Ухвала суду № 32879006, 08.08.2013, Святошинський районний суд міста Києва

Святошинський районний суд міста Києва

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1116/13

ун. № 759/12114/13-к

08 серпня 2013 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі Холявчук А.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого прокуратури Святошинського району міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_2, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні №42013110080000041 від 21.01.2013 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого прокуратури Святошинського району міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_2, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні №42013110080000041 від 21.01.2013 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, що належать на праві приватної власності чи використовуються ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед» (код ЄДРПОУ 32250962), зокрема до складських приміщень підприємства, що знаходяться за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9, та інших приміщень підприємства, що знаходяться за адресою: 01021, АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема документів, що можуть мати значення для результатів досудового розслідування, відшукування незаконно набутого майна, а саме рукавичок оглядових вінілових – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, або майна, в тому числі грошових коштів, яке було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи згадане клопотання, слідчим зазначено, Дане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 21.01.2013 за № 42013110080000041 за результатами розгляду матеріалів перевірки ГВ БКОЗ УСБУ у м. Києві щодо неправомірних дій окремих працівників митного посту «Київ-Західний» під час оформлення товару, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Київської Регіональної Митниці допустили службову недбалість під час митного оформлення та митного контролю вантажу за ВМД № 100140000/2011/220465 від 06.05.2011, що потягло за собою настання тяжких наслідків у вигляді недоотримання до Державного бюджету України сплати митних платежів у розмірі 255188,01 грн. від ПП «Сохо Трейд».

Вказані дії було вчинено за наступних обставин. Так, 28.04.2011 з Китаю в Україну, через зону діяльності Південної митниці, від підприємства «Genefix Investments Limited» (Кіпр) на адресу ПП «Сохо Трейд» (код ЄДРПОУ 37002108, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2) надійшов вантаж «вироби медичного призначення - рукавички оглядові вінілові, нестерильні, неприпудрені, торгівельної марки «МЕDICARE», виробництва Китай» та оформлений в КРМ за ВМД №100140000/2011/220465.

Згідно вказаної ВМД, товар було задекларовано, оформлено та випущено у вільний обіг як: «вироби медичного призначення - Рукавички, для огляду зі штучної гуми (вінілу) для медичного застосування в індивідуальній нестерильній упаковці. Рукавички оглядові вінілові нестерильні не припудрені «Medicare», арт. VFG - 1850000шт. (925000пар.)» із заявленим кодом УКТЗЕД НОМЕР_1.

Під час митного контролю за справлянням митних платежів щодо вказаної ВМД було застосовано преференцію щодо звільнення від сплати ПДВ у розмірі 255188,01 грн. у зв'язку з тим, що товар з кодом НОМЕР_1 (рукавички оглядові з гуми) входить до Переліку виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 12 грудня 2003 року № 1949 (діяла на момент митного оформлення вказаного вантажу).

Разом з тим, 06.12.2011 на адресу ПП «Сохо Трейд» надійшла чергова поставка товарів, які були подані до митного оформлення за ВМД № 100200000/2011/230154. У вказаній ВМД було задекларовано товар «вироби медичного призначення - Рукавички, для огляду з гуми для медичного застосування: Рукавички оглядові латексні нестерильні припудрені «Medicare», які нібито відповідають коду УКТЗЕД НОМЕР_1.

Під час митного контролю вказаної ВМД, в ході проведення митного огляду співробітниками митниці було встановлено невідповідність заявленого товару у ВМД фактичному, а саме: заявлені - рукавички оглядові латексні, фактично - рукавички оглядові вінілові «Medicare», арт VFG, в результаті чого співробітниками митниці було складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст. 340 МК України, № 2093/10000/11 від 07.12.2011.

Проведеними заходами, в рамках протоколу про ПМП, винесено рішення відділу контролю митної вартості та номенклатури від 15.12.2011 № КТ-100-6544-2011, де вінілові оглядові рукавички торгової марки «Medicare», арт. VFG відповідають коду УКЗЕД НОМЕР_2 «Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901-3914: одяг та додаткові речі до одягу (включаючи рукавиці, рукавички та мітенки», оскільки вініл є полімерним матеріалом.

Згідно вказаної вище Постанови Кабінету міністрів, товар з кодом УКТЗЕД НОМЕР_2 не входить до переліку виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ, а значить преференція щодо звільнення від сплати ПДВ по заявленому товару не повинна застосовуватись і до Державного бюджету України повинні були надійти грошові кошти у розмірі 255188,01грн.

За результатами службової перевірки, ініційованої ГВ БКОЗ УСБ України у м. Києві, щодо перевірки законності митного оформлення товарів за ВМД № 100140000/2011/220465 та несплати до державного бюджету України грошових коштів згідно преференції, встановлено, що співробітниками КРМ не в повній мірі визначено форму та обсяг контролю, достатніх для забезпечення дотримання законодавства з питань митної справи.

Під час проведення службової перевірки, комісією встановлено, що відповідно до товаросупровідних документів поданих з ВМД № 100140000/2011/220465, задекларований товар являє собою нестерильні вінілові рукавички для огляду та повинні класифікуватись в товарній підкатегорії УКТЗЕД НОМЕР_2.

Крім того, в рамках розгляду адміністративної справи № 3-12037/11 по протоколу про порушення митних правил, передбачених ст. 340 МК України, № 2093/10000/11 від 07.12.2011, Солом’янським районним судом м. Києва 23.12.2011 постановлено рішення про конфіскацію в дохід держави безпосередніх предметів порушення митних правил, а саме рукавичок оглядових вінілових – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, які згідно акту про прийняття – передавання товарів (предметів) від 16.12.2011 вилучені та зберігаються на відповідальному зберіганні у ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед» за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9. Загальна вартість предметів правопорушення, враховуючи митні платежі (209864,63 грн.), складає 1017036,29 грн.

Постановою Апеляційного суду м. Києва від 02.02.2012 постанова Солом’янського районного суду м. Києва від 23.12.2011 залишена без змін

20.02.2012 Солом’янським районним судом м. Києва на адресу Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області направлено на виконання постанову № 3-12037/11 від 23.12.2011 про конфіскацію предмету порушення митних правил в дохід держави, а саме рукавичок оглядових вінілових – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, загальною вартістю 1017036,29 грн.

Прокуратурою Святошинського району міста Києва в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 20.06.2013 на адресу Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області направлено запит з вимогою надати належним чином завірені копії виконавчого провадження щодо виконання постанови Солом’янського районного суду м. Києва № 3-12037 від 23.12.2011 про конфіскацію на користь держави предметів порушення митних правил, вилучених у ОСОБА_4, а саме «рукавички вінілові в кількості 3280 коробок».

11.07.2013 Відділом державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області на вказаний запит надіслано відповідь, що у Відділі на виконанні перебуває виконавче провадження з виконання постанови № 3-12037 від 23.12.2011 Солом’янського районного суду м. Києва про конфіскацію на користь держави предметів порушення митних правил, а саме «рукавички вінілові в кількості 3280 коробок», при цьому копії документів виконавчого провадження органу досудового розслідування надано не було.

02.08.2013 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Чалої А.П. від 01.08.2013 у приміщенні Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області вилучено оригінали виконавчого провадження з виконання постанови № 3-12037 від 23.12.2011 Солом’янського районного суду м. Києва про конфіскацію на користь держави предметів порушення митних правил, а саме «рукавички вінілові в кількості 3280 коробок».

В ході вивчення матеріалів зазначеного виконавчого провадження встановлено, що 02.03.2012 старшим державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження № 31489662 щодо конфіскації в дохід держави безпосередніх предметів порушення митних правил, а саме рукавичок оглядових вінілових – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, загальною вартістю 1017036,29 грн.

26.06.2012 старшим державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області ОСОБА_5 за присутності представника за довіреністю ПП «СП «Юстиція» ОСОБА_6 від ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед», що знаходиться за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9, передано ПП «СП «Юстиція», що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_7, 8, корп. 59, на відповідальне зберігання безпосередні предмети порушення митних правил, а саме рукавички оглядові вінілові – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавички оглядові вінілові – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавички оглядові вінілові – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, про що складено відповідний акт опису й арешту майна.

На підставі постанови старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області ОСОБА_5 про призначення експерта (спеціаліста) від 10.08.2012, ТОВ «Юніверс Консалтинг» було проведено незалежну оцінку майна, а саме рукавичок оглядових вінілових – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок. Відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, ринкова вартість переліченого майна становить 1279200,00 грн.

