Вирок № 32455354, 07.12.2012, Снятинський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 914/1770/2012

Номер провадження №1/914/138/2012

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2012 року м. Снятин

Снятинський районний суд Івано-Франківської області у складі:

головуючого судді - Бородовського С.О. ,

секретаря - Маланчук С.Г.

з участю прокурора Божи І.М.

захисника ОСОБА_1

адвоката потерпілих ОСОБА_2

підсудного ОСОБА_3

потерпілого ОСОБА_4

потерпілого ОСОБА_5

потерпілого ОСОБА_6

представника цивільного позивача ОСОБА_7

представника потерпілого ОСОБА_8 ОСОБА_9

розглянувши кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Запоріжжя, жителя АДРЕСА_1, громадянина України, українця, освіта вища, інвалід ІІ групи, розлучений, учасника бойових дій, не судимий за ст. ст. 190 ч.2 , 190 ч.4, 364-1 ч. 2, , 366 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 будучи директором підприємства колективної власності "Шураві"спілки воїнів-інтернаціоналістів "Пам'ять", здійснюючи свою діяльність з 29.03.2005 на підставі свідоцтва серії А00 № 552401, зареєстрованого Снятинською районною державною адміністрацією Івано-Франківської області, права та обов'язки якого передбачені статутом спілки воїнів-інтернаціоналістів "Пам'ять"та контрактом з керівником підприємства, відповідно до яких він безпосередньо здійснює поточне управління підприємством, є представником підприємства під час реалізації повноважень, діє на засадах єдиноначальності, організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, подає звітність та інше, постійно виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, вчинив злочини, передбачені ст. ст. 190 ч.2 , 190 ч.4, 364-1 ч. 2, 366 ч. 2 КК України при таких обставинах:

в порушення вимог Кодексу Законів про працю України та інших законодавчих актів які регулюють відносини в сфері організації праці, при прийнятті на роботу громадян як водіїв таксі, вимагав в них внесення суми в розмірі 1 000 грн., для забезпечення майбутніх витрат, які після звільнення не повертав працівникам а використовував на власні потреби. Зокрема, при прийнятті на роботу та укладенні трудової угоди ОСОБА_3 отримав від громадян ОСОБА_10 -1 000 грн., ОСОБА_8 -1 000 грн., ОСОБА_11 -1 000 грн., ОСОБА_12 -1 000 грн., ОСОБА_13 -1 000 грн., ОСОБА_14 -600 грн., ОСОБА_15 -1 000 грн., ОСОБА_4 -1 000 грн., які, після того, як зазначені працівники були звільнені останнім не повернуті, а використані ОСОБА_3 на власні потреби, чим завдано збитків інтересам громадян на суму 7 600 грн.

В січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_16, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень власноручно склав, завідомо неправдиву довідку № 21 від 09.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_16, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 8070 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ "ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-033 від 12 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_16 вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно усної домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_16 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_16 на суму 10 000 грн.

В жовтні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_16, на ПКВ "Шураві" на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату ОСОБА_16, видав її йому на руки, а останній подав її в Коломийське відділення ВАТ КБ „Надра" з метою отримання кредиту на придбання пральної машини "Вірпул"вартістю 2400 грн., та холодильника "Вірпул"вартістю 2320 грн., і йому згідно договору № 20/32690001/0238/02 від 09 жовтня 2007 року було надано гроші в сумі 4720 грн. на придбання зазначеної побутової техніки. В подальшому, ОСОБА_16 вказані гроші передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно усної домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_16 кредитні кошти в ВАТ КБ "Надра"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_16 на суму 4720 грн.

В лютому 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_10, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 44 від 01.02.2007 року про заробітну плату ОСОБА_10, відповідно до якої його заробітна плата за період з серпня по грудень 2006 року складала 8200 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0207/50-097 від 02 лютого 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_10 вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно усної домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_10 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_10 на суму 10 000 грн.

ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах власноручно склав довідку про заробітну плату ОСОБА_8, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „ПриватБанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору від 30 листопада 2005 року було надано кредит, а отримані кошти ОСОБА_8 передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю, та сплату відсотків по інших кредитних зобов'язаннях. Згідно усної домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_8 кредитні кошти в АКБ "ПриватБанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_8 на суму 1134 грн.

В січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_5, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі не працює, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, зловживаючи повноваженнями власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 34 від 11.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_5, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7400 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-023 від 11 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_5 вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно усної домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам банку на суму 10 000 грн. Таким же чином, 23 жовтня 2007 року, ОСОБА_3, попросив ОСОБА_5 оформити для нього кредит в Снятинському відділенні "Ощадного банку України", і згідно договору № 374 від 23.10.2006 року, Снятинським відділенням "Ощадного банку України"ОСОБА_5 було видано кредит в сумі 5 040 грн. на купівлю комп'ютера, які ОСОБА_5 передав ОСОБА_3, а останній використав їх на власні потреби, чим завдано збитків банку на суму 4162,55 грн. Аналогічно, ОСОБА_5 було оформлено кредити в Снятинському відділенні "Мрія-банк"в сумі 2000 грн., та Снятинському відділенні "Єврокредит"в сумі 1550 грн., які передано ОСОБА_3, і після порушення кримінальної справи по даному факту ним написано заяву про те, що претензій до ОСОБА_3 з приводу оформлення на його ім'я кредитів у нього немає, та просить не притягувати його кримінальної відповідальності по даному факту.

Також, ОСОБА_3, діючи умисно, власноручно склав довідку про заробітну плату ОСОБА_11, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „ПриватБанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору від 19 грудня 2005 року було надано кредит, а отримані кошти ОСОБА_11 передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю, та сплату відсотків по інших кредитних зобов'язаннях. Згідно усної домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_11 кредитні кошти в АКБ "ПриватБанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_11 на суму 2540 грн.

В лютому 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_18, на ПКВ "Шураві" на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, власноручно склав завідомо неправдиву довідку від 08.02.2007 року про заробітну плату ОСОБА_18, відповідно до якої його заробітна плата за період з серпня по грудень 2006 року складала 7440 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0207/50-177 від 08 лютого 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_18 вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_18 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_18 на суму 10 000 грн.

В січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_12, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі не працює, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 42 від 30.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_12, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7060 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-076 від 30 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_12 вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_12 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима та використовував їх на власні цілі та потреби ПКВ "Шураві", однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_12 на суму 10 000 грн. Таким же чином ОСОБА_12 отримав для ОСОБА_3 кредити в Снятинському відділенні "Приватбанку"в сумі 3000 грн., і на даний час заборгованість складає 3497 грн., Снятинському відділенні "ПравексБанку"в сумі 3000 грн., та Снятинському відділенні "ВТБ Банкув сумі 4500 грн., Снятинському відділенні банку "Прикарпаття"в сумі 6000 грн. та Івано-Франківському відділенні "Єврокредит"в сумі 2500 грн., і після порушення кримінальної справи по даному факту ним написано заяву про те, що претензій до ОСОБА_3 з приводу оформлення на його ім'я кредитів у нього немає, та просить не притягувати його кримінальної відповідальності по даному факту.

В червні 2005 року, при прийнятті на роботу водієм таксі ОСОБА_13, ОСОБА_3, зловживаючи повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, примусив ОСОБА_13 оформити на своє ім'я кредит в Снятинському відділенні банку "Прикарпаття"в сумі 6000 грн., а отримані кошти ОСОБА_13 передав ОСОБА_3, який використав їх на власні потреби та потреби підприємства. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_13 кредитні кошти в Снятинське відділення банку "Прикарпаття"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима та використовував їх на власні цілі та потреби ПКВ "Шураві", однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_13 на суму 900 грн.

В березні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_20, на ПКВ "Шураві"на посаді диспетчера ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 52 від 23.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_20, відповідно до якої його заробітна плата за період з вересня по грудень 2006 року складала 5100 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0307/50-164 від 23 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн. В подальшому, ОСОБА_20 вказані гроші в сумі 3 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_20 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_20 на суму 3 000 грн. Крім того, ОСОБА_3, видавши завідомо неправдиву довідку про заробітну плату ОСОБА_20, попросив останнього оформити на своє ім"я кредит в Снятинському відділенні "ПравексБанку"в сумі 4500 грн., які після отримання ОСОБА_20 передав ОСОБА_3, а останній використав на власні потреби та потреби ПКВ "Шураві", а суми платежів не вносив, чим завдав збитків інтересам ОСОБА_20 на суму 5114,95 грн.

В січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_21, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 43 від 30.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_21, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7270 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-083 від 31 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_21 вказані гроші в сумі 10000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_21 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_21 на суму 10 000 грн. Після порушення кримінальної справи по даному факту ОСОБА_21 написано заяву про те, що претензій до ОСОБА_3 з приводу оформлення на його ім'я кредиту у нього немає, та просить не притягувати його кримінальної відповідальності по даному факту.

В лютому 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_22, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 45 від 01.02.2007 року про заробітну плату ОСОБА_22, відповідно до якої його заробітна плата за період з серпня по грудень 2006 року складала 8550 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0207/50-096 від 02 лютого 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_22 вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_22 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_22 на суму 10 000 грн.

В березні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_23, на ПКВ "Шураві"на посаді водія-напарника таксі ніколи не працював, маючи на руках паспорт та ідентифікаційний код громадянина ОСОБА_23, 1986 року народження, жит. АДРЕСА_2, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 51 від 22.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_23, відповідно до якої його заробітна плата за період з вересня по грудень 2006 року складала 4846 грн., особисто подав її в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0307/50-161 від 22 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн. Отримані таким чином кошти, ОСОБА_3, використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю, чим завдав збитків інтересам ОСОБА_23 на суму 3 000 грн.

В січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_24, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 38 від 25.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_24, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7140 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-062 від 25 січня 2007 року було надано гроші в сумі 9 000 грн. В подальшому, ОСОБА_24, вказані гроші в сумі 9 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_24 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_24 на суму 9 000 грн. При цьому, ОСОБА_3, розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи, що таким чином він використовує здобуті завідомо злочинним шляхом кошти громадян на потреби підприємства та погашення заборгованості по інших кредитах, надавши ОСОБА_24 завідомо неправдиві довідки про заробітну плату, оформив на його ім'я кредити в Івано-Франківському відділенні банку "Надра"в сумі 3500 грн, та в Першій Одеській кредитній спілці в м. Івано-Франківськ в сумі 3000 грн., які використав на погашення інших кредитних зобов'язань за інших громадян, чим завдав збитків інтересам банків та ОСОБА_24 на вказану суму. Після порушення кримінальної справи по даному факту, ОСОБА_24 написано заяву про те, що претензій до ОСОБА_3 з приводу оформлення на його ім'я кредитів у нього немає, та просить не притягувати його кримінальної відповідальності по даному факту.

В березні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_6, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 49 від 21.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_6, відповідно до якої його заробітна плата за період з вересня по грудень 2006 року складала 5684 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0307/50-160 від 21 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн. В подальшому, ОСОБА_6, вказані гроші в сумі 3 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_6 на суму 3 000 грн.

В січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_25, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 42 від 29.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_26, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7470 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ "ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-072 від 29 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_26, вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю, а також погашення кредитних зобов'язань по інших договорах. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_26 на суму 10 000 грн.

В січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_27, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 37 від 11.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_27, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7500 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-024 від 11 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_27, вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю, а також погашення кредитних зобов'язань по інших договорах. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_27 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_27 на суму 10 000 грн.

В березні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_28, на ПКВ "Шураві"на посаді старшого диспетчера ніколи не працювала, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 53 від 23.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_28, відповідно до якої її заробітна плата за період з вересня по грудень 2006 року складала 5280 грн., видав її їй на руки, а остання подала довідку в Коломийське відділення АКБ "ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і їй згідно договору № 0805/0307/50-166 від 23 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн. В подальшому, ОСОБА_28, вказані гроші в сумі 3 000 грн. передала ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю, а також погашення кредитних зобов'язань по інших договорах. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_28 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_28 на суму 3 000 грн.

В березні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_29, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 43 від 20.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_29, відповідно до якої його заробітна плата за період з січень-лютий, вересень-грудень 2006 року складала 5567 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0307/50-158 від 20 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн. В подальшому, ОСОБА_29, вказані гроші в сумі 3 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_29 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_29 на суму 3 000 грн.

Також, ОСОБА_3, власноручно склав довідку про заробітну плату ОСОБА_4, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „ПриватБанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору від 06 квітня 2006 року було надано кредит, а отримані кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю, та сплату відсотків по інших кредитних зобов'язаннях. Аналогічно, в грудні 2007 року, ОСОБА_3, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою довідку про заробітну плату ОСОБА_4, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Івано-Франківське відділення Першої Одеської кредитної спілки з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому було надано кредит в сумі 6 000 грн., а отримані кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю, та сплату відсотків по інших кредитних зобов'язаннях. Згідно усної домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кредитні кошти в АКБ "Приват Банк"та Першу Одеську кредитну спілку за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_4 на суму 6 297 грн.

В березні 2006 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_30, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату ОСОБА_30, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „ПриватБанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 20000005994335 від 02 березня 2006 року було надано гроші в сумі 2 698 грн. В подальшому, ОСОБА_30, вказані гроші передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю. Аналогічно, 18 вересня 2006 року, ОСОБА_3, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку про заробітну плату ОСОБА_30, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „Прикарпаття" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 737 від 18 вересня 2006 року було надано гроші в сумі 7 020 грн. В подальшому, ОСОБА_30, вказані гроші передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю. Таким же чином, ОСОБА_30 на прохання ОСОБА_3 було оформлено на своє ім'я кредити в банках "ПравексБанк"та "Ощадному банку України", отримані гроші передано ОСОБА_3, який використав їх на власний розсуд. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_30 кредитні кошти в АКБ "ПриватБанк", "Прикарпаття", "ПравексБанк"та "Ощадний банк України"за користування кредитами повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_30 на суму 15 000 грн.

Всього, діями ОСОБА_3, внаслідок зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, спричинено збитків інтересам банківських, кредитних установ та громадян на суму 186 018, 5 грн., і згідно накладних до закінчення досудового слідства ним відшкодовано кошти в сумі 42 598,1 грн.

Своїми умисними діями, які виразились в зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам громадян та банківським установам (на суму 186 018, 5 грн.), директор ПКВ „Шураві" ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Також ОСОБА_3, діючи умисно, вчинив службове підроблення, тобто, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видачі таких документів, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам установ і громадян, а саме, злочин, передбачений ст. 366 ч.2 КК України, що виразилось в наступному:

В січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_16, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень власноручно склав, завідомо неправдиву довідку № 21 від 09.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_16, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 8070 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-033 від 12 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_16 вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі. Згідно усної домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_16 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_16 на суму 10 000 грн.

В жовтні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_16, на ПКВ "Шураві" на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату ОСОБА_16, видав її йому на руки, а останній подав її в Коломийське відділення ВАТ КБ „Надра" з метою отримання кредиту на придбання пральної машини "Вірпул"вартістю 2400 грн., та холодильника "Вірпул"вартістю 2320 грн., і йому згідно договору № 20/32690001/0238/02 від 09 жовтня 2007 року було надано гроші в сумі 4720 грн. на придбання зазначеної побутової техніки. В подальшому, ОСОБА_16 вказані гроші передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно усної домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_16 кредитні кошти в ВАТ КБ "Надра"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_16 на суму 4720 грн.

В лютому 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_10, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 44 від 01.02.2007 року про заробітну плату ОСОБА_10, відповідно до якої його заробітна плата за період з серпня по грудень 2006 року складала 8200 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0207/50-097 від 02 лютого 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_10 вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно усної домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_10 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_10 на суму 10 000 грн.

ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах власноручно склав довідку про заробітну плату ОСОБА_8, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „ПриватБанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору від 30 листопада 2005 року було надано кредит, а отримані кошти ОСОБА_8 передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі. Згідно усної домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_8 кредитні кошти в АКБ "ПриватБанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_8 на суму 1134 грн.

В січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_5, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі не працює, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах, зловживаючи повноваженнями власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 34 від 11.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_5, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7400 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-023 від 11 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_5 вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно усної домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам банку на суму 10 000 грн. Таким же чином, 23 жовтня 2007 року, ОСОБА_3, попросив ОСОБА_5 оформити для нього кредит в Снятинському відділенні "Ощадного банку України", і згідно договору № 374 від 23.10.2006 року, Снятинським відділенням "Ощадного банку України"ОСОБА_5 було видано кредит в сумі 5 040 грн. на купівлю комп"ютера, які ОСОБА_5 передав ОСОБА_3, а останній використав їх на власні потреби, чим завдано збитків банку на суму 4162,55 грн. Аналогічно, ОСОБА_5 було оформлено кредити в Снятинському відділенні "Мрія-банк"в сумі 2000 грн., та Снятинському відділенні "Єврокредит"в сумі 1550 грн., які передано ОСОБА_3, і після порушення кримінальної справи по даному факту ним написано заяву про те, що претензій до ОСОБА_3 з приводу оформлення на його ім'я кредитів у нього немає, та просить не притягувати його кримінальної відповідальності по даному факту.

ОСОБА_3, діючи умисно, власноручно склав довідку про заробітну плату ОСОБА_11, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „ПриватБанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору від 19 грудня 2005 року було надано кредит, а отримані кошти ОСОБА_11 передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю, та сплату відсотків по інших кредитних зобов'язаннях. Згідно усної домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_11 кредитні кошти в АКБ "ПриватБанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_11 на суму 2540 грн.

В лютому 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_18, на ПКВ "Шураві" на посаді водія таксі ніколи не працював, діючи умисно, власноручно склав завідомо неправдиву довідку від 08.02.2007 року про заробітну плату ОСОБА_18, відповідно до якої його заробітна плата за період з серпня по грудень 2006 року складала 7440 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0207/50-177 від 08 лютого 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_18 вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_18 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_18 на суму 10 000 грн.

В січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_12, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі не працює, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 42 від 30.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_12, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7060 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-076 від 30 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_12 вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_12 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима та використовував їх на власні цілі та потреби ПКВ "Шураві", однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_12 на суму 10 000 грн. Таким же чином ОСОБА_12 отримав для ОСОБА_3 кредити в Снятинському відділенні "Приватбанку"в сумі 3000 грн., і на даний час заборгованість складає 3497 грн., Снятинському відділенні "ПравексБанку"в сумі 3000 грн., та Снятинському відділенні "ВТБ Банкув сумі 4500 грн., Снятинському відділенні банку "Прикарпаття"в сумі 6000 грн. та Івано-Франківському відділенні "Єврокредит"в сумі 2500 грн., і після порушення кримінальної справи по даному факту ним написано заяву про те, що претензій до ОСОБА_3 з приводу оформлення на його ім'я кредитів у нього немає, та просить не притягувати його кримінальної відповідальності по даному факту.

В червні 2005 року, при прийнятті на роботу водієм таксі ОСОБА_13, ОСОБА_3, зловживаючи повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, примусив ОСОБА_13 оформити на своє ім'я кредит в Снятинському відділенні банку "Прикарпаття"в сумі 6000 грн., а отримані кошти ОСОБА_13 передав ОСОБА_3, який використав їх на власні потреби та потреби підприємства. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_13 кредитні кошти в Снятинське відділення банку "Прикарпаття"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима та використовував їх на власні цілі та потреби ПКВ "Шураві", однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_13 на суму 900 грн.

В березні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_20, на ПКВ "Шураві"на посаді диспетчера ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 52 від 23.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_20, відповідно до якої його заробітна плата за період з вересня по грудень 2006 року складала 5100 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0307/50-164 від 23 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн. В подальшому, ОСОБА_20 вказані гроші в сумі 3 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_20 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_20 на суму 3 000 грн. Крім того, ОСОБА_3, видавши завідомо неправдиву довідку про заробітну плату ОСОБА_20, попросив останнього оформити на своє ім"я кредит в Снятинському відділенні "ПравексБанку"в сумі 4500 грн., які після отримання ОСОБА_20 передав ОСОБА_3, а останній використав на власні потреби та потреби ПКВ "Шураві", а суми платежів не вносив, чим завдав збитків інтересам ОСОБА_20 на суму 5114,95 грн.

В січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_21, на ПКВ "Шураві" на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 43 від 30.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_21, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7270 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-083 від 31 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_21 вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_21 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_21 на суму 10 000 грн. Після порушення кримінальної справи по даному факту ОСОБА_21 написано заяву про те, що претензій до ОСОБА_3 з приводу оформлення на його ім'я кредиту у нього немає, та просить не притягувати його кримінальної відповідальності по даному факту.

В лютому 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_22, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 45 від 01.02.2007 року про заробітну плату ОСОБА_22, відповідно до якої його заробітна плата за період з серпня по грудень 2006 року складала 8550 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0207/50-096 від 02 лютого 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_22 вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_22 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_22 на суму 10 000 грн.

В березні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_23, на ПКВ "Шураві"на посаді водія-напарника таксі ніколи не працював, маючи на руках паспорт та ідентифікаційний код громадянина ОСОБА_23, 1986 року народження, жит. АДРЕСА_2, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 51 від 22.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_23, відповідно до якої його заробітна плата за період з вересня по грудень 2006 року складала 4846 грн., особисто подав її в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0307/50-161 від 22 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн. Отримані таким чином кошти, ОСОБА_3, використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю, чим завдав збитків інтересам ОСОБА_23 на суму 3 000 грн.

В січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_24, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 38 від 25.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_24, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7140 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-062 від 25 січня 2007 року було надано гроші в сумі 9 000 грн. В подальшому, ОСОБА_24, вказані гроші в сумі 9 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_24 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_24 на суму 9 000 грн. При цьому, ОСОБА_3, розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи, що таким чином він використовує здобуті завідомо злочинним шляхом кошти громадян на потреби підприємства та погашення заборгованості по інших кредитах, надавши ОСОБА_24 завідомо неправдиві довідки про заробітну плату, оформив на його ім'я кредити в Івано-Франківському відділенні банку "Надра"в сумі 3500 грн, та в Першій Одеській кредитній спілці в м. Івано-Франківськ в сумі 3000 грн., які використав на погашення інших кредитних зобов'язань за інших громадян, чим завдав збитків інтересам банків та ОСОБА_24 на вказану суму. Після порушення кримінальної справи по даному факту, ОСОБА_24 написано заяву про те, що претензій до ОСОБА_3 з приводу оформлення на його ім'я кредитів у нього немає, та просить не притягувати його кримінальної відповідальності по даному факту.

