Постанова № 32446562, 09.07.2013, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 2610/11447/2012

Провадження №1/761/269/2013

П О С Т А Н О В А

іменем України

09 липня 2013 року м.Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Лінника О.П., при секретарі Давіденко Н.О., за участю державного обвинувача - прокурора Сезонова Д.І., представників цивільного позивача ОСОБА_1 та ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, підсудного ОСОБА_4., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Артемівськ Донецької обл., українця, гр-на України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.3, 4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового слідства ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він привласнив майно шляхом зловживання службовим становищем та вчинив службове підроблення при наступних обставинах.

Відповідно до статуту Державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів» (далі - Дирекція), код ЄДРПОУ 02174603, є закладом культури і підпорядковується Міністерству культури і туризму України.

Юридична та фактична адреса Дирекції: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 4-А.

Основним видом діяльності Дирекції є організація і проведення циркових вистав на спеціальних майданчиках (в клубах, будинках культури, палацах спорту, в театрах, на стадіонах, в парках, стаціонарних цирках, цирках «Шапіто») та інше.

Наказом Дирекції від 21.05.04 № 61-К ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, призначено на посаду головного адміністратора з повною матеріальною відповідальністю. Також 21.05.04 між Дирекцією, в особі генерального директора ОСОБА_5, та ОСОБА_4 укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Наказом Дирекції від 02.06.09 № 67-К, в межах затвердженого органом управління штатного розкладу, створено в Дирекції 8 творчих циркових колективів, у тому числі колектив «Сучасник». Згідно додатку № 1 цього Наказу головним адміністратором колективу «Сучасник» визначено ОСОБА_4

Відповідно до посадових обов'язків головного адміністратора, затверджених 28.02.02 генеральним директором Дирекції, з якими ОСОБА_4 був ознайомлений 21.05.04, останній здійснює адміністративне і художньо-творче керівництво колективом, у тому числі забезпечує витрати на проїзд, добові, кормові на тварин, паливно-мастильні матеріали, оренду, обслугу, ремонтні роботи, оплату по трудових угодах, своєчасне перерахування залишку від виручки (валового збору) грошових коштів на розрахунковий рахунок Дирекції через установи банків по місцю проведення вистав або здачу виручки в касу Дирекції особисто після здачі встановленої звітності.

Крім того, головний адміністратор нараховує і видає працівникам колективу добові, квартирні і проїзні гроші в чіткій відповідності з нормами і вимогами, встановленими діючим законодавством, а також видає працівникам колективу заробітну плату, яка нараховується Дирекцією.

Таким чином, головний адміністратор є службовою особою, яка на підприємстві постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

При цьому, ОСОБА_4, працюючи на посаді головного адміністратора Дирекції, протягом травня-липня 2010 року під час гастролювання у складі пересувного циркового колективу «Сучасник» по регіонам України, будучи службовою особою, яка на підприємстві постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, привласнював грошові кошти, що були йому ввірені і перебували у його віданні, і призначались для виплати окремим працівникам зазначеного колективу заробітної плати та надбавки шляхом підроблення підписів у відомостях про їх отримання.

ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підроблення підпису ОСОБА_6 у платіжній відомості за травень 2010 року привласнив у цьому місяці належну останньому надбавку (польове забезпечення) за роботу, що має роз'їзний (пересувний) характер у сумі 306 грн., шляхом підроблення підпису ОСОБА_6 у платіжній відомості за червень 2010 року повторно привласнив у цьому місяці належну останньому надбавку (польове забезпечення) за роботу, що має роз'їзний (пересувний) характер у сумі 459 грн., шляхом підроблення підпису ОСОБА_6 у платіжній відомості за липень 2010 року повторно привласнив у цьому місяці належну останньому надбавку (польове забезпечення) за роботу, що має роз'їзний (пересувний) характер у сумі 459 грн., шляхом підроблення підпису ОСОБА_6 у платіжній відомості за липень 2010 року повторно привласнив у цьому місяці належну останньому надбавку (польове забезпечення) за роботу, що має роз'їзний (пересувний) характер у сумі 459 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 протягом травня-липня 2010 року привласнив грошові кошти ОСОБА_6 на загальну суму 1683 грн.

