Ухвала суду № 32871914, 08.08.2013, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1117/13

ун. № 759/12115/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., за участі старшого слідчого прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши в м. Києві клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000041 від 21.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про проведення обшуку у приміщеннях ПП «СП «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680), зокрема, за адресою фактичного місцезнаходження підприємства: 03680, м. Київ, бул. ОСОБА_3, 8, та за юридичною адресою підприємства: 08600, Київська обл., місто Васильків, вул. Володимирська, буд. 22-А, кімн. 302.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Київської Регіональної Митниці допустили службову недбалість під час митного оформлення та митного контролю вантажу за ВМД № 100140000/2011/220465 від 06.05.2011 року, що потягло за собою настання тяжких наслідків у вигляді недоотримання до Державного бюджету України сплати митних платежів у розмірі 255188,01 грн. від ПП «Сохо Трейд».

Вказані дії було вчинено за наступних обставин. 28.04.2011 року з Китаю в Україну, через зону діяльності Південної митниці, від підприємства «Genefix Investments Limited» (Кіпр) на адресу ПП «Сохо Трейд» (код ЄДРПОУ 37002108, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2) надійшов вантаж «вироби медичного призначення - рукавички оглядові вінілові, нестерильні, неприпудрені, торгівельної марки «МЕDICARE», виробництва Китай» та оформлений в КРМ за ВМД №100140000/2011/220465., арт. VFG - 1850000шт. (925000пар.)» із заявленим кодом УКТЗЕД НОМЕР_1.

Під час митного контролю за справлянням митних платежів щодо вказаної ВМД було застосовано преференцію щодо звільнення від сплати ПДВ у розмірі 255188,01 грн. у зв'язку з тим, що товар з кодом НОМЕР_1 (рукавички оглядові з гуми) входить до Переліку виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ, затверджених Постановою КМУ від 12.12.2003 року № 1949 (діяла на момент митного оформлення вказаного вантажу).

06.12.2011 року на адресу ПП «Сохо Трейд» надійшла чергова поставка товарів, які були подані до митного оформлення за ВМД № 100200000/2011/230154. У вказаній ВМД було задекларовано товар «вироби медичного призначення - Рукавички, для огляду з гуми для медичного застосування: Рукавички оглядові латексні нестерильні припудрені «Medicare», які нібито відповідають коду УКТЗЕД НОМЕР_1.

Під час митного контролю вказаної ВМД, в ході проведення митного огляду співробітниками митниці було встановлено невідповідність заявленого товару у ВМД фактичному, а саме: заявлені - рукавички оглядові латексні, фактично - рукавички оглядові вінілові «Medicare», арт VFG, в результаті чого співробітниками митниці було складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст. 340 МК України, № 2093/10000/11 від 07.12.2011.

За результатами службової перевірки, ініційованої ГВ БКОЗ УСБ України у м. Києві, щодо перевірки законності митного оформлення товарів за ВМД № 100140000/2011/220465 та несплати до державного бюджету України грошових коштів згідно преференції, встановлено, що співробітниками КРМ не в повній мірі визначено форму та обсяг контролю, достатніх для забезпечення дотримання законодавства з питань митної справи.

Під час проведення службової перевірки, комісією встановлено, що відповідно до товаро-супровідних документів, поданих з ВМД № 100140000/2011/220465, задекларований товар являє собою нестерильні вінілові рукавички для огляду, які повинні класифікуватись в товарній підкатегорії УКТЗЕД НОМЕР_2.

Крім того, в рамках розгляду адміністративної справи № 3-12037/11 по протоколу про порушення митних правил, передбачених ст. 340 МК України, № 2093/10000/11 від 07.12.2011 року, Солом’янським районним судом м. Києва 23.12.2011 року постановлено рішення про конфіскацію в дохід держави безпосередніх предметів порушення митних правил, а саме, рукавичок оглядових вінілових – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, які згідно акту про прийняття – передавання товарів (предметів) від 16.12.2011 вилучені та зберігаються на відповідальному зберіганні у ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед» за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9. Загальна вартість предметів правопорушення, враховуючи митні платежі (209864,63 грн.), складає 1017036,29 грн.

Постановою Апеляційного суду м. Києва від 02.02.2012 року постанова Солом’янського районного суду м. Києва від 23.12.2011 залишена без змін

20.02.2012 року Солом’янським районним судом м. Києва на адресу Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області направлено на виконання постанову № 3-12037/11 від 23.12.2011 про конфіскацію предмету порушення митних правил в дохід держави.

02.08.2013 року відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Чалої А.П. від 01.08.2013 року у приміщенні Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області вилучено оригінали виконавчого провадження з виконання постанови № 3-12037 від 23.12.2011 року Солом’янського районного суду м. Києва про конфіскацію на користь держави предметів порушення митних правил, а саме, «рукавички вінілові в кількості 3280 коробок».

В ході вивчення матеріалів зазначеного виконавчого провадження встановлено, що 02.03.2012 року старшим державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження № 31489662 щодо конфіскації в дохід держави безпосередніх предметів порушення митних правил, а саме, рукавичок оглядових вінілових – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, загальною вартістю 1017036,29 грн.

