Вирок № 32713029, 31.07.2013, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 401/10490/12

(1/199/42/13)

ВИРОК

іменем України

16 липня 2013 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - Лисенка В.О.

при секретарі - Капацин Ю.В.

за участю прокурора - Чорнобривець Ю.М.,

потерпілої (позивача) - ОСОБА_1,

представника потерпілої (позивача) - ОСОБА_2,

представника цивільного відповідача - ОСОБА_3,

захисників - ОСОБА_4, ОСОБА_5,

підсудного - ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_6,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Косенівка Уманського району Черкаської області, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, пенсіонера, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Підсудний ОСОБА_6, будучи директором товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «XXI Століття», маючи умисел на розтрату чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, вчинив особливо тяжкий, умисний злочин за наступних, встановлених судом обставин.

Так, ОСОБА_6 на підставі протоколу № 4 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «XXI Століття» (далі по тексту - ТОВ «ІБК «ХХІ Століття») від 10.01.2006 і наказу № 4-к від 12.01.2006 призначений на посаду директора ТОВ «ІБК «ХХІ Століття» з 12.01.2006, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3, у зв'язку з чим являвся службовою особою, оскільки був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, а саме: функціями щодо здійснення керівництва трудовим колективом та повноваженнями щодо укладення договорів, розпорядження грошовими коштами і здійснення банківських платежів.

31.05.2006 між ТОВ «ІБК «XXI Століття» в особі директора ОСОБА_6 (забудовник) та акціонерним комерційним банком «Трансбанк» (далі по тексту - АКБ «Трансбанк») в особі директора філії АКБ «Трансбанк» ОСОБА_7 (управитель) укладено генеральну угоду № 2-ФФБ між управителем фонду фінансування будівництва виду «А» і забудовником, згідно якого управитель створює фонд фінансування будівництва (ФФБ) і замовляє забудовнику збудувати згідно проекту об'єкт будівництва - житловий будинок у АДРЕСА_4, ввести його в експлуатацію та передати об'єкти інвестування довірителям ФФБ у строки та на умовах, визначених цією угодою та Правилами ФФБ.

10.04.2008 між ОСОБА_8 та АКБ «Трансбанк» в особі директора філіалу банку ОСОБА_7 укладено договір № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» будинку № АДРЕСА_4, згідно якого АКБ «Трансбанк» виступив управителем ФФБ вказаного будинку, а забудовником - ТОВ «ІБК «XXI Століття».

З метою виконання умов вказаного договору між АКБ «Трансбанк» і ОСОБА_8 укладено договір № НОМЕР_1 про відкриття поточного рахунку фізичній особі-резиденту в національній валюті України від 10.04.2008, згідно якого на ім'я ОСОБА_8 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1, на який 10.04.2008 ОСОБА_8 вніс грошові кошти в сумі 693264 гривень з метою фінансування будівництва будинку № АДРЕСА_4 та подальшого отримання у власність квартири в зазначеному будинку загальною площею 114,4 кв.м.

01.10.2008 згідно умов договору про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» № 002/08 від 10.04.2008 між забудовником ТОВ «ІБК «XXI Століття» в особі директора ОСОБА_6 і ОСОБА_8 підписано акт прийому-здачі трикімнатної квартири АДРЕСА_4.

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 помер, про що ОСОБА_6 офіційно дізнався в березні 2009 року з листа АКБ «Трансбанк» від 13.03.2009, в якому банк повідомив директора ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_6 як про смерть довірителя ФФБ ОСОБА_8, так і про те, що відповідно до ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю» від 19.06.2003, п. 6.6.1, п. 8.8 Правил ФФБ, затверджених Рішенням Правління АКБ «Трансбанк» від 30.05.2006, а також у зв'язку із вводом будинку до експлуатації (акт вводу № 1735, затверджений 11.12.2008), необхідно виключити квартиру АДРЕСА_4 з переліку об'єктів інвестування і перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 гривні для виплати спадкоємцям ОСОБА_8

Проте ОСОБА_6, дізнавшись про смерть ОСОБА_8, в порушення ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю» від 19.06.2003, п.п. 6.6.1, 6.6.4., 6.7.4., 8.8 Правил ФФБ, розділу 6 Генеральної угоди № 2-ФФБ між управителем ФФБ виду «А» та забудовником від 31.05.2006, вирішив розтрати чуже майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, для чого зробив ряд дій, спрямованих на здійснення свого злочинного наміру.

Зокрема, ОСОБА_6, як директор ТОВ «ІБК «XXI Століття», будучи службовою особою, діючи умисно, із корисливої заінтересованості, підписавши акт від 16.03.2009 і виключивши квартиру АДРЕСА_4 з переліку об'єктів інвестування, не перерахував протягом 60 календарних днів на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 гривні для виплати спадкоємцю ОСОБА_8 - потерпілій ОСОБА_1

Навпаки, ОСОБА_6, будучи директором, тобто службовою особою ТОВ «ІБК «XXI Століття», оформивши право власності на вказану квартиру за ТОВ «ІБК «XXI Століття», 01.04.2009 уклав з ОСОБА_9 попередній договір № 0104/09 про купівлю-продаж квартири АДРЕСА_4 і, отримавши згідно цього договору в період з 01.04.2009 по 24.06.2009 на розрахунковий рахунок ТОВ «ІБК «XXI Століття» № 26004033768701, відкритий в АКІБ «УкрСиббанк» міста Харкова, грошові кошти в сумі 448400 гривень, реалізуючи свій злочинний намір на розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в порушення ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003, п.п. 6.6.1, 6.6.4, 6.7.4, 8.8 Правил ФФБ будівництва виду «А», розділу 6 Генеральної угоди № 2-ФФБ між управителем ФФБ виду «А» та забудовником від 31.05.2006, діючи умисно, із корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище і право здійснення банківських платежів, гроші в сумі 448400 гривень, отримані за продаж квартири АДРЕСА_1 у ФФБ для повернення спадкоємцю ОСОБА_8 - потерпілій ОСОБА_1 не повернув і в період з 13.04.2009 по 31.08.2009 перерахував їх на розрахунковий рахунок № 260065876 ТОВ «Фортренд», відкритий у ВАТ АБ «Укр-Газпромбанк» і розрахункові рахунки інших підприємств за договірними обов'язками ТОВ «ІБК «XXI Століття».

Таким чином, ОСОБА_6 розтратив чуже майно, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 693264 гривні, що на момент вчинення злочину складало 2218,4 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 вину у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, не визнав та пояснив, що з метою будівництва житлового будинку на ж/м «Фрунзенський» був заснований Фонд фінансування будівництва, управителем якого став АКБ «Трансбанк», а довірителями - фізичні особи, які уклали договори з фондом та перерахували кошти. ОСОБА_8, як довіритель ФФБ, перерахував до ФФБ кошти в розмірі 693264 гривень за квартиру в будинку АДРЕСА_4. АКБ «Трансбанк», як управитель, перерахував кошти на рахунок ТОВ «ІБК «XXI Століття», як забудовнику та ці кошти були витрачені на будівництво будинку. У зв'язку зі смертю ОСОБА_8, банк повідомив ТОВ «ІБК «XXI Століття» про вивід квартири з ФФБ. В подальшому квартира № 94 була продана ТОВ «ІБК «XXI Століття», гроші витрачені для розрахунків з підрядниками. ОСОБА_1 звернулась до ТОВ «ІБК «XXI Століття» вже після продажу квартири, але законних підстав для передачі їй грошей у ТОВ «ІБК «XXI Століття» не було.

Суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_6 у вчиненні вищевказаного злочину за обставин, викладених у вироку, підтверджується повністю дослідженими в судовому засіданні доказами.

Так, допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_1 підтвердила свої покази, дані під час досудового слідства (Т. 1 а.с. 235-238), а також показала про те, що після смерті її батька ОСОБА_8 вона звернулася до представника ТОВ «ІБК «XXI Століття» - ОСОБА_11 з приводу вищевказаної квартири, тому що вона була єдиною спадкоємицею, оскільки її мати померла за рік до батька. Їй відповіли, що квартира на 4 кв.м. більша за площею, ніж вказано у договорі, тому їй треба доплатити різницю, на що вона погодилась. Але в подальшому під час розмов з представниками АКБ «Трансбанк» і ТОВ «ІБК «XXI Століття» останні повідомили про необхідність підтвердити право на гроші, внесені її батьком, окремим свідоцтвом про право на спадщину. Через деякий час фірма і банк переїхали за іншою адресою, при цьому її не повідомляли про зміну адреси і засобів зв'язку. Коли вона прийшла до квартири АДРЕСА_1, від якої в неї були ключі, консьєрж відповіла, що ця квартира належить іншим власникам, які її придбали у ТОВ «ІБК «XXI Століття». Вона зрозуміла, що майном її батька, на яке вона мала право як спадкоємиця за законом, заволоділи незаконним шляхом, а оскільки представники фірми забудовника і управителя уникали спілкування з нею, вирішила звернутися до правоохоронних органів.

Свідок ОСОБА_12 в судовому засіданні підтвердив свої покази, дані під час досудового слідства (Т. 2 а.с. 23-27) і показав про те, що його син одружився на ОСОБА_13, після чого він дізнався, що померлий батько невістки придбав квартиру, за яку необхідно доплатити грошові кошти у зв'язку зі збільшенням загальної площі. Він звернувся до раніше знайомого ОСОБА_6 та розповів останньому, що у покійного ОСОБА_8 є спадкоємиця - донька. Той запропонував доплатити за надлишок площі новозбудованої квартири. Він і ОСОБА_1 поїхали до АКБ «Трансбанк», взяли документи, але ТОВ «ІБК «XXI Століття» більше не знайшли, тому що вони переїхали з офісу. Потім вони зустрілись з ОСОБА_6 та ОСОБА_11, які запропонували їм квартиру в новому проекті будівництва, але вони від такої пропозиції відмовились, оскільки це був лише проект, а вони бажали реального повернення грошей спадкоємиці.

Свідки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в судовому засіданні, кожен окремо, підтвердили свої покази, дані під час досудового слідства (Т. 4 а.с. 115-119, 152-156) і показали про те, що вони звернулися за об'явою в мережі Інтернет до ріелтора з приводу купівлі квартири на ж/м Фрунзенський в місті Дніпропетровську для своєї дочки ОСОБА_9 Ріелтор познайомила їх з представником ТОВ «ІБК «XXI Століття» - ОСОБА_11 За наслідком переговорів уклали попередній договір на купівлю квартири АДРЕСА_1 - між ТОВ «ІБК «XXI Століття» та їх дочкою ОСОБА_9 Гроші в розмірі 448000 гривень перерахували через установу банку на р/р ТОВ «ІБК «XXI Століття» в три етапи. В подальшому, після перерахування грошей, ОСОБА_9 з однієї сторони та директор ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_16 з іншої уклали основний договір купівлі-продажу вказаної квартири.

Свідок ОСОБА_9 в судовому засіданні підтвердила свої покази, дані під час досудового слідства (Т. 4 а.с. 112-114) і показала про те, що на початку 2010 року за допомогою її батьків вона придбала квартиру АДРЕСА_1. Вона підписувала попередній договір з ТОВ «ІБК «XXI Століття», потім - основний договір купівлі-продажу. Це відбувалося в офісі ТОВ «ІБК «XXI Століття» в присутності її батька, ріелтора, нотаріуса та керівників фірми. Потім вона звернулась до БТІ для реєстрації права власності. На цей час власником квартири є її мати ОСОБА_15 на підставі договору дарування. Ні потерпілу, ні померлого ОСОБА_8 вона не знає та ніколи не бачила, в квартирі проживає зі своєю дитиною.

Свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні підтвердила свої покази, дані під час досудового слідства (Т. 5 а.с. 121-127) і показала про те, що вона до червня 2009 року працювала директором АКБ «Трансбанк», який був управителем ФФБ житлового будинку на ж/м Фрунзенський. Довіритель ОСОБА_8 перерахував гроші на р/р ФФБ за квартиру в будинку по АДРЕСА_4 в повному обсязі. Навесні 2009 року, у зв'язку зі смертю ОСОБА_8, ця квартира була виведена з ФФБ за рішення комісії під її керівництвом. Оскільки будинок був побудований, а на рахунках фонду грошей не було, тому що все було витрачено на будівництво, на адресу ТОВ «ІБК «XXI Століття» було направлено листа про виведення квартири АДРЕСА_1 з ФФБ для належного і повного розрахунку зі спадкоємцями.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні підтвердив свої покази, дані під час досудового слідства (Т. 2 а.с. 155-159) про те, що на момент вводу будинку в експлуатацію довіритель ОСОБА_8 помер і банк направив на адресу ТОВ «ІБК «XXI Століття» листа в якому йшлось про те, що ТОВ «ІБК «XXI Століття» повинно повернути кошти на адресу ФФБ. У зв'язку із виведенням об'єкту інвестування, право власності на квартиру перейшло до ТОВ «ІБК «XXI Століття». Борг перед фондом фінансування будівництва планувалось повернути в процесі будівництва. В 2008 році за рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради право власності на квартиру АДРЕСА_1 було зареєстровано в БТІ за ТОВ « 21 століття». В подальшому квартира АДРЕСА_1 була продана.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_17 підтвердив свої покази, дані під час досудового слідства (Т. 5 а.с. 57-60) і повідомив про те, що він в період з 2007 по 2009 рік був директором ТОВ «Фортренд», яке співробітничало з ТОВ «ІБК «XXI Століття» та виконувало будівничі роботи, за що отримувало грошові кошти.

Відповідно до протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «ІБК «ХХІ Століття» від 10.01.2006, було вирішено: прийняти до складу товариства ОСОБА_6, перерозподілити статутний капітал серед учасників товариства, відповідно до якого розмір внеску ОСОБА_6 склав 352620 гривень, тобто 10 %; визначити як місцезнаходження товариства - вул. Малиновського, 20/123, м. Дніпропетровськ; призначити директором ТОВ «ІБК «ХХІ Століття» ОСОБА_6 (Т. 4 а.с. 229-230).

На підставі протоколу № 4 від 10.01.2006 директор ОСОБА_6 видав наказ № 4-к від 12.01.2006, відповідно до якого він приступив до обов'язків директора товариства з 12.01.2006 з окладом відповідно до штатного розкладу і був звільнений з цієї посади на підставі наказу № 40-к від 28.08.2009 - з 31.08.2009 (Т. 4 а.с. 231, 232).

ТОВ «ІБК «ХХІ Століття» було зареєстровано як юридична особа за адресою: АДРЕСА_3 та внесено до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (Т. 1 а.с. 169, 170).

Відповідно до статуту ТОВ «ІБК «ХХІ Століття», затвердженого зборами учасників товариства від 10.01.2006 за № 4 і зареєстрованого 17.01.2006, а також нової редакції статуту ТОВ «ІБК «ХХІ Століття», затвердженої зборами учасників товариства від 10.04.2008 за № 1 і зареєстрованого 11.04.2008, виконавчим органом товариства є директор - ОСОБА_6, який був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, а саме: функціями щодо здійснення керівництва трудовим колективом та повноваженнями щодо укладення договорів, розпорядження грошовими коштами і здійснення банківських платежів, тобто був службовою особою товариства, збільшивши свою частку в уставі товариства в 2008 році в грошовому виразі до 552620 гривень (Т. 1 а.с. 171-179; Т. 4 а.с. 233-247).

31.05.2006 між ТОВ «ІБК «XXI Століття» в особі директора ОСОБА_6 (забудовник) та АКБ «Трансбанк» в особі директора філії АКБ «Трансбнак» ОСОБА_7 (управитель) укладено генеральну угоду № 2-ФФБ між управителем фонду фінансування будівництва виду «А» і забудовником, згідно якого управитель створює ФФБ і замовляє забудовнику збудувати згідно затвердженого проекту об'єкт будівництва - житловий будинок у місті Дніпропетровську на ж/м «Фрунзенський-2» по АДРЕСА_4, ввести його в експлуатацію та передати об'єкти інвестування установникам ФФБ у встановлені строки та на умовах, визначених цією угодою та Правилами ФФБ. Згідно п. 3.1.2. без письмової згоди управителя забудовник не має права відчужувати або обтяжувати будь-яким способом об'єкти інвестування, майнові права на які передані управителю фонду. П. 3.2.4. передбачено, що управитель передає довірителям ФФБ, які повністю проінвестували закріплені за ними об'єкти інвестування, майнові права на ці об'єкти інвестування на умовах договору про участь у ФФБ (Т. 1 а.с. 94-95).

13.08.2007 розпорядженням Дніпропетровського міського голови за № 828р житловому будинку з вбудованою поліклінікою та жіночою консультацією по вул. Висоцького (Амур-Нижньодніпровський район) була присвоєна адреса - АДРЕСА_4 (Т. 1 а.с. 89).

10.04.2008 між ОСОБА_8, як довірителем, і АКБ «Трансбанк» в особі директора філії ОСОБА_7, як управителем, був укладений договір 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» будинку АДРЕСА_4. Відповідно до умов договору довіритель дав згоду на участь у ФФБ, взяв на себе зобов'язання виконувати Правила ФФБ, передати кошти управителю у довірче управління з метою отримання у власність об'єкта інвестування, а управитель взяв на себе зобов'язання прийняти кошти на рахунок ФФБ у довірче управління з подальшим використанням коштів ФФБ у порядку, визначеному Правилами ФФБ. П. 1.6. договору визначено, що довіритель може отримати у власність закріплений за ним об'єкт інвестування після введення об'єкта будівництва в експлуатацію на умовах, визначених Правилами ФФБ. П. 4.2. договору передбачено, що управління майном припиняється у разі: 3) смерті довірителя - фізичної особи. П. 4.4. договору передбачено, що у випадку, якщо Банк, на умовах цього договору відкріпив від довірителя закріплений за ним об'єкт інвестування управління майном припиняється. У цьому випадку зобов'язання перед довірителем та умови цього договору вважаються виконаними, за виключенням зобов'язання виплатити кошти довірителю на умовах Правил ФФБ (Т. 1 а.с. 129-130; Т. 2 а.с. 66).

ОСОБА_8 отримав свідоцтво № 088 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», відповідно до якого за ним було закріплено об'єкт інвестування - квартира 3-Б, секції 1, 13 поверх, S=114,4 м2. Сума коштів до перерахування в управління склала 693264 гривні (Т. 1 а.с. 128).

