Ухвала суду № 32702198, 24.07.2013, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7006/13-к

1-кс/405/1879/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2013 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Іванова Л.А., при секретарі Береді Я.І., за участю процесуального прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2, захисника адвоката ОСОБА_3, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012120050000054 від 28.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянка України, українка, ІНФОРМАЦІЯ_3, вдова, пенсіонер, зареєстрована та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судима, відносно якої на розгляді в Ленінському районному суді м.Кіровограда перебуває кримінальна справа по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2, за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному пролвадженні ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012120050000054 від 28.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначив, що кредитна спілка «Шанс» заснована згідно рішення установчих зборів (протокол №1 від 14.12.2000р.) на підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів. 16 березня 2001 року дана кредитна спілка зареєстрована виконавчим комітетом Кіровоградського міської ради як юридична особа, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (нині вул. Чорновола). Рішенням загальних зборів від 31.07.2004 року № 2 затверджено Статут кредитної спілки “Шанс”, державну реєстрацію змін до установчих документів якої проведено виконавчим комітетом Кіровоградського міської ради 10.09.2004 за №14441050001000061.

Відповідно до Закону України “Про кредитні спілки” від 20.12.2001р. з внесеними в нього подальшими змінами кредитна спілка є фінансовою установою заснованою фізичними особами на кооперативних засадах яка діє на основі Статуту з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних внесків членів кредитної спілки.

Одним із видів фінансової діяльності кредитної спілки, відповідно до Статуту та Положення про фінансові послуги кредитної спілки “Шанс”, затвердженого рішеннями спостережної ради КС “Шанс” (протоколами від 30.11.2006 року № 6 і від 19.10.2007 року № 13) є надання кредитів членам кредитної спілки на підставі відповідних договорів у вигляді грошових коштів у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, встановлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у визначені кредитним договором строки.

Видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами є застава; порука; гарантія; інші види забезпечення, не заборонені законодавством.

Крім того, кредитні договори повинні відповідати вимогам п.п. 1.4. та 3.2.1. Положення про фінансові послуги кредитної спілки “Шанс”.

Кредит члену кредитної спілки надається на підставі заяви члена кредитної спілки та позитивного рішення кредитного комітету про надання такого кредиту, яке приймається за умови задоволення членом кредитної спілки вимог щодо отримання певного виду кредиту.

Вимоги, включаючи вимоги до документів та обґрунтувань, які визначаються для певного виду кредиту, підлягають затвердженню рішенням спостережної ради кредитної спілки. При цьому основною умовою є очевидна та документально підтверджена здатність позичальника повернути суму кредиту та сплатити проценти за кредит у встановлений договором строк за рахунок власних джерел доходу, тобто його платоспроможність.

Оцінка платоспроможності здійснюється на підставі документів, що надаються позичальником, інформації, отриманої від нього, документів, що складаються працівниками кредитної спілки, які проводять оцінку платоспроможності позичальника, а також, з інших джерел.

Для проведення оцінки платоспроможності позичальник надає до кредитної спілки копії та оригінали наступних документів: заяву на отримання кредиту, паспорт або документ, що його заміняє; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру; довідку про доходи (довідка про заробітну плату за останні 6 місяців, декларація про доходи фізичної особи, звіт суб’єкта підприємницької діяльності за 2 квартали тощо); довідку про доходи членів родини (у випадку розгляду сукупного сімейного доходу).

За рішенням спостережної ради перелік документів, необхідний для проведення аналізу платоспроможності позичальника може бути змінений. У випадку недостатності інформації в наданих документах для прийняття рішення про надання кредиту кредитна спілка має право вимагати від позичальника надання й інших документів крім перелічених вище та визначених рішенням спостережної ради. Всі рішення про надання кредитів приймаються кредитним комітетом спілки на його засіданнях, що фіксується у встановленому порядку в протоколах.

При розгляді заяви члена кредитної спілки про надання кредиту обов’язково враховується кредитна історія такого члена кредитної спілки.

Згідно вищезгаданих Законів України «Про кредитні спілки» та Статуту кредитної спілки «Шанс» органами управління кредитної спілки є загальні збори членів спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління, яке є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю та вирішує всі питання, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів спостережної ради та кредитного комітету.

Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою, та який, відповідно до п.4 ст.16 Закону України «Про кредитні спілки» та п. 10.4 Статуту кредитної спілки «Шанс» голова правління наділений наступними повноваженнями: без доручення представляти інтереси кредитної спілки та діяти від її імені; представляти кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладати договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписувати доручення на провадження дій від імені кредитної спідки; розпоряджатися майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою; готувати подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, а також працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу; призначати на посади та звільняти з посад працівників кредитної спілки, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства; вживати заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників даної спілки; вирішувати інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до Статуту та законодавства України.

Голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою та несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Таким чином, реалізуючи вище перелічені управлінські функції та повноваження по здійсненню керівництва, голова правління кредитної спілки, тим самим, уповноважений на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, а отже, у відповідності до п.1 примітки до ст.364 КК України є службовою особою.

Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки «Шанс» (протокол №4 від 26.04.2002р.) головою правління даної спілки призначено мешканку м. Кіровограда ОСОБА_4.

Обіймаючи вказану посаду та реалізуючи, згідно згаданих Закону та Статуту вищезазначені повноваження ОСОБА_4, тим самим, виконувала обов’язки, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, тобто являлась службовою особою.

Переслідуючи мету нетрудового збагачення за рахунок грошових коштів кредитної спілки «Шанс», які сформовані з вступних пайових внесків членів кредитної спілки та інших надходжень, з використанням, при цьому, протиправно наданих їй, як службовій особі повноважень, ОСОБА_4, на початку травня 2007 року вступила у злочинну змову з мешканкою м. Кіровограда – членом кредитної спілки з 11.05.2006 року ОСОБА_5, з якою перебувала у дружніх стосунках.

Об’єднавшись для реалізації спільного злочинного наміру, обравши предметом посягання грошові кошти під виглядом зовні законного кредитування громадян, а насправді частини їх протиправного і безоплатного вилучення із каси установи від імені підставних осіб шляхом фальсифікації кредитних документів та неправомірного використання, при цьому, наданих ОСОБА_4, як голові правління кредитної спілки, службових повноважень, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, розподілили між собою злочинні обов’язки.

Так, ОСОБА_4, з урахуванням можливостей протиправного використання своїх службових повноважень взяла на себе функції складання і підписання від імені кредитної спілки «Шанс» на ім’я підставних осіб кредитних договорів, додатків до них – графіків здійснення платежів, а від імені останніх також заяв-анкет та заяв на надання цим особам кредитів, насправді фіктивних документів без відома та згоди на це позичальників.

Крім того, була зобов’язана, неправомірно використовуючи повноваження голови правління спілки, фальсифікувати протоколи засідань кредитного комітету щодо надання кредиту позичальникам відповідно до їх заяв та надавати незаконні вказівки своїй підлеглій – касиру ОСОБА_6, яка не була поінформована щодо злочинного характеру дій свого керівника, на підставі особисто сфальсифікованих та підписаних нею, як керівником установи, видаткових касових ордерів на ім’я підставних осіб-позичальників, видавати кошти із каси особисто їй.

В свою чергу, ОСОБА_5, використовуючи наявні у неї копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, які надавали їй громадяни як підприємцю з надання юридичних послуг, була зобов’язана складати від імені цих осіб заяви про прийняття до кредитної спілки «Шанс» та вчиняти від їх імені підписи як в цих заявах так і складених ОСОБА_4 вищезазначених недостовірних документах.

Крім того, була зобов’язана особисто в складених і підписаних ОСОБА_4, як керівником спілки, насправді фіктивних касових ордерах на ім’я підставних позичальників, учиняти від їх імені рукописні тексти та підписи щодо отриманих, нібито, ними сум кредитних коштів.

Частину отриманих незаконно із каси спілки під виглядом кредитування громадян грошових коштів, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 шляхом оформлення прибуткових касових ордерів, періодично вносили до каси, надаючи тим самим, зовні вигляду законності кредитним операціям та здійснення платежів – повернення отриманих в кредит коштів, а решту їх розподілили між собою та протиправно і безоплатно обертали на власні потреби, спричиняючи, тим самим, кредитній спілці «Шанс» матеріальні збитки.

