Вирок № 3262230, 24.03.2009, Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу

Дело №1-236/2009 год

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

24 марта 2009 года Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в составе:

председательствующего судьи ПРУДНИК Н.Г.

при секретаре ЗБИРАННИК Л.В.

с участием прокурора ТОМЕНКО А.С.

адвоката ЕРЕМЕНКО Т.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , г. Комунарск, Ворошиловоградской области, гражданин Украины, ранее не судим, не женат, не работающий, проживающая по адресу: город Кривой Рог, АДРЕСА_1

в совершении преступления по ст. ст. 175 ч 1, 191 ч 4, 358 ч 1, 3, 366 ч 2 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимый ОСОБА_1 согласно приказа № 7 к, от 19 июня 2004 года, назначен ІНФОРМАЦІЯ_2 . Юридический адрес данного предприятия г. Кривой Рог, АДРЕСА_2 , фактическое место расположение ІНФОРМАЦІЯ_3 , Долгинцевский район, АДРЕСА_3 . ООО «Стил-Трейд» зарегистрировано в Южной Межрайонной Налоговой инспекции г. Кривого Рога и является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Согласно должностной инструкции ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- участник общества берет участие в управлении обществом, кроме случаев установленных законом;

- берет участие в распределении прибыли Общества и получает часть дивидендов;

- имеет право выйти в установленном порядке с Общества;

- получать информацию о деятельности общества;

- не разглашать коммерческих тайн Общества.

В связи с этим, исполняя свои служебные обязанности, ОСОБА_1 , постоянно занимал должность, связанную с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей и являлся должностным лицом.

В феврале 2003 года житель г. Кривого Рога потерпевший ОСОБА_2 с целью занятия предпринимательской деятельностью решил организовать субъект хозяйственной деятельности - ООО «Стил-трейд».

С этой целью потерпевший ОСОБА_2 предложил создать такое предприятие ранее знакомому ему подсудимому ОСОБА_1 При этом, по предложению потерпевшего ОСОБА_2 данное предприятия должно быть создано за его средства, будет осуществлять предпринимательскую деятельность так же за его средства, а подсудимый ОСОБА_1 должен будет явиться лицом, на которое будет оформлено данное предприятие, то есть выступить учредителем и директором данного предприятия, осуществлять предпринимательскую деятельность под руководством потерпевшего ОСОБА_2 за что будет получать заработную плату. На данное предложение потерпевшего ОСОБА_2 подсудимый ОСОБА_1 ответил согласием.

21 февраля 2003 года в исполнительном комитете Криворожского городского совета Днепропетровской области подсудимый ОСОБА_1 по договоренности с потерпевшим ОСОБА_2 зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Стил-трейд» ЕГРПОУ 32264776, о чем ему было выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии НОМЕР_1 .

При этом, подсудимый ОСОБА_1 с целью получения печати предприятия в установленном законом порядке обратился в Ингулецкий РО КГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, где ему было дано соответствующее разрешение на изготовление и пользование печати предприятия, которая и была изготовлена в тот период. После этого, вплоть до июля 2008 года ОСОБА_1 и ОСОБА_2 вели совместную предпринимательскую деятельность на ранее оговоренных условиях и использовали для этого печать ООО «Стил-трейд», которая хранилась в офисе по адресу: г. Кривой Рог, АДРЕСА_4 .

Кроме того, 01 июля 2003 года жители г. Кривого Рога ОСОБА_3 и ОСОБА_4 , с целью занятия предпринимательской деятельностью и по предложению потерпевшего ОСОБА_2 зарегистрировали ООО «Армада-Трейд», ЕГРПОУ НОМЕР_2 . По взаимной договоренности директором данного предприятия был назначен ОСОБА_5

Таким образом, к 2004 году, жителем г. Кривого Рога потерпевший ОСОБА_2 организовал ряд предприятий для осуществления предпринимательской деятельности в рамках действующего законодательства.

В процессе предпринимательской деятельности ОСОБА_2 , ОСОБА_3 и ОСОБА_4 решили приобрести комплекс зданий и сооружений, расположенные по адресу: г. Кривой Рог, ул. АДРЕСА_3 .