ОСОБА_6, як директором ТОВ «ІБК «XXI Століття» (забудовником), були затверджені планування квартири 3-Б та її характеристика (Т. 1 а.с. 132, 133).

10.04.2008 ОСОБА_8 звернувся до директора ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_6 із заявою, в якій просив зняти з продажу і зарезервувати за ним квартиру 3-Б на 13-му поверсі секції 1 в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4, на що ОСОБА_6 наклав резолюцію щодо оформлення документів згідно заяви (Т. 2 а.с. 65).

З метою виконання умов договору 002/088 між ОСОБА_8 та АКБ «Трансбанк» в особі заступника директора філії ОСОБА_18 був укладений договір № НОМЕР_1 про відкриття поточного рахунку від 10.04.2008, за яким ОСОБА_8 був відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1, на який ОСОБА_8 10.04.2008 згідно платіжних доручень № 42-11, № 42-12, квитанції № 59_11 перерахував 693610 гривень - в якості оплати за майнові права на квартиру 3-Б на 13-му поверсі секції 1 в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 за договором 002/088 від 10.04.2008 з урахуванням 346,63 гривень - комісії банку 0,05 % відповідно до договору 002/088 (Т. 1 а.с. 23; Т. 2 а.с. 12, 16).

Відповідно до оглянутої інформації про рух коштів на р/р № 26013302020170, відкритому ТОВ «ІБК «XXI Століття» в АКБ «Трансбанк», в файлі « 113» на 25 аркуші відображені транзакції про надходження на розрахунковий рахунок ТОВ «ІБК «XXI Століття» від довірителя ОСОБА_8 658600 гривень 80 коп., як коштів згідно генеральної угоди № 2-ФФБ від 31.05.2006 та графіка фінансування (довіритель ОСОБА_8, договір № 002/088 від 10.04.2008) та 6932 гривень 64 коп., як комісії 1 % з забудовника згідно генеральної угоди № 2-ФФБ від 31.05.2006 (довіритель ОСОБА_8, договір № 002/088 від 10.04.2008) (Т. 2 а.с. 44-45, 46-47, 48).

01.10.2008 між ТОВ «ІБК «XXI Століття» в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_8 був підписаний акт здачі-приймання трикімнатної квартири № 94 (будівельний номер № 3-Б, секція 1), загальною площею 114,40 кв.м., розташованої на 13 поверсі в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 у відповідності до договору про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» № 088 від 10.04.2008 (Т. 2 а.с. 17).

13.10.2008 АКБ «Трансбанк» направив лист ОСОБА_8, відповідно до якого фактична площа його квартири № 94 складає 118,00 кв.м., що на 3,60 кв.м. більше, ніж у Свідоцтві № 088 від 10.04.2008 про участь у ФФБ типу «А» (Т. 1 а.с. 17).

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 помер, про що в Книзі реєстрації смертей 21.10.2008 зроблено відповідний актовий запис за № 8167 (Т. 1 а.с. 242).

Після смерті ОСОБА_8 відкрилася спадщина на майно померлого, яку фактично прийняла єдиний спадкоємець першої черги за законом - його донька ОСОБА_1 (Т. 1 а.с. 239, 240; Т. 6 а.с. 93-118).

Відповідно до оглянутих типових правил фонду фінансування будівництва виду «А» будинку № АДРЕСА_4, затверджених 30.05.2006, АКБ «Трансбанк» здійснює управління майном, отриманим у довірчу власність за договорами управління майном, а ТОВ «ІБК «XXI Століття» - організовує спорудження об'єкту будівництва та передає у власність довірителям ФФБ закріплені за ними об'єкти інвестування разом з правовстановлюючими документами. Крім того, Правилами визначено, що управління майном, яке управитель здійснює за договором про участь у ФФБ, припиняється у разі смерті довірителя - фізичної особи (п. 6.6.1); у випадку, якщо управитель, на умовах розділу 6.6. цих Правил, відкріпив від довірителя закріплений за ним об'єкт інвестування управління майном припиняється. У цьому випадку зобов'язання перед довірителем та умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними, за виключенням зобов'язання виплатити кошти довірителю (п. 6.6.4). У випадку недостатності коштів оперативного резерву для виплати довірителю, забудовник на вимогу управителя зобов'язаний перерахувати на рахунок ФФБ для виплати довірителю кошти в необхідному обсязі в термін, визначений Генеральною угодою. Управитель повертає кошти в строк два банківських дні після надходження необхідної суми від забудовника (п. 6.7.4); забудовник на підставі відповідного акту вилучає цю квартиру з Переліку об'єктів інвестування (Т. 2 а.с. 51-52, 59-63).

АКБ «Трансбанк» своїм листом від 13.03.2009 офіційно повідомив директору ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_6, що у зв'язку із смертю довірителя ФФБ ОСОБА_8, відповідно до ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю» від 19.06.2003, п. 6.6.1, п. 8.8 Правил ФФБ, а також у зв'язку із вводом будинку до експлуатації (акт вводу № 1735, затверджений 11.12.2008), необхідно виключити квартиру АДРЕСА_4 з переліку об'єктів інвестування і перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 гривні для виплати спадкоємцям ОСОБА_8 (Т. 2 а.с. 67).

ОСОБА_6, як директор ТОВ «ІБК «XXI Століття», повністю погодився з вимогою банку від 13.03.2009 та разом з представником управителя ФФБ підписав акт від 16.03.2009, яким відповідно до ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю» від 19.06.2003, п. 6.6.1, п. 8.8 Правил ФФБ квартира АДРЕСА_4 була виключена з переліку об'єктів інвестування (Т. 2 а.с. 67).

Виключення квартири з переліку об'єктів інвестування надало можливість ОСОБА_6 в період обіймання посади директора ТОВ «ІБК «XXI Століття», як продавцю, 01.04.2009 укласти попередній договір № 0104/09 з ОСОБА_9, як покупцем, відповідно до якого сторони у строк до 15.08.2009 погодили укласти договір купівлі-продажу - основний договір - квартири АДРЕСА_1 за 448400 гривень (Т. 4 а.с. 131), а також отримати на рахунок ТОВ «ІБК «XXI Століття» за цим попереднім договором відповідно до платіжних доручень від 01.04.2009, 21.05.2009 і 24.06.2009 кошти в розмірі 448400 гривень. В цей же час, ОСОБА_19, усвідомлюючи обов'язок ТОВ «ІБК «XXI Століття» перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 гривні для виплати спадкоємцям ОСОБА_8, з р/р ТОВ «ІБК «XXI Століття» перерахував кошти на р/р № 260065876 ТОВ «Фортренд», директор якого був засуджений за фіктивне підприємництво, відкритий у ВАТ АБ «Укр-Газпромбанк» і розрахункові рахунки інших підприємств (Т. 3 а.с. 79-111; Т. 4 а.с. 132, 133, 134; Т. 5 а.с. 61-62).

Вина підсудного ОСОБА_6 у вчиненні злочину також підтверджується речовими доказами, якими визнано: оригінал договору № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку № АДРЕСА_4 від 10.04.2008 між ОСОБА_8 та АКБ «Трансбанк»; оригінал додаткової угоди до договору № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку № АДРЕСА_4 від 10.04.2008 між ОСОБА_8 і АКБ «Трансбанк»; оригінал договору № НОМЕР_1 про відкриття поточного рахунку фізичній особі - резиденту в національній валюті України від 10.04.2008 між ОСОБА_8 та АКБ «Трансбанк»; оригінал свідоцтва № 088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку № АДРЕСА_4 від 10.04.2008 на ім'я ОСОБА_8, видане АКБ «Трансбанк»; оригінал акту здачі-приймання трикімнатної квартири АДРЕСА_1 у відповідності з договором № 002/088 від 10.04.2008 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А»; оригінал платіжного доручення № 42-11 від 10.04.2008 про перерахування ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок АКБ «Трансбанк» 693264 гривні; оригінал квитанції № 59/11 від 10.04.2008 про зарахування на рахунковий рахунок, відкритий ОСОБА_8, грошових коштів у сумі 693610 гривень; оригінал характеристики квартири № 36 на тринадцятому поверсі, секція № 1, в житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4; оригінал планування квартири № 36 на тринадцятому поверсі, секція № 1, в житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4; оригінал договору № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку № АДРЕСА_4 від 10.04.2008 між ОСОБА_8 та АКБ «Трансбанк»; оригінал додаткової угоди до договору № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку № АДРЕСА_4 від 10.04.2008 між ОСОБА_8 та АКБ «Трансбанк»; оригінал свідоцтва № 088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку № АДРЕСА_4 від 10.04.2008 на ім'я ОСОБА_8, видане АКБ «Транс Банк»; оригінал характеристики квартири, підписаний директором ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_20; оригінал планування квартири, підписаний директором ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_20; оригінал Типових правил ФФБ типу «А»; оригінал Акту про виключення квартири АДРЕСА_1 з Переліку об'єктів інвестування; копія заяви ОСОБА_8 на ім'я директора ТОВ ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_6 про резервування за ним квартири АДРЕСА_4, як об'єкта подальшого інвестування; копія паспорта ОСОБА_8; копія листа директора Дніпропетровської філії АКБ «Трансбанк» ОСОБА_7 на ім'я директора ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_6 з проханням про виключення квартири № 94 по АДРЕСА_4 у місті Дніпропетровську з Переліку об'єктів інвестування та поверненні грошей у ФФБ для повернення спадкоємцям ОСОБА_8; диск СD-R80 фірми «ТДК» обсягом 700 Мб з інформацією по руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26013302020170, відкритому ТОВ «ІБК «XXI Століття» в АКБ «Трансбанк»; оригінал попереднього договору № 0104/09 від 01.04.2009 між ТОВ «ІБК «XXI Століття» в особі директора ОСОБА_21 і ОСОБА_9 про попередню домовленість купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, підписаний ОСОБА_21 і ОСОБА_9 (Т. 2 а.с. 7-9, 68-70; Т. 4 а.с. 226-228; Т. 5 а.с. 153-154).

Оцінюючи докази в їх сукупності, суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_6 знайшла своє повне підтвердження в процесі судового слідства.

Умисні дії підсудного ОСОБА_6 правильно кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, як такі, що виразилися у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

Суд критично оцінює заяви підсудного ОСОБА_6 і його захисту в судовому засіданні про те, що в діях ОСОБА_6 відсутній склад злочину, оскільки ці заяви не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні.

Так, ст. 1216 ЦК України визначено, що спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Відповідно до ст. 1218 ЦК України до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Частиною 1 ст. 1296 ЦК України і ст. 66 Закону України «Про нотаріат» визначено, що спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину.

Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину (ч. 3 ст. 1296 ЦК України).

Таким чином, отримання свідоцтва про право на спадщину є правом, а не обов'язком спадкоємця і його відсутність не тягне за собою втрату спадкових прав, якщо спадщина була прийнята у встановлений законом строк.

Відповідно до матеріалів спадкової справи № 02-14 (249/2010) ОСОБА_8 від 13.10.2008 встановлено, що ОСОБА_1 прийняла спадщину на все майно після смерті батька ОСОБА_8, померлого ІНФОРМАЦІЯ_2. ОСОБА_1 видані свідоцтва про право на спадщину на частину майна. Інших спадкоємців, крім ОСОБА_1, не має (Т. 6 а.с. 93-118).

ОСОБА_1 звернулася до ТОВ «ІБК «XXI Століття» з вимогою оформити на неї право власності на квартиру. Але після того, як було встановлено, що це зробити неможливо, оскільки її батько за життя право власності на квартиру не встиг оформити, але вніс кошти в сумі 693264 гривень за майбутню квартиру, ОСОБА_1 просила повернути ці кошти, проте їй в цьому було відмовлено з тих підстав, що вона начебто не надала свідоцтво про право на спадщину на вказаний грошовий внесок, про що підсудний ОСОБА_6 неодноразово пояснював в ході судового розгляду кримінальної справи.

Незаконно посилаючись на необхідність ОСОБА_1 надати свідоцтво про право на спадщину на грошовий внесок, підсудний ОСОБА_6, як директор ТОВ «ІБК «XXI Століття», усвідомлював, що прийнявши частину спадщини, ОСОБА_1 прийняла всю спадщину, яка складається зі всіх прав і обов'язків, які належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ч. 1 ст. 1218 ЦК України).

В даному випадку право вимоги ОСОБА_1 щодо повернення грошового внеску у відповідності до укладеного договору 002/088 від 10.04.2008 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» будинку АДРЕСА_4 є правом майновим, не пов'язаним безпосередньо з особою довірителя, тому вказані правовідносини допускають правонаступництво і не припиняються зі смертю сторони договору.

Судом встановлено, що договір 002/088 від 10.04.2008 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» будинку АДРЕСА_4 укладений в належній формі відповідно до вимог Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003, містить всі істотні умови для даного виду договорів, складений в письмовій формі, підписаний уповноваженою особою банку, яка діяла в межах своїх повноважень.

Внесення грошових коштів померлим ОСОБА_8 підтверджено належними доказами.

Викладене спростовує заяви підсудного ОСОБА_6 і його захисту про те, що ОСОБА_1 не надала доказів успадкування нею грошового внеску у розмірі 693264 гривні, оскільки матеріалами справи доведено, що ОСОБА_1 прийняла всю спадщину, яка належали спадкодавцеві ОСОБА_8 на момент відкриття спадщини.

Суд критично оцінює твердження захисту і підсудного ОСОБА_6 про те, що оскільки ТОВ «ІБК «XXI Століття» безпосередньо перед потерпілою, чи її спадкодавцем зобов'язань на себе не брало і відповідних договорів не укладало, а правовідносини між ОСОБА_8 та, як наслідок, його спадкоємицею - з одного боку, і між очолюваним підсудним ТОВ «ІБК XXI століття» - з іншого боку, виникли виключно внаслідок участі ОСОБА_8 у ФФБ виду «А» будинку № АДРЕСА_4 на підставі договору від 10.04.2008, тому саме управитель АКБ «Трансбанк» і повинно було повернути гроші у розмірі 693264 гривні спадкоємиці ОСОБА_1

Ці твердження спростовуються наступним.

У разі смерті довірителя - фізичної особи управління майном, яке управитель здійснює за договором про участь у ФФБ, припиняється (п. 6.6.1 Правил ФФБ).

У випадку, якщо управитель, на умовах розділу 6.6 цих Правил, відкріпив від довірителя закріплений за ним об'єкт інвестування управління майном припиняється. У цьому випадку зобов'язання перед довірителем та умови договору про участь у ФФБ вважаються виконаними, за виключенням зобов'язання виплатити кошти довірителю (п. 6.6.4 Правил ФФБ).

Відповідно до п. 4.6. Правил ФФБ виду «А» будинку АДРЕСА_4 для досягнення мети управління ФФБ управитель перераховує отримані в довірчу власність кошти на фінансування будівництва у межах кошторису, відповідно графіку фінансування та виконання графіку будівництва за виключенням коштів, які направляються на формування оперативного резерву. В оперативний резерв, який залишається в розпорядженні управителя, направляється 5 % отриманих в управління коштів.

Згідно же п. 6.7.4. Правил ФФБ у випадку недостатності коштів оперативного резерву для виплати довірителю, забудовник на вимогу управителя зобов'язаний перерахувати на рахунок ФФБ для виплати довірителю кошти в необхідному обсязі в термін, визначений Генеральною угодою. Управитель повертає кошти в строк два банківські дні після надходження необхідної суми від забудовника.

Крім того, п. 8.8. Правил ФФБ у випадку недостатності коштів оперативного резерву для виплати довірителю, забудовник на вимогу управителя зобов'язаний перерахувати на рахунок ФФБ для виплати довірителю кошти в необхідному обсязі в термін, визначений Генеральною угодою. Управитель повертає кошти в строк два банківські дні після надходження необхідної суми від забудовника.

Розділом 6 Генеральної угоди № 2-ФФБ між управителем фонду фінансування будівництва виду «А» та забудовником від 31.05.2006 передбачено, що забудовник зобов'язаний на вимогу управителя протягом строку 60 календарних днів повернути грошові кошти на рахунок ФФБ та/або за вимогою управителя уступити майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва.

Як зазначено вище, АКБ «Трансбанк» своїм листом від 13.03.2009 офіційно повідомив директору ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_6, що у зв'язку із смертю довірителя ФФБ ОСОБА_8, відповідно до ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю» від 19.06.2003, п. 6.6.1, п. 8.8 Правил ФФБ, а також у зв'язку із вводом будинку до експлуатації (акт вводу № 1735, затверджений 11.12.2008), необхідно виключити квартиру АДРЕСА_4 з переліку об'єктів інвестування і перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 гривні для виплати спадкоємцям ОСОБА_8 (Т. 2 а.с. 67).

ОСОБА_6, як директор ТОВ «ІБК «XXI Століття», повністю погодився з вимогою банку від 13.03.2009 та підписав акт від 16.03.2009, яким відповідно до ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла і операціях з нерухомістю» від 19.06.2003, п. 6.6.1, п. 8.8 Правил ФФБ квартира АДРЕСА_4 була виключена з переліку об'єктів інвестування (Т. 2 а.с. 67), тим самим ОСОБА_6 взяв на себе обов'язок протягом 60 календарних днів перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 гривні для виплати спадкоємцям ОСОБА_8

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_7, показала, що ТОВ «ІБК «XXI Століття» повинно було повернути спадкоємцям ОСОБА_8 гроші за рахунок грошей забудовника за вимогою банку, оскільки в оперативному резерві гроші були відсутні. У випадку, якщо у забудовника не було грошей, він міг розрахуватися грошима від продажу квартири.

Допитані під час досудового слідства свідок ОСОБА_11 та обвинувачений ОСОБА_6 підтвердили те, що ТОВ «ІБК «XXI Століття» знало про свій обов'язок повернути кошти на розрахунковий рахунок банку для повернення спадкоємцям (Т. 5 а.с. 155-159, 160-164), що спростовує доводи захисту про відсутність будь-яких обов'язків ТОВ «ІБК «XXI Століття» перед спадкоємцями щодо повернення грошових коштів померлого ОСОБА_8

Суд критично оцінює твердження захисту про те, що в матеріалах справи відсутні докази перерахування грошових коштів від АКБ «Трансбанк» до ТОВ «ІБК «XXI Століття», оскільки воно спростовується оглянутим рухом по р/р № 26013302020170, відкритого ТОВ «ІБК «XXI Століття» в АКБ «Трансбанк» (Т. 2 а.с. 44-45, 46-47, 48), і, незважаючи на те, що на р/р № 26013302020170, відкритий ТОВ «ІБК «XXI Століття» в АКБ «Трансбанк», надійшли від довірителя ОСОБА_8 658600 гривень 80 коп., як кошти згідно генеральної угоди № 2-ФФБ від 31.05.2006 та графіка фінансування та 6932 гривень 64 коп., як комісія 1 % з забудовника згідно генеральної угоди № 2-ФФБ від 31.05.2006 (Т. 2 а.с. 44-45, 46-47, 48), ТОВ «ІБК «XXI Століття» відповідно до вищевказаних Правил ФФБ і генеральної угоди було зобов'язано у випадку недостатності коштів оперативного резерву для виплати довірителю, перерахувати на рахунок ФФБ для виплати довірителю кошти в необхідному обсязі в термін, визначений Генеральною угодою.

