Ухвала суду № 32622397, 08.07.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/17241/13-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/6301/13

УХВАЛА

Іменем України

08 липня 2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Кувшинов А.В., прокурора Прилипко Д.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором Приморського району міста Одеси ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170500000876 від 15 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 358 ч.4, 190 ч.4, 364 ч.1, 191 ч.1 КК України звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, та їх вилучення –

ВСТАНОВИВ:

З 2006р. по 2009р., керівництво ТОВ "ПРОГРЕСБУД" та ПП «ПРОГРЕС-РІЕЛТ», за адресою м. Одеса, вул. Приморська, 49, (теперішня адреса: м. Одеса, вул. Піонерської) шляхом обману інвесторів, за умовами того, що останні отримують квартири у будинку (житловому комплексі "Золотий берег" («Південний»), який будується за адресою - м. Одеса, Фонтанська дорога, 118-а, отримав від останніх грошові кошти у особливо великому розмірі, при цьому своїх зобов’язань перед інвесторами не виконали, житловий комплекс за вказаною адресою не збудували, відповідно квартири інвесторам не надали, чим спричинили останнім матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

В рамках розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в призначенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідні роздруківки (виписки) по банківським рахункам, підприємства ПП «Прогрес-Ріелт» ЄДРПОУ №33567663.

В ході проведення досудового розслідування у даному провадженні встановлено, що 30.03.2011 року в українській гривні, у Одеського обласного філіалу ПАТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 85 було відкрито рахунок №26008000057193 ТОВ «Ремстрой-Україна» ЄДРПОУ №32751242.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати: інформацію щодо руху коштів по рахунку №26008000057193 ТОВ «Ремстрой-Україна» ЄДРПОУ №32751242 в Одеського обласного філіалу ПАТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 85, картки зі зразками підпису та відтиску печатки, договір про відкриття банківського рахунку, платіжні доручення, чеки та інші документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження за № 12012170500000876 від 15 грудня 2012 року, представлені слідчим СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, який вважає за необхідне надати йому право на тимчасовий доступ та вилучення вказаних речей та документів, що містять банківську таємницю, з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для встановлені істини у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказів, суд приходить до висновку про законність та обґрунтованість даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів оригіналів та копії документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Ремстрой-Україна» ЄДРПОУ №32751242, яка на даний час знаходяться у Одеського обласного філіалу ПАТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 85, а саме відомостей про рух грошових коштів на рахунку №26008000057193 ТОВ «Ремстрой-Україна» ЄДРПОУ №32751242, що 30.03.2011 року в українській гривні, відображених на паперовому носію, відкритого в Одеського обласного філіалу ПАТ «УКРСОЦБАНК» за адресою: м. Одеса вул. Канатна, 85, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття рахунку по перерішеній час.

Судом надається розпорядження на право вилучення вказаних документів слідчим СВ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, або за його дорученням.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 / одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.І.Капля

08.07.2013