В березні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_6, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 49 від 21.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_6, відповідно до якої його заробітна плата за період з вересня по грудень 2006 року складала 5684 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0307/50-160 від 21 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн. В подальшому, ОСОБА_6, вказані гроші в сумі 3 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_6 на суму 3 000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, в січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_26, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 42 від 29.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_26, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7470 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ "ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-072 від 29 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_26, вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю, а також погашення кредитних зобов'язань по інших договорах. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_26 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_26 на суму 10 000 грн.

В січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_27, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 37 від 11.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_27, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7500 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-024 від 11 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_27, вказані гроші в сумі 10 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю, а також погашення кредитних зобов'язань по інших договорах. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_27 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_27 на суму 10 000 грн.

Таким же чином, в березні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_28, на ПКВ "Шураві"на посаді старшого диспетчера ніколи не працювала, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 53 від 23.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_28, відповідно до якої її заробітна плата за період з вересня по грудень 2006 року складала 5280 грн., видав її їй на руки, а остання подала довідку в Коломийське відділення АКБ "ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і їй згідно договору № 0805/0307/50-166 від 23 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн. В подальшому, ОСОБА_28, вказані гроші в сумі 3 000 грн. передала ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю, а також погашення кредитних зобов'язань по інших договорах. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_28 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_28 на суму 3 000 грн.

В березні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_29, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку № 43 від 20.03.2007 року про заробітну плату ОСОБА_29, відповідно до якої його заробітна плата за період з січень-лютий, вереснь-грудень 2006 року складала 5567 грн., видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0307/50-158 від 20 березня 2007 року було надано гроші в сумі 3 000 грн. В подальшому, ОСОБА_29, вказані гроші в сумі 3 000 грн. передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_29 кредитні кошти в АКБ "ТАС-Комерцбанк"за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_29 на суму 3 000 грн.

Також, ОСОБА_3, власноручно склав довідку про заробітну плату ОСОБА_4, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „ПриватБанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору від 06 квітня 2006 року було надано кредит, а отримані кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю, та сплату відсотків по інших кредитних зобов'язаннях. Аналогічно, в грудні 2007 року, ОСОБА_3, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою довідку про заробітну плату ОСОБА_4, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Івано-Франківське відділення Першої Одеської кредитної спілки з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому було надано кредит в сумі 6 000 грн., а отримані кошти ОСОБА_4 передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі, а саме для зайняття господарською діяльністю, та сплату відсотків по інших кредитних зобов'язаннях. Згідно усної домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кредитні кошти в АКБ "Приват Банк"та Першу Одеську кредитну спілку за користування кредитом повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам банків та ОСОБА_4 на суму 6 297 грн.

Таким же чином, в березні 2006 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_30, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав завідомо неправдиву довідку про заробітну плату ОСОБА_30, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „ПриватБанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 20000005994335 від 02 березня 2006 року було надано гроші в сумі 2 698 грн. В подальшому, ОСОБА_30, вказані гроші передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю. Аналогічно, 18 вересня 2006 року, ОСОБА_3, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку про заробітну плату ОСОБА_30, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення АКБ „Прикарпаття" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 737 від 18 вересня 2006 року було надано гроші в сумі 7 020 грн. В подальшому, ОСОБА_30, вказані гроші передав ОСОБА_3, який їх використав на власні цілі та для зайняття господарською діяльністю. Таким же чином, ОСОБА_30 на прохання ОСОБА_3 було оформлено на своє ім'я кредити в банках "ПравексБанк"та "Ощадному банку України", отримані гроші передано ОСОБА_3, який використав їх на власний розсуд. Згідно домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_30 кредитні кошти в АКБ "ПриватБанк", "Прикарпаття", "ПравексБанк"та "Ощадний банк України"за користування кредитами повинен був сплачувати ОСОБА_3, який фактично користувався грошима, однак цього зроблено не було, і його діями завдано збитків інтересам ОСОБА_30 на суму 15 000 грн.

В січні 2007 року, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_31, на ПКВ "Шураві"на посаді водія таксі ніколи не працював, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою завідомо неправдиву довідку № 45 від 30.01.2007 року про заробітну плату ОСОБА_31, відповідно до якої його заробітна плата за період з липня по грудень 2006 року складала 7320 грн., внісши таким завідомо неправдиві дані до офіційного документа, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Коломийське відділення АКБ „ТАС-Комерцбанк" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 0805/0107/50-082 від 31 січня 2007 року було надано гроші в сумі 10 000 грн., які на момент закінчення досудового слідства ОСОБА_31 повністю відшкодовано.

ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_32, на ПКВ "Шураві"на посаді механіка ніколи не працював, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою ПКВ "Шураві"завідомо неправдиву довідку від 31.07.2006 року про заробітну плату ОСОБА_32, відповідно до якої його заробітна плата за період з січня по червень 2006 року складала 8400 грн., внісши таким завідомо неправдиві дані до офіційного документа, видав її йому на руки, а останній подав довідку в Снятинське відділення „Ощадного Банку України" з метою отримання кредиту на споживчі цілі, і йому згідно договору № 275 від 01 серпня 2006 року було надано гроші в сумі 20 000 грн. При цьому, для отримання такої суми кредиту, ОСОБА_32 необхідно було два поручителі, якими погодились бути громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_33, яким також необхідні були довідки про заробітну плату, оскільки вони на той час ніде не працювали. На прохання ОСОБА_32, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_33, на ПКВ "Шураві"на посаді водіїв ніколи не працював, власноручно склав, засвідчив власним підписом та печаткою ПКВ "Шураві"завідомо неправдиві довідки від 31.07.2006 року про заробітну плату ОСОБА_4 та ОСОБА_33, відповідно до яких їхня заробітна плата за період з січня по червень 2006 року склала: ОСОБА_4 -4500 грн., ОСОБА_33 -7500 грн., і на підставі зазначених довідок Снятинським відділенням "Ощадного банку України"з ними було укладено договори поруки № 275/1 та № 275/2 від 01 серпня 2006 року по кредиту виданому ОСОБА_32 Внаслідок таких дій ОСОБА_3, та неповернення коштів ОСОБА_32 та його поручителями інтересам Снятинського відділення „Ощадного Банку України" було завдано збитків на суму 25 410, 86 грн.

Протягом 2006 року, ОСОБА_3, будучи директором ПКВ "Шураві"спілки воїнів-інтернаціоналістів "Пам'ять", являючись службовою особою, права та обов'язки якого передбачені статутом спілки воїнів-інтернаціоналістів "Пам'ять"та контрактом з керівником підприємства, вносив завідомо неправдиві відомості про кількість застрахованих осіб та податкових розрахунків сум доходу, нарахованого, сплаченого, на користь платників податку, і сум утриманого з них податку до ДПІ, а саме за січень 4 працівника, хоча фактично на підприємстві працювало 7, в лютому 4 працівники, працювало 6, в липні 6 працівників, працювало 8, в серпні 6 працівників, працювало 9, в вересні 6 працівників, працювало 9 і в жовтні, листопаді, грудні по 2 працівники, працювало по 6, нарахувавши та виплативши працівникам підприємства протягом 2006 року заробітну плату в сумі 124 207 грн., яку при поданні звітів до ПФУ не показано, страхові внески на загальнообов'язкове пенсійне страхування від вказаної суми на рахунок ПФУ не перечислив, чим завдав державним інтересам збитків на загальну суму 42 134, 15 грн.

Всього, діями ОСОБА_3 завдано збитків інтересам банківських, кредитних установ та громадян на суму 258 797, 96 грн., і згідно накладних до закінчення досудового слідства ним відшкодовано кошти в сумі 42 598,1 грн.

Своїми умисними діями, які виразились в службовому підробленні, тобто, внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видачі завідомо неправдивих документів, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам громадян, установ та держави (на суму 258 797, 96 грн.), ОСОБА_3, як службова особа, вчинив злочин, передбачений ст. 366 ч.2 КК України.

01 червня 2007 року, ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті заволодіти шляхом обману чужим майном, діючи протиправно і розуміючи це, подав до ІФТУ АКІБ „УкрСиббанк", що в м. Івано-Франківську по вулиці Січових Стрільців, 23 завідомо неправдиві відомості, а саме довідку без номеру від 29 травня 2007 року про заробітну плату та інші прибутки за 2006-2007 р.р. суми заробітної плати за період з січня по травень 2007 року в сумі 14 167, 77 гривень, яку фактично не отримував, внаслідок чого, шляхом обману, незаконно заволодів кредитними коштами в сумі 160000,00 ( сто шістдесят тисяч) доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ, на день укладення кредитного договору складало 808000,00 (вісімсот вісім тисяч) гривень, кредит не погашав, в результаті чого згідно виконавчого напису від 23 січня 2008 року термін повернення кредиту настав достроково, кредитні кошти привласнив та використав на власні потреби, чим завдав ІФТУ АКІБ „УкрСиббанк" матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 1 968 894 гривень 49 копійок.

Своїми умисними діями, що виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненими повторно, у особливо великих розмірах, ОСОБА_3 скоїв злочин, передбачений ст. 190 ч.4 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 23.11.2007 звернувся у філію Акціонерно-комерційного банку "Золоті ворота" у м. Івано-Франківськ, де діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом обману, який полягав у наданні працівникам банку завідомо підробленого документа - довідки про свою заробітну плату і інші прибутки за 2007 рік від 14.11.2007, під приводом отримання кредиту, повертати який не мав наміру, уклав 26.11.2007 з АКБ "Золоті ворота"договір №02/246Ф про надання споживчого кредиту та 05.12.2007 додаткову угоду №1 до договору №02/246Ф про надання споживчого кредиту від 26.11.2007, на підставі яких отримав кредитні кошти на загальну суму 15 000,00 грн., які витратив на власні споживчі потреби, а по закінченню терміну кредитування кошти АКБ "Золоті ворота"не повернув.

Крім цього, будучи стійко направленим на вчинення корисливих злочинів, переслідуючи мету незаконного збагачення, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_21 та ОСОБА_35, ОСОБА_3 у листопаді 2007 року переконав ОСОБА_21 в необхідності отримати для ОСОБА_3 кредитні кошти в банківській установі, а ОСОБА_35 - в необхідності виступити поручителем ОСОБА_21, обіцяючи самостійно виконувати кредитні зобов'язання. В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3, 29.11.2007 доставив ОСОБА_21 та ОСОБА_35 в приміщення філії АКБ "Золоті ворота"в м. Івано-Франківськ, де, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом обману, який полягав у використанні заздалегідь підготовлених, завідомо підроблених ним офіційних документів-довідок про заробітну плату і інші прибутки за 2007 рік на ім'я ОСОБА_21 та ОСОБА_35, схилив ОСОБА_21 на укладення з АКБ "Золоті ворота"договору №02/248Ф про надання споживчого кредиту від 29.11.2007 та договору застави №02/213дз від 29.11.2007, а ОСОБА_35 - на укладення договору поруки №72 від 29.11.2007, на підставі яких ОСОБА_21 було надано кредитні кошти на загальну суму 7 560,00 грн., які ОСОБА_3 використав на оплату побутової техніки, якою заволодів та розпорядився на власний розсуд, а кошти на обслуговування кредиту ОСОБА_21 не сплатив.

Таким чином своїми умисними діями, що виразились у шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненому повторно, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 190 КК України.

Підсудний ОСОБА_3 в судовому засіданні свою вину в обвинуваченнях, за ст. 366 ч.2 визнав частково, а саме, визнає вину у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 366 КК України; у вчиненні дій, передбачених ст. 364-1 ч.2 КК України - вину не визнав. Пояснив, що при оформленні на роботу із кожним працівником складав договір, в якому вказувались права та обов'язки працівника та підприємства, також вказувалось те, що при звільненні з роботи працівнику виплачуватимуться кошти в розмірі 1000 грн., які працівник вносив при оформленні на роботу. Кошти використовував на ремонт автомобілів. Кредит оформляв на закуповування автомобілів та ремонт приміщень офісу таксі "Ветеран". Автомобілі купляв у юридичних осіб, в яких саме не пам'ятає. Коли брав кошти у потерпілих, то пояснював їм, що гроші потрібні на ремонт автомобілів. Прибутки від здійснення діяльності не покривали видатки, і тому, просив працівників укладати кредитні договори, щоб кошти із них брати на розвиток підприємства. В частині невизнання вини за ст. 364-1 ч.2 КК України підсудний мотивував тим, що не використовував своє службове становище всупереч інтересам служби, оскільки очолюване ним підприємство "Шураві"не є державної форми власності, а є підприємством колективної власності. Кредити, які оформляв на потерпілих спочатку сплачував, після того, як потрапив у ДТП перестав їх сплачувати.

Крім часткового визнання підсудним своєї вини у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України, невизнання ним своєї вини за ст. 364-1 ч.2 КК України, його вина доводиться:

- показами потерпілих: ОСОБА_5, ОСОБА_24, ОСОБА_4, ОСОБА_16, представника потерпілого ОСОБА_30 -ОСОБА_37, представника потерпілого ОСОБА_20 -ОСОБА_38, які пояснили, що за вказівкою підсудного оформляли кредити, грошові кошти та товари не брали, все брав підсудний, також обіцяв, що буде погашати кредити. Довідки про заробітну плату виготовляв підсудний, потерпілому ОСОБА_24 видав розписку про те, що погасить його кредит; потерпілий ОСОБА_20 працював на підприємстві "Шураві", однак офіційно оформлений не був. Потерпілий ОСОБА_27 вказав, що не вважає себе потерпілим, ОСОБА_3 оформляв кредит на нього, тому, що сам бажав допомогти підсудному, претензій матеріального характеру до нього не має, просить ОСОБА_3 суворо не карати;

-показами свідка ОСОБА_39, який показав, що працював начальником відділення АКБ "Прикарпаття", кредити в банку були оформлені на ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_30. Вказані особи подавали довідки про доходи, видані підсудним ОСОБА_3, який приходив разом із ними та був присутній при оформленні кредитів. Однак підписували кредитні договора та інші документи самі потерпілі. На даний час кредити потерпілих погашені повністю, окрім кредиту потерпілої ОСОБА_37;

-показами свідка ОСОБА_41, яка показала, що протягом тривалого періоду часу працює на посаді керуючого Снятинським відділенням "ПриватБанку". При оформленні кредиту подавались такі документи: ксерокопія паспорта, ідентифікаційний код, довідка про доходи. Згідно довідок про доходи, виданих ПКВ "Шураві"кредити оформляли багато людей, яких вона не знає і куди витрачались дані кошти їй не відомо, кредити на даний час залишаються непогашеними;

- протоколом усної заяви про злочин громадянки ОСОБА_37, згідно якої протягом 2006 року підсудний зловживаючи довірою і обманом оформив кредити в банках: "ПриватБанк", "Прикарпаття", "Правекс банк", "Ощадбанк"на її сина ОСОБА_30 на загальну суму 15 000 грн., яку на даний час не повернув;

- заявою ОСОБА_42, згідно якої підсудний, будучи директором ПКВ "Шураві"обманним шляхом уклав кредитний договір на її сина ОСОБА_18 з Коломийським відділенням "Тас-комерцбанку"та отримав 10 000 грн.;

- колективною заявою громадян ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_43, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_14, згідно якої підсудний зловживаючи своїм службовим становищем виманив у них при прийнятті на роботу в 2005р. по 1000 грн.;

- копіями звітів за 2006р. поданих директором ПКВ "Шураві"ОСОБА_3 , згідно яких встановлено подання завідомо неправдивої інформації підсудним про кількість працюючих на підприємстві осіб;

- копіями повідомлень Коломийського відділення "Тас-комерцбанк" на ім'я ОСОБА_18 з проханням погасити заборгованість по кредиту в сумі 2804 грн. 41 коп.;

- інформацією ДПІ в Снятинському районі, згідно якої ПКВ "Шураві"взято на облік 05.04.2005р., середня чисельність працюючих за період з ІІ кварталу 2005р. по ІІ квартал 2007р. становила 4 чоловіка;

- інформацією управління Пенсійного фонду України в Снятинському районі, відповідно до якої звіркою встановлено, що по довідках про заробітну плату фонд оплати праці більший за 2005-2007р. на 124 207 грн., нараховані страхові внески від вищевказаної суми -42134 грн. 15 коп. Аналіз нарахованої заробітної плати за 2007р. проведено шляхом звірки загальної суми фонду оплати праці нарахованого за 8 місяців 2007 р. та довідок про заробітну плату за 2007р.;

- копіями довідок про заробітну плату за останні 6 місяців роботи виданих працівникам ПКВ "Шураві", які вони подавали до кредитних установ з метою отримання кредитів та в яких містяться недостовірні дані засвідчені підписом ОСОБА_3 та печаткою ПКВ "Шураві", а саме: на ОСОБА_27- 7500 грн., ОСОБА_24- 7140 грн., ОСОБА_26- 7470 грн., ОСОБА_22- 8550 грн., ОСОБА_6- 5684 грн., ОСОБА_21- 7270грн., ОСОБА_28- 5280 грн., ОСОБА_29- 5567 грн., ОСОБА_16- 8070 грн., ОСОБА_20- 5100 грн., ОСОБА_5- 7400 грн., ОСОБА_18- 7440 грн., ОСОБА_31- 7320 грн., ОСОБА_23- 4846 грн., ОСОБА_10- 8200 грн., ОСОБА_12- 7060 грн., ОСОБА_4- 4500 грн., ОСОБА_32- 7400 грн., ОСОБА_33- 7500 грн.;

- листом Снятинського відділення Ощадного банку № 6348, згідно якого вони просять допомогти в поверненні кредитних коштів з ОСОБА_45- 4534, 95 грн., ОСОБА_5-5413, 13 грн., ОСОБА_32- 28236, 66 грн. та копіями кредитних договорів та довідок виданих ОСОБА_3;

- інформацією управління Пенсійного фонду України в Снятинському районі з бази даних відділу персоніфікованого обліку інформаційних систем та мереж на застрахованих осіб ПКВ "Шураві", відповідно до якої на громадян ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_33 відомості в базі даних відсутні;

- розгорнутими виписками з облікових карток застрахованих осіб (ОК-2), виданими управлінням Пенсійного фонду України в Снятинському районі на ОСОБА_32, ОСОБА_45, ОСОБА_4, ОСОБА_14.;

- копіями довідок про заробітну плату ОСОБА_4, відповідно до якої його заробітна плата за період з січня по червень 2006р. складала 4500 грн. та ОСОБА_33, відповідно до якої його заробітна плата за період з січня по грудень 2006р. складала 7500 грн.;

- копією трудового договору, укладеного між працівником ОСОБА_4 та директором ПКВ "Шураві"ОСОБА_3, згідно якого в п. 6.4 зазначено, що у разі дострокового припинення дії договору з незалежних від працівника причин, йому встановлюються гарантії та компенсації в сумі 1000 грн.;

- інформацією Коломийського відділення "Тас-комерцбанк", відповідно до якої довідка про заробітну плату і інші доходи є обов'язковим документом невід'ємного пакету документів для отримання готівкового кредиту в банку, на підставі довідок про заробітну плату виданих працівникам ПКВ "Шураві"спілки воїнів-інтернаціоналістів "Пам'ять"банком видані готівкові кредити; станом на 01.11.2007р. сума неповернутих кредитних коштів працівниками підприємства становить 146 427, 43 грн.;

- інформацією управління ПФУ в Снятинському районі, згідно якої ОСОБА_31 за період з 01.07.2006р. по 28.02.2007р. сплачував єдиний податок; ОСОБА_21 перебував на обліку до 30.12.2005р.; ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_6, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_18, ОСОБА_28, ОСОБА_20, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_10, ОСОБА_16, ОСОБА_12, ОСОБА_5 на обліку в ПФУ не перебували і відповідно не сплачували платежі з доходів громадян- підприємців;

- податковими розрахунками сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманих з них податку за ІІІ-ІV квартали 2006р. та І, ІІ квартали 2007р.;

- свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи ПКВ "Шураві"спілки воїнів-інтернаціоналістів "Пам'ять", довідкою про взяття на облік платника податків, довідкою про включення до ЄДРПОУ, інформацією про стан рахунків ПКВ "Шураві";

- статутом ПКВ "Шураві"спілки воїнів-інтернаціоналістів "Пам'ять";

- копіями кредитних справ з Коломийського відділення "Тас-комерцбанк", відповідно до яких на підставі завідомо неправдивих довідок про заробітну плату було надано споживчі кредити на різні суми громадянам: ОСОБА_24 згідно договору від 25.01.2007р. було надано грошові кошти в сумі 9 000 грн.; ОСОБА_22 згідно договору від 02.02.2007р. було надано грошові кошти в сумі 10 000 грн.; ОСОБА_6 згідно договору від 21.03.2007р. - в сумі 3000 грн.; ОСОБА_26 згідно договору від 29.01.2007р. - в сумі 10 000 грн.; ОСОБА_21 згідно договору від 31.01.2007р. - в сумі 10 000 грн.; ОСОБА_27 згідно договору від 11.01.2007р. - в сумі 10 000 грн.; ОСОБА_18 згідно договору від 08.02.2007р. - в сумі 10 000 грн.; ОСОБА_28 згідно договору від 23.03.2007р. - в сумі 3000 грн.; ОСОБА_20 згідно договору від 23.03.2007р. - в сумі 3000 грн.; ОСОБА_31 згідно договору від 31.01.2007р. - в сумі 10 000 грн.; ОСОБА_29 згідно договору від 20.03.2007р. - в сумі 3000 грн.; ОСОБА_23 згідно договору від 22.03.2007р. - в сумі 3000 грн.; ОСОБА_10 згідно договору від 02.02.2007р. - в сумі 10 000 грн.; ОСОБА_16 згідно договору від 12.01.2007р. - в сумі 10 000 грн.; ОСОБА_12 згідно договору від 30.01.2007р. - в сумі 10 000 грн.; ОСОБА_5 згідно договору від 11.01.2007р. - в сумі 10 000 грн.;

- копією кредитної справи з ВАТ комерційного банку "Надра", відповідно до якої ОСОБА_16 надано грошові кошти в сумі 4 720 грн. на придбання наступного майна: пральної машини Whirlpool W1020K та холодильника Whirlpool NF107Cool;

- інформацією Снятинського відділення ВАТ "ПриватБанк", відповідно до якої прострочена заборгованість по кредиту ОСОБА_11 становить 2540 грн., ОСОБА_4 -2297 грн., ОСОБА_12- 3497 грн., ОСОБА_8- 1134 грн.;

- інформацією ВАТ "Плюс Банк"від 07.02.2008р. та копіями кредитних справ наданих ВАТ "АКБ "Прикарпаття", який перейменовано у ВАТ "Плюс Банк", відповідно до яких: ОСОБА_12 отримав кредит на суму 6 000 грн. згідно кредитного договору від 25.05.2007р., заборгованість не погашає, станом на 05.02.2008р. загальна сума заборгованості становить 8 269, 80 грн.; ОСОБА_13 отримав кредит на суму 6 800 грн. згідно кредитного договору від 15.09.2005р., заборгованість не погашає, станом на 05.02.2008р. загальна сума заборгованості становить 1 834, 47 грн.;

- інформацією від 29.01.2008р. та копіями кредитних справ наданих Снятинським відділенням Ощадного банку України, відповідно до яких заборгованість по кредитному договору ОСОБА_45 погашено 21.12.2007р., у ОСОБА_5 заборгованість складає 4162, 55 грн., пеня - 4502, 25 грн., заборгованість ОСОБА_32 -16 329, 08 грн., пеня -9081, 78 грн.;

- копіями квитанцій про часткове погашення заборгованості по кредитних договорах ОСОБА_3;

- заявами громадян ОСОБА_12, ОСОБА_21, ОСОБА_5, ОСОБА_24, згідно яких по факту отримання на їхнє ім'я кредитів ОСОБА_3 вони претензій не мають, просять не притягувати його до кримінальної відповідальності за цими фактами;

Підсудний свою вину у вчиненні пред'явленого обвинувачення за ст. 190 ч.4 КК України не визнав. Пояснив, що цивільний позов ІФТУ АКІБ „УкрСиббанк" не визнає, оскільки ним в заставу передано двоповерховий нежитловий будинок, що знаходиться в с. Хутір-Будилів Снятинського району, кредит сплачував до того часу, поки не потрапив у ДТП та не обрали відносно нього запобіжний захід -тримання під вартою.

Крім часткового визнання підсудним своєї вини у пред'явлених обвинуваченнях його вина доказана:

- показаннями допитаних в судовому засіданні свідків ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, які підтримали покази дані ними на досудовому слідстві. Свідок ОСОБА_46 підтвердила, що працювали на посаді бухгалтера в ПКВ "Шураві", довідку про заробітну плату підсудному не видавала, оскільки він був директором фірми, видавала їх тільки тим працівникам, яким нараховувала заробітну плату.

- свідок ОСОБА_48 показала, що була взята на роботу підсудним в ПКВ "Шураві"в якості спеціаліста, однак офіційно на роботі оформлена не була, на протязі 2-3 місяців у 2007 р. здавала ОСОБА_3 податкові звіти, довідку про заробітну плату йому не видавала та не підписувала.

- свідок ОСОБА_47 пояснила, що працюючи в ІФТУ АКІБ "Укрсиббанк", що в м. Івано-Франківську, мала право від свого імені підписувати договори кредиту, з підсуднім ОСОБА_3 рішення про видачу кредитів приймалось кредитним комітетом, членом якого вона була. При наданні кредитів проводилась експертиза приміщень, які надавались під заставу, сама особисто огляд приміщення, яке надавалось підсудним ОСОБА_3 під заставу не оглядала. Останній спочатку сплачував кредит, потім перестав його погашати;

- висновком почеркознавчої експертизи від 21.05.2010р., відповідно до якого рукописні записи в довідках про заробітну плату та інші прибутки від 05.12.2006р., 29.05.2007р., 12.07.2007р., а також підписи у вказаних довідках в графі керівник підприємства виконані ОСОБА_3, ким виконані підписи в графі бухгалтер у вказаних довідках не встановлено;

- висновком судово-психіатричної експертизи від 28.04.2010р., відповідно до якого на період укладення договорів із АКБ "УкрСиббанком"та шахрайством із документацією при оформленні договорів ОСОБА_3 психічними розладами не страждав та перебував у стані, при якому був здатний усвідомлювати свої дії та керувати ними. На час проведення експертизи ОСОБА_3 здатний в повній мірі усвідомлювати свої дії та керувати ними, застосування примусових заходів медичного характеру не потребує.

Обвинувачення за ст. 190 ч.2 КК України підсудний не визнає, але визнає себе винним у вчиненні злочину передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Крім часткового визнання підсудним своєї вини його вина доведена зібраними по справі доказами, а саме:

- заявою про злочини філії АКБ "Золоті ворота"по факту незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою вчиненими ОСОБА_21 за попередньою змовою з ОСОБА_35;

- заявою, анкетними даними, кредитним договором та договором застави від 29.11.2007р., відповідно до яких філією АКБ "Золоті ворота"надано кредит ОСОБА_21 в розмірі 7 560 грн. строком до 27.11.2009р. зі сплатою 24% річних на придбання продукції (товарів, робіт або послуг);

- довідкою про заробітну плату від 27.11.2007р. виданою ОСОБА_21, відповідно до якої його прибутки за період з травня по жовтень 2007р. становили 9 514 грн. 02 коп.;

- довідкою про заробітну плату від 28.11.2007р. виданою ОСОБА_35, відповідно до якої його прибутки за період з травня по жовтень 2007р. становили 9 828 грн. 20 коп.;

- договором поруки від 29.11.2007р., відповідно до якого ОСОБА_35 поручився перед кредитором філією АКБ "Золоті ворота"за виконання ОСОБА_21 своїх зобов'язань за кредитним договором;

- інформацією за даними системи персоніфікованого обліку Головного управління ПФУ в Івано-Франківській області на застраховану особу -ОСОБА_21 за період з 01.05.2007р. по 31.01.2008р. та інформацією, відповідно до якої відомості про нараховану заробітну плату ОСОБА_35 ПКВ "Шураві"за період з травня 2007р. по жовтень 2010р. не подавало;

- розпискою ОСОБА_3, відповідно до якої він зобов'язується сплатити в повному обсязі кредити оформлені ОСОБА_21 на його потреби в банках "ІндексБанк", "ТасКомерцбанк", "ПриватБанк", "Кредит-Капітал", "Ренесанс-Капітал", "Міжнародний іпотечний банк", "Надра", "ВТБ", "Золоті ворота"та ін..;

- заявою філії АКБ "Золоті ворота"від 05.03.2010р. про порушення кримінальної справи за фактом заволодіння ОСОБА_3 чужим майном, а також службового підроблення та використання завідомо підробленого документа;

- копією кредитної справи про надання АКБ "Золоті ворота"кредиту ОСОБА_3 в розмірі 8 000 грн. строком до 25.11.2009р.;

- договором застави від 26.11.2007р. про надання ОСОБА_3 під заставу в забезпечення виконання кредитних зобов'язань наступного рухомого майна: телевізора "Соні", телевізора "Самсунг" та монітора "на загальну суму 10818 грн.;

- інформацією за даними системи персоніфікованого обліку Головного управління ПФУ в Івано-Франківській області на застраховану особу -ОСОБА_3 за період з 01.01.2007р. по 31.01.2008р.;

- повідомленням філії АТ "Банку Золоті ворота", відповідно до яких заборгованість ОСОБА_3 по кредитному договору станом на 03.08.2010р. становить 28 589 грн. 04 коп.; заборгованість ОСОБА_21 станом на 03.08.2010р. становить 15 276 грн. 48 коп.;

- рішенням Снятинського районного суду від 15.05.2009р., відповідно до якого присуджено стягнути із ОСОБА_3 на користь АКБ "Золоті ворота"17 441 грн. 14 коп. заборгованості за кредитним договором;

- інформаційною довідкою Коломийського МБТІ про належність підсудному ОСОБА_3 на праві приватної власності їдальні, що знаходиться по АДРЕСА_3.