Крім того, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підроблення підпису ОСОБА_7 у платіжній відомості за травень 2010 року повторно привласнив у цьому місяці належну останньому надбавку (польове забезпечення) за роботу, що має роз'їзний (пересувний) характер у сумі 306 грн., шляхом підроблення підпису ОСОБА_7 у платіжній відомості за червень 2010 року повторно привласнив у цьому місяці належну останньому надбавку (польове забезпечення) за роботу, що має роз'їзний (пересувний) характер у сумі 306 грн., шляхом підроблення підпису ОСОБА_7 у платіжній відомості за липень 2010 року повторно привласнив у цьому місяці належну останньому надбавку (польове забезпечення) за роботу, що має роз'їзний (пересувний) характер у сумі 459 грн., шляхом підроблення підпису ОСОБА_7 у платіжній відомості за липень 2010 року повторно привласнив у цьому місяці належну останньому надбавку (польове забезпечення) за роботу, що має роз'їзний (пересувний) характер у сумі 459 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 протягом травня-липня 2010 року привласнив грошові кошти ОСОБА_7 на загальну суму 1530 грн.

Крім того, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підроблення підпису ОСОБА_8 у відомості на виплату грошей за червень 2010 року у цьому місяці повторно привласнив частину належної останньому заробітної плати за травень 2010 року у сумі 481 грн., шляхом підроблення підпису ОСОБА_8 у відомості на виплату грошей за червень 2010 року у цьому місяці повторно привласнив належний останньому аванс за червень 2010 року у сумі 600 грн., шляхом підроблення підпису ОСОБА_8 у відомості на виплату грошей за липень 2010 року у цьому місяці повторно привласнив належну останньому заробітну плату за червень 2010 року у сумі 344 грн., шляхом підроблення підпису ОСОБА_8 у відомості на виплату грошей за липень 2010 року у цьому місяці повторно привласнив належний останньому аванс за липень 2010 року у сумі 2350 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 протягом червня-липня 2010 року привласнив грошові кошти ОСОБА_8 на загальну суму 3775 грн.

Крім того, ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підроблення підпису ОСОБА_9 у відомості на виплату грошей за червень 2010 року повторно привласнив у цьому місяці належний їй аванс за червень 2010 року у сумі 600 грн., шляхом підроблення підпису ОСОБА_9 у відомості на виплату грошей за липень 2010 року повторно привласнив у цьому місяці належну їй заробітну плату за червень 2010 року у сумі 343 грн., шляхом підроблення підпису ОСОБА_9 у відомості на виплату грошей за липень 2010 року повторно привласнив у цьому місяці належний їй аванс за липень 2010 року у сумі 2350 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 протягом червня-липня 2010 року привласнив грошові кошти ОСОБА_9 на загальну суму 3293 грн.

Відповідно до статуту Державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів» (далі - Дирекція), код ЄДРПОУ 02174603, є закладом культури і підпорядковується Міністерству культури і туризму України.

Юридична та фактична адреса Дирекції: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 4-А.

Основним видом діяльності Дирекції є організація і проведення циркових вистав на спеціальних майданчиках (в клубах, будинках культури, палацах спорту, в театрах, на стадіонах, в парках, стаціонарних цирках, цирках «Шапіто») та інше.

Наказом Дирекції від 21.05.04 № 61-К ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, призначено на посаду головного адміністратора з повною матеріальною відповідальністю. Також 21.05.04 між Дирекцією, в особі генерального директора ОСОБА_5, та ОСОБА_4 укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Наказом Дирекції від 02.06.09 № 67-К, в межах затвердженого органом управління штатного розкладу, створено в Дирекції 8 творчих циркових колективів, у тому числі колектив «Сучасник». Згідно додатку № 1 цього Наказу головним адміністратором колективу «Сучасник» визначено ОСОБА_4

Відповідно до посадових обов'язків головного адміністратора, затверджених 28.02.02 генеральним директором Дирекції, з якими ОСОБА_4 був ознайомлений 21.05.04, останній здійснює адміністративне і художньо-творче керівництво колективом, у тому числі забезпечує витрати на проїзд, добові, кормові на тварин, паливно-мастильні матеріали, оренду, обслугу, ремонтні роботи, оплату по трудових угодах, своєчасне перерахування залишку від виручки (валового збору) грошових коштів на розрахунковий рахунок Дирекції через установи банків по місцю проведення вистав або здачу виручки в касу Дирекції особисто після здачі встановленої звітності.

Крім того, головний адміністратор нараховує і видає працівникам колективу добові, квартирні і проїзні гроші в чіткій відповідності з нормами і вимогами, встановленими діючим законодавством, а також видає працівникам колективу заробітну плату, яка нараховується Дирекцією.

Таким чином, головний адміністратор є службовою особою, яка на підприємстві постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

При цьому, ОСОБА_4, працюючи на посаді головного адміністратора Дирекції, протягом травня-липня 2010 року під час гастролювання у складі пересувного циркового колективу «Сучасник» по регіонам України, будучи службовою особою, яка на підприємстві постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, діючи з прямим умислом, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: чотирьох відомостей на виплату грошей (авансу та заробітної плати) та чотирьох платіжних відомостей про виплату надбавки працівникам цього колективу, та вчинив їх підроблення.

Так, у травні 2010 року ОСОБА_4 розписався підробленими підписами замість ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у платіжній відомості за цей місяць про одержання останніми по 306 грн. кожним надбавки (польового забезпечення) за роботу, що має роз'їзний (пересувний) характер, яку вони фактично не отримували.

У червні 2010 року ОСОБА_4 розписався підробленими підписами замість ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у платіжній відомості за цей місяць про одержання останніми по 459 грн. та 306 грн. відповідно надбавки (польового забезпечення) за роботу, що має роз'їзний (пересувний) характер, яку вони фактично не отримували.

У липні 2010 року ОСОБА_4 розписався підробленими підписами замість ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у платіжній відомості за цей місяць про одержання останніми надбавки (польового забезпечення) за роботу, що має роз'їзний (пересувний) характер. При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримали зазначену надбавку, а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надбавку по 459 грн. кожному фактично не отримували.

У серпні 2010 року ОСОБА_4 розписався підробленими підписами замість ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у платіжній відомості за цей місяць про одержання останніми по 459 грн. надбавки (польового забезпечення) за роботу, що має роз'їзний (пересувний) характер. При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримали зазначену надбавку, а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 її фактично не отримували.

Крім того, у червні 2010 року ОСОБА_4 розписався підробленим підписом замість ОСОБА_8 у відомості на виплату грошей за цей місяць про одержання останнім заробітної плати за травень 2010 року у сумі 1004 грн., яку ОСОБА_8 фактично отримав у повному обсязі лише після 15.09.10.

У червні 2010 року ОСОБА_4 розписався підробленими підписами замість ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у відомості на виплату грошей за цей місяць про одержання останніми авансу за червень 2010 року по 600 грн. кожному, який вони фактично отримали лише після 15.09.10.

У липні 2010 року ОСОБА_4 розписався підробленими підписами замість ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у відомості на виплату грошей за цей місяць про одержання останніми заробітної плати за червень 2010 року по 343 грн. та 344 грн. відповідно, яку вони фактично отримали лише після 15.09.10.

У липні 2010 року ОСОБА_4 розписався підробленими підписами замість ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у відомості на виплату грошей за цей місяць про одержання останніми авансу за липень 2010 року. При цьому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 отримали зазначений аванс, а ОСОБА_9 та ОСОБА_8 фактично його отримали у сумі по 2350 грн. кожний лише після 15.09.10.

Також органом досудового слідства ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він привласнив майно шляхом зловживання службовим становищем при наступних обставинах.

Відповідно до статуту Державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів» (далі - Дирекція), код ЄДРПОУ 02174603, є закладом культури і підпорядковується Міністерству культури і туризму України.

Юридична та фактична адреса Дирекції: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 4-А.

Основним видом діяльності Дирекції є організація і проведення циркових вистав на спеціальних майданчиках (в клубах, будинках культури, палацах спорту, в театрах, на стадіонах, в парках, стаціонарних цирках, цирках «Шапіто») та інше.

Наказом Дирекції від 21.05.04 № 61-К ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, призначено на посаду головного адміністратора з повною матеріальною відповідальністю. Також 21.05.04 між Дирекцією, в особі генерального директора ОСОБА_5, та ОСОБА_4 укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Наказом Дирекції від 02.06.09 № 67-К, в межах затвердженого органом управління штатного розкладу, створено в Дирекції 8 творчих циркових колективів, у тому числі колектив «Сучасник». Згідно додатку № 1 цього Наказу головним адміністратором колективу «Сучасник» визначено ОСОБА_4

Відповідно до посадових обов'язків головного адміністратора, затверджених 28.02.02 генеральним директором Дирекції, з якими ОСОБА_4 був ознайомлений 21.05.04, останній здійснює адміністративне і художньо-творче керівництво колективом, у тому числі забезпечує витрати на проїзд, добові, кормові на тварин, паливно-мастильні матеріали, оренду, обслугу, ремонтні роботи, оплату по трудових угодах, своєчасне перерахування залишку від виручки (валового збору) грошових коштів на розрахунковий рахунок Дирекції через установи банків по місцю проведення вистав або здачу виручки в касу Дирекції особисто після здачі встановленої звітності.

Також головний адміністратор несе відповідальність за облік, зберігання і реалізацію квитків.

Крім того, головний адміністратор нараховує і видає працівникам колективу добові, квартирні і проїзні гроші в чіткій відповідності з нормами і вимогами, встановленими діючим законодавством, а також видає працівникам колективу заробітну плату, яка нараховується Дирекцією.

