Ухвала суду № 32651826, 25.07.2013, Апеляційний суд Полтавської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 554/7442/13-к

Номер провадження 11-сс/786/265/2013

Головуючий у 1-й інстанції Тимошенко Н.В.

Доповідач ап. інст. ОСОБА_1

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області у складі:

Головуючого - судді Кисіль А.М.

Суддів: Бурди К.І., Маліченка В.В.

при секретарі Погорілої Ю.І.

за участю прокурора Зоріна В.С.

представника особи,

яка подала апеляцію адвоката ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження 11-сс/786/265/2013 за апеляційною скаргою директора ТОВ «Схід плюс Захід» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 14 червня 2013 року,-

ВСТАНОВИЛА:

13 червня 2013 року слідчий СВ Полтавського МУ звернувся до суду з поданням про накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунках № 26009160000113, №26007160000115 відкриті у ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т, які належать ТОВ «Схід плюс Захід» (код за ЄДРПОУ 37667318).

Необхідність накладення такого арешту було обґрунтовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 21.05.2013 року за ч. З ст. 190 КК України.

Із справи вбачається, що працівників ТОВ «Схід плюс Захід» підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом 7000 грн., які належать потерпілому ОСОБА_4

14 червня 2013 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого задоволено та заборонено зняття таких коштів з р.р. № 26009160000113, № 26007160000115.

На ухвалу суду подана апеляція директора вказаного ТОВ, де ставиться питання про скасування ухвали суду та постановлення нової, якою відмовити у задоволенні подання слідчого з тих мотивів, що представник ТОВ не приймав участі у розгляді справи, чим порушено процесуальне законодавство, таке судове рішення перешкоджає господарській діяльності ТОВ, розмір вказаної шкоди є не співрозмірним із прийнятими мірами слідчого.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, представника адвоката ОСОБА_2, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити в повному обсязі, міркування прокурора про законність ухвали слідчого судді і безпідставність апеляційної скарги, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів апеляційного суду вважає, що вона задоволенню не підлягає з таких підстав.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 уплативши кошти 7 000 грн. у забезпечення виконання кредитної угоди із ТОВ не отримав відповідні кредитні кошти.

Згідно з листом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3282/16-6, ТОВ «Схід плюс Захід» не зареєстровано в Державному реєстрі фінансових установ, не набувало статусу фінансової установи, ліцензій та дозволів на право надання фінансових послуг не одержувало.

Представники ТОВ підозрюються у незаконній діяльності.

Питання про співмірність завданої шкоди та певної суми накладення заборони на зняття із відповідних розрахункових рахунків, мало б місце про що вказує апелянт, якби було встановлено достеменно повна кількість ошуканих людей та розміри коштів, що знаходяться на відповідних двох рахунках.

За відсутності таких даних та не встановлення усіх обставин по справі неможливо вирішити питання про зняття заборони про зняття коштів із вказаних рахунків ТОВ.

Задовольняючи клопотання слідчого суд не міг врахувати вимоги частини 4 статті 171 КПК України, оскільки розмір матеріального збитку ще не повністю встановлений та відсутня інформація у справі про наявність таких коштів на цих рахунках.

Клопотання апелянта про накладення арешту на рахунки у розмірі 7 000 грн. не може бути задоволено частково оскільки відсутня інформація про наявність на них таких коштів.

Апелянт не навів даних, що ухвала слідчого судді від 14.06.2013 року перешкоджає господарській діяльності ТОВ «Схід плюс Захід», оскільки робота підприємства у частині надання фінансових послуг є незаконна.

На підставі ст. ст. 376, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

апеляційну скаргу директора ТОВ «Схід плюс Захід» ОСОБА_3 - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 14 червня 2013 року про накладення заборони на зняття коштів із рахунків № 26009160000113, № 26007160000115 ТОВ « Схід полюс Захід»- без зміни.

СУДДІ:

ОСОБА_5 ОСОБА_1 ОСОБА_6