15 листопада 2011 року Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" Кримінальний кодекс України доповнено статтею 364-1, диспозиція якої передбачає склад злочину аналогічний складу, що передбачений в ст. 364 КК України зі спеціальним суб`єктом злочину - службовою особою юридичної особи приватного права, що спрямовано на гуманізацію кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері господарської діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

В п. 20 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 № 10 "Про судову практику у справах про злочини проти власності"вказано, що неодноразове незаконне вилучення чужого майна чи заволодіння ним, що складається із тотожних діянь, які мають загальну мету та із самого початку охоплюються єдиним злочинним наміром на заволодіння конкретним майном, слід розглядати як один продовжуваний злочин.

Відповідно до п. 27 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 року № 10 "Про судову практику у справах про злочини проти власності"вчинення особою декількох посягань на чуже майно, загальна вартість якого становить великий або особливо великий розмір, може бути кваліфіковано як викрадення, привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем у великих чи особливо великих розмірах лише в тому випадку, якщо такі діяння були вчинені одним способом і за обставин, які свідчать про умисел вчинити їх у великому чи особливо великому розмірі.

Відповідно до п. 18 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 року № 10 "Про судову практику у справах про злочини проти власності"отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов'язання може бути кваліфіковане як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, не виконуючи зобов'язання.

Таким чином заперечення підсудного про те, що ним вчинено декілька повторних злочинів, а не один злочин, в межах єдиної мети спростовуються доказами, дослідженими під час судового слідства в даній справі.

26/08/2010 р. АТ "Банк Золоті ворота"подав позовну заяву про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином на суму 29063,81 гривень (т. 8 а.с. 144), яку 24/11/2010 р. уточнив та просив стягнути заборгованість з врахуванням суми, вже присудженої до стягнення рішенням Снятинського районного суду та просить стягнути з підсудного 20545,42 (т.10 а.с. 156-158) гривень.

Публічне акціонерне товариство "Укрсиббанк" подало цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином на суму 3494305,53 гривень, який в судовому засіданні було підтримано представником цивільного позивача.

Прокурором Снятинського району заявлено цивільні позови в інтересах потерпілих про стягнення з ОСОБА_3 матеріальної шкоди, спричиненої злочином, а саме: в інтересах ОСОБА_27 про стягнення 10 000 грн., в інтересах ОСОБА_16 про стягнення 10 000 грн., в інтересах ОСОБА_5 про стягнення 10 000 грн., в інтересах ОСОБА_10 про стягнення 10 000 грн., в інтересах ОСОБА_20 про стягнення 3 000 грн., в інтересах ОСОБА_23 про стягнення 3 000 грн., в інтересах ОСОБА_28 про стягнення 3 000 грн., в інтересах ОСОБА_21 про стягнення 10 000 грн., в інтересах ОСОБА_26 про стягнення 10 000 грн., в інтересах ОСОБА_22 про стягнення 10 000 грн., в інтересах ОСОБА_6 про стягнення 3 000 грн., в інтересах ОСОБА_24 про стягнення 9 000 грн., в інтересах ОСОБА_12 про стягнення 10 000 грн.

Потерпілий ОСОБА_21 подав до суду заяву, в якій підтримує цивільний позов, просить стягнути з ОСОБА_3 10 000 грн.

В п. 1 ст. 1166 ЦК України вказано, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів. Вчинений підсудним злочин за ст. 366 ч. 2 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості. Вчинений підсудним злочин за ст. 364-1 ч. 2 КК України є тяжким злочином. Вчинений підсудним злочин за ст. 190 ч. 2 відноситься до злочинів середньої тяжкості. Вчинений підсудним злочин за ст. 190 ч. 4 є особливо тяжким злочином. Злочини вчинені підсудним повторно.

Судом також враховується особа підсудного, який позитивно характеризується за місцем проживання, щиро розкаюється в тих злочинах, у вчиненні яких визнав свою вину, не судимий, у нього порушена функція опорно-рухового апарату.

До пом`якшуючих покарання обставин суд відносить часткове відшкодування підсудним збитків потерпілим в сумі 42 598,1 гривень та повне визнання позовів потерпілих, а також те, що підсудний є інвалідом другої групи, учасником бойових дій в Афганістані, нагороджений медаллю "За відвагу", має на утриманні неповнолітню дитину, відносно якої не позбавлений батьківських прав, а також те, що окремі потерпілі, а саме: ОСОБА_10, ОСОБА_28, ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_25 не мають до нього претензій.

До обтяжуючих підсудному покарання обставин відноситься повторність вчинених ним злочинів за ст. 190 КК України.

Відповідно до зазначеного та на підставі ст.ст. 190 ч.2, 190 ч.4, 364-1 ч.2, 366 ч.2 КК України,-

З А С У Д И В:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого:

- ч. 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк один рік;

- ч. 4 ст. 190 КК України та на підставі ст. 69 КК України призначити покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з конфіскацією належного йому майна;

- ч. 2 ст. 364-1 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в сумі 170000 гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк три роки;

- ч. 2 ст. 366 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк два роки з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк три роки.

На підставі ст. 70 КК України ОСОБА_3 призначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 3 (три) роки позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк три роки;

строк відбування покарання ОСОБА_3 обчислювати з моменту затримання 23 квітня 2010 року;

стягнути з ОСОБА_3 матеріальну шкоду, завдану злочином на користь: ОСОБА_27 в сумі 10 000 гривень, ОСОБА_21 в сумі 10 000 гривень, ОСОБА_16 в сумі 10 000 гривень, ОСОБА_5 в сумі 10 000 гривень, ОСОБА_20 в сумі 3 000 гривень, ОСОБА_23 в сумі 3 000 гривень, ОСОБА_22 в сумі 10 000 гривень, ОСОБА_6 в сумі 3 000 гривень, ОСОБА_24 в сумі 9 000 гривень, ОСОБА_12 в сумі 10 000 гривень;

позови ОСОБА_10 в сумі 10 000 гривень, ОСОБА_28 в сумі 3 000 гривень, ОСОБА_26 в сумі 10 000 гривень, залишити без розгляду, оскільки вони свої позови не підтримали;

позовну заяву цивільного позивача "Банк Золоті ворота"задовольнити та стягнути на його користь з ОСОБА_3 20545,42 гривень;

позовну заяву цивільного позивача публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк"задовольнити, та стягнути на його користь з ОСОБА_3 3494305гривень 53 копійки;

стягнути з ОСОБА_3 судові витрати на проведення експертизи № 09/03-162 в сумі 329,44 гривні на користь НДЕКЦ при МВС в Івано-Франківській області код 25574765, р/р 31252272210165, банк одержувач УДК Івано-Франківської області, МФО 836014;

заходи забезпечення цивільних позовів і конфіскації майна залишити до їх виконання;

на підставі ст. 81 КК України речові докази зберігати разом з матеріалами цієї кримінальної справи;

обраний підсудному запобіжний захід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду протягом 15 діб з моменту проголошення через Снятинський районний суд.

Головуючий: підпис

Суддя Снятинського районного суду Бородовський С.О.