Оскільки управитель - АКБ «Трансбанк» 13.03.2009 визначив обов'язок ТОВ «ІБК «XXI Століття» перерахувати на рахунок ФФБ кошти в розмірі 693264 гривні для виплати спадкоємцям ОСОБА_8 (Т. 2 а.с. 67) і ТОВ «ІБК «XXI Століття» в особі ОСОБА_6 не заперечувало проти цього, виключивши 16.03.2009 квартиру з переліку об'єктів інвестування, у ТОВ «ІБК «XXI Століття» виник обов'язок безальтернативного повернення цих грошових коштів на протязі 60 календарних днів, які припадали саме на час виконання ОСОБА_6 обов'язків директора ТОВ «ІБК «XXI Століття».

Але ТОВ «ІБК «XXI Століття» під керівництвом ОСОБА_6, уклавши з ОСОБА_9 попередній договір № 0104/09 про купівлю-продаж квартири АДРЕСА_4, і отримавши згідно цього договору в період з 01.04.2009 по 24.06.2009 на розрахунковий рахунок ТОВ «ІБК «XXI Століття» № 26004033768701, відкритий в АКІБ «УкрСиббанк» міста Харкова, грошові кошти в сумі 448400 гривень, не направило їх на повернення спадкоємцям ОСОБА_8, а перерахувало на розрахунковий рахунок № 260065876 ТОВ «Фортренд», відкритий у ВАТ АБ «Укр-Газпромбанк» і розрахункові рахунки інших підприємств.

При цьому суд критично оцінює твердження захисту відносно того, що ОСОБА_6 була укладена лише попередня угода купівлі-продажу квартири, яка ніяк не вказує на той факт, що останній міг розпорядитись грошовими коштами після укладання основної угоди. Ці твердження є необґрунтованими, оскільки з указаних вище платіжних документів, слідує, що 448400 гривень були перераховані на рахунок ТОВ «ІБК «XXI Століття» до підписання основної угоди і до призначення на посаду директора ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_16 При огляді руху грошових коштів ТОВ «ІБК «XXI Століття» по рахунку, відкритому в Укрсіббанк, видно, що в період, коли на рахунок надходили кошти від ОСОБА_9, інших великих сум до підприємства не надходило і ці грошові кошти, всупереч першочергової угоди з АКБ «Трансбанк» по ФФБ, були перераховані на рахунки інших підприємств, що відбувалося в той час, коли директором ТОВ «ІБК «XXI Століття» був саме ОСОБА_6 На час же призначення директором ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_16, від грошей покупця ОСОБА_9 нічого не залишилось (Т. 3 а.с. 79-111; Т. 4 а.с. 132, 133, 134; Т. 5 а.с. 61-62).

Таким чином, реальна можливість отримання потерпілою ОСОБА_1 від управителя грошових коштів знаходилася у безпосередній залежності від перерахування цих коштів ТОВ «ІБК «XXI Століття» під керівництвом ОСОБА_6

Згідно ст. 42 ГК України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Нормами ст. 2 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» визначено, що договір управління майном - договір, за яким установник управління передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном.

Враховуючи, що ОСОБА_8 мав з АКБ «Трансбанк» та ТОВ «ІБК ХХІ Століття» правовідносини саме з довірчого управління майном (грошовими коштами), зобов'язання повернути вклад ОСОБА_8 у розмірі 693264 гривень не може розглядатися як кредиторська заборгованість ТОВ «ІБК ХХІ Століття», яка виникла в ході господарської діяльності, тому і відповідальність за розтрату чужого майна правильно кваліфікована за ст. 191 КК України, що також спростовує доводи захисту про безпідставність обвинувачення в частині розтрати ОСОБА_6 належних ОСОБА_1 коштів у розмірі 693264 гривень.

Призначаючи вид і міру покарання підсудному ОСОБА_6, суд відповідно до вимог ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Так, підсудний ОСОБА_6 вчинив умисний корисливий злочин, який відноситься до категорії особливо тяжких; раніше не судимий, одружений, за місцем проживання характеризується позитивно, є військовим пенсіонером, ліквідатором наслідків Чорнобильської АЕС, має чисельні військові нагороди та подяки органів місцевої влади за сумлінну працю, високу відповідальність та старанне ставлення до своїх обов'язків. Також суд враховує, що підсудний ОСОБА_6 має хворобливий стан здоров'я, страждає доброякісною гіперплазією передміхурової залози, застоєм в жовчному міхурі, хронічним пієлонефритом, розповсюдженим остеохондрозом шийного, грудного та поперекового відділу хребта з порушенням функціонування попереку, хронічним попереково-крестцовим радикулітом в стадії ремісії, гіпертонічною хворобою ІІ ст., ІХС Тароксизом та миготливою аритмією.

Обставинами, що пом'якшують покарання підсудному ОСОБА_6, суд визнає: його позитивну характеристику, наявність нагород, пенсійний вік та хворобливий стан здоров'я.

Обставин, що обтяжують покарання підсудному ОСОБА_6, судом не встановлено.

З урахуванням обставин вчинення злочину і його особливо тяжких наслідків, суд вважає, що виправлення підсудного ОСОБА_6 можливо виключно в умовах ізоляції від суспільства і підсудному ОСОБА_6 необхідно призначити основне покарання у вигляді позбавлення волі в межах мінімальної санкції статті, із застосуванням додаткових покарань у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов'язками і з конфіскацією всього особисто йому належного майна.

