Ухвала суду № 32471100, 18.07.2013, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/5950/13-к

1-кс/639/521/2013

УХВАЛА

іменем України

18 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О. при секретарі Гриценко М.В., за участю слідчого Зубчука Р.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42013220430000016 від 16.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України старшим слідчим Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором Маслій Д.К. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кайман».

В клопотанні вказано, що у провадженні слідчого Харківської міжрайонної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування № 42013220430000016 від 16.01.2013 за заявою ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо неправомірних дій посадових осіб Харківського РВ ГУMBС України в Харківській області та посадових осіб військової частини № 3005 внутрішніх військ МВС України під час проведення тендерних процедур у 2012 році по закупівлі твердого палива.

Встановлено, що за результатами проведення тендерних процедур постачальником твердого палива, вугілля кам’яного марки АКО, в кількості 200 тон, на суму 373 тис. грн., визначено ФОП ОСОБА_3 21.06.2012 між в/ч № 3005 та ФОП ОСОБА_3 укладено договір № 53/КЕС на поставку вугілля. На підставі зазначеної угоди, підписаної командиром військової частини ВВ МВС України полковником ОСОБА_4, з рахунків вказаного підрозділу внутрішніх військ МВС на рахунок ФОП ОСОБА_3 перераховано 373 тисячі гривень.

При цьому, у 2011 році зазначений підприємець також виграв тендер на поставку твердого палива до вказаної військової частини. ОСОБА_5 вказала, що зазначене стало можливим за підтримки працівників Харківського РВ ГУМВСУ в Харківській області, які, використовуючи зв’язки серед посадових осіб внутрішніх військ МВС України, за матеріальну винагороду сприяли вищевказаному ФОП у перемозі в тендерних процедурах і використанні незаконної схеми під час поставок твердого палива. Протиправність зазначеного механізму полягає у пересортиці марки вугілля, а саме, доставці до в/ч № 3005 шламу замість вугілля.

В ході досудового розслідування отримані зразки кам’яного вугілля, що поставлено ФОП ОСОБА_3 на підставі договору № 53/КЕС від 21.06.2013 до військової частини № НОМЕР_1 МВС України, які направлені на дослідження до ДП «УКРВУГЛЕЯКІСТЬ» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Спеціалістами даної установи встановлено, що кам’яне вугілля, яке фактичне поставлене ФОП ОСОБА_3 до вищевказаної військової частини та знаходиться на її вугільному складі, не відповідає вимогам, вказаним в документах. Тобто, ФОП ОСОБА_3 здійснене фактичне постачання вугілля, що за якісними показниками, а відповідно за вартістю, не відповідають ТМЦ, що вказувались в фінансово-господарських документах.

Відповідно до додатку № 4 документації конкурсних торгів, затвердженої рішенням комітету торгів замовника від 19.04.2012, протокол № 39, встановлено якісні показники товарів, які закупляються, а саме: робоча волога – не більше 5 %, попільність сухої маси – не більше 8,1 %, фракція вугілля – 25 мм– 100 мм.

Відповідно до листа ДП «УКРВУГЛЕЯКІСТЬ» № 02/1-82 від 04.02.2013 встановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції на вугільному складі військової частини № 3005 у с. Рокитне, яка поставлена ФОП ОСОБА_3, робоча волога – 8,2 %, попільність сухої маси (зольність) – 14,4 %. Відповідно до листа ДП «УКРВУГЛЕЯКІСТЬ» № 02/1-83 від 04.02.2013встановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції з площадки для зберігання вугілля у с. Верхня Писарівка, яка поставлена ФОП ОСОБА_3, робоча волога – 7,0 %, попільність сухої маси (зольність) – 23,7 %.

Відповідно до висновку НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 7 від 22.02.2013, за результатами проведення судово-економічної експертизи, встановлено, що в наслідок закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами, збитки заподіяні державі у вигляді надмірно сплачених коштів за фактично поставлене по договору № 53/КЕС-2012 від 21.06.2012 кам’яне вугілля складають 252 тис. грн.

2 квітня 2013 року з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину, перевірки мотивів та умислу вищевказаних посадових осіб та ФОП ОСОБА_3, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем здійснення ФОП ОСОБА_3 підприємницької діяльності. В ході проведення обшуку вилучено ряд документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі договір постачання № ДГ-05 від 01.06.2013 щодо закупівлі ФОП ОСОБА_3 у ТОВ «Кайман» кам’яного вугілля марки АКО попільністю сухої маси (зольністю) 10% у кількості 90 тон, яке було в подальшому поставлено до складських приміщень військової частини 3005 внутрішніх військ МВС України за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Верхня Писарівка, вул. Рубежанська, 17.

