Вирок № 32726412, 31.07.2013, Печерський районний суд міста Києва

печерский районный суд города киева

Дело № 1-346/12

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

31 июля 2013 года Печерский районный суд г. Киева в составе:

председательствующего-судьи - Фаркош Ю.А.,

при секретарях - Захаровой Ю.В., Павлышин И.В.,

с участием прокуроров - Романяка Д.М., Байдюка Д.А.,

Романюка М.М., Василива О.Б.,

защитников - адвокатов - ОСОБА_4, ОСОБА_5,

ОСОБА_6, ОСОБА_7,

представителей гражданского

истца - ОСОБА_8, ОСОБА_9,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Киеве уголовное дело по обвинению

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1., уроженца г. Херсона, украинец, гражданин Украины, который являлся учредителем ООО «Кепитал- Инвест- Медиа», образование средне-техническое, разведен, нигде не зарегистрирован, проживал по адресу по адресу: АДРЕСА_1, в силу ст. 89 УК Украины ранее не судим,

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженки г. Херсона, русской, гражданки Украины, которая работала на должности директора ООО «Кепитал- Инвест- Медиа», образование - высшее, не замужем, зарегистрирована по адресу: АДРЕСА_2, проживала по адресу: АДРЕСА_3, в силу ст. 89 УК Украины ранее не судима,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины,-

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3 уроженца г. Киева, еврея, гражданина Украины, который являлся учредителем и директором ООО «Транс- Инвест- Кепитал», имеет среднее образование, не женат, зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_4, проживал по адресу: АДРЕСА_5, ранее не судим

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 309 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_10 и ОСОБА_11, будучи лицами, которые в 2011 были привлечены к уголовной ответственности за совершение в 2009-2010 преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, уголовное производство в отношении которых находится на рассмотрении в Соломенском районном суде г. Киева, на путь исправления не стали, должных выводов для себя не сделали, совершили повторное, завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), по предварительному сговору группой лиц между собой и ОСОБА_12 Кроме того, ОСОБА_12 совершил незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств без цели сбыта.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Так, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупном размере, а именно, денежными средствами, принадлежащими ООО «Металлургтранс», ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 и неустановленные следствием лица, в неустановленном следствием времени и месте вступили в преступный сговор, распределив между собой роли в совершении преступления.

04.04.2011 года примерно в 11 час. 00 мин., ОСОБА_10, с целью завладения денежными средствами ООО «Металургтранс», представился представителю ООО «Металургтранс» в г. Киеве - первому заместителю директора ОСОБА_13, представителем фирмы, которая имеет договорные отношения ПАО «Кременчугским сталелитейным заводом», изготовителем продукции, которую ОСОБА_13 хотел купить, заверив ОСОБА_13, что является хозяином нескольких фирм, которые занимаются посредничеством в торговле этой продукцией, прибыл в помещение офиса, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Якира, 17а, кв.23.

В этот же день, в помещение офиса, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Якира, 17а, кв.23, ОСОБА_10, действуя в продолжение преступного умысла, заверил ОСОБА_13, что как собственник бизнеса предприятия «Транс-Инвест-Кепитал» решает все вопросы, связанные с выполнением обязательств.

В этот же день, ОСОБА_11, согласно отведенной ей роли, действуя в продолжение преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ООО «Металургтранс» представилась ОСОБА_13 заместителем директора ООО «Транс-Инвест-Кепитал».

В ходе общения с ОСОБА_13, ОСОБА_10 представлял ему на обозрение документы, подтверждающие деятельность ООО «Транс-Инвест-Кепитал», проведение аналогичных сделок с другими предприятиями, а так же договор между ООО «Транс-Инвест-Кепитал» и ПАТ «Кременчугский сталелитейный завод», достоверно зная, что какие- либо договорные отношения между данным заводом и ООО «Транс- Инвест- Кепитал», отсутствуют.

В этот же день в помещении офиса, ОСОБА_13, поверив ОСОБА_10, принял решение о заключении договора ООО«Металургтранс» с ООО «Транс-Инвест-Кепитал» на поставку продукции, изготовленной ПАО «Кременчуцкий сталелитейный завод», а именно: балки надрессорной 1.0.0.00.010-4ОБ и рамы боковой 100.00.020-4СБ.

После достижения соглашения, в этот же день, в помещение офиса, ОСОБА_11, согласно отведенной ей роли, действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ООО «Металлургтранс», уточнила с помощью обмена по электронной почте c использованием е-mаil адреса АДРЕСА_6, с должностными лицами ООО «Металлургтранс» условия договора, после чего распечатала окончательный вариант договора поставки №04/04-11 от 04.04.2011 между «Транс-Инвест-Кепитал» и «Металургтранс».

После уточнения условий договора, ОСОБА_12, будучи генеральным директором ООО «Транс-Инвест-Кепитал», согласно отведенной ему роли, действуя в продолжение совместного преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ООО «Металургтранс», подписал окончательный вариант договора поставки №04/04-11 от 04.04.2011 между «Транс-Инвест-Кепитал» и «Металургтранс», который ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, обманывая ОСОБА_14, не имели намерения выполнять.

В этот же день, ООО «Транс-Инвест-Кепитал» в лице директора ОСОБА_12, выставил ООО «Металургтранс» первую счет - фактуру от 04.04.2011, а в последующем 11.04.2011 и 12.04.2011, на общую сумму 5 млн. 600 тыс. 028 грн., 00 коп., после чего ООО «Метарургтранс» 05.04.2011, 11.04.2011 и 12.04.2011» перечисли указанную денежную сумму на расчетный счет «Транс-Инвест-Кепитал», к которому ОСОБА_11 имела доступ как физическое лицо, согласно выданной на ее имя доверенности от ОСОБА_12

Имея доступ к указанным денежным средства, не имея намерения выполнять взятые на себя договорные обязательства перед ООО «Металургтранс», ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению, а именно, часть денежных средств ООО «Транс-Инвест-Кепитал» было списано как финансовая помощь в сумме 5 млн. 180 тыс 00 грн. на счет ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», где директором была ОСОБА_11, а соучредителем - ОСОБА_10, а часть списано на нужды предприятия. В дальнейшем, возглавляемое ОСОБА_11 ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», где соучредителем был ОСОБА_10, списало деньги на нужды предприятия, а часть денежных средств на общую сумму 1 млн. 793 тыс. 00 коп. была снята ОСОБА_11 в ПАТ КБ «Правекс-Банк» 06 и 19.04.2011 двумя денежными чеками с расчетного счета возглавляемого ею ООО «Кепитал-Инвест-Медиа».

Кроме того, ОСОБА_12 примерно в январе 2012 года, в неустановленное следствием время, реализуя умысел, направленный на незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств без цели сбыта, находясь на ул. Лукьяновской в г. Киеве, у неустановленного следствием лица, незаконно, без цели сбыта, приобрел особо опасное наркотическое вещество - каннабис ( марихуана), масса которого в пересчете на сухое вещество составляет 4,00 г и 1, 80 г, которое, храня при себе, передвигаясь на общественном транспорте незаконно перевез к месту своего временного проживания по адресу: АДРЕСА_5, где хранил в период времени с января 2012 по 11 час. 30 мин. 09.04.2012. В этот же день, сотрудниками милиции при проведении обыска по месту проживания ОСОБА_12 по указанному адресу было изъято особо опасное наркотическое вещество - каннабис (марихуана), массой 4,00 г и 1, 80г,которое ОСОБА_12 незаконно приобрел, перевозил и хранил без цели сбыта.