Це покарання, виходячи з принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, буде необхідним і достатнім для виправлення підсудного ОСОБА_6 і попередження вчинення нових злочинів.

Потерпілою ОСОБА_1 заявлений цивільний позов в уточненій редакції про стягнення на її користь солідарно з підсудного ОСОБА_6, ТОВ «ІБК «XXI Століття» та АКБ «Трансбанк» матеріальної шкоди в розмірі 693264 гривні.

В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_1 та її представник ОСОБА_2 уточнені позовні вимоги підтримали в повному обсязі, на їх обґрунтування послалися на зміст позовної заяви.

Підсудний ОСОБА_6 та представник цивільного відповідача АКБ «ТрансБанк» ОСОБА_3 позовні вимоги не визнали в повному обсязі.

Представником цивільного відповідача АКБ «Трансбанк» ОСОБА_3 було подане письмове заперечення на цивільний позов, відповідно до якого АКБ «Трансбанк» позовні вимоги ОСОБА_1 не визнає, оскільки позовні вимоги не обґрунтовані та не відповідають дійсності. Зокрема, умови договору № 002/088 від 10.04.2008, укладені між АКБ «Трансбанк» та ОСОБА_8, про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» будинку № АДРЕСА_4 вважаються виконаними та управління майном припинилося, тому АКБ «Трансбанк» не повинно нести відповідальність перед нею.

Суд вважає, що уточнена позовна заява ОСОБА_1 підлягає задоволенню частково, в частині стягнення матеріальної шкоди з цивільного відповідача ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «XXI Століття», виходячи з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

Таким чином, заподіяна потерпілій ОСОБА_1 матеріальна шкода в результаті дій злочинних підсудного ОСОБА_6 підлягає відшкодуванню його працедавцем, яким у даному випадку є ТОВ «ІБК «XXI Століття».

Враховуючи, що вина службових осіб АКБ «Трансбанк» в розтраті грошових коштів потерпілої ОСОБА_1 не встановлена, позовні вимоги ОСОБА_1 до АКБ «Трансбанк» є необґрунтованими.

За таких обставин в позовних вимогах до підсудного ОСОБА_6 і АКБ «Трансбанк» слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України (в редакції 1960 року), п.п. 9, 11 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України і призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк сім років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими обов'язками на строк три роки, з конфіскацією всього особисто йому належного майна.

Початок строку відбуття покарання засудженому ОСОБА_6 обчислювати з моменту приведення вироку до виконання.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили залишити колишній - підписку про невиїзд.

Позовну заяву ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно-будівельна компанія «XXI Століття» (ЄДРПОУ 33421758) на користь ОСОБА_1 у відшкодування матеріальної шкоди в результаті злочину грошові кошти в розмірі 693264 (шістсот дев'яносто три тисячі двісті шістдесят чотири) гривні.

В задоволенні позовної заяви ОСОБА_1 в іншій частині - відмовити.

Речові докази, якими визнані: оригінал договору № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку № АДРЕСА_4 від 10.04.2008 між ОСОБА_8 та АКБ «Трансбанк»; оригінал додаткової угоди до договору № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку № АДРЕСА_4 від 10.04.2008 між ОСОБА_8 і АКБ «Трансбанк»; оригінал договору № НОМЕР_1 про відкриття поточного рахунку фізичній особі - резиденту в національній валюті України від 10.04.2008 між ОСОБА_8 та АКБ «Трансбанк»; оригінал свідоцтва № 088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку № АДРЕСА_4 від 10.04.2008 на ім'я ОСОБА_8, видане АКБ «Трансбанк»; оригінал акту здачі-приймання трикімнатної квартири АДРЕСА_1 у відповідності з договором № 002/088 від 10.04.2008 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А»; оригінал платіжного доручення № 42-11 від 10.04.2008 про перерахування ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок АКБ «Трансбанк» 693264 гривні; оригінал квитанції № 59/11 від 10.04.2008 про зарахування на рахунковий рахунок, відкритий ОСОБА_8, грошових коштів у сумі 693610 гривень; оригінал характеристики квартири № 36 на тринадцятому поверсі, секція № 1, в житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4; оригінал планування квартири № 36 на тринадцятому поверсі, секція № 1, в житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4; оригінал договору № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку № АДРЕСА_4 від 10.04.2008 між ОСОБА_8 та АКБ «Трансбанк»; оригінал додаткової угоди до договору № 002/088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку № АДРЕСА_4 від 10.04.2008 між ОСОБА_8 та АКБ «Трансбанк»; оригінал свідоцтва № 088 про участь у фонді фінансування будівництва типу «А» будинку № АДРЕСА_4 від 10.04.2008 на ім'я ОСОБА_8, видане АКБ «Транс Банк»; оригінал характеристики квартири, підписаний директором ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_20; оригінал планування квартири, підписаний директором ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_20; оригінал Типових правил ФФБ типу «А»; оригінал Акту про виключення квартири АДРЕСА_1 з Переліку об'єктів інвестування; копія заяви ОСОБА_8 на ім'я директора ТОВ ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_6 про резервування за ним квартири АДРЕСА_4, як об'єкта подальшого інвестування; копія паспорта ОСОБА_8; копія листа директора Дніпропетровської філії АКБ «Трансбанк» ОСОБА_7 на ім'я директора ТОВ «ІБК «XXI Століття» ОСОБА_6 з проханням про виключення квартири АДРЕСА_1 з Переліку об'єктів інвестування та поверненні грошей у ФФБ для повернення спадкоємцям ОСОБА_8; диск СD-R80 фірми «ТДК» обсягом 700 Мб з інформацією по руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26013302020170, відкритому ТОВ «ІБК «XXI Століття» в АКБ «Трансбанк»; оригінал попереднього договору № 0104/09 від 01.04.2009 між ТОВ «ІБК «XXI Століття» в особі директора ОСОБА_21 і ОСОБА_9 про попередню домовленість купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1, підписаний ОСОБА_21 і ОСОБА_9 (Т. 2 а.с. 7-9, 68-70; Т. 4 а.с. 226-228; Т. 5 а.с. 153-154) - зберігати при матеріалах кримінальної справи.

На вирок можуть бути подані апеляції в 15-денний термін з моменту його проголошення до судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська.

Суддя: В.О. Лисенко