Крім цього, 26.04.2013 Харківською міжрайонною прокуратурою до Західної МДПІ м. Харкова направлено запит про надання інформації, у порядку ст. 93 КПК України, щодо того чи здійснювались господарські операції у 2012 році між військовою частиною 3005 (адреса реєстрації: м. Харків, вул. Володарського, 22, код № 08803543) та ТОВ «Кайман» в особі директора ОСОБА_6 (юридична адреса: АР Крим, м. Ялта, вул. Рузвельта Ф., б. 10-12, офіс 202, код № 32169772). У відповіді № 1180/9/22-409 від 30.04.2013 на запит Західна МДПІ м. Харкова повідомила, що згідно наданої звітності та системи співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, підприємство не мало взаємовідносин з даним контрагентом у 2012 році.

Враховуючи те, що мав місце факт поставки до військової частини 3005 кам’яного вугілля неналежної якості, тобто такого, яке не відповідало вимогам, передбаченим у документації з конкурсних торгів, та є підстави вважати, що ТОВ «Кайман» не є дійсним постачальником твердого палива ФОП ОСОБА_3, в ході досудового розслідування виникла необхідність здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів фінансового-господарської діяльності щодо здійснення у 2012 році господарсько-правових відносин між ТОВ «Кайман» та ФОП ОСОБА_3 – купівлі-продажу кам’яного вугілля, а саме договорів поставки кам’яного вугілля з додатками до них, накладних, платіжних доручень, документів щодо перевезення кам’яного вугілля до місця відвантаження, сертифікатів якості, а також договорів щодо закупівлі ТОВ «Кайман» вказаного кам’яного вугілля, накладних, платіжних доручень, документів щодо перевезення кам’яного вугілля, сертифікатів якості тощо.

16 липня 2013 року допитаний в якості свідка директор ТОВ «Кайман» ОСОБА_6, який показав, що здійснює свою господарську діяльність за адресою: АР Крим, м. Ялта, сел. Масандра, вул. Мухіна, 38, корп. 1, кв. 10.

Так як, на даний час є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Кайман» можуть мати заінтересованість у неправомірних діях ФОП ОСОБА_3, а тому у разі виклику їх до суду з метою участі у розгляді клопотання, існує реальна загроза зміни, знищення вказаних речей та документів, що призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що є переконливі дані про те, що вчинено тяжкий злочин, достатньо підстав вважати, що у вищевказаних документах фінансового-господарської діяльності щодо здійснення у 2012 році господарсько-правових відносин між ТОВ «Кайман» та ФОП ОСОБА_3 – купівлі-продажу кам’яного вугілля, містяться дані, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а у разі зволікання існує реальна загроза зміни, знищення вказаних речей та документів, що призведе до втрати доказів, ставиться питання про надання дозволу на тимчавосий доступ до зазначених документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Вислухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у слідства є достатні підстави отримати доступ до документів фінансового-господарської діяльності щодо здійснення у 2012 році господарсько-правових відносин між ТОВ «Кайман» та ФОП ОСОБА_3 – купівлі-продажу кам’яного вугілля, а саме: договорів поставки кам’яного вугілля з додатками до них, накладних, платіжних доручень, документів щодо перевезення кам’яного вугілля до місця відвантаження, сертифікатів якості, а також договорів щодо закупівлі ТОВ «Кайман» вказаного кам’яного вугілля, накладних, платіжних доручень, документів щодо перевезення кам’яного вугілля, сертифікатів якості тощо (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобіганню їх можливого знищення або заміни), які знаходяться за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Кайман» за адресою: АР Крим, м. Ялта, сел. Масандра, вул. Мухіна, 38, корп. 1, кв. 10, та можливість їх вилучити, оскільки у слідчого судді є підстави вважати, що достатньо підстав вважати, що у реєстраційній справі та вказаних документах містяться дані, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а у разі зволікання існує реальна загроза зміни, знищення вказаних речей та документів, що призведе до втрати доказів

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів фінансового-господарської діяльності щодо здійснення у 2012 році господарсько-правових відносин між ТОВ «Кайман» та ФОП ОСОБА_3 – купівлі-продажу кам’яного вугілля, а саме: договорів поставки кам’яного вугілля з додатками до них, накладних, платіжних доручень, документів щодо перевезення кам’яного вугілля до місця відвантаження, сертифікатів якості, а також договорів щодо закупівлі ТОВ «Кайман» вказаного кам’яного вугілля, накладних, платіжних доручень, документів щодо перевезення кам’яного вугілля, сертифікатів якості тощо (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобіганню їх можливого знищення або заміни), які знаходяться за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Кайман» за адресою: АР Крим, м. Ялта,сел. Масандра, вул. Мухіна, 38, корп. 1, кв. 10, та можливість їх вилучити..

Встановити строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Слідчий суддя В.О. Макаров