Ухвала суду № 32667270, 25.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/940/13

ун. № 759/11101/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі – Гаман А.М., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776), (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві (м. Київ, пр. Перемоги, 97), та можливість їх вилучити.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000100 від 19.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб починаючи з березня 2013 року створили та придбали суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" (код 34761776), ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код 37394304), ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що директор та засновник ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) ОСОБА_3 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, по місцю реєстрації не мешкає, веде аморальний спосіб життя.

Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) має взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки. Від ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) оформлюються пакет первинної фінансово-бухгалтерської документації для суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

В подальшому, службові особи при веденні бухгалтерського обліку, складання податкової звітності використовують первинні документи, складені від ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776), яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продає, , в зв’язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора.

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві ОСОБА_2 клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів провадження, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб починаючи з березня 2013 року створили та придбали суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ "СУПЕР МЕТ-ТЕХНІКА" (код 38271878), ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" (код 34761776), ТОВ "АДІС-МЕДІА" (код 37394304), ТОВ "ЗЛАТОХАТА КО" (код 34645417), ТОВ "ЕЛЕКТРОМАТЕРІАЛИ" (код 31760539) з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що директор та засновник ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) ОСОБА_3 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, по місцю реєстрації не мешкає, веде аморальний спосіб життя.

Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) має взаємовідносини з підприємствами реального сектору економіки. Від ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776) оформлюються пакет первинної фінансово-бухгалтерської документації для суб’єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

В подальшому, службові особи при веденні бухгалтерського обліку, складання податкової звітності використовують первинні документи, складені від ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776), яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продає, , в зв’язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірки.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013110080000100 від 19.07.2013 року, вбачається у СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776), (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві (м. Київ, пр. Перемоги, 97), та можливість їх вилучити, оскільки інформація, яка знаходиться у вищевказаних документах, може допомогти встановити характер протиправних дій, вчинених невстановленими особами і винних у вчиненні вказаних дій.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "НВФ" МІСЬКПРОЕКТБУД" ( код 34761776), (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві (м. Київ, пр. Перемоги, 97), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали – 27 днів з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.