Постанова № 3269788, 27.09.2007, Оболонський районний суд міста Києва

№4-678

ПОСТАНОВА

27 вересня 2007 року Оболонський районний суд міста Києва

у складі: головуючого - судці - Мамонтової І.Ю.

при секретарі - Сердюк А.В.

за участю прокурора - Марченко В.А.

розглянувши подання старшого слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в місті Києві Дуда В.Я. про розкриття банківської таємниці у відділенні № 12 Софіївської Філії АКБ "ТАС- Комерцбанк" м. Києва (МФО 300982) та проведення виїмки документів

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа №55-13200 порушена 14.09.2007 року старшим слідчим СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в місті Києві відносно невстановлених осіб, які діяли від імені посадових осіб ТОВ «Укррембудконсалтинг» за ознаками складу злочину передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено що згідно установчих документів ТОВ «Укррембудконсалтинг» зареєстроване Голосіївською райдержадміністрацією м. Києва

28.11.2005 року (код. 33880889) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 41-В про що

зроблено запис у журналі реєстраційних справ взято на облік як платник податку в ДПІ

Голосіївського району м. Києва 11.01.2006 року та зареєстровано як платника ПДВ з

03.02.2006 року індивідуальний податковий номер 338808826500, свідоцтво про

реєстрацію платника ПДВ № 37115369. Засновником та директором підприємства ТОВ

«Укррембудконсалтинг» значиться ОСОБА_1. Будучи допитаним в якості

свідка ОСОБА_1 зазначив, що погодився стати засновником та директором вказаного

підприємства на прохання невстановленої особи за здалегідь обіцяну винагороду, не

усвідомлюючи суть та зміст підприємницької діяльності, не маючи наміру здійснювати

таку діяльність, не вносячи внесків грошовими коштами чи власним майном до статутного

фонду товариства. Жодних статутних документів та печатки ТОВ

«Укррембудконсалтинг» у ОСОБА_1 ніколи не було і він нікому їх не передавав,

будь-яких документів, пов'язаних фінансово-господарською діяльністю товариства не

складав та не підписував.

Суд, вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, пояснення слідчого, вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих досудовим слідством даних убачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться у відділенні № 12 Софіївської Філії АКБ "ТАС-Комерцбанк" м. Києва (МФО 300982) і становлять банківську таємницю, містяться дані, які мають доказове значення по кримінальній справі, а без розкриття банківської таємниці та виїмки цих документів, отримати їх неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 ч.1 п.2 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд, -

ПОСТАНОВИВ:

У відділенні № 12 Софіївської Філії АКБ "ТАС-Комерцбанк" м. Києва (МФО 300982) розкрити старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в місті Києві Дуда Віктору Ярославовичу банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ «Укррембудконсалтинг» (ЄДРПОУ 33880889) та контрагентів.

Дозволити старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в місті Києві Дуда Віктору Ярославовичу провести виїмки в АКБ "ТАС-Комерцбанк" (МФО 300164):

роздруківки руху коштів клієнта банку ТОВ «Укррембудконсалтинг» (ЄДРПОУ 33880889) з вказанням контрагентів (їх кодів ЄДРПОУ) по поточному рахунку № 26008303014401\980 в період часу з 25.11.2005 року по теперішній час;

завірені копії документів, наданих від імені ТОВ «Укррембудконсалтинг» до відділення № 12 Софіївської Філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» м. Києва для відкриття поточного рахунку № 2600830301440Н980 та в ході подальшого користування ним (юридичної справи, анкет, заяв, платіжних документів, карток із зразками підписів та відтиском печатки та всіх інших документів, які стосуються відкриття та користування зазначеним банківським рахунком).

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами відділення № 12 Софіївської Філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» м. Києва (МФО 300982).

Постанова оскарженню не підлягає.