Ухвала суду № 32645501, 25.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/948/13

ун. № 759/11169/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В. за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Домбай М.М., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000091 від 03.07.2013 року, порушеному за ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.07.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Домбай М.М., яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчук Я.А. про надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Компанія Глобал-Маркет» (код ЄДРПОУ 38234768), які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної державної адміністрації у м. Києві (м. Київ, Контрактова площа), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

Клопотання обґрунтоване наступним. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена слідством особа, в період 2013 року створила суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) з метою прикриття незаконної діяльності. Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) ОСОБА_4 дав покази, що ніякого відношення не має до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства. Також він повідомив, що в березні 2013 року під час пошуку постійної роботи, чоловік на ім'я Олександр запропонував йому роботу бригадира будівельної компанія, на що він погодився та надав оригінали особистого паспорт та інших документів. Через чотири дні чоловік на ім'я Олександр повернув йому документи та пообіцяв зателефонувати пізніше, але не телефонував.

Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що у ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) були взаємовідносини з ТОВ "Булавка" (код ЄДРПОУ 35919954), а саме, під час ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності службові особи використовували первинні документи, складені від імені службових осіб даного підприємства, яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продавало, документи не підписували, в зв'язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірці.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ "Булавка" (код ЄДРПОУ 35919954) встановлено проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з підприємством ТОВ «Компанія Глобал-Маркет» (код ЄДРПОУ 38234768).

Відомості по службовим особам ТОВ «Компанія Глобал-Маркет» (код ЄДРПОУ 38234768) містяться в документах, що знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної державної адміністрації у м. Києві, а саме: хто зі службових осіб ТОВ «Компанія Глобал-Маркет» (код ЄДРПОУ 38234768) зареєстрував підприємство, підписував статут підприємства, відомості реєстраційної картки підприємства, протоколи загальних зборів учасників товариства, довіреності. А тому здобуті таким чином докази, на думку слідчого, доведуть причетність винних осіб до скоєння правопорушення.

В судовому засіданні старший слідчий СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Домбай М.М. підтримав клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110080000091 від 03.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена слідством особа, в період 2013 року, створила суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) з метою прикриття незаконної діяльності. Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) ОСОБА_4 дав покази, що ніякого відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не має. Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що у ТОВ "Гермес Інвест - Продакт" (код ЄРДПОУ 38590440) були взаємовідносини з ТОВ "Булавка" (код ЄДРПОУ 35919954), а саме, під час ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності службові особи використовували первинні документи, складені від імені службових осіб даного підприємства, яке фактично будь-яких товарів (робіт, послуг) не продавало, документи не підписували, в зв'язку з чим зазначені взаємовідносини викликають сумнів та підлягають перевірці. Досудовим розслідуванням встановлені сумнівні фінансово-господарські операції між ТОВ «Булавка» (код ЄДРПОУ 35919954) і ТОВ «Компанія Глобал - Маркет» (код ЄДРПОУ 38234768).

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної державної адміністрації у м. Києві (м. Київ, Контрактова площа, 2), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведене свідчить про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Компанія Глобал - Маркет» (код ЄДРПОУ 38234768), які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної державної адміністрації у м. Києві (м. Київ, Контрактова площа, 2).

Вилучення у Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної державної адміністрації у м. Києві (м. Київ, Контрактова площа, 2) документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки для кримінального провадження дані документи будуть мати доказове значення. А тому, в силу ч. 7 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню і в частині вилучення.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Домбай М.М. та оперуповноваженому ГВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Лозінському А.П. тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Компанія Глобал-Маркет» (код ЄДРПОУ 38234768), які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної державної адміністрації у м. Києві (м. Київ, Контрактова площа), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