Постанова № 3280548, 18.09.2007, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-302/07

ПОСТАНОВА

про надання дозволу на проведення виїмки

м. Кіровоград 18 вересня 2007 року

Суддя Кіровського місцевого суду М.Кіровограда Черненко І.В.за участю помічника прокурора Кіровського району Фомічової І.В., розглянувши подання слідчого СВ Кіровського ВМ Є.М.Кулінського про надання дозволу на проведення виїмки в філії АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК» м. Кіровограда документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «КЗМ-Кіровоград»,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кіровського ВМ КМВ УМВС України в області звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки в філії АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК» документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «КЗМ-Кіровоград».

Підставами для проведення вишки зазначено, що в ході розслідування справи №26-5875 встановлено, що 30.07.2007 року між представниками ТОВ «Гранд-Юг» м. Миколаїв в особі громадянки ОСОБА_1. та невстановленою слідством особою представником ПП «Агрохімкомшіект - Ф» м. Кіровограда згідно усного договору ПП «Агрохімкомплект -Ф» зобов'язалося поставити ОСОБА_1. пшеницю 6-го ґатунку в кількості 180 тон, після чого згідно домовленості ТОВ «Гранд-Юг» перерахувало гроші в сумі 153 тис. грн.. на розрахунковий рахунок, який був наданий ТОВ «Гранд -ЮГ» м. Миколаїв невстановленою слідством особою та який належить ПП «КЗМ-Кіровоград» (розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в Філії АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК» м. Кіровограда), але пшеницю представник ТОВ «Гранд - ЮГ» ОСОБА_1. не отримала, таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима ТОВ « Гранд-Юг» в сумі 153 тис. грн.

Враховуючи викладене, з метою повного всебічного і об»єктивного дослідження обставин при провадженні досудового слідства, виникла необхідність в проведенні виїмки документів по рахунку ПП «КЗМ-Кіровоград» (ЄДРПОУ 34977465) НОМЕР_1 (в українських гривнях), відкритому в філії АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК» (МФО 383103, м. Кіровоград).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.177 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Подання слідчого Кіровського ВМ задовольнити.

1. Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки

документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «КЗМ-

Кіровоград» (ЄДРПОУ 34977465), відкритому в філії АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК» (МФО 383103, М.Кіровоград), по рахунку НОМЕР_1 (в українських гривнях) з моменту відкриття рахунку до 17.09.2007 року, а саме:

роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год., хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунку до 17.09.2007 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахункуПП «КЗМ-Кіровоград»; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського

рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункуПП «КЗМ-Кіровоград» , статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

· карток із зразками підписів та відбитку печаткиПП «КЗМ-Кіровоград» , що діяли з моменту відкриття рахунку по 17.09.2007 року, а також наявні копії паспортів та інших документів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

· чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахункуПП «КЗМ-Кіровоград»;

· договору та доповнень до нього, укладеного з ПП «КЗМ-Кіровоград» про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу до 17.09.2007 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

· документів, якими підтверджується звернення ПП «КЗМ-Кіровоград» до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк", інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по 17.09.2007 року;

D. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати філію АКБ «ТАС-КОМЕРЦБАНК» м. Кіровограда письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

0. Проведення виїмки доручити оперативним співробітникам ДСБЕЗ УМВС України в Кіровоградській області.