Вказана, узгоджена ОСОБА_4 і ОСОБА_5 протиправна діяльність була спрямована на систематичне, безоплатне вилучення зазначеним способом кредитних коштів з одного джерела – кредитної спілки «Шанс» шляхом тотожних протиправних дій, охоплювалася з самого початку умислом заволодіння грошима в особливо великих розмірах, була розрахована на тривалий, невизначений період часу, а отже, мала характер продовжуваного злочину.

Місцем протиправної діяльності являвся офіс кредитної спілки “Шанс”, розташований у АДРЕСА_2 (нині вул. Чорновола, 46-а, офіс 6).

З корисливих спонукань, діючи спільно і узгоджено, як співвиконавці, ОСОБА_5 і ОСОБА_4, з використанням, при цьому, останньою наданих їй службових повноважень, вказаним способом, протиправно і безоплатно за вказаних обставин в період часу з 17 жовтня 2007 року по 25 вересня 2008 року, шляхом протиправного, систематичного і безоплатного вилучення із каси КС «Шанс» грошей під виглядом зовні законного кредитування громадян, а фактично підставних осіб з використанням, при цьому, наданих їй, як голові правління спілки посадових повноважень, за участю ОСОБА_5, заволоділа грошовими коштами на суму 1 524 166, 22 грн., спричинивши, тим самим, КС «Шанс» матеріальні збитки на вказану суму, тобто скоїла заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах– злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України.

З метою запобігання викриттю фактів заволодіння коштами кредитної спілки, ОСОБА_4 і ОСОБА_5, у жовтні 2009 року, з метою їх приховування, діючи спільно і узгоджено, з використанням, при цьому, протиправно посадових повноважень ОСОБА_4, як голови правління кредитної спілки – службової особи юридичної особи приватного права, скоїли наступні неправомірні дії.

Так, ОСОБА_4, маючи, у зв’язку з наданими їй повноваженнями, доступ до кредитних і фінансових документів, у тому числі і тих, які з метою заволодіння коштами спілки, були оформлені за вказаних обставин на ім’я підставних осіб, переслідуючи мету одержання неправомірної вигоди, а саме – приховування фактів викрадення, і тим самим, ухилення від кримінальної відповідальності, протиправно,всупереч інтересам юридичної особи приватного права, використовуючи свої повноваження і зловживаючи ними, вилучила вищезазначені кредитні і фінансові документи, насправді фіктивні, складені за вказаних обставин на ім’я підставних осіб: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41

Документи на вказаних осіб, а саме: анкети-заяви, заяви отримання кредитів,графіки здійснення платежів, видаткові касові ордери,ОСОБА_4 і ОСОБА_5, діючи спільно і узгоджено, переоформили на ім’я останньої, як, нібито, позичальника.

При цьому ОСОБА_4, протиправно, всупереч інтересам кредитної спілки «Шанс» - юридичної особи приватного права, оформила, підписала і скріпила відтиском печатки на ім’я ОСОБА_5 інші заяви-анкети, заяви на отримання кредитів, кредитні договори, графіки здійснення платежів, видаткові касові ордери, указавши в них ті ж номери, дати, суми кредитних коштів, які значилися у раніше, за вказаних обставинах, складених фіктивних документах на ім’я перелічених підставних осіб.

В свою чергу ОСОБА_5, діючи узгоджено з ОСОБА_4, власноруч, від свого імені, як позичальника, підписала переоформлені на її ім’я заяви-анкети, заяви на отримання кредитів, кредитні договори, графіки здійснення платежів, та вчинила від свого ж імені в графах «Одержав» видаткових касових ордерів підпис та рукописні записи щодо одержаних кредитних коштів, фактично їх не отримуючи.

Крім того, в заявах-анкетах на отримання кредиту, вчинила рукописні записи щодо відомостей про свою особу – позичальника, якій надавався кредит.

Складені раніше, за вказаних обставин, як спосіб заволодіння коштами спілки, фіктивні кредитні та фінансові документи на ім’я підставних осіб – позичальників, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою приховування слідів викрадення, знищили, а переоформлені таким чином, на ім’я ОСОБА_5 документи з внесеними до них недостовірними відомостями, ОСОБА_4 зберігала в приміщенні КС «Шанс», де вони і були виявлені та вилучені у ході кримінального провадження.

Таким чином, шляхом знищення попередніх фіктивних документів на ім’я вищезазначених підставних осіб – позичальників та складання замість них інших, таких же фіктивних документів, але на ім’я ОСОБА_5 з використанням при цьому протиправно своїх службових повноважень службової особи юридичної особи приватного права, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 приховали факти заволодіння грошовими коштами, чим створили умови які ускладнюють викриття їх злочинної діяльності, здійснення заходів щодо відшкодування завданих КС «Шанс» розкраданням матеріальних збитків, заподіявши, тим самим, даній установі істотної шкоди, а з врахуванням прихованої суми викраденого 1 524 166, 22 грн., що є особливо великим розміром, та спричинило тяжкі наслідки.

Вказаними протиправними діями ОСОБА_4, за сприяння ОСОБА_5, скоїла зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої особи використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи – КС «Шанс», а з урахуванням розміру приховування викрадених коштів, тяжкі наслідки – тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.2 ст.364-1 КК України.

За вказаних обставин, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Шанс», особисто оформивши, підписавши, завіривши відтиском печатки як голова правління спілки, кредитодавець, з використанням, при цьому, протиправно свого службового становища вище перелічені кредитні та касові документи, які містять завідомо недостовірні відомості та учинивши в них через свою спільницю – ОСОБА_5 рукописні записи і підписи від імені підставних осіб – позичальників, зокрема:

· особисто, як керівник та кредитодавець від імені:

· ОСОБА_42 на отримання кредиту у сумі 45000грн.: заяву, кредитний договір №00000733/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №4797, датовані 17.10.2007р.;

· ОСОБА_7 на отримання кредиту у сумі 70000грн.: заяву, кредитний договір №00000779/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5142, датовані 09.11.2007р.;

· ОСОБА_8 на отримання кредиту у сумі 41000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000818/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5382, датовані 30.11.2007р.;

· ОСОБА_9 на отримання кредиту у сумі 40000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000819/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5383, датовані 30.11.2007р.;

· ОСОБА_10 на отримання кредиту у сумі 40000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000820/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5384, датовані 30.11.2007р.;

· ОСОБА_11 на отримання кредиту у сумі 40120грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000821/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5385, датовані 30.11.2007р.;

· ОСОБА_12 на отримання кредиту у сумі 35000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000854/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5506, датовані 07.12.2007р.;

· ОСОБА_13 на отримання кредиту у сумі 32000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000880/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5643, датовані 18.12.2007р.;

· ОСОБА_43 на отримання кредиту у сумі 36000грн.: кредитний договір №00000919/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5889, датовані 31.12.2007р.;

· ОСОБА_44 на отримання кредиту у сумі 40000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000920/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5890, датовані 31.12.2007р.;

· ОСОБА_31 на отримання кредиту у сумі 42000грн.: кредитний договір №00000921/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5891, датовані 31.12.2007р.;

· ОСОБА_15 на отримання кредиту у сумі 45000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000922/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5892, датовані 31.12.2007р.;

· ОСОБА_16 на отримання кредиту у сумі 27000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000928/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5894, датовані 31.12.2007р.;

· ОСОБА_17 на отримання кредиту у сумі 42500грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000929/07, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №5893, датовані 31.12.2007р.;

· ОСОБА_18 на отримання кредиту у сумі 40000грн.: заяву, кредитний договір №00000051/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №524, датовані 31.01.2008р.;

· ОСОБА_19 на отримання кредиту у сумі 45000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000074/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №681, датовані 11.02.2008р.;

· ОСОБА_20 на отримання кредиту у сумі 60000грн.: заяву, кредитний договір №00000124/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1003, датовані 03.03.2008р.;

· ОСОБА_21 на отримання кредиту у сумі 55000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000125/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1004, датовані 03.03.2008р.;

· ОСОБА_22 на отримання кредиту у сумі 60000грн.: заяву, кредитний договір №00000126/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1005, датовані 03.03.2008р.;

· ОСОБА_23 на отримання кредиту у сумі 45000грн.: заяву, кредитний договір №00000127/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1006, датовані 03.03.2008р.;