В подальшому, безпосередні предмети порушення митних правил, а саме рукавички оглядові вінілові – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавички оглядові вінілові – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавички оглядові вінілові – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, згідно договору з реалізації арештованого майна № 402/12/КСВ-мк від 19.11.2012 реалізовувалися на конкурсних торгах ПП «СП «Юстиція», зокрема 11.12.2012, 07.02.2013, 21.03.2013. Відповідно до листів ПП «СП «Юстиція», у зв’язку з відсутністю покупців, аукціони по реалізації вищевказаного майна оголошені такими, що не відбулися.

На підставі наданої ПП «СП «Юстиція» інформації, 04.06.2013 винесено рішення комісії № 1 про безоплатну передачу рухомого майна, затверджене начальником Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області ОСОБА_8, згідно якого вирішено передати безоплатно конфісковане майно Дитячому будинку сімейного типу ОСОБА_9 (вул. Тиха, 8, с. Вересневе Рівненського р-ну Рівненської обл.) в кількості – 1 коробка рукавичок оглядових вінілових, та Благодійній організації «Благодійна місія ОСОБА_10» (08162, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.м.т. Чабани, АДРЕСА_2) в кількості – 3279 коробок рукавичок оглядових вінілових.

25.06.2013 представником за довіреністю ПП «СП «Юстиція» ОСОБА_6 (паспорт серії СК № 422653, виданий 19.04.1997 Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській обл., проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) передано Голові правління Благодійної організації «Благодійна місія ОСОБА_10» ОСОБА_11 рукавички оглядові вінілові в кількості 1640 коробок, про що складено акт приймання-передачі. За тих же обставин, 26.06.2013 представником за довіреністю ПП «СП «Юстиція» ОСОБА_6 передано Голові правління Благодійної організації «Благодійна місія ОСОБА_10» ОСОБА_11 рукавички оглядові вінілові в кількості 1639 коробок, про що складено акт приймання-передачі.

Разом з тим, у матеріалах виконавчого провадження відсутні документи, які підтверджують повноваження ОСОБА_11 на отримання вищезазначеного майна, відсутні документи, щодо місця перебування майна після передачі його на відповідальне зберігання від ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед» до ПП «СП «Юстиція», відсутні документи, що підтверджують проведення аукціонів з продажу майна ПП «СП «Юстиція», усі дії по безоплатній передачі майна здійснено після направлення прокуратурою району запиту до Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області, що може свідчити про фальсифікацію документів щодо безоплатної передачі конфіскованого майна, а саме рукавичок оглядових вінілових – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, привласнення вказаного майна з боку працівників ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед», ПП «СП «Юстиція», Благодійної організації «Благодійна місія ОСОБА_10», Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області, що завдає державі збитків на загальну суму 1279200,00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що складські приміщення ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед» знаходяться за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9, а саме підприємство, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що надається у режимі вільного доступу на офіційному сайті ДП «Інформаційно-ресурсний центр» МЮ України, знаходиться за адресою: 01021, АДРЕСА_1.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до п. 4) ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшуку в приміщеннях, що належать на праві приватної власності чи використовуються ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед» (код ЄДРПОУ 32250962), зокрема до складських приміщень підприємства, що знаходяться за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9, та інших приміщень підприємства, що знаходяться за адресою: 01021, АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема документів, що можуть мати значення для результатів досудового розслідування, відшукування незаконно набутого майна, а саме рукавичок оглядових вінілових – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, або майна, в тому числі грошових коштів, яке було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки, такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та слідчий в судовому засіданні довів, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщені.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого прокуратури Святошинського району міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_2, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні №42013110080000041 від 21.01.2013 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому прокуратури Святошинського району міста Києва юристу 2 класу ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, що належать на праві приватної власності та використовуються ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед» (код ЄДРПОУ 32250962), зокрема до складських приміщень підприємства, що знаходяться за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9, та інших приміщень підприємства, що знаходяться за адресою: 01021, АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема документів, що можуть мати значення для результатів досудового розслідування, відшукування незаконно набутого майна, а саме рукавичок оглядових вінілових – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, або майна, в тому числі грошових коштів, яке було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 08 вересня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник