Ухвала суду № 32822544, 02.07.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Провадження № 1-кс/554/2385/2013

УХВАЛА

Іменем України

02.07.2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

при секретарі – Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про проведення обшуку, -

встановила:

В провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201318000000106 від 26.06.2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В період часу з 01.01.2011 року по 31.05.2013 року суб’єкт господарської діяльності – фізична особа ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, під час здійснення фінансово – господарської діяльності, пов’язаної з роздрібною торгівлею деталями та приладдям для автотранспортних засобів, шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ «ТД «Завод «Агродеталь» (код ЄДРПОУ 36600975), ПВКП «Агродеталь» (код ЄДРПОУ 32142111), СГДФО ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_2), ПП «Регіон Запчастина» (код ЄДРПОУ 37710347), ТОВ «Полтавабурвод» (код ЄДРПОУ 31441395), ТОВ «ОСОБА_1 – нафтогаз» (код ЄДРПОУ 32689777), СГДФО ОСОБА_4 (і.п.н. 30811122628), СГДФО ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3), СГДФО ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ПСП «Говтва» (код ЄДРПОУ 34131300), ПП «Фундаментспецбуд» (код ЄДРПОУ 32996051), СГДФО ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), СГДФО ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ТОВ «СУПР «Вектор – М» (код ЄДРПОУ 24829234), ТОВ «Ангстрем Континенталь» (код ЄДРПОУ 33906299), ТОВ «ОСОБА_6 – Траст – Україна» (код ЄДРПОУ 34825415), ТОВ «Пегас Трейд» (код ЄДРПОУ 34874017) умисно ухилився від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2,6 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, згідно рапорту оперуповноваженого ГВПМ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_9 від 01.07.2013 року, встановлено, що в приміщеннях за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Комарова, 2б, які СГД – ФО ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) під час здійснення фінансово – господарської діяльності використовує як офісні та виробничо-складські приміщення, знаходяться первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи за період з 01.01.2011 року по теперішній час, зошити в яких відображаються приховані дані бухгалтерського та податкового обліків, а саме інформація щодо фактичної реалізації товарно-матеріальних цінностей, комп’ютерна техніка та оргтехніка, на якій вони виготовлялись, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, кошти отримані незаконним шляхом, печатки, штампи, банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, а також юридично-правові документи, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, та інші предмети, документи, речі та цінності, що свідчать про здійснення незаконної діяльності СГД – ФО ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) та мають значення для встановлення істини в справі. Вказане приміщення СГД – ФО ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) орендує у ВАТ «Веселка» (код ЄДРПОУ 03056604). Дана інформація підтверджується наявними оперативними матеріалами.

Згідно з Інформаційною довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 2999581 від 26.04.2013 року встановлено, що нежитлові будівлі за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Комарова, 2б належать ВАТ «Веселка» (код ЄДРПОУ 03056604).

В судовому засіданні слідчий А.В.Терещенко клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання про проведення обшуку, за відсутності належних правових підстав, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання..

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення обшуку – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом 5 днів зо дня проголошення ухвали.