· ОСОБА_24 на отримання кредиту у сумі 35520грн.: заяву, кредитний договір №00000131/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1054, датовані 05.03.2008р.;

· ОСОБА_25 на отримання кредиту у сумі 30000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000132/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1055, датовані 28.03.2008р.;

· ОСОБА_26 на отримання кредиту у сумі 50000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000192/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1455, датовані 28.03.2008р.;

· ОСОБА_27 на отримання кредиту у сумі 48000грн.: заяву, кредитний договір №00000193/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1456, датовані 28.03.2008р.;

· ОСОБА_45 на отримання кредиту у сумі 47000грн.: кредитний договір №00000194/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1457, датовані 28.03.2008р.;

· ОСОБА_28 на отримання кредиту у сумі 45000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000195/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1458, датовані 28.03.2008р.;

· ОСОБА_29 на отримання кредиту у сумі 35000грн.: заяву, кредитний договір №00000254/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №1901, датовані 25.04.2008р.;

· ОСОБА_39 на отримання кредиту у сумі 54000грн.: заяву, кредитний договір №00000265/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2202, датовані 16.05.2008р.;

· ОСОБА_30 на отримання кредиту у сумі 52000грн.: заяву, кредитний договір №00000266/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2203, датовані 16.05.2008р.;

· ОСОБА_36 на отримання кредиту у сумі 48000грн.: заяву, кредитний договір №00000267/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2204, датовані 16.05.2008р.;

· ОСОБА_40 на отримання кредиту у сумі 45000грн.: заяву, кредитний договір №00000268/08, додаток до нього (графік здійснення платежів) датовані 16.05.2008р., видатковий касовий ордер №2205 від 19.05.2008р.;

· ОСОБА_46 на отримання кредиту у сумі 65000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000319/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2736, датовані 20.06.2008р.;

· ОСОБА_34 на отримання кредиту у сумі 60000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000320/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2738, датовані 20.06.2008р.;

· ОСОБА_37 на отримання кредиту у сумі 55000грн.: кредитний договір №00000321/08, видатковий касовий ордер №2739, датовані 20.06.2008р.;

· ОСОБА_1»янчука С.П. на отримання кредиту у сумі 50000грн.: заяву, кредитний договір №00000322/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2741, датовані 20.06.2008р.;

· ОСОБА_38 на отримання кредиту у сумі 42000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000323/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2742, датовані 20.06.2008р.;

· ОСОБА_41 на отримання кредиту у сумі 14400грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000356/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №2852, датовані 26.06.2008р.;

· ОСОБА_47 на отримання кредиту у сумах 20150 та 3930грн, всього в сумі 24080грн.: заяву-анкету від 02.08.2008, заяву від 05.03.2008, кредитний договір №00000463/08 від 02.08.2008р., додаток до нього (графік здійснення платежів), видаткові касові ордери №5884 від 02.08.2008р. №6236 від 22.08.2008р.;

· ОСОБА_42 на отримання кредиту у сумі 45000грн.: заяву, кредитний договір №00000511/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №3763, датовані 06.09.2008р.;

· ОСОБА_42 на отримання кредиту у сумі 55000грн.: заяву, кредитний договір №00000512/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №6444, датовані 06.09.2008р.;

· ОСОБА_41 на отримання кредиту у сумі 60000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000513/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №6445, датовані 06.09.2008р.;

· ОСОБА_16 на отримання кредиту у сумі 65000грн.: заяву-анкету, заяву, кредитний договір №00000514/08, додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №6446, датовані 06.09.2008р.;

· ОСОБА_35 на отримання кредиту у сумі 60000грн.: заяву, кредитний договір №00000563/08 від 22.09.2008р., додаток до нього (графік здійснення платежів), видатковий касовий ордер №6731 від 22.09.2008 року та № 6806 від 25.09.2008 року

та виконавши через ОСОБА_5 рукописні записи від імені підставних осіб щодо їх анкетних даних в перелічених в анкетах-заявах та щодо отриманих у якості кредиту грошових сум у видаткових касових ордерах, учинивши підписи у цих документах та підписи у заявах, кредитних договорах і графіках здійснення платежів від імені вище перелічених підставних осіб – позичальників.

