Ухвала суду № 32822563, 10.07.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Провадження № 1-кс/554/2530/2013

УХВАЛА

Іменем України

10.07.2013року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

при секретарі судового засідання – Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській1 області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про проведення обшуку, -

встановила:

Слідчим управління проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за №12013180070000208, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 358 КК України, за фактом легалізації грошових коштів в готівку через фіктивні підприємництва з використанням підроблених документів.

В ході проведених слідчих дій встановлено, що з 2011 року група осіб ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, маючи умисел на заняття фіктивним підприємництвом, з корисливих мотивів, передбачаючи мету прикриття незаконної діяльності, без мети ведення статутної діяльності створили суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Мік Трейд», код ЄДРПОУ 37097734, ТОВ «Атлант-7», код ЄДРПОУ 37937729 та інші суб’єкти. За допомогою печаток і штампів вище вказаних фіктивних підприємств останні підробляють та використовують документи, щодо оптово-роздрібної торгівлі припейд-продукцією (картками для поповнення рахунків мобільного зв’язку). Після чого в подальшому кошти, отримані від незаконної діяльності, вводили в легальний обіг на території Полтавської області, чим були легалізовані шляхом здійснення фінансових операцій у вигляді поточних оплат та використання для здійснення господарської діяльності.

Відомості про право власності на не житлове приміщення за адресою: м. Гадяч, Полтавської обл., вул. Тельмана, 23а/9 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

У судовому засіданні слідчий Д.М.Буряк клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя-

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення за адресою: м. Гадяч, Полтавської обл., вул. Тельмана, 23а/9, за місцем знаходження та реєстрації ТОВ «Мік Трейд», код ЄДРПОУ 37097734.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.