Ухвала суду № 32692224, 30.07.2013, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7093/13-к

Номер провадження 1-кс/404/644/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2013 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області старшини міліції ОСОБА_1, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013120020001733 від «19» липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю і з великим ступенем вірогідності можуть перебувати у володінні Кіровоградської філії ПАТ «ПриватБанк», з можливістю їх подальшого вилучення.

Можливі володільці таких речей і документів викликались, не з»явились, їх неявка не перешкоджає вирішенню клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КК України.

Підставою є той факт, що 17.07.2013 року близько 14.00 годин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_2 в сумі 4020 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Дане повідомлення 18.07.2013 року зареєстроване в ЄО Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області під № 4836, відомості про яке 19.07.2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013120020001733, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В результаті чого виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про відкриття карткового рахунку №6762468207657085, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 6762468207657085, у період з 15.07.2013 по 31.07.2013 року. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з приводу шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_2.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Частиною сьомою ст.164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливость вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, оскільки долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки самих оригіналів документів, тому в цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 таємницю по картковому рахунку № 6762468207657085, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12013120020001733 від 19.07.2013 року.

2. Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

2.1. Документ про відкриття карткового рахунку № 6762468207657085

2.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № 6762468207657085 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 15.07.2013 р. по 31.07.2013 рік.

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 6762468207657085 у період з 15.07.2013 року по 31.07.2013 року.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 6762468207657085 у період з 15.07.2013 по 31.07.2013 року.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця, починаючи з 30.07.2013 року до 28.08.2013року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов»язкового правозастосування наслідків вимог ст.166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п»яти днів з дня її оголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_3