Подсудимый ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в судебном заседании свою вину в инкриминуремом им преступлении не признали, указав, что в действительности между ООО «Металургтрансом» и «Транс-Инвест-Кепитал» имеют место хозяйственные правоотношения. Подсудимый ОСОБА_12 признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 309 УК Украины, а по инкриминируемому ему преступлению, предусмотренному ч.4 ст. 190 УК Украины - не признал.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_11 свою вину в совершенном преступлении не признала, пояснила суду, что с ОСОБА_10 она знакома примерно с 2001 года, а с 2008 года они совестно стали заниматься торговлей железнодорожных вагонов. В 2007-2008 году была создана ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», где учредителями стали она и ОСОБА_10, при этом она стала и директором данного общества. ООО «Кепитал-Инвест-Медиа» занималось посредничеством при продаже вагонного литься, рамы боковой, балки надрессорной, а так же продажей грузовых вагонов. Указанную продукцию предприятие покупало у ПАО «Кременчуцкий сталелитейный завод» через Торговый дом «Камелор», которая в последующем была переименовано в ООО «Промышленная комплектация» . 04.04.2011 ОСОБА_10 сообщил, что в офис по ул. Якира должен приехать представитель Днепропетровской компании. В этот же день, в обеденное время, в офис приехали ОСОБА_13 - представитель «Металлургтранс» и ОСОБА_16, которых увидела впервые, ОСОБА_10 представил им ее как директора ООО «Кепитал-Инвест-Медия». Когда ОСОБА_13 и ОСОБА_16 приехали в офис, условия предстоящего договора «Металлургтранс» и «Транс-Инвест-Кепитал» уже были заранее оговорены с ОСОБА_10, она в этом участия не принимала. По просьбе ОСОБА_14 она представила ему на обозрение документы «Кепитал-Инвест-Медиа», договора, с какими именно предприятиями, она не помнит. Директора «Транс-Инвест-Кепитал» ОСОБА_12 в этот день в офисе не было - он болел, но по настоянию ОСОБА_18 ОСОБА_12 приехал в офис. По приезду он представился директором «Транс-Инвест-Кепитал», подписал договор со стороны «Транс-Инвест-Кепитал» и уехал. Во время подписания ОСОБА_12 договора, ОСОБА_10 в офисе уже не было, он уехал. После чего ОСОБА_13 забрал два экземпляры договора, и уехал в г. Днепропетровск, а потом направил подписанный директором «Металургтранса» договор курьерской службой доставки. Хотя договором была предусмотрена 100% предоплата за товар, согласно спецификации, его общая сумма составляла 8 млн. грн., но ОСОБА_13 сказал, что они будут переводить суммы частями, с чем она согласилась. В последующем, в телефонном режиме ОСОБА_13 звонил, называл денежную сумму, на которую нужно выписать счет фактуру, на такую сумму «Транс-Инвест-Кепитал» и выставляли счета к оплате, денежные суммы «Металлургтранс» перечислял примерно до 14 апреля, их общая сумма составила около 5 млн. При этом, какая-то часть этой суммы, точной цифры не помнит, была частично переведена «Транс-Инвест-Кепитал» на счет возглавляемой ею фирмы «Кепитал-Инвест-Медиа», а последующая судьба этих денег ей не известна, не исключает, что они пошли в оплату товара, зарплаты работникам, финансовая помощь, налоги. Доступ к счетам компании «Транс-Инвест-Кепитал» у нее был, поскольку ОСОБА_12 выдал ей соответствующую доверенность. 15.04.2011 в квартире АДРЕСА_1 произошел обыск, после чего она вместе с работниками Киевской транспортной прокуратуры проехали в офис фирмы по ул. Якира, 17а, кв. 23 в г. Киеве) где были изъяты все документы, печати, чековые книжки, все что касалось работы предприятий «Кепитал-Инвест-Медия» и «Транс-Инвест-Кепитал», офис был опечатан. На следующий день в телефонном режиме она уведомила ОСОБА_13 о сложившейся ситуации, о том, что когда все разрешится и общество сможет работать, то выполнит договорные обязанности, на что ОСОБА_13 согласился. В конце мая - начале июня, она, ОСОБА_10 и ОСОБА_19, которым являлся хорошим знакомым ее и ОСОБА_10, встретились и предложили ОСОБА_13 поставить товар на сумму, которая была перечислена «Металлургтрансом», от чего ОСОБА_13 отказался и попросил вернуть деньги. ОСОБА_13 так же отказался заключить договор переуступки долга. Они просили ОСОБА_13 подождать какое-то время, а в последующем узнали, что открыто уголовное дело что по заявлению «Металургтранс». В сентябре 2011 она с ОСОБА_10 переехали в г. Днепропетровск, стали жить в съемной квартире. Так же возврат денег ОСОБА_13 осуществить не получилось, поскольку 10.10.2011 она была задержана и оставлена под стражей. О факте списания денежных средств ООО «Транс-Инвест-Кепитал» на ее фиру ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», после получения их от «Металургтранса», а в последующем и их списание на нужды организации она не исключает, поскольку подобные операции между фирмами проводились неоднократно, о снятии по чекам денежных средств в сумме 1 млн. 700 грн. из суммы проплаченной «Металургтранс», то этого факта тоже не исключает.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_10 свою вину в совершенном преступлении не признал и пояснил, что с ОСОБА_11 он знаком с 2001 года, а с 2008 года они совестно занимаются торговлей железнодорожных вагонов. С ОСОБА_12 его познакомил общий друг Тернапольський в 2008 году. Он является фактическим управляющим двух структур: с 2007 учредителем ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», а с 2009 - ООО «Транс-Инвест-Кепитал». ОСОБА_12 являлся юридическим директором «Транс-Инвест-Кепитал» лишь на бумаге, подписывал договора и прочее, а в действительности данной структурой управлял он, в том числе всеми проводимыми финансовыми операциями и вопросами заключения договоров поставки вагонного литья. 04.04.2011 он, по просьбе своего друга, начальника отдела вагонного главка «Укрзализныци», ОСОБА_20, согласился поставить для «Металлургтранс» товар Кременчуцкого сталилитейного завода. В этот же день состоялась встреча в ресторане «Казбек», где присутствовал он, представитель ООО «Металлургтранс» ОСОБА_13, ОСОБА_19, обсуждались условия договора поставки товара для «Металургтранса», было принято решение о заключении договора на поставку 52,5 комплектов металла. Примерно через два часа он присутствовал на встрече в офисе фирмы на ул. Якира, 17, где были ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_11, ОСОБА_21, ОСОБА_12 Во время встречи ОСОБА_11 по его просьбе предоставила ОСОБА_13 последние отгрузочные документы по отгрузке товара с Кременчугского сталелитейного завода, контракты и накладные «Транс-Инвест-Кепитал». С какими еще компаниями, кроме «Металургтранс» заключались подобные договора на поставку товара с Кременчуцкого сталилитейного завода, он не помнит. По приезду ОСОБА_12, он, ОСОБА_10, дав указание последнему подписать договор и показать паспорт ОСОБА_13, уехал с помещения офиса. В момент подписания договора он, ОСОБА_10, в офисе фирмы уже отсутствовал. В последующем со слов ОСОБА_12 и ОСОБА_11 узнал, что договор был подписан и что ОСОБА_11 договорилась с ОСОБА_13 выставлять платежи частями. С 5 до 14 апреля 2011 ООО «Металлургтранс» перечислил на счет «Транс-инвест-кепитал» около 5 млн. 600 тыс. грн. Как были израсходованы данные денежные средства он уже не помнит, но скорее всего, в целях проплаты за товар, по этой причине и вернуть их «Металургтранс» он уже не смог. При этом, проплата осуществлялась без указания для определенного предприятия, и не со счета «Тран-Инвест-Кепитал», а с других структур, названия которых не помнит. Поставку товара для «Металургтранса» в оговоренный договором срок осуществить не смог в силу разных причин: поскольку этими денежными средствами уже было проплачено 100 вагонокмплектов на 2011 год, отгрузка з завода и поставка товара должна была осуществиться только в конце месяца, однако его задержали, ввиду чего в это время он отсутствовал; 15.04.2011 во время обыска из офиса фирмы были изъяты документы структур «Транс-Инвест-Кепитал» и «Кепитал Инвест Медиа», факсы, телефоны и компьютеры, а его самого забрали в прокуратуру; в последующем, летом управляющий «Промышленной комплектации» просил его подождать, поскольку товар не могли выдать из-за промышленных трудностей в отпускной период. В сентябре 2011 года они с ОСОБА_11 переехали в г. Днепропетровске, с целью продолжать трудовую деятельность, сняли квартиру и жили до момента задержания - 12 ноября 2011. В этот период они общались з группой Привата, чтобы получить товар, продолжали трудовую деятельность, однако 12.11.2011 были задержаны. Об этих проблемах, он рассказывал ОСОБА_13, с которым периодически встречался и общался в телефонном режиме, на что ОСОБА_13 соглашался, но в последующем, в июле 2011, отказался от предложенного в замен американского литья, от заключения договора о переуступке долга и умолчал об обращении «Металургтранса» с заявлением в прокуратуру. Где на сегодняшний день находится проплаченный для «Металургтранс» товар он сказать не может, как и об»яснить, почему ОСОБА_13 отправил автомобили под погрузку вагонного литья, дав ему отгрузочные железнодорожные реквизиты вагонно-ремонтного завода «Укрзализныци». О факте списания денежных средств ООО «Транс-Инвест-Кепитал» на ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», после получения их от «Металургтранса», а в последующем и их списание возглавляемой ОСОБА_11 «Кепиатл-Инвест-Медиа» на нужды организации он утверждать не может, поскольку подобные операции между фирмами проводились неоднократно, но не исключает, о снятии по чекам денежных средств в сумме 1 млн. 700 грн. из суммы проплаченной «Металургтранс», то ему этот факт не известен.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_12 частично признал свою вину лишь в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта, вину в завладении чужим имуществом путем обмана не признал, пояснил, что с ОСОБА_10 он знаком с 2007 года, в 2008 ОСОБА_10 устроил его на должность директора «Транс-Инвест-Кепитал». Хотя он и пописывал как директор «Транс-Инвест-Кепитал» различные документы, договора, налоговую отчетность общества, но финансовую деятельность общества контролировал ОСОБА_10, в том числе принимал решения о заключении договоров с другими фирмами, которые он подписывал по его, ОСОБА_10 , указанию. ОСОБА_11 занималась документацией фирмы, а так же на основании выписанной на ее имя доверенности распоряжалась денежными средствами «Транс-Инвест-Кепитал». 04.04.2011 он по просьбе ОСОБА_10 приехал в офис фирмы по ул. Якира, 17-а в г. Киеве, в офисе были ОСОБА_11, ОСОБА_13 и еще неизвестный ему мужчина. Зайдя в офис он, по указанию ОСОБА_10 показал паспорт, подписал договор с «Металургтрансом», который дала ему ОСОБА_11, не прочитав его и уехал. В последующем никто ему не говорил, что с выполнением договора возникли проблемы. Как были расходованы деньги, полученные от «Металлургтранс» за товар, ему не известно, поскольку все денежные операции проводились по указанию ОСОБА_10, который платил ему - ОСОБА_12 зарплату, и он, в свою очередь, лишь подписывал документы. Кроме того, примерно в январе 2012, точной даты не помнит, он у ранее незнакомого человека без цели сбыта приобрел наркотическое вещество - марихуану, массу уже не помнит, перевез ее по месту своего жительства, где и стал хранить без цели сбыта и употреблял по желанию до момента изъятия работниками милиции в апреле 2012 года.

Несмотря на непризнание в судебном заседании подсудимыми ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 своей вины в совершении мошенничества, их вина в совершенном преступлении, как и вина ОСОБА_12, кроме его собственных показаний в совершении незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств без цели сбыта, подтверждается собранными на досудебном следствии и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, свидетель ОСОБА_13, первый заместитель генерального директора ООО «Металлургтранс» суду пояснил, что с ОСОБА_10 его познакомил ОСОБА_19 в апреле 2011 года, представив ОСОБА_10 как ведущего бизнесмена по поставкам для «Укрзализници» вагонного литья. Уже при первой встрече 04.04.2011 ОСОБА_10 рассказывал ему, что на рынке вагонного литья он все решает сам. В том, что в последующем был заключенном договор «Металургтранса» и «Транс-Инвест-Кепитал» сыграла роль убедительность в первую очередь ОСОБА_10, а так же ОСОБА_11 и ОСОБА_12 Следующая встреча состоялась в этот же день в офисе фирмы, где присутвовали ОСОБА_16, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, которых он, ОСОБА_13, видел впервые, ОСОБА_10 представил ему ОСОБА_12 как директора компании ООО «Транс-Инвест-Кепитал», сказав : «Я - хозяин бизнеса, а он - директор», после чего обсуждались условия договора поставки товара - вагонного литья. Продолжительность беседы в офисе была около 4-х часов, ОСОБА_10 показывали документы, подтверждающие закупку вагонного литья у завода, акты о его передаче и договора с другими предприятиями. В ходе беседы обсуждали условия договора - количество товара, его цену и сроки поставки. Поставка товара должна была осуществиться через несколько дней после поступлення денег. В беседе принимал активное участие ОСОБА_10, а так же ОСОБА_11, а ОСОБА_12 - пассивно участвовал в разговоре, все слышал, ничего от себя не добавлял, но в последующем подписал договор. В результате беседы, не имея сомнений, что договор на поставку товара будет в дальнейшем выполнен со стороны «Транс-Инвест-Кепитал», он принял решение заключить договор. С помощью обмена по электронной почте юристы «Металлургтранс» подкорректированы незначительные моменты представленного варианта договора, после чего распечатали окончательный вариант договора поставки от 04.04.2011, который со стороны «Транс-Инвест-Кепитал» был подписан директором ОСОБА_12 При этом ему пообещали, что поставка товара состоится через несколько дней после поступлення денег на счет «Транс-Инвест-Кепитал». В начале апреля «Металругтранс» получило счета «Транс-Инвест-Кепитал» на общую сумму 5 млн. 600 тыс. грн., оплатили их, согласовали письменно дату погрузки товара с директором ООО «Транс-Инвест-Кепитал» ОСОБА_12, пригнали автомобиль на согласованное место погрузки. В течении двух дней автомобили ожидали отгрузки, однако отгрузка товара не произошла, никто из «Транс-Инвест-Кепитал» на связь не выходил, найти их не представлялось возможным. По прошествии какого-то времени представители «Транс-Инвест-Кепитал» то появлялись, то исчезали. Было около 3-х встреч с ОСОБА_10, он обещал выполнить договор, но не выполнял. Направленные в адрес «Транс - Инвест-Кепитал» письма с просьбой поставить товар, а так же претензия, своего позитивного результата не дали. В телефонных разговорах, корда он пару раз выходил на связь, ОСОБА_10 обещал погрузить товар на протяжении одного - двух дней, но товар не погрузил, каждый раз находя невнятные отговорки, а в последующем - предложил заключить договор переуступки долга. Сопоставив для себя все события, он убедился, что ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 его обманули, поскольку с самого начала не имели намерения исполнять взятые на себя обязательства, поэтому он был вынужден обратиться в правоохранительные органы с заявлением о преступлении (т.14, л.д.112-118).

Аналогичные по своему содержанию показания ОСОБА_13 давал и в ходе досудебного следствия по делу, которые он поддержал в судебном заседании, пояснив, что фактические обстоятельства дела он лучше помнил на досудебном следствии, в которых кроме вышеизложенного пояснял, что при первоначальной встрече с ОСОБА_10 в ресторане «Казбек», ОСОБА_10 его заверил, что он является хозяином нескольких фирм, которые занимаются посредничеством в торговле товарами, необходимыми «Металургтрансу», может помочь с приобретением продукции «Металургтрансу», мотивируя это тем, что имеет договорные отношения с изготовителем - ПАТ «Кременчугским сталелитейным заводом», после чего ОСОБА_10 дал адрес офиса фирмы: г. Киев, ул. Якира, 17а, кв.23. С целью продолжения проведения переговоров они с ОСОБА_10 в этот же день направились по этому адресу. Когда он с ОСОБА_16 приехал в офис, ОСОБА_10 уже был там вместе с еще одним мужчиной, которого представил как ОСОБА_12 - директор ООО «Транс-Инвест-Кепитал», добавив, что последний приехал ради общей встречи. Так же в офисе, кроме девушки по имени ОСОБА_27 была еще одна, представилась ОСОБА_11, сообщив, что является заместителем директора «Транс-Инвест-Кепитал». В присутвии указанных лиц ОСОБА_10 продолжал рассказывать, что он собственник бизнеса, убеждать, что решает все вопросы, связанные с выполнением обязательств. После чего начались переговоры по поставке вагонного литья. При этом ОСОБА_10 предоставлял ему на обозрение документы, подтверждающие деятельность «Транс - Инвест-Кепита», показал договор между ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» и ООО «Транс-Инвест-Кепитал», а так же предоставлял документы, подтверждающие успешность проведения аналогичных сделок с другими предприятиями. Это и сыграло роль для принятия решения о сотрудничестве с «Транс-Инвест-Кепитал», о чем и уведомил представителей своего предприятия в Днепропетровске. В процессе этих же переговоров в офисе путем обмена по электронной почте с «Металургтрансом» в г.Днепропетровске, с использованием e-mail адреса АДРЕСА_6, которым в его присутствии управляла ОСОБА_11, были согласованы условия договора поставки литья, после чего она распечатала окончательный вариант договора поставки № 04/04-11 от 04.04.2011. Со стороны «Транс-Инвест-Кепитал» расписался ОСОБА_12 и была поставлена печать. Этот договор он забрал в Днепропетровск, где Генеральный директор «Металургтранс» его подписал и через службу курьерской доставки передал в помещение офиса по ул. Якира, 17а, кв.23. В последующем, после проплаты «Металургтрансом» выставленных счетов «Транс-Инвест-Кепитал» на 5 млн 600 тыс. 028 грн., они информировали «Транс-Инвест-Кепитал» об осуществлении предоплаты, виде поставки - автомобильный транспорт, указали госномера и контакты водителей. ООО «Металургтранс» организовал подачу под загрузку двух автомобилей, которые с 12.04. по 14.04.2011 простояли возле территории «Кременчугского сталелитейного завода», однако погрузка автомобилей осуществлена не была, договорные отношения со стороны «Транс-Инвест-Кепитал» не выполнены по сегодняшний день. В адрес последних была направлена претензия от 21.04.2011 по возврату предварительной оплаты и возмещение убытков по подаче под погрузку автотранспорта. Претензия вручена куръером 28.04.2011. На протяжении этого времени его попытки выйти на телефонную связь с представителями «Транс-Инвест-Кепитал» положительного результата не принесли, стационарный телефон и мобильные фирмы «Транс-Инвест-Кепитал», указанные в фирменном бланке никто не поднимал, мобильные телефоны ОСОБА_10 были отключены. Выезд его, ОСОБА_13 по адресу: г.Киев, ул.Якира, 17-а, где и был заключен договор, а так же по адресу, указанному в фирменном бланке «Транс-Инвест-Кепитал» по пр-ту Подвысоцкого, положительного результата не дал, поскольку там никого не оказалось. За все это время никто из представителей «Транс-Инвест-Кепитал» в офис «Металургтранса» не приезжал. По истечению значительного времени втретясь с ОСОБА_10, тот обещал, что вскорости выполнит договорные обязательства, объясняя это множеством желающих приобрести у него продукцию ( т.1, л.д.98-102).

Свидетель ОСОБА_16 в судебном заседании пояснил, что в апреле 2011 года к нему обратился коллега по работе ОСОБА_14 с просьбой помочь найти фирму по закупке вагонного литья. После чего в ресторане «Казбек» состоялась встреча, на которую к ним пришел его знакомый ОСОБА_19, пригласив своего человека, который мог решить вопрос закупки вагонного литься - ОСОБА_10 В ходе беседы ОСОБА_10 представился куратором нескольких фирм, которые занимаются поставком вагонного литья Кременчугского сталелитейного завода, обсуждали вопрос о закупке вагонного литья для фирмы, представителем которой является ОСОБА_13 После чего, он, ОСОБА_10 и ОСОБА_13 поехали в офис фирмы по ул. Якира в г. Киеве, где их встретила ОСОБА_11, которую ОСОБА_10 представил, насколько он помнит, как главного бухгалтера «Транс-Инвест-Кепитал», а также бухгалтер, имя которой он не запомнил. ОСОБА_10 свою должность не называл, но по его речи сложилось мнение, что он руководитель фирмы. ОСОБА_11 представляла на обозрение документы, подтверждающие успешность недавней сделки фирмы «Трансгарант» с предприятием ОСОБА_10, по которой было отгружено около 30 аналогичных вагонокомплектов. ОСОБА_10 обсуждал с ОСОБА_14 условия заключения договора на поставку вагонного литья для фирмы, которую представлял ОСОБА_14 При этом, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 говорили ОСОБА_14, что как только он оплатит поставку, они готовы ее осуществить на следующий день. Насколько он понял, речь шла о 52.5 вагонокомлектов. Стороны обменялись электронными адресами, через которые передавались реквизиты, после чего он с ОСОБА_13 покинули офис. Как он понял, стороны по электронной почте дорабатывали договор, который изначально был в проекте, имели намерение его подписать. После чего он с ОСОБА_13ненадолго покинули офис, а когда вернулись, то ОСОБА_10 представил директора «Транс-Инвест-Кепитал», с которой ОСОБА_13 собирался подписывать контракт - ОСОБА_12, которого он видел мельком. В последующем ему стало известно, что машины ОСОБА_14 ждали продукцию на Кременчугском сталелитейном заводе, но поставки не произошло. Так же ему стало известно, что предприятие ОСОБА_14 утратило деньги за продукцию, а она организации последнего поставлена не была ( т.14, л.д.148-152).

Свидетель ОСОБА_19 в судебном заседании пояснил, что в ГП «Укразализныца» он работает примерно с 2002 года, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 знает примерно с 2007 года, с ОСОБА_10 у него были дружеские отношения. В апреле 2011 года он попросил ОСОБА_10 помочь ОСОБА_14, который был знакомым его друга ОСОБА_16, в приобретении вагонных деталей, на что ОСОБА_10 согласился и чтобы познакомить ОСОБА_14 с ОСОБА_10 была организована встреча в ресторане «Казбек» в г.Киеве, на которой он в присутствии ОСОБА_16 рекомендовал ОСОБА_14 - ОСОБА_10, как надежного партнера в сфере вагонного литья. В ходе встречи оговаривались общие черты возможного предстоящего договора, однако окончательного решения принято не было, с этой целью ОСОБА_13 и ОСОБА_10 договорились в этот же день встретиться в офисе фирмы. Спустя какое - то время, ему стало известно, что договор на поставку вагонного литья на предприятие ОСОБА_14был заключен. Однако, через месяц от ОСОБА_16 он узнал, что ОСОБА_10 не выполняет условия заключенного договора перед ОСОБА_14.( т.14, л.д.126-129).

Свидетель ОСОБА_25, ведущий юристконсульт ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» в судебном заседании пояснил, что в ПАО работает с 2008 года, изначально на должности и.о. начальника юридического отдела, а на данное время - ведущим юристконсультом. В его обязанности, в частности, входит проверка правильности заключения договоров завода с другими субъектами. Ему достоверно известно, что Кременчугский сталелитейный завод никогда не имел договорных отношений с ООО «Транс-Инвест-Кепитал", поскольку все договора регистрируются в базе юридического отдела завода. В период с 12 по 14.04.2011 года Кременчугский сталелитейный завод не выписывал пропуска для автомобилей д.н.з НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4, с целью их загрузки продукцией завода, что было установлено путем проверки соответствующих журналов завода( т.14, л.д.165-166).

Свидетель ОСОБА_22 суду пояснил, что с 07.2008 по 07.2010 года он работал на должности директора ООО «Камелор» в г. Днепропетровске, которое является дилером по продаже стального литья для производства грузовых железнодорожных вагонов, производимых ПАО «Кременчугский сталелитейный завод». 25.03.2009 ООО «Камелор» заключило договор с ООО «Капитал-Инвест-Медиа», в лице ОСОБА_11 о поставке железнодорожного литья - рамы боковой и балки надрессорной, которое выпускалось ПАО «Кременчугский сталелитейный завод». В апреле 2009 «Камелор» произвел отгрузку товара в адрес «Кепитал-Инвест-Медиа» на сумму около 23 млн. грн., которое с мая 2009 начало производить оплату товара. Однако, ввиду нарушения срока оплаты, по иску ООО «Камелор» решением хозяйственного суда 22.12.2009 с «Кепитал-Инвест-Медиа» было взыскано 10 млн.888 тыс. 780 грн. После сентября 2009 года у ООО «Камелор» не было договорных отношений с «Кепитал-Инвест-Медиа». Кременчугский сталелитейный завод реализовывал свою продукцию исключительно через ООО «Камелор» и насколько ему известно мог реализовывать продукцию с отсрочкой оплаты. В упомянутом договоре с «Кепитал-Инвест-Медиа» была предусмотрена отсрочка расчета для «Камелора» за поставенный товар «Кепитал-Инвест-Медиа». При этом отсрочка платежа привязывалась к моменту отгрузки товара, согласно отметки Укрзализницы на накладной. Ему известно, что в 2011 году прокуратурой изымались документы у ООО «Камелор», в том числе первичные по взаимоотношениям с «Кепитал-Инвест-Медиа» (т.14, л.д.163-165).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_21, неявка которой была признана судом по уважительным причинам, с 01.09.2009 года по апрель 2011 она работала в ООО «Кепитал- Инвест- Медиа» на должности менеджера. В ее обязанности входило проверка электронной почты, спецификация договоров, отправка писем, ответы на телефонные звонки. Деятельность ООО «Кепитал-Инвест-Медиа» была связана с посредничеством в поставке вагонного литья, однако кто именно был изготовителем данного вагонного литья, она не знает. Кто являлся учредителем вышеуказанной организации, она не знает, поскольку в данные вопросы ее не посвящали и учредительных документов, она не видела. С начала ее работы в ООО «Кепитал- Инвест- Медиа» кроме нее еще работа должности менеджера девушка ОСОБА_21, других анкетных данных которой она не знает, которая уволилась и примерно в 2011 году, и на ее место пришла ОСОБА_27, однако была ли она официально трудоустроена в данной организации, она не знает. В ООО «Кепитал-Инвест-Медиа» она познакомилась с ОСОБА_10, который работал вместе с ОСОБА_11, но имел ли он какое - либо отношение к ООО «Кепитал- Инвест- Медиа», работал ли он там, она не знает, но все его называли директором этой организации. В основном ОСОБА_11 и ОСОБА_10 находились в командировках и их указания, она и ОСОБА_27 выполняли в телефонном режиме. В апреле 2011 года, она от уборщицы а в последующем от ОСОБА_11 узнала, что в офисе ООО «Кепитал- Инвест- Медиа» был проведен обыск и в настоящее время деятельность организации приостановлена. После проведения данного обыска, она уже в данной организации не работала. ОСОБА_10 она охарактеризовать не может, поскольку непосредственно с ним общалась мало, приходя в офис, он постоянно разговаривал по телефону, был «непоседа». ОСОБА_11 может охарактеризовать лишь с положительной стороны, она достаточно компанейский, добрый человек. Назвать партнеров или компаньонов ООО «Кепитал- Инвест- Медиа» она также, не может, поскольку при подготовке рабочих документов, она в основном впечатывала реквизиты ООО «Кепитал- Инвест-Медиа». В офис организации приходили договора, которые были уже подписаны всеми сторонами, и она особо по памяти их назвать не может. Проводили ли ОСОБА_11 и ОСОБА_10 какие- либо деловые переговоры в помещении офиса ООО «Кепитал- Инвест- Медиа», она ответить затруднилась. ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в основном работали «в не офиса», но приходя совместно с какими- то незнакомыми ей людьми, они заходили в отдельное помещение офиса, представленного в виде комнаты, где о чем- то беседовали. Суть этих разговоров ей не была слышна, она не вслушивалась в эти разговоры, а занималась непосредственной своей работой. За все время ее работы в ООО «Кепитал- Инвест-Медиа», назвать какое количество сделок имела данная организация, она не может, поскольку непосредственно учета сделок организации не велось. Работал ли в ООО «Кепитал-Инвест-Медиа» бухгалтер, она не знает, хотя и был какой- то бухгалтер, однако где- то на стороне. В офис организации совместно с ОСОБА_11 и ОСОБА_10 приходили различные люди, однако кто это был, ее в известность не ставили, и этим она не интересовалась. ООО «Кепитал-Инвест-Медиа» имела два счета, а именно в банке «ВИЕЙБИ БАНК» и « ПРАВЭКС БАНК», но каким образом ООО «Кепитал- Инвест- Медиа» работала по данным счетам, она не знает. ОСОБА_11 при оформлении того или иного договора просила ее впечатать в текст договора то один, то другой счет организации, поэтому эти счета она и запомнила. Вопросами, связанными со счетами в банках занималась ОСОБА_11 Он знакома с системой работы «Клиент- Банк», однако что и где необходимо вводить, она не знает. Насколько она помнит, система «Клиент- Банк» была установлена в ООО «Кепитал-Инвест-Медиа» и эта программа была установлена в ноутбуке ОСОБА_11, который она постоянно носила с собой. Доступ к этому компьютеру, она, ОСОБА_21, не имела. Ни ОСОБА_11, ни ОСОБА_10 с просьбами осуществить какую-либо финансовую операцию по системе «Клиент- Банк», никогда не обращались. На слух, ей знакома организация под названием ООО «Транс-Инвест-Кепитал» и возможно она была или партнером или компаньоном ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», она видела некоторые договора между ООО «Кепитал-Инвест-Медиа» и ООО «Транс-Инвест- Кепитал», но суть этих договоров она сказать не может. Как ей известно, директором ООО «Транс- Инвест- Кепитал» был ОСОБА_12, который иногда вместе с ОСОБА_11 и ОСОБА_10 приходили в офис ООО «Кепитал-Инвест-Медиа». Лично с ОСОБА_12, она знакома не была и их никто не знакомил. О том, что это именно ОСОБА_12, который приходил о помещение офиса организации, она узнала с разговора ОСОБА_11, ОСОБА_10 и самого ОСОБА_12 Имелись ли в помещении офиса ООО «Кепитал- Инвест- Медиа», какие- либо уставные документы ООО «Транс-Инвест-Кепитал», она не знает. В помещении офиса ООО «Кепитал-Инвест-Медиа» имелись в шкафу папки с документами, однако с какими именно, она не знает. С чем связана деятельность ООО «Транс- Инвест- Кепитал», она не знает. Судя по тем договорам, которые она видела, ООО «Транс- Инвест- Кепитал» имела счета и один из них которые она запомнила, находился в банке «ВИЕЙБИ», но каким образом ООО «Транс- Инвест- Кепитал» работала по данным счетам, она не знает. Доступ к счетам ООО «Транс- Инвест- Кепитал», она никогда не имела. Имела место ситуация, когда ОСОБА_11 или ОСОБА_10, кто именно из них не помнит, попросили забрать из банка выписки по счету, указанному в доверенности от 18.11.2009, что она и сделала прийдя в банк. Эта доверенность была временной, действовала до 31.12.2009 года. Ни с ОСОБА_19, ни с ОСОБА_28, ОСОБА_16 и ОСОБА_13, она не знакома. Ей знакомо название общества ООО «Металлургтранс», на электронную почту «Кепитал-Инвест-Медиа» приходили различные письма от ООО «Металлургтранс» о погрузке автомобилей товаром, содержание этих писем, она передавала в телефонном режиме ОСОБА_10, а если телефон последнего не отвечал, то об этих письмах она сообщала ОСОБА_11, на что ОСОБА_10 и ОСОБА_11 ей отвечали, что им уже о содержании этих писем все известно. Когда именно приходили эти письма, она сказать не может. Также, она помнит, что спустя время, после указанных электронных писем, пришла претензия от ООО «Металлургтранс». Указанные письма и претензия были адресованы ООО «Транс- Инвест- Кепитал». В связи с чем и почему эти письма и претензия приходили на электронный адрес ООО «Кепитал- Инвест- Медиа», она не знает. Работала ли она 04.04.2011 года в помещении офиса ООО «Кепитал- Инвест- Медиа», а так же какие события происходили в этот день, она не помнит. ( т.13, л.д.54-61 ).

Свидетель ОСОБА_27 на досудебном следствии в судебном заседании пояснила, что с ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 она знакома, поскольку работала в «Кепитал-Инвест-Медиа», которое находилось по фактическому адресу г. Киев, ул. Якира, 17а/23 в орендуемом помещении. Другие организации по данному адресу не располагались. В данном обществе работала не полный рабочий день и не каждый день, в период с декабря 2010 по середину апрель 2011 года на должности менеджера, хотя фактически выполняла работу секретаря: занималась подготовкой договоров, следила за входящей и исходящей документацией, а так же выполняла работу, которую ей поручала ОСОБА_11, а именно: что- либо распечатать, проверить электронную почту и т.д. Кто был учредителем ООО «Кепитал- Инвест- Медиа», ей неизвестно, должность директора ООО «Кепитал-Инвест-Медиа» занимала ОСОБА_11 Кроме этого, в помещение офиса организации приходил ОСОБА_10, однако какую он занимал должность в организации, она не знает. Ей было лишь сообщено, что ОСОБА_10 имеет отношение к ООО «Кепитал- Инвест- Медиа» и является ее одним из руководителей. На должности менеджера в ООО «Кепитал- Инвест- Медиа» работала ОСОБА_21, был и бухгалтер, однако кто это был ей не известно. Насколько ей известно, ООО «Транс- Инвест- Кепитал» являлась деловым партнером ООО «Кепитал- Инвест- Медиа», в помещении офиса по ул. Якира, 17а\23 в г. Киеве, она встречала различные договора между указанными организациями, какие именно она уже не помнит. Ей знаком ОСОБА_12, а по документации общества он являлся директором ООО «Транс- Инвест -Кепитал». Этого ОСОБА_12, за все время ее пребывание в вышеуказанном офисе, она видела его 2-3 раза. Были случаи, когда ОСОБА_12 в помещении вышеуказанного офиса встречался с ОСОБА_10 и что - то обсуждали, однако что именно, она сказать не может, так как этого не слышала. О том, что это именно ОСОБА_12 ей было сообщено ОСОБА_11 С ОСОБА_28, она не знакома. В помещении офиса ООО «Кепитал Инвест- Медиа» за все время ее работы в данной организации приходили незнакомые ей ранее представители организаций, которые о чем- то общались с ОСОБА_10 и ОСОБА_11, однако о чем именно был их разговор, она не знает, но как она предполагает они проводили переговоры. Присутствовала ли она 04.04.2011 года в помещении офиса по ул. Якира, 17а в г. Киеве, она уже не помнит и какие события имели место в этот день, она также не помнит. В последующем, в средине апреля 2011 года она узнала от ОСОБА_11, что в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Якира, 17а\23 сотрудниками прокуратуры произведен обыск. ( т.5, л.д.20-22).

Кроме того, вина подсудимых подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

Факт перечисления ООО «Металургтранс» денежных средств в сумме 5 млн 600 тыс 028 грн. по договору поставки от 04.04.2011 № 04/04-11 на расчетный счет ООО «Транс- Инвест-Кепитал» №26001262000172, подтверждается заключением судебно- экономической экспертизы №4520/4521-11 от 25.01.2012 года. Согласно выводов экспертизы, установлено списание денежных стредств с указанного счета ООО «Транс- Инвест- Кепитал» в сумме 5941349 грн. 49 коп., что характеризуется следующими данными:

-входящий остаток в сумме 2083, 80 грн.

- возвращение средств за товар в сумме 340000, 00 грн.

- обязательные платежи (доход) в сумме 27000, 00 грн.

- за расчетно- кассовое обслуживание в сумме 5349, 49 грн.

- обратная финансовая помощь в сумме 350000, 00 грн.

- за материалы (ТМЦ) в сумме 39000, 00 грн.

- предоставление возвратной финансовой помощи в сумме 51800000, 00 грн.

- частичное возвращение финансовой помощи в сумме 341000, 00 грн.

- погашение процентов в сумме 119, 21 грн.

Согласно данных экспертизы, получение ООО «Транс-Инвест-Кепитал» денежных средств ООО «Металургтранс» имело место 05.04.2011, 11.04.2011, 12.04.2011 на общую сумму 5 млн. 600 тыс 028 грн., а списание ООО «Транс-Инвест-Кепитал» денежных средств на ООО «Кепитал-Инвест-Медиа» - 05.04.2011, 08.04.2011, 11.04.2011 и 13.04.2011 на общую сумму 5 млн. 180 тыс. .( Т. 5 л.д. 88- 95);

- согласно заключения дополнительной судебно- экономической экспертизы №1996/1997-12 от 24.05.2012 года, со счетов ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», открытых в ПАО КБ «ПРАВЭКС- БАНК» и ПАО «ВИЕЙБИ БАНК» были списаны денежные средства, полученные от ООО «Транс- Инвест- Кепитал» с назначением платежа - «возвратная финансовая помощь» в сумме 5183298, 11 грн., что характеризуется следующими данными:

- входящий остаток в сумме 3298, 11 грн.

- за расчетно- кассовое обслуживание в сумме 34719, 47 грн.

- возвратная финансовая помощь сотруднику в сумме 4413000, 00 грн.

- обязательные государственные платежи в сумме - 179382, 75 грн.

- заработная плата сотрудникам в сумме 203617, 20 грн.

- аренда помещения в сумме 1300, 00 грн.

- штрафные санкции в сумме 2200, 00 грн.

- возвратная финансовая помощь в сумме 341000, 00 грн.

- другие затраты в сумме 8078, 69 грн. ( т.12, л.д. 143-151).

Согласно данных экспертизы, после получения денежных средств на ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», последняя в период с 06.04.2011 по 19.07.2011 произвела их списание на нужды предприятия и предоставление финансовой помощи работникам, при этом общая сумма такой помощи составила 4 млн. 413 тыс. 00 грн. и была произведена 08.04.2011, 12.04.2011, 13.04.2011.

Согласно письма с ГНИ Печерского района г. Киева от 29.05.2012 в ООО «Кепитал-Инвест-Медиа» ни одно из числа работников не получало финансовую помощь от ООО «Кепита-Инвест-Медиа»( т.1, л.д.106, т. 2 л.д. 6, 7, т.6, л.д. 1-2)

-протоколом выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно: документов по юридическому оформлению расчетного счета № 26001262000172, принадлежащего ООО «Транс-Инвест-Кепитал», открытого в ПАО «ВИЕЙБИ БАНК», включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие /закрытие/ расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров об обслуживании по системе «клиент-банк», приказов, уставных, регистрационных документов, имеющихся в юридическом деле ООО «Транс-Инвест-Кепитал, документов (распечатки), содержащих сведения о банковских операциях по движению денежных средств по расчетному счету № 26001262000172, принадлежащего ООО «Транс-Инвест-Кепитал за период времени с 04.04.2011 года по 05.09.2011 в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе.

Данные документы так же подтверждают факт поступления на расчетный счет № 26001262000172, принадлежащий ООО«Транс-Инвест-Кепитал», денежных средств от ООО «Металургтранс»,согласно платежных поручений №405 от 05.04.2011, №436 от 11.04.2011 года и № 451 от 12.04.2011 года. При изучении данных документов установлено, что ООО «Транс - Инвест-Кепитал»», возглавляемое ОСОБА_12, получив на вышеуказанный расчетный счет от ООО «Металургтранс» денежные средства как предоплату по договору поставки №04\04-11 от 04.04.2011 года в дальнейшем перечислило эти деньги частями на предоставление возвратной беспроцентной финансовой помощи согласно договора № 02\11 от 17.01.11 г на расчетный счет № 26006210000107, принадлежащий ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», открытый в ПАО «ВИЕЙБИ БАНК» (МФО 380537) и частично перечислило на расчетный счет № 2600600790231, принадлежащий ООО «Кепитал-Инвест-Медиа» которую возглавляет ОСОБА_11, что подтверждает отсутствии у «Транс-Инвест-Кепитал» намерений выполнять договорные обязательства перед ООО «Металургтранс», поскольку денежные средства были списаны не по назначению.

- протоколом выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно: - документов по юридическому оформлению расчетного счета № 26006210000107, принадлежащего ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», открытого в ПАО «ВИЕЙБИ БАНК», включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие /закрытие/ расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров об обслуживании по системе «клиент-банк», приказов, уставных, регистрационных документов, имеющихся в юридическом деле ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», которые содержащат сведения о банковских операциях по движению денежных средств по расчетному счету № 26006210000107 за период времени с 04.04.2011 года по 03.10.2011 года в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе. Данные документы подтверждают, ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», где директором является ОСОБА_11, а одним из учредителей ОСОБА_10, получив на указанный расчетный счет от ООО «Транс-Инвест-Кепитал» часть денежных средств от ООО «МЕТАЛЛУРГТРАНС», как предоплату по договору поставки, в дальнейшем перечислило эти деньги частями на заработную плату сотрудников на расчетный счет № 29098210020006, принадлежащему ООО «Кепитал-Инвест-Медиа, открытый в ПАО «ВИЕЙБИ БАНК» (МФО 380537), а часть- произвели их снятие со счета по назначению- обратная финансовая помощь сотруднику (Т. 2 л.д. 20- 115);

- протоколом выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно:- документов по юридическому оформлению расчетного счета № 2600600790231, принадлежащего ООО «КЕПИТАЛ- ИНВЕСТ - МЕДИА» (идентификационный код юридического лица- 35573270 ) и открытого в ПАО КБ «ПРАВЭКС - БАНК» (МФО 321983), включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие /закрытие/ расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров об обслуживании по системе «клиент-банк», приказов, уставных, регистрационных документов, имеющихся в юридическом деле ООО «КЕПИТАЛ- ИНВЕСТ - МЕДИА» (идентификационный код юридического лица- 35573270 );- документов (распечатки), содержащих сведения о банковских операциях по движению денежных средств по расчетному счету № 2600600790231 за период времени с 04.04.2011 года по 03.10.2011 года в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе . Данные документы подтверждают, что ООО «КЕПИТАЛ- ИНВЕСТ - МЕДИА», где директором является ОСОБА_11, а одним из учредителей ОСОБА_10, 19.04.2011 года произвело снятие наличных денежных средств по денежным чекам ЛЕ 3979093 и ЛЕ №3979092 по назначению- обратная финансовая помощь сотруднику в сумме 93000 гривен и 1700000 гривен (т. 2, л.д. 5-14);

- протоколом выемки документов, составляющих банковскую тайну, а именно:- документов по юридическому оформлению расчетного счета № 29098210020006, принадлежащего ООО «КЕПИТАЛ- ИНВЕСТ - МЕДИА» (идентификационный код юридического лица- 35573270 ) и открытого в ПАО «ВИЕЙБИ БАНК» (МФО 380537), включая карточки с образцами подписей и оттиски печати, заявления на открытие /закрытие/ расчетного счета, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, договоров об обслуживании по системе «клиент-банк», приказов, уставных, регистрационных документов, имеющихся в юридическом деле ООО «КЕПИТАЛ- ИНВЕСТ - МЕДИА» (идентификационный код юридического лица- 35573270 ); - документов (распечатки), содержащих сведения о банковских операциях по движению денежных средств по расчетному счету № 29098210020006 за период времени с 04.04.2011 года по 06.12.2011 года в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств, номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе; - документов, на основании которых осуществлялось снятие денежных средств с расчетного счета № 29098210020006, принадлежащего ООО «КЕПИТАЛ- ИНВЕСТ - МЕДИА» (идентификационный код юридического лица- 35573270 ) за период времени с 04.04.2011 года по 06.12.2011 года. ( Т. 5 л.д. 68-77).

- документами:

-денежными чеками серии ЛЕ 3979093 о снятии 19.04.2011 года с расчетного счета № 2600600790231 директором ООО «Кепитал- Инвест- Медиа» ОСОБА_11 наличных денежных средств в сумме 93000 гривен и от 06.04.2011 серии ЛЕ №3979092 о снятии года с расчетного счета № 2600600790231 директором ООО «Кепитал- Инвест- Медиа» ОСОБА_11 наличных денежных средств в сумме 1700000, 00 гривен ( т.2, л.д.6,7);

- письмом с ПАО «Кременчугский сталелитейный завод», об отсутствии между ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» и ООО «Транс- Инвест- Кепитал» договорных отношений, а за период с 12.04.2011 года по 14.04.2011 года включительно автомобили на территорию ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» для загрузки продукции не запускались и пропуска на них не выписывались ( т.1, л.д.106;

По эпизоду незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств без цели сбыта, вина ОСОБА_12, кроме его собственных показаний подтверждается:

- протоколом обыска от 09.04.2012 года, в ходе которого при проведении обыска на балконе квартиры АДРЕСА_5, т.е. по месту временного жительства ОСОБА_12 были обнаружены и изъяты вещества растительного происхождения, находящиеся в тубусе от сигары и полиэтиленовом пакете. Как пояснил ОСОБА_12 в присутствии понятых, что указанные вещества принадлежат ему и это наркотическое средство «марихуана», которое он приобрел примерно в январе 2012 года по ул. Лукьяновская в г. Киеве у незнакомого ему ранее лица, с целью личного употребления, без цели сбыта. ( Т. 12 л.д. 66-68);

- заключением судебно- химической экспертизы №70\10\865 от 07.05.2012 года, согласно выводов которой было установлено, что представленные на экспертизу вещества растительного происхождения массой 4, 17 г. и 1,88г., (объект 1,2 ) изъятые при проведении обыска по месту жительства ОСОБА_12, имеют анатомо- морфологические признаки, характерные для частей растения конопля, содержат основной психоактивный компонент конопли тетрагидроканнабинол и являются особо опасным наркотическим средством, оборот которого запрещен- каннабисом (марихуаной), масса которой в пересчете на сухое вещество составляет 4,00 г и 1, 80г. (т.12 л.д. 116-118).

Каких - либо существенных нарушений УПК Украины во время досудебного следствия, которые бы повлияли на квалификацию действий подсудимого и поставили бы под сомнение собранные по делу доказательства, судом не усматривается.

Согласно ст. 275 УПК Украины рассмотрение дела проводится только относительно подсудимого и только в пределах предъявленного ему обвинения.

Суд критически оценивает доводы подсудимых ОСОБА_10 и ОСОБА_11 о существовании на момент заключения договора 04.04.2011 реальной возможности у ООО «Транс-Инвест-Кепитал» выполнить договорные обязательства перед ООО «Металургтранс» по поставке произведенного ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» товара.

Так, ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» не заключал договора с такими организациями как ООО «Транс-Инвест-Кепитал» и ООО «Кепитал-Инвест-Медиа», которые бы позволяли приобрести напрямую продукцию у завода ( т.1, л.д.106, т.12, л.д.40).

На досудебном следствии подсудимые ОСОБА_10 и ОСОБА_11 выдвинули версию о существовании договорных отношениях с дилером по продаже стального литья, выпускаемого Кременчугским сталелитейным заводом - ООО «Камелор». В ходе судебного следствия, подсудимые изменили свои показания и поясняли, что на самом деле существовали договорные отношения с ООО «Промышленная комплектация», в которую якобы был переименован ООО «Камелор». Как последовательно пояснял на досудебном следствии и в судебном заседании свидетель ОСОБА_22, занимавший во должность директора ООО «Камелор», между возглавляемой им организацией и ООО «Транс-Инвест-Кепитал» договорных отношений не существовало никогда, а договорные отношения с «Кепитал-Инвест-Медиа» имели место до 2010, после чего не возобновлялись. Из содержания показаний свидетеля ОСОБА_22, он описывает события 2011, связанные с ООО «Камелор», а не ООО «Промышленная комплектация»

Про то, что умысел ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 был направлен на завладение денежными средствами ООО «Металургтранс» свидетельствует то обстоятельство, что денежные средства последнего , после поступления на расчетный счет ООО «Транс-Инвест-Кепитал», возглавляемое ОСОБА_12 списывались на расчетный счет возглавляемой ОСОБА_11 «Кепитал-Инвест-Медиа», где учредителем был ОСОБА_10, после получения денежных средств от ООО «Металургтранс» - безотлагательно. Так, первый платеж от ООО «Металургтранс» был получен ООО «Транс-Инвест-Кепитал» 05.04.2013 в сумме 2 млн. 720 тыс. 013 грн. и в этот же день двумя платежами на сумму 1 млн. 720 тыс. грн. и 450 тыс. списан ТОВ «Кепитал-Инвест-Медиа», после чего на следующий же день 06.04.2012 денежные средства последней были списаны в качестве финансовой помощи работнику, хотя на самом деле согласно данных налоговой инспекции, ни один их числа работников такую помощь не получил. Аналогичная ситуация была и при получении последующих проплат ООО «Металургтранс».

