Ухвала суду № 32661244, 18.07.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/12220/13-к

Провадження № 1-кс/161/2847/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 липня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) з приміщення ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463), яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 36, оригіналів документів з підписами та почерком нижче вказаних працівників за період часу з 2006 по 2012 роки в кількості не менше 20 документів на кожний рік, а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Львова, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_4;- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець Луцька, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6;- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець К.-Каширського району, с. Черче, прож. ІНФОРМАЦІЯ_8;- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженка та жителька м. Луцька, вул. Конякіна, 10а, кв. 130;- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_11;- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_13;- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_15, прож. ІНФОРМАЦІЯ_16;- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженка та жителька АДРЕСА_1;- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженка м. Миколаїв, Миколаївської області, прож. ІНФОРМАЦІЯ_19;- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_20, уродженка РФ, Дагестан обл., м. Махачкала, прож. ІНФОРМАЦІЯ_21;- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_22, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_23, прож. ІНФОРМАЦІЯ_24;- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_25, уродженець К.-Каширського району, с. Мостище, прож. Луцький район, с. Струмівка, вул. Старицького, 52;- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_26, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_27, прож. ІНФОРМАЦІЯ_28.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12013020020000169 від 12.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, а також те, що оригінали документів, які містяться на ТзОВ «Феміда-Інтер», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування фактів наявності підписів та почерку ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 в ряді договорів кредитування, договорах поруки та інших документів, старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) з приміщення ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463), яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 36, оригіналів документів з підписами та почерком нижче вказаних працівників за період часу з 2006 по 2012 роки в кількості не менше 20 документів на кожний рік, а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Львова, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_4;- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець Луцька, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6;- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець К.-Каширського району, с. Черче, прож. ІНФОРМАЦІЯ_8;- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженка та жителька АДРЕСА_2;- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_11;- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_13;- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_15, прож. ІНФОРМАЦІЯ_16;- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженка та жителька АДРЕСА_1;- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженка м. Миколаїв, Миколаївської області, прож. ІНФОРМАЦІЯ_19;- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_20, уродженка РФ, Дагестан обл., м. Махачкала, прож. ІНФОРМАЦІЯ_21;- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_22, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_23, прож. м. Луцьк, проспект Соборності, 6 кв. 124;- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_25, уродженець К.-Каширського району, с. Мостище, прож. Луцький район, с. Струмівка, вул.. Старицького, 52;- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_26, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_27, прож. ІНФОРМАЦІЯ_28.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) з приміщення ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463), яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 36, оригіналів документів з підписами та почерком нижче вказаних працівників за період часу з 2006 по 2012 роки в кількості не менше 20 документів на кожний рік, а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Львова, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_4;- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець Луцька, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6;- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець К.-Каширського району, с. Черче, прож. ІНФОРМАЦІЯ_8;- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженка та жителька АДРЕСА_2;- ОСОБА_8 ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_11;- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_13;- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_15, прож. ІНФОРМАЦІЯ_16;- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженка та жителька АДРЕСА_1;- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженка м. Миколаїв, Миколаївської області, прож. ІНФОРМАЦІЯ_19;- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_20, уродженка РФ, Дагестан обл., м. Махачкала, прож. ІНФОРМАЦІЯ_21;- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_22, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_23, прож. ІНФОРМАЦІЯ_24;- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_25, уродженець К.-Каширського району, с. Мостище, прож. Луцький район, с. Струмівка, вул.. Старицького, 52;- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_26, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_27, прож. ІНФОРМАЦІЯ_28 – задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) з приміщення ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463), яке розташоване за адресою: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 36, оригіналів документів з підписами та почерком нижче вказаних працівників за період часу з 2006 по 2012 роки в кількості не менше 20 документів на кожний рік, а саме:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Львова, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_4;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець Луцька, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець К.-Каширського району, с. Черче, прож. ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженка та жителька АДРЕСА_2;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_11;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_13;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_15, прож. ІНФОРМАЦІЯ_16;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженка та жителька АДРЕСА_1;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженка м. Миколаїв, Миколаївської області, прож. ІНФОРМАЦІЯ_19;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_20, уродженка РФ, Дагестан обл., м. Махачкала, прож. ІНФОРМАЦІЯ_21;

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_22, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_23, прож. ІНФОРМАЦІЯ_24;

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_25, уродженець К.-Каширського району, с. Мостище, прож. Луцький район, с. Струмівка, вул.. Старицького, 52;

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_26, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_27, прож. ІНФОРМАЦІЯ_28.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 08 серпня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова