Постанова № 32714463, 31.07.2013, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/5820/13-к

УХВАЛА

Іменем України

31 липня 2013 р. м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Ковальчук О.І., за участю старшого прокурора Охоти С., старшого слідчого Погорєлова Д.В., розглянув клопотання старшого слідчого Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері західного регіону України ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері західного регіону України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю – відомості, які становлять банківську таємницю ПАТКБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровську (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) про рух грошових коштів по карткових рахунках №№ 4405885822113129, 5577212915240736 клієнтів даного банку, та можливість їх вилучення у «ПАТКБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровську (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), для долучення до матеріалів кримінального провадження, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013150410000048 від 19.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 368 ч.4, 423 ч.1 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,-

в с т а н о в и в :

30 липняя 2013 року старший слідчий Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері західного регіону України ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням погодженим старшим прокурором Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері західного регіону України ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю – відомості, які становлять банківську таємницю ПАТКБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровську (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) про рух грошових коштів по карткових рахунках №№ 4405885822113129, 5577212915240736 клієнтів даного банку, та можливість їх вилучення у «ПАТКБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровську (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), для долучення до матеріалів кримінального провадження, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013150410000048 від 19.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 368 ч.4, 423 ч.1 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службові особи Шевченківсько-Личаківсько-Залізничного ОРВК м. Львова, у першому півріччі 2013 року, повторно, одержали неправомірну вигоду для себе у вигляді грошових коштів від осіб призовного віку за сприяння з використанням свого службового становища у наданні останнім незаконної відстрочки від призову на строкову військову службу та за переведення до іншого місця служби, чим вчинили повторне одержання службовою особою неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за виконання в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища.

Окрім того, військові службові особи Шевченківсько-Личаківсько-Залізничного ОРВК м. Львова, у першому півріччі 2013 року, зловживаючи службовим становищем в інтересах третіх осіб, з корисливих мотивів, сприяли наданню незаконної відстрочки від призову громадянам призовного віку, чим заподіяли істоту шкоду інтересам держави у вигляді підриву авторитету Збройних Сил України шляхом порушення вимог Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

У період вчинення вищеописаних протиправних дій капітан ОСОБА_3 обіймав посаду начальника відділу комплектування Личаківсько-Шевченківсько-Залізничного ОРВК м. Львова.

Відповідно до повідомлення Управління військової контррозвідки у Західному регіоні від 16 липня 2013 року №79/2-1767 про кримінальне правопорушення та протоколу за результатами проведення негласного розшукового заходу від 27.06.2013, ОСОБА_3 у вказаний період часу від осіб призовного віку та їх близьких родичів за сприяння в ухиленні від проходження строкової військової служби міг неодноразово одержувати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, які останні переказували на карткові рахунки №№ 4405885822113129, 5577212915240736, відкриті у ПАТКБ «Приватбанк».

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження необхідно дослідити рух грошових коштів по карткових рахунках № 4405885822113129, 5577212915240736 клієнтів ПАТКБ «Приватбанк» з метою виявлення фактів одержання неправомірної вигоди за сприяння в ухиленні від проходження строкової військової служби.

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю – відомості, які становлять банківську таємницю ПАТКБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровську (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) про рух грошових коштів по карткових рахунках №№ 4405885822113129, 5577212915240736 клієнтів даного банку, здійснених в період з 01 березня 2013 року по 01 червня 2013 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказані карткові рахунки, відеозаписів камер спостереження з терміналів самообслуговування ПАТКБ «Приватбанк», через які здійснювалось поповнення зазначених карткових рахунків у вказаний період часу.

У зв’язку з наведеним, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року,-

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю – відомостей, які становлять банківську таємницю ПАТКБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровську (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30) про рух грошових коштів по карткових рахунках №№ 4405885822113129, 5577212915240736 клієнтів даного банку, та можливість їх вилучення у «ПАТКБ «Приватбанк» у м. Дніпропетровську (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30), для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, що містять відомості щодо карткових рахунків № 4405885822113129, 5577212915240736 клієнтів банку та відкриття ними відповідних карткових рахунків, отримання банківських карток за вказаними картковими рахунками;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках №4405885822113129, 5577212915240736 клієнтів банку, здійснених в період з 01 березня 2013 року по 01 червня 2013 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на дану банківську картку;

- відеозаписи камер спостереження з терміналів самообслуговування ПАТКБ «Приватбанк», через які в період з 01 березня 2013 року по 01 червня 2013 року здійснювались поповнення карткових рахунків №4405885822113129, 5577212915240736.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері західного регіону України ОСОБА_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Ковальчук О. І.