Кроме того, про умысел подсудимых, направленный на завладение денежных средств ООО «Металургтранс» указывают следующие обстоятельства.

Согласно материалов уголовного дела, печати ООО «Кепитал-Инвест-Медиа» были изъяты не у полномочного директора организации, которым являлась ОСОБА_11, а по месту жительства ОСОБА_10 ( т.2, л.д.206-209).

При этом, нельзя не отметить тот факт, что печати как ООО «Камелор» так и ООО «Промышленная комплектация», на договорные отношения с которыми ссылались ОСОБА_10 и ОСОБА_11, так же находились по месту жительства ОСОБА_10 по АДРЕСА_1, в последующем были изъяты сотрудниками милиции в ходе обыска, проведенного в рамках уголовного дела о хищении государственных средств. ( т.2, л.д.206-209). ОСОБА_11, в свою очередь, не имея никакого юридического отношения к ООО «Транс-Инвест-Кепитал», имела доступ к расчетному счету данной организации, имела право распоряжаться данным счетом, как физическое лицо, на основании выданной директором ОСОБА_12 доверенности, факт чего стал иметь место практически с момента назначения ОСОБА_12 на должность директора ООО «Трас-Инвест-Кепитал» (т. 1, л.д. 179), что не оспаривалось ОСОБА_12 и ОСОБА_11 в судебном заседании. При этом, доводы ОСОБА_12 о непричастности к совершению мошенничества в группе с ОСОБА_10 и ОСОБА_11 являются несостоятельными, кроме изложенного еще и по той причине, что согласно его же показаниям в судебном заседании, во время встречи с ОСОБА_14 в помещении офиса по пр. Якира, он он просьбе ОСОБА_10 представился ОСОБА_14 директором ООО «Транс-Инвест-Медиа», по его же просьбе показал паспорт гражданина Украины, после чего, подписал по его просьбе Договор. Кроме того, по состоянию на 06.06.2011, ОСОБА_12 письмом уведомил ООО «Металургтранс» о невозможности вернуть предоплату за товар по договору от 04.04.2011, в связи с уплатой денежных средств за товар поставщику ( т.1, л.д.64). Вместе с тем, как установлено судом, такой проплаты поставщику не было. На данном письме стоит подпись директора ОСОБА_12, оно скреплено печатью данного общества, которая по утверждению самих же подсудимых были изъята при обыске 15.04.2011. Факт направления такого письма в адрес «Металургтранса» подсудимым ОСОБА_12, как и другими подсудимыми, в судебном заседании не оспаривался, что опровергает их версию о том, что деятельность ООО «Транс-Инвест-Кепитал» была остановлена начиная с 15.04.2011, после проведеного обыска в помещении офиса по ул. Якира, 17а, кв. 23 в г. Киеве. Кроме того, оплата «Металургтранс» производилась в период с 05 по 12.04.2011, автомобили под погрузку товара были поданы 12.04.2011, а как усматривается непосредственно с протокола обыска, печать «Транс-Инвест-Кепитал», на котором и лежали договорные обязательства согласно договора от 04.04.2011, в ходе его проведения изъята не была.

В судебном заседании ни один из подсудимых не смогли четко об»яснить, каким образом они в июле 2011 намеревались заключить с ОСОБА_14 договор о переуступке долга, когда согласно их же версии финансовая деятельность «Транс-Инвест-Кепитал», взявшего на себе обязательства перед ООО «Металургтранс» была остановлена еще в апреле 2011.

Кроме изложенного, доводы подсудимых и их защитников о том, что они не совершали мошенничество, что имеют место хозяйственно - правовые отношения с ООО «Металургтранс», опровергается вышеизложенными доказательствами, анализ которых, поведение и действия ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, указывает, что каждый из них выполнял свою роль в завладении денежными средствами «Металургтранс». Так, ОСОБА_10, согласно отведенной ему роли, представился представителю «Металургтранс» представителем фирмы, которая имеет договорные отношения с ПАТ «Кременчугский сталелитейный завод», хотя в действительности таких договоров не существовало, в последующем заверил, что он решает все вопросы, связанные с выполнениям обязательств, который в последующем выполнены не были, представлял на обозрение ОСОБА_14 документы, подтверждающие деятельность «Транс-Инвест-Кепитал», договор между данной организацией и «Кременчугский сталелитейный завод», не имея на самом деле договорных отношений. ОСОБА_11, в свою очередь, согласно отведенной ей роли, представилась ОСОБА_13 заместителем директора «Транс-Инвест-Кепитал», хотя никакого юридического отношения к данной организации она не имела, уточнила с помощью обмена по электронной почте с должностными лицами указанного предприятия условия договора, после чего распечатала окончательный вариант договора поставки от 04.04.2011, после чего ОСОБА_12, согласно отведенной ему роли, занимая должность директора «Транс-Инвест-Кепитал» подписал окончательный вариант указанного договора, хотя в действительности выполнить его не мог, списание возглавляемым ОСОБА_12 ООО «Транс-Инвест-Капитал» перечисленных «Металургтрансом» денежных средств не по назначению, а на счет возглавляемой ОСОБА_11 «Кепита-Инвест-Медиа», где соучредителем был ОСОБА_10, последующее их списание на нужды этого предприятия, а так же снятие ОСОБА_11 наличных денежных средств по денежным чекам, а по истечении времени тот факт, что ОСОБА_10 не отвечал на телефонные звонки, никто не отвечал на письма и письменную претензию «Металургтранса», во время одиночных встреч продолжали уверять в исполнении обязательств, а по истечении короткого времени тот факт, что ОСОБА_10 выписался в места регистрации, без каких - либо уважительных причин, ОСОБА_12 фактически в это же время стал проживать не по месту регистрации, а у родственницы, ОСОБА_11 перестала проживать по месту регистрации, что в своей совокупности свидетельствуют о том, что в момент заключения договора ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 имели намерение присвоить денежные средства ООО «Металургтранс», не исполняя взятые на себя обязательства.

Учитывая изложенное, суд приходить к выводу, что вина ОСОБА_10, ОСОБА_11 в совершении преступления, а ОСОБА_12 - в совершении преступлений, доказана полностью.

Действия ОСОБА_10, которые выразились в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, суд квалифицирует по ч.4 ст. 190 УК Украины.

Действия ОСОБА_11, которые выразились в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, суд квалифицирует по ч.4 ст. 190 УК Украины.

Действия ОСОБА_12, которые выразились в завладении чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере, суд квалифицирует по ч.4 ст. 190 УК Украины. При этом, квалифицирующий признак «повторность» в действиях ОСОБА_12 при совершении мошенничества суд исключает, поскольку он ранее не совершал преступление, предусмотренное этой же статьей или частью статьи УК Украины.

Действия ОСОБА_12, которые выразились в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств без цели сбыта, суд квалифицирует по ч.1 ст. 309 УК Украины.

При назначении наказания суд в соответствии с требованиями ст.ст.65-67 УК Украины учитывает конкретные обстоятельства совершенных преступлений и степень их тяжести, их последствия, характер и роль каждого из подсудимых в совершенном мошенничества, данные о личности подсудимых, наличие обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание.

Каждый из подсудимых совершил преступление, отнесенное к категории особо тяжких (ст.12 УК Украины), а ОСОБА_12, кроме этого и преступление средней тяжести.

Как личность ОСОБА_10 по месту содержания под стражей и по месту жительства в г.Херсон характеризовался посредственно, с 2011 года не имеет регистрации ( т.6, л.д.92), разведен, состоит на учете у врача нарколога с диагнозом «расстойство психики поведения, вследствие употребления опиоидов», у врача психиатра на учете не состоит, ему установлен диагноз - «бронхиальная астма персистирующая, тяжелое течение», в силу ст. 89 КК Украины ранее не судим, на стадии судебных прений ОСОБА_10 признал свою лишь роль в совершенном преступлении.

ОСОБА_11, как личность, по месту содержания под стражей и по месту жительства в г.Херсон характеризовалась посредственно, разведена, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, в силу ст. 89 КК Украины ранее не судима.

ОСОБА_12, как личность, по месту содержания под стражей и по месту регистрации характеризуется посредственно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, не женат, ранее не судим.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание подсудимым, судом при рассмотрении дела не установлено.

При назначении наказания ОСОБА_10 и ОСОБА_11, суд так же принимает во внимание, что они в 2008 году были осуждены за преступление по предварительному сговору, аналогичное тому, за которое признаны виновными по данному делу, и хотя они в силу ст. 89 УК Украины погашены, но суд считает, что это свидетельствует о склонности ОСОБА_10 и ОСОБА_11 к совершению правонарушений.

Согласно материалов дела, в производстве Соломянского районного суда г.Киева находится уголовное производство в отношении ОСОБА_10 и ОСОБА_11 по обвинению в совершении ряда преступлений, в частности, ч.5 ст. 191 УК Украины.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о необходимости назначения каждому из подсудимых наказания в виде лишения свободы на определенный срок, не в максимальных пределах, справедливое и достаточное для достижения целей наказания.

В удовлетворении гражданского иска ООО «Металлургтранс» о взыскании с ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 материального вреда на сумму 5 600 028, 00 грн. следует отказать, поскольку как установлено в судебном заседании, решением Хозяйственного суда г. Киева от 27.07.2011 постановлено взыскать с ООО «Транс-Инвест-Кепитал» в пользу ОО «Металургтранс» суму предварительной оплаты в размере 5 600 028, 00 грн., пени в размере 403 362,01 грн. и 2 040,00 грн. убытков. Данное решение вступило в законную силу. Согласно уведомления отдела принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы, приказ Хозяйственного суда г. Киева от 12.08.2011 о взыскании с ООО «Транс-Инрвест-Кепитал» в пользу ООО «Металургтранс» задолженности в сумме 6 005 430 грн. 01 коп. находится на стадии исполнения. ( т.1, л.д.91-97, т.14, л.д.107, т.15, л.д.42).

Поскольку совершая мошенничество подсудимые действовали с корыстных побуждений, суд назначает каждому из них дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины, судебные издержки по делу взыскивает с подсудимых в соответствии с требованиями ст. 93 УПК Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины 1960 года, суд ,-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, и назначить ему наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с конфискацией имущества, принадлежащего ему на праве собственности.

ОСОБА_11 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, и назначить ей наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с конфискацией имущества, принадлежащего ей на праве собственности.

ОСОБА_12 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч.1 ст. 309 УК Украины и назначить ему наказание:

- за ч.1 ст. 309 УК Украины в виде 1 (одного) года лишения свободы.

- за ч.4 ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с конфискацией имущества, принадлежащего ему на праве собственности.

На основании ч.1, ч.2 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 309 УК Украины и ч.4 ст. 190 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначить наказание ОСОБА_12 в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с конфискацией имущества, принадлежащего ему на праве собственности.

Срок отбытия наказания ОСОБА_10 исчислять с момента фактического задержания с 12.11.2011, зачислив в срок отбытия наказания его содержание под стражей в качестве меры присечения ( т.3, л.д.221).

Срок отбытия наказания ОСОБА_11 исчислять с момента фактического задержания с 10.10.2011, зачислив в срок отбытия наказания его содержание под стражей в качестве меры присечения ( т.2, л.д.132).

Срок отбытия наказания ОСОБА_12 исчислять с момента фактического задержания с 09.04.2012, зачислив в срок отбытия наказания его содержание под стражей в качестве меры присечения ( т.12, л.д.100).

Вещественные доказательства:

- автомобиль марки «BMW 530i» черного цвета, г/н НОМЕР_5, ключи к нему, свидетельство о регистрации данного транспортного средства, икона, документы на автомобиль ( полис обязательного страхования, сервисная книга и пособие по эксплуатации) которые отданы под ответственное хранение представителю ОСОБА_30 по доверенности - ОСОБА_31 - оставить на хранении представителю ОСОБА_30 по доверенности - ОСОБА_31 ( т.2, л.д. 146-157);

- два блокнота с их содержимым, изъятых при проведении обыска автомобиля марки «BMW 530i» черного цвета, г\н НОМЕР_5, которые сданы на хранение в камеру хранении вещественных доказательств Бабушкинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области - оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств Бабушкинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ( т.5, л.д.183-185);

- удостоверение водителя серии НОМЕР_6, выданное на имя ОСОБА_10, банковская карта НОМЕР_7 на имя - ОСОБА_11, СД - диск с видеозаписью хода проведении 06.03.2012 года обыска вышеуказанного автомобиля, которые оставлены на хранение при материалах уголовного дела - оставить на хранении при материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 172, 186-187);

- сумку черного цвета с ноутбуком марки «ASUS» серийный номер- НОМЕР_8 с зарядным устройством к нему и документами, часы женские и серьги из металла белого цвета, коробку с мобильным телефоном марки «Samsung» ИМЕЙ- НОМЕР_9, зарядное устройство к нему; коробку с мобильным телефоном ИМЕЙ- НОМЕР_10, зарядное устройство к нему; мобильный телефон марки «НOKIA», без задней крышки ИМЕЙ- НОМЕР_11; мобильный телефон марки «НOKIA» ИМЕЙ- НОМЕР_12, флеш- карту на 16 GB; коробку с модемом серийного номера-039399, изъятые при проведении обыска автомобиля марки «BMW 530i» черного цвета, г\н НОМЕР_5, которые сданы на хранение в камеру хранении вещественных доказательств Бабушкинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области - свернуть в доход государства в порядке исполнения наказания в виде конфискации имущества осужденных ОСОБА_10 и ОСОБА_11 ( т.5, л.д. 201-203);

- мобильный телефон «Самсунг», ИМЕЙ- НОМЕР_13 с сим- картой мобильной связи- «Киевстар», имеющей номер карты- НОМЕР_14; мобильный телефон марки «Самсунг», ИМЕЙ- НОМЕР_15 с сим- картой мобильной связи - «Киевстар», имеющей номер карты- НОМЕР_16; цепочку из металла белого цвета с подвеской из камня, изъятые при личном обыске задержанной ОСОБА_11, - которые сданы на хранение в камеру хранении вещественных доказательств Бабушкинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области - свернуть в доход государства в порядке исполнения наказания в виде конфискации имущества осужденной ОСОБА_11 ( т.5, л.д.100-101);

- мобильный телефон марки «Самсунг», имеющий ИМЕЙ: НОМЕР_17 в корпусе черного цвета без задней крышки и аккумулятора; мобильный телефон марки «Самсунг», имеющий ИМЕЙ: НОМЕР_18 в корпусе черно- серого цвета без задней крышки; сим- карты мобильной связи «Киевстар» в количестве 2-х штук, имеющие НОМЕР_19 F и № НОМЕР_20, изъятые при личном обыске задержанного ОСОБА_10- помещенные в камеру хранение вещественных доказательств Бабушкинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, - свернуть в доход государства в порядке исполнения наказания в виде конфискации имущества осужденному ОСОБА_10 ( т.5, л.д.130-131);

- мобильный телефон «Самсунг», ИМЕЙ- НОМЕР_21 с сим- картой мобильной связи- «Киевстар», имеющей маркировку- НОМЕР_22, изъятые у гр. ОСОБА_32, принадлежащие ОСОБА_10, которые помещены в камеру хранение вещественных доказательств Бабушкинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, - свернуть в доход государства в порядке исполнения наказания в виде конфискации имущества осужденному ОСОБА_10 ( т.5, л.д.103-104);

- денежные средства в общей сумме 200 гривен купюрами номиналом по 100 гривен, имеющие серии ЕЖ 2126922 и ЕЖ 6944673, изъятые при личном обыске задержанного ОСОБА_10; денежные средства обнаруженные и изъятые при проведении обыска автомобиля марки «BMW 530i» черного цвета, г\н НОМЕР_5 в общей сумме 1821 гривны 50 копеек и 4 доллара США, которые сданы на хранение в сектор финансового обеспечения и бухгалтерского учета ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области - передать в доход государства ( т. 5, л.д. 194-195, 197, 198);

- тубус от сигары и полиэтиленовый пакет, изъятые 09.04.2012 по месту временного жительства ОСОБА_12, содержащие вещество растительного происхождения - каннабис массой 4, 17 и 1,88, масса которой в перерасчете на сухое вещество составляет 4,00 г и 1,80 г, которые помещены в камеру хранения Бабушкинского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, - уничтожить ( т.13, л.д.76,77);

Взыскать с ОСОБА_12 судебные расходы:

- за проведение экспертизы № 70/10865 от 07.05.2012 в суме 470 (четыреста семдесят) гривен 40 копеек, путем перечисления денежных средств на расчетный счет экспертного учреждения ( НДЕКЦ при ГУ МВД Украины в г. Днепропетровской области, р/с 31250272210050 в ГУДКСУ в Днепропетровской области, МФО 805012 ЭДРПОУ 25575055, назначение платежа «за экспертные услуги НДЕКЦ ( за экспертизу № 70/10/865 от 07.05.2012»);

Взыскать с ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 в пользу Днепропетровского научно - исследовательского института судебных экспертиз (49000, г. Днепропетровск, Набережная Ленина, 17, офис 361) судебные расходы за проведение судебно - экономической экспертизы № 4520/4521 от 25.01.2012, а так же за проведение дополнительной судебно - экономической экспертизы № 1996/1997-12 от 24.05.2012, в равных долях , а именно, в размере 2 022, 33 грн. с каждого.

В удовлетворении гражданского иска ООО «Металлургтранс» о взыскании с ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 материального вреда на сумму 5 600 028, 00 - отказать.

Меру пресечения осужденным ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей в Киевском СИЗО № 13.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд г. Киева через Печерский районный суд г. Киева в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденными - с момента получения копии приговора.

Судья Ю.А. Фаркош