Ухвала суду № 32661216, 24.07.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/12486/13-к

Провадження № 1-кс/161/2885/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 24 липня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, звернувся до суду, за погодженням прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Український сертифікаційний центр», які були подані Відкритим отримання ВАТ «Спортивний клуб «Футбольний клуб Волинь» для отримання сертифікатів відкритих ключів підписувача УЦП (печатка, директор), а саме : виписки з ЄДР ВАТ «Спортивний клуб «Футбольний клуб Волинь» та здійснити виїмку таких документів; заявки на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП (печатка); заявки на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП (директор); завірені світлокопії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_3; наказу № 37 від 01.12.2010 про вступ на посаду директора; картки приєднання до Договору №32035233 про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ «Український сертифікаційний центр» (ЄДРПОУ 33406510, юридична адреса: м. Київ, вулиця Фрунзе,102), та здійснити виїмку оригіналів таких документів.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32012020000000003 від « 21» листопада 2012, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин отримання ВАТ «Спортивний клуб «Футбольний клуб Волинь» у ТОВ «Український сертифікаційний центр» сертифікатів відкритих ключів підписувача УЦП (печатка, директор), встановлення причетних до цього осіб, а перевірити ці обставини можливо лише шляхом дослідження документів, в тому числі шляхом проведення по даних документах судово-почеркознавчих експертиз, які отримати без проведення тимчасового доступу та вилучення вищевказаних документів у ТОВ «Український сертифікаційний центр» - неможливо.

Участь службових осіб ВАТ «СК «ФК Волинь», ТОВ фірма «Феміда-Інтер» в скоєнні злочину за ч.3 ст.212 КК України, пов’язаному із ухиленням від сплати податків за наслідками проведених фінансових операцій по наданню агентських послуг по продажу, купівлі та оренді трансферних прав на футболістів, відображення їх в податковій звітності ВАТ «СК «ФК Волинь» — підлягає доказуванню на досудовому слідстві і в суді, у зв’язку з чим, відомості щодо обставин отримання службовими особами ВАТ «Спортивний клуб «Футбольний клуб Волинь» сертифікатів відкритих ключів підписувача УЦП (печатка, директор) є доказом вини вказаних осіб у вчиненні злочину, що в свою чергу доводить те, що саме через проведення вилучення документів зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, для досягнення якого, слідчий звертається із клопотанням і, наведені в ньому доводи є підставними, а тому, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Український сертифікаційний центр», які були подані Відкритим отримання ВАТ «Спортивний клуб «Футбольний клуб Волинь» для отримання сертифікатів відкритих ключів підписувача УЦП (печатка, директор), а саме : виписки з ЄДР ВАТ «Спортивний клуб «Футбольний клуб Волинь» та здійснити виїмку таких документів; заявки на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП (печатка); заявки на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП (директор); завірені світлокопії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_3; наказу № 37 від 01.12.2010 про вступ на посаду директора; картки приєднання до Договору №32035233 про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ «Український сертифікаційний центр» (ЄДРПОУ 33406510, юридична адреса: м. Київ, вулиця Фрунзе,102), та здійснити виїмку оригіналів таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Український сертифікаційний центр», які були подані Відкритим отримання ВАТ «Спортивний клуб «Футбольний клуб Волинь» для отримання сертифікатів відкритих ключів підписувача УЦП (печатка, директор), а саме : виписки з ЄДР ВАТ «Спортивний клуб «Футбольний клуб Волинь» та здійснити виїмку таких документів; заявки на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП (печатка); заявки на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП (директор); завірені світлокопії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_3; наказу № 37 від 01.12.2010 про вступ на посаду директора; картки приєднання до Договору №32035233 про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ «Український сертифікаційний центр» (ЄДРПОУ 33406510, юридична адреса: м. Київ, вулиця Фрунзе,102), та здійснити виїмку оригіналів таких документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 – тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Український сертифікаційний центр», які були подані Відкритим отримання ВАТ «Спортивний клуб «Футбольний клуб Волинь» для отримання сертифікатів відкритих ключів підписувача УЦП (печатка, директор), а саме :

- виписки з ЄДР ВАТ «Спортивний клуб «Футбольний клуб Волинь» та здійснити виїмку таких документів;

- заявки на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП (печатка);

- заявки на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП (директор);

- завірені світлокопії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_3;

- наказу № 37 від 01.12.2010 про вступ на посаду директора;

- картки приєднання до Договору №32035233 про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ «Український сертифікаційний центр» (ЄДРПОУ 33406510, юридична адреса: м. Київ, вулиця Фрунзе,102), та здійснити виїмку оригіналів таких документів.

Тимчасовий доступ до документів - провести до 15 серпня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова