Ухвала суду № 32822618, 02.08.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Провадження № 1-кс/554/2106/2013

УХВАЛА

Іменем України

02 серпня 2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

при секретарі судового засідання – Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Старшим слідчим СУ УМВС України в Полтавській області майором міліції ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013180070000030, зареєстрованому у ЄРДР 23.01.2013.

У ході досудового розслідування установлено, що протягом 2011-2012 р.р. службові особи СВК «Молоко-Миргород», маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, у вигляді ПДВ з реалізації сільськогосподарської продукції, фактично не являючись сільськогосподарським товаровиробником, з метою легалізації такого статусу, зареєструвалися у виконавчому комітеті Миргородської міської ради, та подали до Миргородської об’єднаної МДПІ заяву про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість та отримали відповідне свідоцтво. Після чого, упродовж 2011-2012 р.р., не маючи власних чи орендованих потужностей для виробництва молока та без проведення атестації виробництва, проводили закупівлю молока у населення, транспортували і охолоджували його, та реалізовували підприємствам, які виробляють молочну продукцію, як власно вироблене молоко. Внаслідок таких дій службових осіб СВК «Молоко-Миргород» на спеціальний рахунок товариства незаконно перераховано 363 471 грн.

Також у ході розслідування було встановлено, що СВК «Молоко-Миргород» (ЄДРПОУ 37391476) у період з 2010 по 2013 р.р. отримував грошову компенсацію за поставлене молоко через управління Державної казначейської служби України у Сквирському районі Київської області, На даний час виникла необхідність у проведенні детального дослідження того, на підставі яких саме документів СВК «Молоко-Миргород» отримував грошову компенсацію у зазначений період.

У судовому засіданні старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 клопотання підтримала.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що оригінали документів, пов’язаних із отриманням грошової компенсацію за поставлене молоко СВК «Молоко-Миргород» (ЄДРПОУ 37391476) у період з 2010 по 2013 р.р., знаходяться в управлінні Державної казначейської служби України у Сквирському районі Київської області, за адресою: м. Сквира Київської області, вул. Ювілейна, 15., слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, пов’язаних із отриманням грошової компенсацію за поставлене молоко СВК «Молоко-Миргород» (ЄДРПОУ 37391476) у період з 2010 по 2013 р.р., які знаходяться в управлінні Державної казначейської служби України у Сквирському районі Київської області, за адресою: м. Сквира Київської області, вул. Ювілейна, 15, без вилучення оригіналів зазначених документів.

Зобов’язати представників управління Державної казначейської служби України у Сквирському районі Київської області надати зазначену інформацію.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1

Зобов’язати старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого майора міліції ОСОБА_1 пред’явити представникам управління Державної казначейської служби України у Сквирському районі Київської області оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.