Рішення № 32613881, 16.07.2013, Господарський суд Київської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 235-24-26

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"16" липня 2013 р. Справа № 911/2309/13

за позовом публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії АТ «УкЕксІмБанк» у м. Вінниці

до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Старкс», м. Біла Церква,

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницький завод пакувальних виробів

«Вінтар», м. Вінниця,

про стягнення 6 820 394,83 грн.

Суддя О.В. Конюх;

з участю представників сторін:

від позивача: Романенко Р.М., уповноважена, довіреність від 14.05.2013р. №010-01/3475;

від відповідача: не з'явився;

від третьої особи: не з'явився;

СУТЬ СПОРУ:

позивач - публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії АТ «УкрЕксІмБанк» у м. Вінниці звернувся до господарського суду Київської області з позовом від 31.05.2013р. №074-09/1634 до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю «Старкс», м. Біла Церква, в якому просить суд стягнути з відповідача 6 820 394,83 грн. основної заборгованості за Договором факторингу від 19.09.2011р. №7411Y1.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач отримав від товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницький завод пакувальних виробів «Вінтар» за договором поставки від 01.09.2011р. №11/0005, това на загальну суму 12748081,23 грн.

Позивач - публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії АТ «УкрЕксІмБанк» отримав право грошової вимоги до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю «Старкс» від товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницький завод пакувальних виробів «Вінтар» за Договором факторингу від 19.09.2011р. №7411Y1. Відповідно до умов Договору факторингу від 19.09.2011р. №7411Y1, товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницький завод пакувальних виробів «Вінтар» відступило публічному акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк України» в особі філії АТ «УкрЕксІмБанк» у м. Вінниці право грошової вимоги за Договором поставки від 01.09.2011р. №11/0005 на загальну суму 12 748 081,23 грн., про що відповідача було повідомлено належним чином. Відповідач частково погашав заборгованість фактору відповідно до Договору факторингу, однак станом на день звернення позивача до суду за ним рахується залишок заборгованості в розмірі 6 820 394,83 грн., яку позивач просить суд стягнути в примусовому порядку.

Ухвалою господарського суду Київської області від 13.06.2013р. позовну заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі та призначено розгляд в засіданні господарського суду на 02.07.2013р. Цією ж ухвалою суд залучив до участі у справі первісного кредитора (клієнта за договором факторингу) - товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницький завод пакувальних виробів «Вінтар».

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, вимоги ухвали суду від 13.06.2013р. не виконав, витребувані судом документи не подав. 25.06.2013р. до господарського суду від відповідача надійшло клопотання від 19.06.2013р. №1509 в якому відповідач просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату, але не раніше 08.07.2013р.

Розглянувши подане клопотання від 19.06.2013р. №1509, суд ухвалою від 02.07.2013р. відмовив в його задоволенні. 02.07.2013р. в судове засідання з'явились представники позивача та третьої особи, які виконали вимоги ухвали суду від 13.06.2013р. та подали витребувані судом документи. В судовому засіданні розпочато розгляд справи по суті. Представники позивача та третьої особи надали суду свої пояснення по суті позову. В судовому засіданні 02.07.2013р. було оголошено перерву до 16.07.2013р.

16.07.2013р. до господарського суду від третьої особи надійшла заява від 08.07.2013р. б/н, в якому представник третьої особи просив суд розглядати справу без його участі.

16.07.2013р. до господарського суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву від 12.07.2013р., в якому представник відповідача проти заявлених позовних вимог заперечує та просить суду у задоволенні позову відмовити, у зв'язку із недоведеністю позовних вимог. Так, відповідач стверджує, що позивачем не надано доказів того, що постачальник в особі вищих органів управління (загальних зборів учасників товариства) дав згоду на укладання договору факторингу та на здійснення факторингових операцій; доказів про здійснені фактором виплати постачальнику, що позбавляє відповідача можливості дійти висновку про дійсність переходу права вимоги до позивача; копії довіреності, відповідно до якої керівник ТОВ «Старкс» уповноважував би кого-небудь на одержання від постачальника продукції. Крім того, відповідач стверджує, що Договір поставки від 01.09.2011р. підписаний комерційним директором товариства з обмеженою відповідальністю «Старкс», який станом на 01.09.2011р. відповідних повноважень на укладання договорів не мав, оскільки довіреність на комерційного директора була видана лише 06.09.2011р.

В судове засідання 16.07.2013р. з'явився представник позивача. Відповідач та третя особа своїх повноважних представників у судове засідання 16.07.2013р. не направили.

Враховуючи обмежений статтею 69 ГПК України строк розгляду справи, те, що всі особи, які беруть участь у справі, належним чином повідомлялися про дату, час та місце судового розгляду, та те, що матеріалів справи достатньо для вирішення спору по суті, відповідно до права суду, наданого його ст. 75 ГПК України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши позов публічного акціонерного товариства «Державний Експортно-імпортний банк України» в особі філії АТ «УкрЕксІмБанк» у м. Вінниці, м. Вінниця (далі по тексту - ПАТ «УкрЕксІмБанк»), до відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю «Старкс», м. Біла Церква (далі по тексту - ТОВ «Старкс»), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницький завод пакувальних виробів «Вінтар», м. Вінниця (далі по тексту - ТОВ «ВЗПВ «Вінтар»), вислухавши пояснення представника позивача, всебічно та повно вивчивши наявні у матеріалах справи докази, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

І. Поставка.

Відповідно до частини 1 ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, зокрема, з правочинів.

Майново-господарські зобов'язання між суб'єктами господарювання виникають на підставі договорів (стаття 179 ЦК України) і сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначені умов договору (стаття 627 ЦК України).

01.09.2011р. між ТОВ «Старкс» (покупець) та ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» (постачальник) було укладено Договір поставки №11/0005 (далі - Договір поставки), згідно якого постачальник зобов'язується передати у власність покупця жерсть, іншу продукцію та супутні товари (продукція), а покупець зобов'язується прийняти її та оплатити на умовах, що передбачені цим Договором. Відповідно до умов Договору:

- датою поставки є дата передачі продукції від постачальника покупцеві, що вказана у товаросупровідних документах (видаткових накладних тощо). Покупець набуває права власності на отримання продукції і несе пов'язаний з цим ризик з моменту фактичного отримання продукції на складі постачальника, що підтверджується підписанням уповноваженим представником покупця видаткової накладної чи іншого товаросупровідного документу (п. 2.3. Договору поставки);

- разом з кожною окремою партією продукції постачальник передає покупцю наступні документи: а) оригінал видаткової накладної; б) оригінал податкової накладної (п. 2.4. Договору поставки);

- ціна за одиницю продукції визначена сторонами в національній валюті України (включає в себе податок на додану вартість) та зазначається сторонами в товаророзпорядчих документах (видаткових накладних тощо) (п. 3.1. Договору поставки);

- за цим Договором покупець здійснює оплату за одержану від постачальника продукцію в строк, що не перевищує 60 календарних днів з дати поставки постачальником партії продукції (п. 3.3. Договору поставки);

- у разі порушення зобов'язання з цього Договору винна сторона несе відповідальність визначену цим Договором або чинним законодавством України (п. 4.2. Договору поставки);

- цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з 01.09.2011р. Строк даного Договору встановлюється сторонами з 01.09.2011р. по 31.12.2012р. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє сторін від виконання прийнятих на себе зобов'язань та не звільняє сторін від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору (п.п. 7.1., 7.2. Договору поставки).

Відповідно до частини 1 ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Частиною 1 ст. 173 та пунктом 2 частини 1 ст. 175 ГК України визначено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Частиною 1 ст. 193 ГК України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Укладений між сторонами договір за своєю правовою природою є договором поставки. Згідно положень статті 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлі-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання укладення та виконання договорів поставки.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Як вбачається з матеріалів справи, на виконання своїх господарських зобов'язань за Договором поставки, за період з вересня 2011р. по березень 2012р. третьою особою - ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» поставлено, а відповідачем - ТОВ «Старкс» отримано продукцію на загальну суму 12 748 081,23 грн., про що свідчать копії підписаних повноважними представниками та засвідчених печатками обох сторін видаткових накладних, а саме:

ь від 20.09.2011р. №В-1637 на суму 273 760,10 грн.,

ь від 20.09.2011р. №В-1638 на суму 271 371,50 грн.,

ь від 22.09.2011р. №В-1662 на суму 275 617,90 грн.,

ь від 22.09.2011р. №В-1663 на суму 282 120,20 грн.,

ь від 22.09.2011р. №В-1664 на суму 270 575,30 грн.,

ь від 26.09.2011р. №В-1673 на суму 273 760,10 грн.,

ь від 26.09.2011р. №В-1674 на суму 274 954,40 грн.,

ь від 26.09.2011р. №В-1675 на суму 279 997,00 грн.,

ь від 28.09.2011р. №В-1693 на суму 276 281,40 грн.,

ь від 28.09.2011р. №В-1694 на суму 274 423,60 грн.,

ь від 28.09.2011р. №В-1695 на суму 272 565,80 грн.,

ь від 29.09.2011р. №В-1702 на суму 275 617,90 грн.,

ь від 29.09.2011р. №В-1703 на суму 273 362,00 грн.,

ь від 29.09.2011р. №В-1704 на суму 274 821,70 грн.,

ь від 29.09.2011р. №В-1705 на суму 271 504,20 грн.,

ь від 30.09.2011р. №В-1711 на суму 277 210,30 грн.,

ь від 30.09.2011р. №В-1712 на суму 271 238,80 грн.,

ь від 30.09.2011р. №В-1713 на суму 271 504,20 грн.,

ь від 30.11.2011р. №В-1979 на суму 251 442,00 грн.,

ь від 30.11.2011р. №В-1980 на суму 251 564,00 грн.,

ь від 30.11.2011р. №В-1981 на суму 252 784,00 грн.,

ь від 30.11.2011р. №В-1985 на суму 98 210,00 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-5 на суму 268 583,00 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-6 на суму 267 029,00 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-7 на суму 267 806,00 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-8 на суму 267 417,50 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-9 на суму 264 957,00 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-10 на суму 270 007,50 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-11 на суму 270 525,50 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-12 на суму 133 903,00 грн.

ь від 20.01.2012р. №В-00000063 на суму 281 913,07 грн.,

ь від 24.01.2012р. №В-00000077 на суму 280 964,78 грн.,

ь від 25.01.2012р. №В-00000082 на суму 280 422,90 грн.,

ь від 25.01.2012р. №В-00000083 на суму 281 235,72 грн.,

ь від 27.01.2012р. №В-00000090 на суму 280 558,37 грн.,

ь від 27.01.2012р. №В-00000091 на суму 280 442,90 грн.,

ь від 27.01.2012р. №В-00000092 на суму 281 100,25 грн.,

ь від 27.01.2012р. №В-00000093 на суму 70 715,34 грн.,

ь від 06.02.2012р. №В-00000132 на суму 272 480,00 грн.,

ь від 06.02.2012р. №В-00000133 на суму 272 087,00 грн.,

ь від 06.02.2012р. №В-00000134 на суму 271 825,00 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000260 на суму 272 611,00 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000261 на суму 272 087,00 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000262 на суму 138 835,34 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000263 на суму 281 371,19 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000264 на суму 281 100,25 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000265 на суму 281 777,60 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000266 на суму 280 693,84 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000267 на суму 280 964,78 грн. Належним чином засвідчені копії видаткових накладних наявні в матеріалах справи, а оригінали надані позивачем для огляду в судовому засіданні.

Твердження відповідача про те, що договір поставки від імені ТОВ «Старкс» підписано неповноважною особою - комерційним директором Г.Р. Мирглод як на підставу для відмови в позові, судом відхиляється як необґрунтоване.

У пункті 3.4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013р. № 11 «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними» зазначено, що наступне схвалення юридичною особою правочину, вчиненого від її імені представником, який не мав належних повноважень, унеможливлює визнання такого правочину недійсним (стаття 241 ЦК України). Доказами такого схвалення можуть бути відповідне письмове звернення уповноваженого органу (посадової особи) такої юридичної особи до другої сторони правочину чи до її представника (лист, телефонограма, телеграма, телетайпограма тощо) або вчинення зазначеним органом (посадовою особою) дій, які свідчать про схвалення правочину (прийняття його виконання, здійснення платежу другій стороні, підписання товаророзпорядчих документів і т. ін.). Наведене стосується й тих випадків, коли правочин вчинений не представником юридичної особи з перевищенням повноважень, а особою, яка взагалі не мала повноважень щодо вчинення даного правочину.

Так, подані позивачем оригінали товаросупровідних документів (специфікацій, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних), копії яких залучені до матеріалів справи, свідчать про те, що відповідач прийняв від ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» товар на загальну суму 12 748 081,23 грн. Відповідачем не подано доказів того, що відповідач відмовився від товару, поставленого за договором, підписаним неповноважною особою, доказів того, що відповідач повернув товар постачальнику, або доказів того, що відповідач пред'являв постачальнику претензії щодо кількості, якості або асортименту поставленого товару. Зазначене свідчить про фактичне виконання сторонами договору поставки і відповідно свідчить про наступне схвалення юридичною особою укладеного правочину поставки від 01.09.2011р. № 11/0005.

Крім того, відповідно до ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним. Відповідачем не подано жодних доказів того, що правочин поставки від 01.09.2011р. № 11/0005 визнано недійсним в установленому законом порядку у зв'язку з відсутністю у особи, яка його підписала, необхідних повноважень, або з інших підстав.

Згідно до частини 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Пунктом 3.3 Договору поставки встановлено, що покупець здійснює оплату за одержану від постачальника продукцію в строк, що не перевищує 60 календарних днів з дати поставки постачальником партії продукції.

За таких обставин позивачем доведено, відповідачем не спростовано та судом встановлено наявність у відповідача обов'язку сплатити за одержаний від третьої особи товар за Договором поставки № 11/0005 від 01.09.2011р. грошові кошти в загальній сумі 12 748 081,23 грн. в строк не більше 60 календарних днів з дати кожної видаткової накладної.

ІІ. Факторинг.

Відповідно до визначення частини 1 ст. 1077 ЦК України за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.

Відповідно до ст. 1078 ЦК України предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога). Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається переданим з моменту настання цієї події. У цих випадках додаткове оформлення відступлення права грошової вимоги не вимагається.

Згідно положень ст. 1081 ЦК України клієнт відповідає перед фактором за дійсність грошової вимоги, право якої відступається, якщо інше не встановлено договором факторингу. Грошова вимога, право якої відступається, є дійсною, якщо клієнт має право відступити право грошової вимоги і в момент відступлення цієї вимоги йому не були відомі обставини, внаслідок яких боржник має право не виконувати вимогу. Клієнт не відповідає за невиконання або неналежне виконання боржником грошової вимоги, право якої відступається і яка пред'явлена до виконання фактором, якщо інше не встановлено договором факторингу.

Частиною 3 ст. 1082 ЦК України визначено, що виконання боржником грошової вимоги факторові відповідно до цієї статті звільняє боржника від його обов'язку перед клієнтом.

19.09.2011р. між ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» (клієнт) та ПАТ «УкрЕксІмБанк» (фактор) укладено Договір факторингу №7411Y1 (далі - Договір факторингу), згідно якого клієнт відступає факторові відповідно до умов цього Договору право грошової вимоги до боржника, а фактор передає грошові кошти в розпорядження клієнта на умовах цього Договору в межах лімітів боржника та індивідуального ліміту клієнта на строк, визначений пунктом 2.5 цього Договору, за плату, визначену пунктом 2.4 цього Договору. Відповідно до умов Договору:

- протягом строку дії Договору кожне право грошової вимоги до боржника вважається придбаним фактором (відступленим клієнтом) з дати підписання сторонами відповідної додаткової угоди з реєстром, але не раніше дати сплати фактором клієнту первісної суми за цим правом грошової вимоги (п. 2.2 Договору факторингу);

- у випадку, якщо відповідно до цього Договору клієнт відступає факторові право грошової вимоги до боржника, всі інші права вимоги клієнта, що випливають з контракту, переходять до фактора разом з відступленими правами грошової вимоги (п. 2.3 Договору факторингу);

- строк фінансування за договором: період, що розпочинається з дати виплати фактором клієнту первісної суми за кожним визначеним у реєстрі правом грошової вимоги і закінчується датою виконання зобов'язань за відповідною угодою (п. 2.5 Договору факторингу);

- за придбані права грошової вимоги за цим Договором фактор сплачує клієнту кошти відповідно до п. 5.3.1. цього Договору (п. 2.6. Договору факторингу);

- клієнт зобов'язується до укладення кожної додаткової угоди з реєстром, надавати фактору первинні документи, зазначені у п. 5.2.1 цього Договору, за всіма правами грошової вимоги, зазначеними у відповідному реєстрі та на вимогу фактора інші документи (п.п. 3.2.5 Договору факторингу);

- фактор має право набувати від клієнта права грошової вимоги до боржника за угодами, строк виконання яких боржником не прострочений та складає не менше 4-х календарних днів від дня набуття відповідного права грошової вимоги фактором, але у будь-якому разі не раніше, ніж клієнтом будуть надані до банку первинні документи відповідно до п. 3.2.5 цього Договору (п.п. 4.1.1 Договору факторингу);

- в міру здійснення клієнтом на підставі контракту поставок товарів, виконання робіт або надання послуг своїм боржникам, з метою здійснення операцій факторингу щодо прав грошової вимоги стосовно таких поставок товарів, виконання робіт або надання послуг, клієнт надає факторові по одному екземпляру первинних документів щодо таких прав грошової вимоги, у тому числі: оригінали товарно-транспортних документів (накладні, коносаменти, акти приймання-передачі товару та ін.), актів виконаних робіт;оригінали рахунків-фактури (інвойсів); належним чином завірена копія контракту (контрактів), з обов'язковим пред'явленням його (їх) оригіналів, якщо такі документи не надавалися фактору раніше; належним чином завірені копії документів, що підтверджують повноваження осіб клієнта та боржника на підписання контракту та товарно-транспортних документів, з обов'язковим пред'явленням їх оригіналів, якщо такі документи не надавалися фактору раніше; а також: заповнений проект додаткової угоди з реєстром, оформленої за зразком додатку №2 до цього Договору у 2-х примірниках; оригінал повідомлення боржника про відступлення клієнтом фактору прав грошової вимоги за контрактом, оформлене по формі додатку №4до цього Договору, якщо таке повідомлення стосовно прав грошової вимоги за відповідним контрактом 9відповідними контрактами) не надавалося фактору раніше. Один із вищезазначених у цьому підпункті документів, підписаних боржником, повинен містити підтвердження в одержанні боржником товару (робіт, послуг,) на суму грошової вимоги що відступається клієнтом фактору і про відсутність у боржника будь-яких претензій до клієнта стосовно строків, кількості і якості поставленого товару (робіт, послуг) (п.п. 5.2.1 Договору факторингу);

- моментом переходу до фактора права власності на відступлені йому клієнтом права грошової вимоги до боржника за угодою є дата укладання сторонами додаткової угоди з реєстром, але не раніше дати сплати фактором клієнту первісної суми за цим правом грошової вимоги (п.п. 5.2.3 Договору факторингу);

- не пізніше наступного банківського дня після підписання додаткової угоди з реєстром, фактор надає боржнику інформацію стосовно конкретних сум, які боржник повинен сплатити фактору за відступленими правами грошової вимоги відповідно до Договору по формі додатку №6 до цього Договору (п.п. 5.2.4 Договору факторингу);

- зміни та доповнення до цього Договору можуть вноситися тільки за згодою сторін та оформлюються додатковою угодою у письмовій формі за підписами уповноважених представників обох сторін. Підписи уповноважених представників сторін скріплюються печатками (п. 9.2 Договору факторингу).

В подальшому, 04.01.2012р. ПАТ «УкрЕксІмБанк» (фактор) та ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» (клієнт) підписали Додаткову угоду №2/8 до Договору, згідно якої клієнт відступив фактору, а фактор набув від клієнта на умовах Договору права грошової вимоги до боржника - ТОВ «Старкс» за Договором поставки за наступними видатковими накладними: від 04.01.2012р. №В-5 на суму 268 583,00 грн., від 04.01.2012р. №В-6 на суму 267 029,00 грн., від 04.01.2012р. №В-7 на суму 267 806,00 грн., від 04.01.2012р. №В-8 на суму 267 417,50 грн., від 04.01.2012р. №В-9 на суму 264 957,00 грн., від 04.01.2012р. №В-10 на суму 270 007,50 грн., від 04.01.2012р. №В-11 на суму 270 525,50 грн., від 04.01.2012р. №В-12 на суму 133 903,00 грн.

23.01.2012р. ПАТ «УкрЕксІмБанк» (фактор) та ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» (клієнт) підписали Додаткову угоду №2/9 до Договору, згідно якої клієнт відступив фактору, а фактор набув від клієнта на умовах Договору права грошової вимоги до боржника - ТОВ «Старкс» за Договором поставки за видатковою накладною від 20.01.2012р. №В-00000063 на суму 281 913,07 грн.

25.01.2012р. ПАТ «УкрЕксІмБанк» (фактор) та ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» (клієнт) підписали Додаткову угоду №2/10 до Договору, згідно якої клієнт відступив фактору, а фактор набув від клієнта на умовах Договору права грошової вимоги до боржника - ТОВ «Старкс» за Договором поставки за видатковою накладною від 24.01.2012р. №В-00000077 на суму 280 964,78 грн.

26.01.2012р. ПАТ «УкрЕксІмБанк» (фактор) та ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» (клієнт) підписали Додаткову угоду №2/11 до Договору, згідно якої клієнт відступив фактору, а фактор набув від клієнта на умовах Договору права грошової вимоги до боржника - ТОВ «Старкс» за Договором поставки за видатковими накладними від 25.01.2012р. №В-00000082 на суму 280 422,90 грн. та від 25.01.2012р. №В-00000083 на суму 281 235,72 грн.,

27.01.2012р. ПАТ «УкрЕксІмБанк» (фактор) та ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» (клієнт) підписали Додаткову угоду №2/12 до Договору, згідно якої клієнт відступив фактору, а фактор набув від клієнта на умовах Договору права грошової вимоги до боржника - ТОВ «Старкс» за Договором поставки за видатковими накладними від 27.01.2012р. №В-00000090 на суму 280 558,37 грн., від 27.01.2012р. №В-00000091 на суму 280 442,90 грн., від 27.01.2012р. №В-00000092 на суму 281 100,25 грн. та від 27.01.2012р. №В-00000093 на суму 70 715,34 грн.

07.02.2012р. ПАТ «УкрЕксІмБанк» (фактор) та ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» (клієнт) підписали Додаткову угоду №2/13 до Договору, згідно якої клієнт відступив фактору, а фактор набув від клієнта на умовах Договору права грошової вимоги до боржника - ТОВ «Старкс» за Договором поставки за видатковими накладними від 06.02.2012р. №В-00000132 на суму 272 480,00 грн., від 06.02.2012р. №В-00000133 на суму 272 087,00 грн. та від 06.02.2012р. №В-00000134 на суму 271 825,00 грн.

03.03.2012р. ПАТ «УкрЕксІмБанк» (фактор) та ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» (клієнт) підписали Додаткову угоду №2/14 до Договору, згідно якої клієнт відступив фактору, а фактор набув від клієнта на умовах Договору права грошової вимоги до боржника - ТОВ «Старкс» за Договором поставки за видатковими накладними від 03.03.2012р. №В-00000260 на суму 272 611,00 грн., від 03.03.2012р. №В-00000261 на суму 272 087,00 грн., від 03.03.2012р. №В-00000262 на суму 138 835,34 грн., від 03.03.2012р. №В-00000263 на суму 281 371,19 грн., від 03.03.2012р. №В-00000264 на суму 281 100,25 грн., від 03.03.2012р. №В-00000265 на суму 281 777,60 грн., від 03.03.2012р. №В-00000266 на суму 280 693,84 грн. та від 03.03.2012р. №В-00000267 на суму 280 964,78 грн.

За відступленими фактору правами грошової вимоги, відступленими йому згідно Додаткових угод, фактор зобов'язується перерахувати клієнту повні суми згідно з реєстрами, визначеними у Додаткових угодах, на умовах Договору (пункти 2 Додаткових угод). Клієнт підтвердив, що зазначені у пунктах 1 Додаткових угодах права грошової вимоги є дійсними правами грошової вимоги до боржника та на момент підписання цих додаткових угод не мали місце події визначені у п.п. 3.2.13 Договору (пункти 3 Додаткових угод). Вищезазначені Додаткові угоди до Договору набрали законної сили з дати підписання та діють до повного виконання зобов'язань за Договором (пункти 5 Додаткових угод).

За загальними нормами, що регламентують заміну сторони в зобов'язанні, а саме згідно з пунктом 1 частини 1 ст. 512 ЦК України та ст. 516 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно спеціальних норм частини 1 ст. 1080 та частини 1 ст. 1082 ЦК України договір факторингу є дійсним незалежно від домовленості між клієнтом та боржником про заборону відступлення права грошової вимоги або його обмеження. Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення права грошової вимоги факторові і в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

Як вбачається з доданої до позову копії повідомлення від 19.09.2011р. №180, клієнт за Договором факторингу - ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» належним чином повідомив боржника - ТОВ «Старкс» про відступлення права грошової вимоги за поставлену продукцію за Договором поставки. Згідно наявної у матеріалах справи копії підтвердження керівника ТОВ «Старкс» підписана комерційним директором Мриглода Г.Р. та засвідчена печаткою підприємства, ТОВ Старкс» визнав свої грошові зобов'язання перед фактором, що перейшли до нього за Договором факторингу, з оплати товару, отриманого за Договором поставки з 19.09.2011р., та зобов'язувався належним чином виконувати свої зобов'язання за Договором поставки на користь ПАТ «УкрЕксІмБанк».

Крім того, відповідно до наявних у матеріалах справи копій повідомлень (інформація стосовно сум відступлених ПАТ «УкрЕксІмБанк» прав грошової вимоги відповідно до Договору факторингу від 19.09.2011р. №7411Y1, укладеного з ТОВ «ВЗПВ «Вінтар»), позивач повідомив відповідача про відступлення ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» права грошової вимоги за Договором поставки факторові - ПАТ «УкрЕксІмБанк» відповідно кожній додатковій угоді до договору факторингу. У вказаних повідомленнях належним чином відповідно до закону визначено грошову вимогу, яка підлягає виконанню, із зазначенням первинних документів, що підтверджують дійсність прав грошової вимоги, вказано фактора, якому має бути здійснений платіж та зазначено належні для сплати банківські реквізити.

Твердження відповідача про те, що позивачем не доведено дійсності переходу права вимоги від третьої особи до позивача у зв'язку з тим, що позивачем не доведено наявності згоди вищих органів управління третьої особи (загальних зборів учасників товариства) на укладання договору факторингу та на здійснення факторингових операцій та не подано доказів про здійснені фактором виплати постачальнику, судом відхиляються.

По-перше, відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона має довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Відповідачем не подано доказів того, що статутними документами ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» передбачено здійснення факторингових операцій виключно за згодою вищого органу управління товариства. Третя особа не заперечує факту укладення договору факторингу та факту передачі прав вимоги позивачу. По-друге, суду подано реєстри платіжних документів, які свідчать про здійснення платежів ПАТ «УкрЕксІмБанк» третій особі на виконання умов договору факторингу в обумовлених договором сумах, що представником третьої особи не заперечується. По-третє, з наявних у матеріалах справи копій повідомлень, оригінали яких подано для огляду в судовому засіданні, вбачається, що боржник - ТОВ «Старкс» був належним чином повідомлений про укладення Договору факторингу, про грошову вимогу, яка підлягає виконанню, про фактора, якому має бути здійснений платіж та про належні для цього платежу банківські реквізити.

Крім того, подані реєстри платіжних документів свідчать, що ТОВ «Старкс» частково виконав свої зобов'язання, сплативши саме фактору (а не клієнту) грошові кошти за отриманий товар всього на загальну суму на загальну суму 5 927 686,40 грн., які зараховані в рахунок оплати поставленої продукції за наступними видатковими накладними, а саме: від 20.09.2011р. №В-1637 на суму 273 760,10 грн., від 20.09.2011р. №В-1638 на суму 271 371,50 грн., від 22.09.2011р. №В-1662 на суму 275 617,90 грн., від 22.09.2011р. №В-1663 на суму 282 120,20 грн., від 22.09.2011р. №В-1664 на суму 270 575,30 грн., від 26.09.2011р. №В-1673 на суму 273 760,10 грн., від 26.09.2011р. №В-1674 на суму 274 954,40 грн., від 26.09.2011р. №В-1675 на суму 279 997,00 грн., від 28.09.2011р. №В-1693 на суму 276 281,40 грн., від 28.09.2011р. №В-1694 на суму 274 423,60 грн., від 28.09.2011р. №В-1695 на суму 272 565,80 грн., від 29.09.2011р. №В-1702 на суму 275 617,90 грн., від 29.09.2011р. №В-1703 на суму 273 362,00 грн., від 29.09.2011р. №В-1704 на суму 274 821,70 грн., від 29.09.2011р. №В-1705 на суму 271 504,20 грн., від 30.09.2011р. №В-1711 на суму 277 210,30 грн., від 30.09.2011р. №В-1712 на суму 271 238,80 грн., від 30.09.2011р. №В-1713 на суму 271 504,20 грн., від 30.11.2011р. №В-1979 на суму 251 442,00 грн., від 30.11.2011р. №В-1980 на суму 251 564,00 грн., від 30.11.2011р. №В-1981 на суму 252 784,00 грн., від 30.11.2011р. №В-1985 на суму 98 210,00 грн. Зазначене свідчить про визнання боржником ТОВ «Старкс» за фактором ПАТ «УкрЕксІмБанк» права вимоги за основним договором Поставки та відповідно дійсність переходу права вимоги за Договором факторингу.

За таких обставин судом встановлено факт заміни в основному зобов'язанні первісного кредитора -ТОВ «ВЗПВ «Вінтар» на нового кредитора - ПАТ «УкрЕксІмБанк», яке здійснено шляхом укладення в належній формі, з погодженням всіх необхідних умов Договору факторингу та про які боржник - ТОВ «Старкс» був належно повідомлений з наданням доказів прав нового кредитора.

В результаті новий кредитор - ПАТ «УкрЕксІмБанк» отримав право вимагати виконання зобов'язання щодо сплати грошових коштів за поставлену продукцію за спірними видатковими накладними за Договором поставки від боржника -ТОВ «Старкс» в тій самій мірі, що і первісний кредитор -ТОВ «ВЗПВ «Вінтар».

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Згідно частини 1 ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Як стверджує позивач, відповідач свої зобов'язання за Договором факторингу щодо сплати грошових коштів за поставлену продукцію за Договором поставки належним чином та в повному обсязі не виконав, у зв'язку з чим за ТОВ «Старкс» рахується заборгованість в сумі 6 820 394,83 грн. за поставлену продукцію згідно видаткових накладних за Договором поставки, а саме:

ь від 04.01.2012р. №В-5 на суму 268 583,00 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-6 на суму 267 029,00 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-7 на суму 267 806,00 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-8 на суму 267 417,50 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-9 на суму 264 957,00 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-10 на суму 270 007,50 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-11 на суму 270 525,50 грн.,

ь від 04.01.2012р. №В-12 на суму 133 903,00 грн.

ь від 20.01.2012р. №В-00000063 на суму 281 913,07 грн.,

ь від 24.01.2012р. №В-00000077 на суму 280 964,78 грн.,

ь від 25.01.2012р. №В-00000082 на суму 280 422,90 грн.,

ь від 25.01.2012р. №В-00000083 на суму 281 235,72 грн.,

ь від 27.01.2012р. №В-00000090 на суму 280 558,37 грн.,

ь від 27.01.2012р. №В-00000091 на суму 280 442,90 грн.,

ь від 27.01.2012р. №В-00000092 на суму 281 100,25 грн.,

ь від 27.01.2012р. №В-00000093 на суму 70 715,34 грн.,

ь від 06.02.2012р. №В-00000132 на суму 272 480,00 грн.,

ь від 06.02.2012р. №В-00000133 на суму 272 087,00 грн.,

ь від 06.02.2012р. №В-00000134 на суму 271 825,00 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000260 на суму 272 611,00 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000261 на суму 272 087,00 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000262 на суму 138 835,34 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000263 на суму 281 371,19 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000264 на суму 281 100,25 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000265 на суму 281 777,60 грн.,

ь від 03.03.2012р. №В-00000266 на суму 280 693,84 грн.,

від 03.03.2012р. №В-00000267 на суму 280 964,78 грн., всього в сумі 6 820 394,83 грн.

З метою досудового врегулювання спору, позивач неодноразово звертався до відповідача (претензії від 16.03.2012р. №074-05/498, від 30.03.2012р. №074-05/669/1, від 10.04.2012р. №№074-05/738, 074-05/739, від 20.04.2012р. №074-05/674, 08.05.2012р. №074-05/954) з проханням терміново сплатити заборгованість за поставлену продукцію згідно видаткових накладних. Як вбачається з відповідей відповідача на претензії позивача, сума заборгованості відповідачем не заперечувалась та/або визнавалась (належним чином засвідчені копії претензій та відповідей на них наявні в матеріалах справи).

Статтею 16 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого майнового або немайнового права та інтересу.

За таких обставин судом встановлено факт порушення відповідачем - ТОВ «Старкс» свого зобов'язання за Договором факторингу та укладених до нього додаткових угод щодо оплати фактору отриманої від клієнта продукції в строк, визначений пунктом 3.3 Договору поставки, а саме протягом 60 календарних днів від кожної поставки (остання поставка 03.03.2012р., відповідно останній строк оплати 04.05.2012р.) в загальній сумі 12 748 081,23 грн. - 5 927 686,40 грн. = 6 820 394,83 грн.

Таким чином, вимога позивача про стягнення з відповідача суми основного боргу в сумі 6 820 394,83 грн. є обґрунтованою, матеріалами справи підтверджується та підлягає задоволенню в заявленій сумі.

За таких обставин, повно та обґрунтовано дослідивши наявні у справі докази, перевіривши на відповідність закону та дійсним обставинам справи твердження учасників провадження, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими, законними та такими, що підлягають задоволенню. Суд приймає рішення про стягнення з відповідача - товариства з обмеженою відповідальністю «Старкс» на користь позивача - публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» в особі філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» в м. Вінниці основної заборгованості в сумі 6 820 394,83 грн. за Договором факторингу від 19.09.2011р. №7411Y1 та укладених до нього додаткових угод та, відповідно до статті 49 ГПК України, витрати по сплаті позивачем суми судового збору суд покладає на відповідача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ч. 1 ст. 11, ст. ст. 16, 179, 204, ч. 1 ст. 509, ст.ст. 512, 525, 526, ч. 1 ст. 530, ст. 610, ч. 1 ст. 612, ст. ст. 627, 629, 712, ч. 1 ст. 1077, ст. 1078, ч.1 ст. 1080,, ст. 1081, частинами 1, 3 ст. 1082 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 173, п. 2 ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» в особі філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» в м. Вінниці до товариства з обмеженою відповідальністю «Старкс» задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Старкс» (09107, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Павліченко, буд. 17, код ЄДРПОУ 37117493)

на користь публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» (03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 127, код ЄДРПОУ 00032112) в особі філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк» в м. Вінниці (21050, м. Вінниця, вул. Козицького, буд. 51, корпус 1, код ЄДРПОУ 24896705)

6 820 394,83 грн. (шість мільйонів вісімсот двадцять тисяч триста дев'яносто чотири гривні вісімдесят три копійки) заборгованості,

68 820,00 грн. (шістдесят вісім тисяч вісімсот двадцять гривень нуль копійок) судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом десяти днів з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК України.

Суддя Конюх О.В.

Повний текст рішення підписано 26.07.2013р.