Ухвала суду № 32881196, 05.08.2013, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

05.08.2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/11273/13-к

1-кс/638/822/13

місто Харків 05 серпня 2013 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Купіна М.А.

при секретарі Саєнко С.Г.

за участю прокурора Сапсай І.В.

старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12013220480001755 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Сапсай І.В. про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Сапсай І.В. –

встановив:

13 березня 2013 року до слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління ОСОБА_2 управління міністерства внутрішній справ України в Харківській області надійшло звернення ліквідатора Публічного акціонерного товариства «Імпромбанк» ОСОБА_3, в якому він просить провести розслідування у відношенні членів наглядової ради банку, у зв’язку з нанесенням збитків в значних обсягах державі, вкладникам та кредиторам, які виявилися в тому, що на протязі 2007-2008 років керівництво банку, використовуючи службове становище, сприяло наданню кредитів ТОВ «Одітел-Тур» (кредитний договір № 02-2008 від 23.01.2008 року на суму 17500000,00 грн.), ТОВ «Спектраль-Тур» (кредитний договір № 19-2008 від 29.09.2008 року на суму 6997500,00 грн.), ТОВ «Індустрія-Агро» (кредитний договір № 14-2007 від 25.07.2007 року на суму 24018163,47 грн.), більша частина яких була перерахована на рахунок ТОВ «Інтерконтиненталь», і які останнє використало не за цільовим призначенням, а для погашення раніше наданого кредиту згідно кредитному договору № 03-2007 від 03.03.2007 року.

За даним фактом 14 березня 2013 року слідчим відділом Ленінського районного відділу Харківського міського Управління ОСОБА_2 управління міністерства внутрішній справ України в Харківській області порушено кримінальне провадження № 12013220480001755 з попередньої правовою кваліфікацією, передбаченою частиною 2 статті 222 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування для проведення бухгалтерської ревізії та судово-економічної експертизи з метою перевірки та встановлення фактичного фінансового стану підприємств-позичальників ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 20 червня 2013 року надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме кредитної справи по кредитному договору № 19-2008 від 29.09.2008 на суму 6 997 500, 00 грн., укладеному між ТОВ «Спектраль-Тур», код 32511452, та ПАТ «Інпромбанк», МФО 351878, що перебували в ПАТ «Інпромбанк», МФО 351878.

При вилученні слідчим в ході досудового розслідування вищезазначеної кредитної справи встановлено, що ТОВ «Спектраль-Тур», код 32511452, зареєстровано у Відділу статистики у м. Феодосії Головного Управління статистики в АР Крим, за адресою: АР Крим, місто Феодосія, смт. Коктебель, вул. Корольова, 7, де знаходяться оригінали статистичної звітності - фінансових звітів суб'єкта малого підприємництва (Ф.1 - баланс, Ф.2 - звіт про фінансові результати) ТОВ «Спектраль-Тур», код 32511452, за період з 01.01.2006 р. по теперішній час, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити їх для призначення та проведення бухгалтерської ревізії та судово-економічної експертизи з метою перевірки та встановлення фактичного фінансового стану підприємств-позичальників.

У зв’язку з чим старший слідчий слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів статистичної звітності - фінансових звітів суб'єкта малого підприємництва (Ф.1 - баланс, Ф.2 - звіт про фінансові результати) ТОВ «Спектраль-Тур», код 32511452, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.01.2006 р. по теперішній час, що перебувають у Відділі статистики у місті ОСОБА_2 Управління статистики в АР Крим за адресою: АР Крим, місто Феодосія, смт. Коктебель, вул. Корольова, 7.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних мате ріалах, заслухавши дум ку слідчого Петренко О.О. та прокурора Сапсай І.В., які підтримували клопотання та просили його задовольнити, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню та розгляду відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Задовольнити клопотання старшого слідчого повністю.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів статистичної звітності - фінансових звітів суб'єкта малого підприємництва (Ф.1 - баланс, Ф.2 - звіт про фінансові результати) ТОВ «Спектраль-Тур», код 32511452, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за період з 01.01.2006 р. по теперішній час, що перебувають у Відділі статистики у місті ОСОБА_2 Управління статистики в АР Крим за адресою: АР Крим, місто Феодосія, смт. Коктебель, вул. Корольова, 7.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя