Ухвала суду № 32661198, 19.07.2013, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/12336/13-к

Провадження № 1-кс/161/2871/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 липня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю старшого прокурора прокуратури Луцького району ОСОБА_1, слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора прокуратури Луцького району ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) у АТ "ОСОБА_3 Аваль" (МФО 300335, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей про рух коштів по рахунку ТзОВ «Агротрейд» (код ЄДРПОУ 32331297) № 260012638, 260035408, 26068292, 2610735 (валюта рахунків – долар США, євро, українська гривня) (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо - за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.01.2010 року.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12013020130000136 від 09.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України.

Враховуючи вищевикладене, відомості про рух коштів по рахунках ТзОВ «Агротрейд» № 260012638, 260035408, 26068292, 2610735 (валюта рахунків – долар США, євро, українська гривня) (на паперових носіях) за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.01.2010 року, що знаходяться у володінні АТ "ОСОБА_3 Аваль" - самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні – доведення факту перевищення службових повноважень службовими особами ТзОВ «Агротрейд», що спричинили тяжкі наслідки, та фактів перерахунку грошових коштів отриманих ТзОВ «Агротрейд» від реалізації державного майна - м”ясопродукції (48 тонн м’яса свинини) на користь невстановлених суб’єктів господарювання, встановлення подальшого руху вказаних грошових коштів та винних у цьому осіб, слідчий СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

ОСОБА_2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) у АТ "ОСОБА_3 Аваль" (МФО 300335, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей про рух коштів по рахунку ТзОВ «Агротрейд» (код ЄДРПОУ 32331297) № 260012638, 260035408, 26068292, 2610735 (валюта рахунків – долар США, євро, українська гривня) (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо - за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.01.2010 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) у АТ "ОСОБА_3 Аваль" (МФО 300335, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей про рух коштів по рахунку ТзОВ «Агротрейд» (код ЄДРПОУ 32331297) № 260012638, 260035408, 26068292, 2610735 (валюта рахунків – долар США, євро, українська гривня) (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо - за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.01.2010 року - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 – тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) у АТ "ОСОБА_3 Аваль" (МФО 300335, м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9), його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей про рух коштів по рахунку ТзОВ «Агротрейд» (код ЄДРПОУ 32331297) № 260012638, 260035408, 26068292, 2610735 (валюта рахунків – долар США, євро, українська гривня) (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо - за період часу з моменту відкриття рахунку по 01.01.2010 року.

Тимчасовий доступ до документів - провести до 08 серпня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова