Ухвала суду № 32464828, 17.07.2013, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/11089/13-к

Провадження № 1-кс/344/2077/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2013 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що службові особи ТОВ «Арс-Дім» (ЄДРПОУ 30610033), діючи з умислом на заниження до сплати в бюджет податкових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства, за період 2011-2012 років, шляхом документального оформлення придбання продукції (товарів, робіт, послуг) в підприємств з ознаками фіктивності, безпідставно сформували валові витрати та податковий кредит з податку на додану вартість, а також несвоєчасно та не в повному обсязі здійснили перерахування податку на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет податків у значних розмірах на загальну суму 822 650 грн. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Арс-Дім» упродовж упродовж 2011-2012 років здійснював фінансово-господарські операції по придбанню продукції (товарів, робіт, послуг) у підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «ВСК Геос» (код ЄДРПОУ 36756148, Київська область, м. Бориспіль, вул. Сєрова, 14). Досудовим розслідуванням також встановлено, що в приміщенні реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області знаходиться реєстраційна справа ТОВ «ВСК Геос» (код ЄДРПОУ 36756148).

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013090000000099 від 07.05.2013р., за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення злочину виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в приміщенні реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 4, зокрема, оригіналів, а при їх відсутності належним чином засвідчених копій реєстраційних та установчих документів ТОВ «ВСК Геос» (код ЄДРПОУ 36756148) та провести виїмку їх копій.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з’явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. Перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. 2. Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 3. Не становлять собою або не включають речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положення ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасове вилучення копій документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159-160, 309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Шевченка, 4, а саме до реєстраційних та установчих документів ТОВ «ВСК Геос» (код ЄДРПОУ 36756148), що знаходяться в реєстраційній справі з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх копії, зокрема:

- усіх документів прийнятих за описом, які подані для державної реєстрації;

- заяв про резервування найменування юридичної особи;

- реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи; рішення засновників про створення юридичної особи; установчих документів; копій паспорта та документа, що засвідчує повноваження особи якою подавались документи до державного реєстратора;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію та інших документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Шамотайло