Ухвала суду № 32630758, 25.07.2013, Здолбунівський районний суд Рівненської області

Справа 562/2102/13-к

У Х В А Л А

25.07.2013

слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Мичка І.М., при секретарі Маркович І.Ю., за участю слідчого СВ Здолбунівського РВ УМВС в Рівненській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Здолбунів, клопотання, погоджене з Прокурором прокуратури Здолбунівського районну Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ,-

встановив:

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів зазначається , що Здолбунівським РВ УМВС Ураїни в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013190130000036 від 13.03.2013р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

13 березня 2008 року між Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі Філії «Відділення Промінвест банк в м. Луцьк» (далі - ПАТ «Промінвестбанк») (Банк) та ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «ПолАрт-Капітал» (далі - Позичальник), було укладено Кредитний договір про відкриття мультивалютного кредиту №11-4 (далі - Кредитний договір).

05 лютого 2010 року між ПАТ «Промінвестбанк» та ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ІЗІ ОСОБА_4» укладено договір відступлення права вимоги № 02-4 згідно якого «Первісний кредитор» (ПАТ Промінвестбанк) передав Новому кредитору (ОСОБА_5 «Компанія з управління активами «Ізі Лайф») право вимоги за кредитним договором про відкриття мультивалютного кредиту №11-4 укладеним з ОСОБА_5 «ПолАрт-Капітал». 05 лютого 2010 року між ПАТ «Промінвестбанк» та ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ізі Лайф» право вимоги за договором застави укладеним з ОСОБА_5 «ПолАрт-Капітал» посвідченим 13.03.2008 рокуприватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 за р.№ 841. Рішенням Господарського суду Рівненської області по справі № 4/18 визнано вимоги ОСОБА_5 «КУА «Ізі Лайф» до боржника ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «ПолАрт-Капітал» в повному обсязі, як кредитора з черговістю задоволення - перша черга.

Разом з тим під час досудового слідства встановлено , що договори поруки та застави для Забезпечення Кредитного договору №11-4 були укладені з пов’язаними особами ОСОБА_5 «Поларт-Капітал» в розумінні п. 1.26 ПК України.

01.12.2008 року ОСОБА_5 «Поларт-Капітал» та ОСОБА_5 «ВКФ «Луцьккондитер» було створено та зареєстровано ОСОБА_5 «Поларт-Трейд».

Яке відповідно до договору купівлі-продажу від 28.01.2009 року набуло права власності на майно, що є предметом іпотеки.

В послідуючому ОСОБА_5 «Поларт-Трейд» 23.11.2009 року відповідно до акту приймання-передачі майна внесло майно, що є предметом договору іпотеки та договору застави до статутного фонду ОСОБА_5 «Поларт-Інвест».

18.01.2011 року припинено юридичну особу ОСОБА_5 «Поларт-Трейд» за рішенням засновників.

17.08.2012 року розпочато припинення ОСОБА_5 «ВКФ «Луцьккондитер» за рішенням суду.

23.11.2012 року припинено юридичну особу ОСОБА_5 «НКТ» за рішенням суду.

Жодних дозволів на відчуження майна , що є предметом договорів застави та іпотеки Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», як заставодержателем заставодавцю ОСОБА_5 «НКТ» не надавалось.

З метою встановлення та доказування обставин реалізації (відчуження) майна, що є предметом договору іпотеки та договору застави, легалізації майна здобутого злочинним шляхом та відшкодування збитків, встановлення осіб причетних до оборудки з даним майном, встановлення умислу у діях вказаних осіб, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Здолбунівській ОДПІ Рівненської області Державної податкової служби, а саме: обліково-реєстраційної справи та звітних документів ОСОБА_5 «Новітні Крохмальні Технології», за період з 01.01.2008 по 23.11.2012, де містяться відомості, що відображають проведення та оподаткування операцій між пов’язаними особами ОСОБА_5 «ВКФ «Луцьккондитер», ОСОБА_5 «Торговий дім «Поларт-Трейд» та ТОВ «Новітні Крохмальні Технології» щодо переходу права власності на майно, проведення розрахунків за придбання майна, внесення майна до статутного фонду, виконання договору комісії, проведення розрахунків при відступленні частки в статутному фонді.

В судовому засіданні слідчий Овчинніков М.А. клопотання підтримав та просить задовільнити його.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Мають місце наявні підстави для тимчасового доступу до документів з метою перевірки встановлення та доказування обставин реалізації (відчуження) майна .

Керуючись ст.159-160,163 КПК України ,-

ухвалив:

Дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (обліково-реєстраційної справи та звітних документів) за період 01.01.2008 по 23.11.2012 ОСОБА_5 «Новітні Крохмальні Технології» код ЄДРПОУ 31511399 з подальшим їх оглядом та вилученням у Здолбунівській ОДПІ Рівненської області Державної податкової служби, за адресою: м. Здолбунів, вул. Приходька, 1а, факс (03652)

2-50-10.

Слідчий суддя