Постанова № 32870423, 02.04.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

м. Черкаси 2 квітня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Романенко В.А., розглянувши подання старшого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_1, про проведення у Публічному акціонерному товаристві «Банк Камбіо»(код ЄДРПОУ 26549700) за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, виїмки документів, які становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку ТОВ «Оіл Рівер»№26005000000291, –

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду з поданням про проведення по кримінальній справі № 114 виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку ТОВ «Оіл Рівер»№26005000000291 у ПАТ «Банк Камбіо»(код ЄДРПОУ 26549700) за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1

За матеріалами справи встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області розслідується кримінальна справа № 114 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «КХП «Тальне»шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами Аграрного фонду в сумі 303 989,70 гривень, що являється особливо великим розміром, та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.

Крім того встановлено, що у період з 01.06.2010 по 30.06.2011 були здійснені безтоварні операцій із закупівлі та реалізації Аграрним фондом зерна пшениці в тому числі за участі ТОВ «Оіл Рівер»та розрахунки по цим операціям.

За даними досудового слідства у вказаний період ТОВ «Оіл Рівер» для проведення розрахунків з контрагентами використовувало розрахунковий рахунок №26005000000291 у ПАТ «Банк Камбіо».

Заслухавши доводи старшого слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 130, 178 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В:

Провести у Публічному акціонерному товаристві «Банк Камбіо»(код ЄДРПОУ 26549700) за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, виїмку оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку ТОВ «Оіл Рівер»№26005000000291, а саме:

- документів щодо відкриття (закриття) рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку за період з 01.06.2010 по 30.06.2011 (з розшифруванням валюти, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів);

- платіжних доручень, чеків та інших документів ТОВ «Оіл Рівер» на перерахування коштів, отримання коштів готівкою, кредитних та депозитних договорів, укладених із зазначеним суб’єктом господарювання, та додатки до них, за період з 01.06.2010 по 30.06.2011;

- анкет щодо вивчення та ідентифікації ТОВ «Оіл Рівер»;

- заявок на отримання ТОВ «Оіл Рівер» чекових книг, бланків векселів за період з 01.06.2010 по 30.06.2011.

Суддя Соснівського районного суду

м. Черкаси В.А. Романенко

Постанову мені пред’явлено: ______ 2012 року