Ухвала суду № 32801552, 24.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/939/13

ун. № 759/11100/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванові К.Ю.,

з участю прокурора - Паламарчук Я.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання Старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_1 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

24.07.2013 р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_1 погоджене прокурором групи прокурорів кримінального провадження ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта ПАТ «Банк Форум» ( МФО 322948)- ТОВ «НВФ «МІСЬКПРОЕКТБУД» (код 34761776).

В обґрунтування заявленого клопотання вказуючи на те, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000100 від 19.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб починаючи з березня 2013 року створили та придбали суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" (код 34761776), ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код 37394304), ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) з метою прикриття незаконної діяльності. Встановлено, що директор та засновник ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) ОСОБА_3 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, по місцю реєстрації не мешкає, веде аморальний спосіб життя. Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) має взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки. Від ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) оформлюються пакет первинної фінансово-бухгалтерської документації для суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки. В подальшому, службові особи при веденні бухгалтерського обліку, складання податкової звітності використовують первинні документи, складені від ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776), яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продає, в зв’язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки. Невстановленими особами для ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) був відкритий у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) рахунок № 26005300040637, тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення. Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахунку ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження. Враховуючи наведене, та те, що для повного та всебічного вивчення обставин даної справи та для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно оглянути та вивчити дані документи, просять заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні старший слідчий Домбай М.М. та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які вони просять суд, а також просили розглядати клопотання без службових осіб ПАТ «Банк Форум» та ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких вони просять дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000100 від 19.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч1 ст.205 КК України вислухавши думку прокурора і слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ "Банк Форум" (МФО 322948) м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, та містять охоронювану законом таємницю, але іншим способом неможливо встановити осіб, які користувались рахунком, розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки підприємства, їх подальший рух та призначення платежів, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання Старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві, майора податкової міліції ОСОБА_1 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, 7, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26005300040637;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26005300040637, який належить ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- документів, на підставі яких ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) відкрито рахунок № 26005300040637;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) працівниками ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) банківських операцій по розрахунках ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26005300040637 за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26005300040637 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2013 по 25.07.2013 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізітів Інтернет-провайдера.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу – протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: