Ухвала суду № 32790170, 23.07.2013, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6935/13-к

пр.№ 1-кс/464/1046/13

У Х В А Л А

про відмову у проведенні слідчих дій

23 липня 2013 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Волоско І.Р., при секретарі Соколовій О.О., за участю прокурора Буфана Н.М., слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32013150000000232 від 17.06.2013 р.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32013150000000232 внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань 17.06.2013 р. на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме просить надати дозвіл на проведення обшуку в усіх нежитлових (офісних та складських) приміщень за адресою м. Львів, вул. Хуторівка 4-Б, що знаходиться у власності ТОВ «ОСОБА_1 сільськогосподарської продукції «Шувар», з метою з’ясування обставин кримінального правопорушення вчиненого внаслідок фіктивної діяльності ПП «Діслав» (ЄДРПОУ 37963151).

Слідчий та прокурор підтримали внесене клопотання.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Кримінальне провадження № 32013150000000232 внесене у Єдиний реєстр досудових розслідувань 17.06.2013 р. на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, оскільки службові особи ТОВ «Захід Імпорт» (ЄДРПОУ 37363119), протягом 2011-2012 років, в бухгалтерському та податковому обліку відображало неіснуючі фінансово-господарських операції з продажу товарів (робіт, послуг) суб’єктам господарської діяльності, з ознаками фіктивності, при цьому не включили до доходів, що враховуються при визначенні оподаткування, суми отриманої безповоротної фінансової допомоги, крім того у 2013 році ТОВ «Захід Імпорт» (код за ЄДРПОУ 37363119) відображало в податковому та бухгалтерському обліку реалізацію товарно-матеріальних цінностей ПП «Діслав» (код за ЄДРПОУ 37963151), відносно якого 18.07.2013 слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію кримінального провадження за №32013150000000262, за фактом фіктивного підприємництва ПП «Діслав» (ЄДРПОУ 37963151), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України. 22.07.2013 кримінальні провадження №32013150000000232 та №32013150000000262 об’єднано в одне провадження №32013150000000232.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у всіх нежитлових (офісних та складських) приміщеннях ТОВ «ОСОБА_1 сільськогосподарської продукції «Шувар», що знаходиться за адресою м. Львів, вул. Хуторівка 4-Б, оскільки невстановлені слідством особи використовуючи документи ПП «Діслав» з травня 2013 р. по теперішній час здійснюють імпорт від нерезидентів MDH Germani та UAB «Vіgolin-LT» (свинина охолоджена або морожена) та від Ekvator Fruit SP ZO.O. (фрукти). Після проведення митного оформлення свинина охолоджена або морожена та фрукти, без проведення розвантаження на складах ПП «Діслав» та відображення по податковому обліку розвантажується в морозильні камери за адресою м. Львів, вул. Хуторівка 4-Б, що належать ТОВ «ОСОБА_1 сільськогосподарської продукції «Шувар», відповідно у даних приміщеннях можуть зберігатися фінансово-господарські , платіжні, транспортні та інші документи ПП «Діслав» щодо операцій із іншими суб’єктами господарської діяльності,та інша інформацію, що стосується порушеного кримінального провадження, тому просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських та інших документів ПП «Діслав» щодо операцій з іншими суб’єктами господарювання, документів, що підтверджують імпорт вищевказаної продукції, накладних та податкових накладних виписаних ПП «Діслав» на реалізацію, документів складського обліку ТМЦ, бланків, комп’ютерної техніки, USB носіїв інформації та магнітних носії, на яких вказані документи виготовлялись та зберігаються, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення вказаного злочину осіб, зразків їх підписів та почерку, іншої інформації, засобів доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, готівкових грошових коштів, отриманих в наслідок конвертації, інших предметів та речей, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні №32013150000000232.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, яким прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Із копії рапорту старшого оперуповноваженого ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 від 22.07.2013 р. вбачається, що факт розвантаження вантажних автомобілів із свининою та фруктами на складах ТОВ «ОСОБА_1 сільськогосподарської продукції «Шувар» зафіксовано фотографіями, інформацію про зберігання документів фінансово-господарської діяльності ПП «Діслав» у нежитлових приміщеннях ТОВ «ОСОБА_1 сільськогосподарської продукції «Шувар» встановлено при особистому спілкуванні слідчого з громадянами, однак вказані фотоматеріали, пояснення громадян, їх дані та відомості, що товарно-матеріальні цінності, які розвантажуються у складські приміщення по вул. Хутоірвка 4-Б у м. Львові саме здійснюються від ПП «Діслав», до клопотання про проведення обшуку слідчим не долучено.

Враховуючи наведене у задоволенні клопотання про проведення обшуку в усіх нежитлових (офісних та складських) приміщеннях ТОВ «ОСОБА_1 сільськогосподарської продукції «Шувар» слід відмовити оскільки прокурором та слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи зберігаються саме у зазначеному в клопотання приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про проведення обшуку в усіх нежитлових (офісних та складських) приміщеннях ТОВ «ОСОБА_1 сільськогосподарської продукції «Шувар» – відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волоско І.Р.