С этой целью, 11 октября 2006 года, ООО «Армада-трейд» приобрело за 132 004, 80 грн. у ООО «Милениум» комплекс указанных зданий и сооружений, которые использовались ими в предпринимательской деятельности.

В октябре 2007 года ОСОБА_2 , ОСОБА_3 и ОСОБА_4 решили переоформить указанный комплекс зданий и сооружений на ООО «Стил-трейд» для чего 27 октября 2007 года был заключен договор купли-продажи указанных зданий и сооружений между ООО «Армада-трейд» и ООО «Стил-трейд».

Таким образом, комплекс зданий и сооружений, расположенный по адресу: г. Кривой Рог, ул. АДРЕСА_3 , был принят на баланс ООО «Стил-трейд», учредителем и директором которого являлся подсудимый ОСОБА_1 , а фактическим собственником ОСОБА_2

В конце июля 2008 года ОСОБА_1 , осознавая, что комплекс зданий и сооружений, расположенный по ул. АДРЕСА_3 , в Долгинцевском районе г. Кривого Рога находится на балансе ООО «Стил-трейд», директором и единственным учредителем которого он является, из корыстных побуждений, решил незаконно обогатиться за счет растраты данных зданий и сооружений путем их реализации.

С этой целью, в тот же период, подсудимый ОСОБА_1 обратился к ОСОБА_6 , которого заверил, что указанное предприятие и имущество принадлежат ему и предложил купить у него комплекс зданий и сооружений, расположенные по адресу: г. Кривой Рог, ул. АДРЕСА_3 .

При этом, для заключения договора купли продажи указанного комплекса зданий и сооружения необходимо получение в бюро технической инвентаризации г. Кривого Рога документов на право собственности на указанное имущество, а так же необходима печать предприятия. Осознавая это и опасаясь, что его противоправные действия будут выявлены и пресечены законным собственником, подсудимый ОСОБА_1 решил совершить растрату путем отчуждения корпоративных прав ООО «Стил-трейд», для чего необходимо было наличие устава предприятия и свидетельства о регистрации юридического лица.

Реализуя свой преступный умысел, 05 августа 2008 года, в дневное время, должностное лицо подсудимый ОСОБА_1 прибыл в помещение Государственного регистратора в исполнительном комитете Криворожского городского совета по пл. Труда, 1 в г. Кривом Роге, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением и совершая служебный подлог, подал заведомо подложные заявления о замене свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «Стил-трейд» и выдаче дубликата устава предприятия, в которые внес заведомо подложные сведения о якобы их утрате, что фактически не соответствовало действительности.

На основании выданных подсудимым ОСОБА_1 заведомо подложных документов - официальных заявлений об утере, в тот же день, 05 августа 2008 года государственным регистратором были выданы дубликаты свидетельства о регистрации субъекта предпринимательской деятельности и устава предприятия.

После этого, в тот же день, подсудимый ОСОБА_1 прибыл в нотариальную контору, расположенную по ул. Косиора, 27, где, действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, с целью растраты чужого имущества заключил договор купли-продажи корпоративных прав ООО «Стил-трейд», согласно которого за 18 500 грн. продал права на данное предприятие ОСОБА_6 , которые, согласно того же договора, получил до его подписания. Здесь же подсудимый ОСОБА_1 нотариально заверил заявление о передачи 100 частей в уставном фонде ООО «Стил-трейд» ОСОБА_6

При этом, согласно устной договоренности подсудимый ОСОБА_1 должен был передать ОСОБА_6 печать ООО «Стил-трейд».

Осознавая, что данная печать находится в офисе по адресу: г. Кривой Рог, АДРЕСА_4 , и у него нет к ней доступа, подсудимый ОСОБА_1 решил изготовить поддельную печать предприятия на основании заведомо подложных документов и сообщил ОСОБА_6 что он утерял печать, предложив получить её дубликат.

28 августа 2008 года ОСОБА_6 и подсудимый ОСОБА_1 прибыли в Ингулецкий РО КГУ УМВД Украины в Днепропетровской области (далее Ингулецкий РО), по адресу: г. Кривой Рог, ул. Мануильского, 16, где ОСОБА_6 , будучи обманутым со стороны подсудимого ОСОБА_1 , подал заявление о получении дубликата печати ООО «Стил-трейд» в связи с утерей оригинала печати подсудимым ОСОБА_1

При этом, с целью изготовления поддельной печати, а именно её дубликата при наличии оригинала, в нарушение положений ст. 62 Хозяйственного кодекса Украины, ст.ст. 3, 15 Постановления Кабинета министров Украины №576 от 12.10.92 г., п.п. 3.1.3, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12, 3.2.6 Приказа Министерства внутренних дел Украины №17 от 11.01.99, умышленно, подсудимый ОСОБА_1 подал на имя начальника Ингулецкого РО объяснение, в котором, злоупотребляя правами лица, которое привлекается к административной ответственности, предусмотренными ст. 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), указал заведомо ложные сведения об обстоятельствах якобы утери оригинала печати, что фактически не соответствовало действительности.

На основании данных документов содержащих заведомо подложные сведения, 28 августа 2008 года старшим инспектором разрешительной системы Ингулецкого РО Пеленко А.А., не подозревающим о преступных намерениях ОСОБА_1 , был незаконно составлен протокол о совершении подсудимым ОСОБА_1 административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 189-2 КУоАП.

При этом, действуя уже как физическое лицо, с целью подделки официального документа – указанного протокола о совершении административного правонарушении и использования его составление как основание для вынесения постановления о привлечении к административной ответственности и последующее предоставление права выдачи дубликата печати ООО «Стил-трейд», подсудимый ОСОБА_1 умышленно в внес в указанный протокол заведомо ложные сведения об утере им оригинала печати, что фактически не соответствовало действительности.

На основании указанного незаконного протокола о совершении подсудимым ОСОБА_1 административного правонарушения от 28 августа 2008 года, в тот же день начальником Ингулецкого РО Сапигой И.А., а так же предоставленной подсудимым ОСОБА_1 заведомо подложной информации, было вынесено незаконное постановление о привлечении подсудимого ОСОБА_1 к административной ответственности по ч.2 ст. 189-2 КУоАП и наложении административного взыскания в виде штрафа в сумме 51 грн.

После этого, 02 сентября 2008 года, Ингулецким РО было выдано разрешение №40 на изготовление печати ООО «Стил-трейд», на основании которого подсудимый ОСОБА_1 и ОСОБА_6 обратились в частное предприятие «Парк» для изготовления поддельной печати ООО «Стил-трейд».

03 сентября 2008 года ЧП «Парк» был изготовлен дубликат печати ООО «Стил-трейд», который незаконно использовалась в деятельности предприятия, при наличии оригинала печати данного предприятия.

Таким образом, в период августа – сентября 2008 года, должностное лицо подсудимый ОСОБА_1 , умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение положений ст.ст. 4, 6, 7 Закона Украины «О собственности» совершил растрату чужого имущества, которое находилось в его ведении, а именно корпоративных прав ООО «Стил-трейд», которое на своем балансе имело имущество – комплекс зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Кривой Рог, ул. АДРЕСА_3 , стоимостью 132 004, 80 грн., что более чем в 500 раз превышает установленный законом необлагаемый минимум доходов граждан (262,5 грн.) и является крупным размером и повлекло тяжкие последствия, а так же как физическое лицо совершил подделку документов, которые предоставляют права, с целью использовании их иным лицом, на основании которых им была незаконно изготовлена поддельная печать ООО «Стил-трейд».

Кроме того, в соответствии с приказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 5 К от 10 марта 2003 года на должность главного бухгалтера предприятия была принята потерпевшая ОСОБА_7 с окладом 800 грн.

05 августа 2008 года, подсудимый ОСОБА_1 , действуя умышленно, из корыстных, злоупотребляя служебным положением, с целью растраты чужого имущества заключил договор купли продажи корпоративных прав ООО «Стил-трейд». В тот же день директором данного предприятия был назначен ОСОБА_6

При этом, достоверно зная о том, что в ООО «Стил-трейд» в должности главного бухгалтера работает потерпевшая ОСОБА_7 , которой начисляется и подлежит выплате заработная плата, умышленно не сообщил об этом новому собственнику и директору предприятия ОСОБА_6 , а так же не передал ему печать предприятия, достоверно зная о её местонахождении.

В следствии этого, руководитель предприятия подсудимый ОСОБА_1 , имея задолженность по заработной плате перед работником потерпевшей Слеповой З.Г., за период более чем один месяц, действуя умышленно, в нарушении ст.ст. 43, 46 Конституции Украины, ст. ст. 3, 15, 21, 23, 24 Закона Украины «Про оплату труда», ст.ст. 2, 94, 97, 115, 127, 253, 256 Кодекса законов Украины про труд, ст.ст. 1, 2, 3 Закона Украины «Про пенсионное обеспечение», ст. 6 Указа президента Украины от 12 мая 1996 года «Об неотложных мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, пенсий, стипендий и других социальных выплат», ст. 2, 3, Указ Президента Украины от 07 мая 2004 года «О неотложных мерах по ускорению погашения задолженности по заработной плате» безосновательно не выплачивал заработную плату вышеуказанному работнику, что привело к образованию задолженности по заработной плате, в сумме 700,82грн.

При этом на текущем счету №26009301144287 ООО «Стил-Трейд», в августе и сентябре 2008 года имелись денежные средства в сумме 34126 грн., которых было достаточно для погашения задолженности по заработной плате перед работницей предприятия.

В судебном заседании в качестве подсудимого, ОСОБА_1 вину признал в полном обьеме и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления, как они описаны выше.

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его вина доказана полностью и подтверждается письменными материалами уголовного дела: материалами до следственной проверки по факту завладения чужим имуществом, невыплаты заработной платы, поделка печати, а также служебного подлога служебного подлога совершенного должностными лицами ООО «Стил-Трейд».

Том.: 1 л.д.: 3-60

Материалом выемки произведенной от 23 сентября 2008 года в разрешительной системе Ингулецкого РО КГУ УМВД Украины, согласно которой разрешительной системой Ингулецкого РО КГУ КМВД Украины в Днепропетровской области был выдано разрешение на получение дубликата печати ООО «Стил-Трейд».

Том.: 1 л.д.: 77-114

Материалом выемки произведенной от 26 сентября 2008 года в помещении, Криворожского филиала Центрально-городского отделения «ПромИнвестБанк», расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Карла Маркса,5, информации движения денежных средств, копии банковских карточек копии юридического дела.

Том 1 л.д.: 125-162

Материалом выемки произведенной от 24 сентября 2008 года в помещении, Частного предприятия «Парк» расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Кобылянского, 219, оригиналов документов на основании которых был изготовлен дубликат печати, принадлежащей ООО «Стил-Трейд».

Том 1 л.д.: 167-169

Материалом выемки произведенной от 20 сентября 2008 года в помещении, прокуратуры Долгинцевского района г. Кривого Рога оригинала печати ООО «Стил-трейд».

Том 1 л.д.: 208-211

Материалом выемки произведенной от 23 сентября 2008 года в помещении, прокуратуры Долгинцевского района г. Кривого Рога дубликата печати ООО «Стил-трейд» а также учредительные документы ООО «Стил-трейд».

Том 1 л.д.: 217-235

Материалом выемки произведенной от 16 декабря 2008 года в помещении управления Пенсионного Фонда Украины в Ингулецком районе г. Кривого Рога, расположенного по адресу: г. Кривой Рог пр. Пивденный, 1, оригиналов форм отчетностей «Расчет сумм страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование» (приложение 23), а также индивидуальные формы отчетности согласно которых в период с января 2005 года по декабрь 2007 год на предприятии ООО «Стил-Трейд» работают 2-а работника ОСОБА_1 и ОСОБА_7 заработная плата которых в среднем составляет 800 грн. в месяц.

Том: 2 л.д.: 42-185

Материалом выемки произведенной от 27 ноября 2008 года в помещении управления Южной Межрайонной Налоговой Инспекции в г. Кривом Роге, расположенного по адресу: г. Кривой Рог пр. Металлургов, 16, оригиналов форм отчетностей по форме 1-ДФ предоставленные должностными лицами ООО «Стил-трейд» за период с 1-го квартала 2004 года по 4-й квартал 2004 год; с 1-го квартала 2005 года по 4-й квартал 2005 года; с 1-го квартала 2006 года по 4-й квартал 2006 года; с1-го квартала 2007 года по 4-й квартал 2007 год; с1-го квартала 2008 года по 3-й квартал 2008 год.

Согласно которых на предприятии ООО «Стил-трейд» в период с 2005 года по 2008 год работали 2-а человека ОСОБА_1 и ОСОБА_7 .

Том: 2 л.д.:190-207

Материалом выемки произведенной от 07 октября 2008 года в помещении, прокуратуры Долгинцевского района г. Кривого Рога оригинала трудовой книжки серии БТ-1 №3347919 на имя ОСОБА_7 .

Том: 2 л.д.:216-219

Материалом выемки произведенной от 20 декабря 2008 года в помещении, Государственной регистрации аппарата исполнительного комитета Криворожского городского совета расположенного по адресу: г. Кривой Рог площадь Труда, 1, регистрационное дело ООО «Стил-трейд».

Том: 3 л.д.:9-171

Вещественными доказательствами собранными по делу, а именно: Распечатка движение денежных средств изъятой в ходе проведения выемки, Центрально городского отделения «ПромИнвестБанк», расположенной по адресу г. Кривой Рог, ул. Карла Маркса, 5, согласно которой у ООО «Стил-трейд» с августа по сентябрь 2008 год имелись денежные средства в сумме 34126 грн. Том.:1 л.д.:126-127 Дубликатом печати Общества с ограниченной ответственностью «Стил-Трейд» изъятой входе проведения выемки от 23 сентября 2008 года в помещении кабинета №4 прокуратуры Долгинцевского района г. Кривого Рога. Том.:1 л.д.:238 материалами до следственной проверки по факту служебной халатности/л.д.91-93/, заключением химической экспертизы № 70/10/1849 от 21.07.2008 года /л.д.104-108+, приходной накладной № 0000000011169 от 29.05.2008 года, накладной № 608, счетом /л.д.97-98/.

Исследовав в совокупности все добытые по делу доказательства дают суду основания утверждать, что вина подсудимого ОСОБА_1 доказана полностью, а его действия суд квалифицирует по ст. 175 ч 1 УК Украины, по признакам - необоснованная невыплата заработной платы более чем за один месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия независимо от форм собственности. По ст. 191 ч 4 УК Украины , по признакам - растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупном размере. По ст. 366 ч 2 УК Украины по признакам – умышленные действия, выразившиеся во внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составлении и выдаче заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия. Так же ст. 358 ч 1, 3 УК Украины, по признакам - подделки документов, которые выдаются лицо, имеющим право выдавать такие документы, и которые предоставляют права, в целях использования их как подделывателем, так и иным лицом, а так же изготовление поддельных печатей и использование заведомо поддельного документа.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства и работы, не судим, вину признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся и суд считает возможным назначить наказание без лишения свободы с применением ст. 75, 76 УК Украины.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений по ст. ст. 175 ч 1, 191 ч 4, 358 ч 1, 3, 366 ч 2 УК Украины и назначить наказание:

по ст. 175 ч 1 УК Украины - 2 /два/ года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 1 год;

по ст. 191 ч 4 УК Украины - 5/пять/ лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 3 года;

по ст. 358 ч 1 УК Украины – 1 /один/ год 6/шесть/ месяцев ограничения свободы;

по ст. 358 ч 3 УК Украины – 2 /два/ года ограничения свободы;

по ст. 366 ч 2 УК Украины – 3 /три/ года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 2 года.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание – 5 /пять/ лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 3 года.

На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания назначенного судом наказания с испытательным сроком на 1 /один/ год с лишением права занимать определенные должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 1 год.

На основании ст. 76 п. 2,3, 4 УК Украины обязать осужденного не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы, периодически уведомлять эти органы об изменении места жительства, периодически проходить регистрацию в органе уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения – подписку о невыезде, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в Днепропетровский апелляционный суд через Долгинцевский районный суд г. Кривого Рога в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья Н.Г.ПРУДНИК