Ухвала суду № 32567155, 15.07.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/10883/13-к

Провадження № 1-кс/344/2028/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Максимчин Ю.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32013090000000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Із клопотання вбачається, що У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені оригіналів документів ТзОВ «Інвестиційна будівельна компанія «Ніка» з приводу проведення господарських операцій з ТзОВ «Крафт ЛВ» та ПП «Воллі», які, як встановлено вироком Сихівського районного суду м. Львова від 26.12.2012, були створені з метою прикриття незаконної діяльності реально діючих підприємств, а також документів, які свідчать про подальше використання отриманих товарів (робіт, послуг) від вказаних контрагентів.

Отримання тимчасового доступу до документів ТзОВ «Інвестиційна будівельна компанія «Ніка» та їх вилучення надасть можливість встановити обсяги та види придбаних товарів (робіт, послуг), осіб, які відповідали за виконання договірних зобов'язань а також провести почеркознавчу експертизу на предмет встановлення підписантів документів, які з огляду на вказане рішення суду є підробленими.

Крім цього, отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення унеможливить їх зміну та знищення та забезпечить їх використання як доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику службових осіб ТзОВ «Інвестиційна будівельна компанія «Ніка», у володінні яких знаходяться документи, оскільки є підстави вважати, що останні можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТзОВ «Інвестиційна будівельна компанія «Ніка», які перебувають у володінні службових осіб зазначеного товариства з можливістю їх вилучення).

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у службових осіб ТзОВ «Інвестиційна будівельна компанія «Ніка» (ЄДРПОУ 34623388), а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують взаємовідносини ТзОВ «Інвестиційна будівельна компанія «Ніка» з ТзОВ «Крафт ЛВ» (код 37399009) та ПП «Воллі» (код ЄДРПОУ 34029609) за період 2011 року, зокрема: договорів та угод з додатками; акті приймання-передачі робіт; довідок про вартість виконаних робіт; податкових накладних, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; довіреностей, платіжних документів.

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які підтверджують подальше використання товарів (робіт, послуг), придбаних товариством «Інвестиційна будівельна компанія «Ніка» у ТзОВ «Крафт ЛВ» (код 37399009) та ПП «Воллі» (код ЄДРПОУ 34029609) зокрема: договорів та угод з додатками; акті приймання-передачі робіт; довідок про вартість виконаних робіт; податкових накладних, прибуткових та видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; довіреностей, платіжних документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Д. Максимчин