26.06.2012 року старшим державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області ОСОБА_4 за присутності представника за довіреністю ПП «СП «Юстиція» ОСОБА_5 від ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед», що знаходиться за адресою: Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Оксамитова, 9, передано ПП «СП «Юстиція», що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. ОСОБА_3, 8, корп. 59, на відповідальне зберігання безпосередні предмети порушення митних правил, а саме, рукавички оглядові вінілові – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавички оглядові вінілові – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавички оглядові вінілові – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, про що складено відповідний акт опису й арешту майна.

На підставі постанови старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області ОСОБА_4 про призначення експерта (спеціаліста) від 10.08.2012 року, ТОВ «Юніверс Консалтинг» було проведено незалежну оцінку вищезазначених рукавичок. Відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, ринкова вартість переліченого майна становить 1279200,00 грн.

В подальшому, безпосередні предмети порушення митних правил, а саме, рукавички оглядові вінілові – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавички оглядові вінілові – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавички оглядові вінілові – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, згідно договору з реалізації арештованого майна № 402/12/КСВ-мк від 19.11.2012 року реалізовувалися на конкурсних торгах ПП «СП «Юстиція», зокрема 11.12.2012 року, 07.02.2013 року, 21.03.2013 року. Відповідно до листів ПП «СП «Юстиція», у зв’язку з відсутністю покупців, аукціони по реалізації вищевказаного майна оголошені такими, що не відбулися.

На підставі наданої ПП «СП «Юстиція» інформації, 04.06.2013 року винесено рішення комісії № 1 про безоплатну передачу рухомого майна, затверджене начальником Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області ОСОБА_6, згідно якої 25.06.2013 року представником за довіреністю ПП «СП «Юстиція» ОСОБА_5 (паспорт серії СК № 422653, виданий 19.04.1997 Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській обл., проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) передано Голові правління Благодійної організації «Благодійна місія ОСОБА_7» ОСОБА_8 рукавички оглядові вінілові в кількості 1640 коробок, про що складено акт приймання-передачі. За тих же обставин, 26.06.2013 року представником за довіреністю ПП «СП «Юстиція» ОСОБА_5 передано Голові правління Благодійної організації «Благодійна місія ОСОБА_7» ОСОБА_8 рукавички оглядові вінілові в кількості 1639 коробок, про що складено акт приймання-передачі.

Разом з тим, у матеріалах виконавчого провадження відсутні документи, які підтверджують повноваження ОСОБА_8 на отримання вищезазначеного майна, відсутні документи, щодо місця перебування майна, після передачі його на відповідальне зберігання від ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед» до ПП «СП «Юстиція», відсутні документи, що підтверджують проведення аукціонів з продажу майна ПП «СП «Юстиція», усі дії по безоплатній передачі майна здійснено після направлення прокуратурою району запиту до Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області, що може свідчити про фальсифікацію документів щодо безоплатної передачі конфіскованого майна, а саме, рукавичок оглядових вінілових – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, привласнення вказаного майна з боку працівників ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед», ПП «СП «Юстиція», Благодійної організації «Благодійна місія ОСОБА_7», Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області, що завдає державі збитків на загальну суму 1279200,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «СП «Юстиція» фактично знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, бул. ОСОБА_3, 8, а юридична адреса підприємства, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що надається у режимі вільного доступу на офіційному сайті ДП «Інформаційно-ресурсний центр» МЮ України, знаходиться за адресою: 08600, Київська обл., місто Васильків, вул. Володимирська, буд. 22-А, кімн. 302.

У зв’язку із наведеним, з метою відшукання вказаних речей і документів та їх вилучення, для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, прокурор просить задовольнити клопотання.

Старший слідчий прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що прокуратурою Святошинського району м. Києва проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000041 від 21.01.2013 року, щодо неправомірних дій окремих працівників митного посту «Київ-Західний» під час оформлення товару, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В матеріалах виконавчого провадження відсутні документи, які підтверджують правомірність дій ПП "СП "Юстиція" щодо відчуження наданого підпрємству для реалізації конфіскованого майна, що може свідчити про наявність у діях посадових осіб ознак кримінальних правопорушень. За таких обставин, у приміщеннях ПП «СП «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680), необхідно провести обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, документів, що можуть мати значення для результатів досудового розслідування, відшукування незаконно набутого майна, а саме, рукавичок оглядових вінілових – VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових – VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, або майна, в тому числі грошових коштів, яке було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.

У зв’язку із наведеним, з метою відшукання вказаних речей і документів та їх вилучення, для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та використання під час проведення експертних досліджень, у вказаному приміщенні необхідно провести обшук.

Старший слідчий прокуратури Святошинського району м. Києва довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про проведення обшуку.

Надати старшому слідчому прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ПП «СП «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680), зокрема за адресою фактичного місцезнаходження підприємства: 03680, м. Київ, бул. ОСОБА_3, 8, та за юридичною адресою підприємства: 08600, Київська обл., місто Васильків, вул. Володимирська, буд. 22-А, кімн. 302.

Строк дії ухвали – 15 (п'ятнадцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