Та, крім того, особисто внісши до протоколів засідання кредитного комітету спілки завідомо недостовірні відомості щодо прийняття рішення про надання кредитів громадянам – позичальникам, а фактично підставним особам, відносно яких таке рішення не приймалося і кредити не видавалися, зокрема:

· ОСОБА_18 – протокол №А0000000021 від 31.01.2008р.;

· ОСОБА_19 – протокол №А0000000028 від 11.02.2008р.;

· ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 – протокол №А0000000043 від 03.03.2008р.;

· ОСОБА_24, ОСОБА_25 – протокол №А0000000045 від 05.03.2008р.;

· ОСОБА_26, ОСОБА_27,ОСОБА_45, ОСОБА_28 – протокол №А0000000063 від 28.03.2008р.;

· ОСОБА_29 – протокол №А0000000081 від 25.04.2008р.;

· ОСОБА_39, ОСОБА_30, ОСОБА_36, ОСОБА_40 – протокол №А0000000090 від 16.05.2008р.;

· ОСОБА_46, ОСОБА_48, ОСОБА_37, ОСОБА_1»янчука С.П., ОСОБА_38 – протокол №А00000000113 від 20.06.2008р.;

· ОСОБА_41 – протокол №А00000000118 від 26.06.2008р.;

одноособово, без відома та згоди членів кредитного комітету підписавши перелічені протоколи.

А також, через ОСОБА_5 склавши і підписавши фіктивні заяви щодо прийняття у члени кредитної спілки «Шанс» від імені підставних осіб – позичальників:

· ОСОБА_42 – від 28.12.2006р.;

· ОСОБА_7 – від 09.11.2007р.;

· ОСОБА_8 – від 05.12.2006р.;

· ОСОБА_9 – від 12.01.2007р.;

· ОСОБА_10 – від 12.01.2007р.;

· ОСОБА_11 – від 12.01.2007р.;

· ОСОБА_12 – від 10.02.2007р.;

· ОСОБА_13 – від 18.12.2007р.;

· ОСОБА_43 – від 31.12.2007р.;

· ОСОБА_44 – від 06.03.2007р.;

· ОСОБА_31 – від 13.07.2006р.;

· ОСОБА_15 – від 25.07.2007р.;

· ОСОБА_16 – від 18.01.2007р.;

· ОСОБА_17 – від 29.06.2007р.;

· ОСОБА_18 – від 29.06.2007р.;

· ОСОБА_19 – від 11.02.2008р.;

· ОСОБА_20, - від 29.08.2007р.;

· ОСОБА_21 – від 21.02.2007р.;

· ОСОБА_22 – від 15.01.2007р.;

· ОСОБА_23 – від 30.03.2007р.;

· ОСОБА_24 – від 18.09.2007р.;

· ОСОБА_25 – від 17.09.2007р.;

· ОСОБА_26 – від 04.04.2007р.;

· ОСОБА_27 – від 05.03.2008р.;

· ОСОБА_45 – від 05.02.2008р.;

· ОСОБА_28 – від 28.04.2007р.;

· ОСОБА_29 – від 29.06.2007р.;

· ОСОБА_39 – від 16.05.2008р.;

· ОСОБА_30 – від 01.11.2007р.;

· ОСОБА_36 – від 19.05.2008р.;

· ОСОБА_40 – від 19.05.2008р.;

· ОСОБА_46 – від 31.03.2007р.;

· ОСОБА_34 – від 29.06.2007р.;

· ОСОБА_37 – від 20.06.2007р.;

· ОСОБА_1»янчука С.П. – від 31.01.2008р.;

· ОСОБА_38 – від 30.03.2007р.;

· ОСОБА_41 – від 20.06.2006р.;

· ОСОБА_47 – від 05.09.2006р.;

· ОСОБА_35 – від 22.08.2008р.

Завіривши дані заяви своїм підписом і відтиском печатки як голова правління спілки, та, крім того, з метою приховування вже скоєного заволодіння коштами КС «Шанс» переоформивши, підписавши, скріпивши відтисками печатки за вказаних обставин за участю ОСОБА_5 складені раніше, на ім’я підставних осіб фіктивні заяви-анкети, заяви на отримання кредитів, кредитні договори, графіки здійснення платежів, видаткові касові ордери на ім’я своєї спільниці – ОСОБА_5, ОСОБА_4, тим самим за попередньою змовою з ОСОБА_5, скоїла службове підроблення – складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей – діяння яке з урахуванням розміру викраденого – 1 524 166,22 грн., що є особливо великим розміром, спричинило для КС «Шанс» тяжкі наслідки – тобто злочин, передбачений ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, вина якої у скоєнні зазначених кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями, допитаних в якості свідків працівників кредитної спілки «Шанс» ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_6 та підставних осіб, на яких були оформлені та видані кредитні кошти: ОСОБА_9, ОСОБА_30, ОСОБА_23, ОСОБА_52, ОСОБА_22, ОСОБА_17, ОСОБА_28, ОСОБА_8, ОСОБА_24, ОСОБА_33, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_34, ОСОБА_29, ОСОБА_20, ОСОБА_35, ОСОБА_19, ОСОБА_36, ОСОБА_13, ОСОБА_40, ОСОБА_16, ОСОБА_53, які пояснили, що в період 2007-2008 років кредити в кредитній спілці «Шанс» не оформляли та гроші не отримували, а свої документи надавали ОСОБА_5, яка надавала їм юридичні послуги, а остання, в свою чергу, використовуючи дружні стосунки з головою правління спілки ОСОБА_4 , надала копії документів і вона ж оформила на вказаних осіб без їх відома і згоди кредитні договори відповідно до яких вони шахрайським шляхом отримали грошові кошти в загальній сумі 2013690грн.

Скоєння зазначених кримінальних правопорушень також підтверджується вилученими в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в КС «Шанс» кредитною та бухгалтерською документацією, матеріалами проведеної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КС «Шанс» за період з 01.01.2007 по 31.12.2008 №05-09\151 від 10.06.2013, висновками почеркознавчих експертиз та ін. документами.

Метою і підставами застосування ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам:

· переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки вона має можливість виїхати за межі Кіровоградської області;

· незаконно впливати на свідків, так як більшість з них мешкають в м. Мала Виска там де підозрювана ОСОБА_5 і вона має можливість безпосереднього впливу на них як самостійно, так і через ОСОБА_5;

· незаконно впливати на іншого підозрюваного, а саме на ОСОБА_5, оскільки на час вчинення зазначених злочинів вони були подругами, а на даний час перебувають в поганих відносинах, вину в скоєному не визнають і перекладають відповідальність за вчинені незаконні дії одна на одну;

· вчиняти інші дії з метою перешкоджання всебічному, повному і неупередженому встановленню істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, жоден з більш м’яких ніж домашній арешт запобіжних заходів не може запобігти зазначеним ризикам. Так особисте зобов’язання не може бути застосовано в зв’язку з тим, що це найбільш м’який запобіжний захід і він не відповідає тяжкості вчинених злочинів та наслідкам, які були завдані вчиненням злочинів. Особиста порука не може бути застосована оскільки не встановлено осіб, які заслуговують на довіру та можуть поручитися за виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї обов’язків, передбачених ст.194 КПК України і зобов’язуються за необхідності доставити її до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу. Застава не може бути обрана, оскільки у підозрюваної ОСОБА_4 відсутня сума грошових коштів, необхідних для внесення на спеціальний рахунок для забезпечення виконання нею покладений обов’язків. Крім того, обирати найбільш суворий запобіжний захід відносно підозрюваної ОСОБА_4 – тримання під вартою не доцільно, оскільки вона є пенсіонером похилого віку, має ряд захворювань. Тому найбільш відповідним запобіжним заходом відносно підозрюваної ОСОБА_4 є домашній арешт, який слідчий просив обрати підозрюваній ОСОБА_54

Крім того, при розгляді клопотання, слідчий просив врахувати також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній, а саме позбавлення волі на строк до дванадцяти років, а також те, що злочином завдана шкода в особливо великих розмірах, однак вважаючи на вік та стан здоров’я підозрюваної ОСОБА_4, яка є пенсіонером за віком, міцність соціальних зв’язків підозрюваної в місці її постійного проживання, у тому числі наявність у неї родини – доньки, яка мешкає в м. Кіровограді разом з нею.

Зваживши доводи, викладені в клопотанні, перевіривши матеріали, додані слідчим до клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, які клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав, зазначених у ньому, підозрювану ОСОБА_4 та в її інтересах захисника адвоката ОСОБА_3, які заперечували проти задоволення клопотання, вважаючи його необгрунтованим, безпідставним, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 подано слідчим в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листорада 2012 року за №12012120050000054, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Документи, які підтверджують надання підозрюваній ОСОБА_4 копії клопотання та матеріалів, що обгрунтовують клопотання, слідчим вручені останній 23 липня 2013 року о 10 год. 45 хв.

Крім того, з матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що 23.07.2013 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 згідно з клопотанням слідчого є наявність ризиків, передбачених п.п.1, 3, 4 ч.1 ст.177 КПК України.

Підставою застосування запобіжного заходу згідно клопотання слідчого є також наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Більш м’які запобіжні заходи, на думку слідчого, не забезпечать належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою та підставами застосування запобіжного заходу є спосіб забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього зобов’язань, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

При розгляді клопотання слідчим суддею на підставі наданих сторонами кримінального провадження доказів, взято до уваги те, що ОСОБА_4 органом досудового розслідування обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого передбачених ч.5 ст.191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, які відповідно до ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжкого злочину, за який передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7-ми до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-ох років з конфіскацією майна, та тяжких злочинів, а також взято до уваги сукупність обставин, передбачених ст.178 КПК України, зокрема, вік та стан здоров’я підозрюваної, міцність соціальних зв’язків, репутація та наявність судимостей у підозрюваної, те, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, пенсіонерка, отримує щомісячно пенсію в розмірі 1 619 грн. 15 коп., має зареєстроване у встановленому порядку місце проживання за адресою : м.Кіровоград, туп. Бобринецький, 3а, за яким проживає постійно разом з родиною доньки ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_5, та за яким характеризується позитивно, та відносно якої на розгляді в Ленінському районному суді м.Кіровограда перебуває кримінальна справа по обвинуваченню у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги ту обставину, що прокурором при розгляді клопотання доведено наявність всіх обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України, а також враховуючи принципи міжнародного права про виправданість та достатність обмеження прав людини під час досудового слідства, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту забезпечить належне виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов»язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного, а також вчиняти інші дії з метою перешкоджання всебічному, повному і неупередженому встановленню істини по кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 181, 183, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012120050000054 від 28.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваній ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, залишати житло – будинок №3а по вулиці тупик Бобринецький у м.Кіровограді в період часу з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.

Зобов’язати підозрювану ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов’язки:

1) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована і проживає, а саме за адресою Кіровоградська область, м. Кіровоград, тупик Бобринецький, 3а без дозволу слідчого, прокурора, суду;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

3) утримуватися від спілкування з особами, які є свідками по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012120050000054 від 28.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме з ОСОБА_9, ОСОБА_30, ОСОБА_23, ОСОБА_52, ОСОБА_22, ОСОБА_17, ОСОБА_28, ОСОБА_8, ОСОБА_24, ОСОБА_33, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_34, ОСОБА_29, ОСОБА_20, ОСОБА_35, ОСОБА_19, ОСОБА_36, ОСОБА_13, ОСОБА_40, ОСОБА_16, ОСОБА_53, ОСОБА_51, ОСОБА_6, ОСОБА_56 з приводу обставин оформлення та отримання грошових коштів на підставних осіб в кредитній спілці «Шанс» в період 2007-2008 років.

Роз’яснити підозрюваній ОСОБА_4, що відповідно до ч.5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою, мають право з’являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов’язаних із виконанням покладених на неї зобов’язань, використовувати електронні засоби контролю.

Виконання ухвали доручити Кіровоградському МВ при УМВС України в Кіровоградській області, поклавши контроль за виконанням ухвали на старшого слідчого в ОВС СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню органом внутрішніх справ після її проголошення.

Строк дії ухвали складає два місяці, а саме з 24 липня 2013 року по 24 вересня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Л. А. Іванова