Таким чином, головний адміністратор є службовою особою, яка на підприємстві постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.

Станом на 01.01.10, після проведення Дирекцією інвентаризації квитків, у ОСОБА_4 був наступний залишок нереалізованих квитків:

- номінальною вартістю по 7 грн. - 5 шт.;

- номінальною вартістю по 8 грн. - 14 шт.;

- номінальною вартістю по 15 грн. - 610 шт.;

- номінальною вартістю по 20 грн. - 3509 шт.;

- номінальною вартістю по 25 грн. - 175 шт.;

- номінальною вартістю по 30 грн. - 1302 шт.;

- номінальною вартістю по 40 грн. - 2000 шт.

Відповідно до накладних від 04.03.10 № 8, від 26.04.10 № 12, від 08.07.10 № 20 ОСОБА_4 у Дирекції, що розташована по вул. Великій Житомирській, 4-А в м. Києві, отримано наступні квитки:

- номінальною вартістю по 20 грн. - 6 000 шт.;

- номінальною вартістю по 30 грн. - 1 000 шт.;

- номінальною вартістю по 40 грн. - 1 000 шт.;

- номінальною вартістю по 50 грн. - 1 000 шт.

Протягом січня-серпня 2010 року під час гастролювання пересувного циркового колективу «Сучасник» по Полтавській, Чернігівській, Херсонській областях та АР Крим ОСОБА_4 було реалізовано за поданими ним до Дирекції щомісячними авансовими звітами квитків на загальну суму 198 270 грн. У той же період ним було реалізовано ще 3206 шт. квитків на загальну суму 98 710 грн., яка не була останнім внесена до щомісячних авансових звітів, з них:

- номінальною вартістю по 20 грн. - 1521 шт.;

- номінальною вартістю по 30 грн. - 99 шт.;

- номінальною вартістю по 40 грн. - 1398 шт.;

- номінальною вартістю по 50 грн. - 188 шт.

При цьому, ОСОБА_4, працюючи на посаді головного адміністратора Дирекції, протягом січня-серпня 2010 року, під час гастролювання у складі пересувного циркового колективу «Сучасник» по Полтавській, Чернігівській, Херсонській областях та АР Крим, будучи службовою особою, яка на підприємстві постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, привласнював грошові кошти, що перебували у його віданні, отримані за реалізовані квитки. Загалом протягом січня-серпня 2010 року таким способом ОСОБА_4 привласнено грошових коштів Дирекції на загальну суму 98 710 грн.

Крім того, у період з 04.09.10 по 15.09.10, під час гастролювання пересувного циркового колективу «Сучасник» по АР Крим, ОСОБА_4 було реалізовано 640 шт. квитків номінальною вартістю 20 грн. на загальну суму 12 800 грн., яка була останнім внесена до поданого до Дирекції авансового звіту за вересень 2010 року.

При цьому, ОСОБА_4, працюючи на посаді головного адміністратора Дирекції, у період з 04.09.10 по 15.09.10 під час гастролювання у складі пересувного циркового колективу «Сучасник» по АР Крим, будучи службовою особою, яка на підприємстві постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, привласнив частину грошових коштів, що перебували у його віданні, отриманих за реалізовані квитки. Загалом у період з 04.09.10 по 15.09.10 таким способом ОСОБА_4 привласнено грошових коштів Дирекції на загальну суму 4 124,13 грн.

Крім того, 21.08.10 ОСОБА_4 у бухгалтерії Дирекції, що знаходиться по вул. Великій Житомирській, 4-А в м. Києві, за видатковим касовим ордером від 21.08.10 № 474 отримав 34 855 грн. для виплати авансу за серпень 2010 року працівникам Дирекції, що входили до складу пересувного циркового колективу «Сучасник», та за видатковим касовим ордером від 21.08.10 № 475 отримав 316 грн. для виплати заробітної плати за липень 2010 року працівникам Дирекції, що входили до складу пересувного циркового колективу «Сучасник».

При цьому, ОСОБА_4, працюючи на посаді головного адміністратора Дирекції, будучи службовою особою, яка на підприємстві постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, привласнив частину грошових коштів, ввірених йому для виплати заробітної плати за липень 2010 року працівникам Дирекції, що входили до складу пересувного циркового колективу «Сучасник», а саме: ОСОБА_9 - 30 грн., ОСОБА_8- 30 грн., ОСОБА_12 - 4 грн., ОСОБА_13 - 10 грн., ОСОБА_10 - 97 грн., ОСОБА_11 - 48 грн., а також привласнив частину грошових коштів, ввірених йому для виплати авансу за серпень 2010 року працівникам Дирекції, що входили до складу пересувного циркового колективу «Сучасник», а саме: ОСОБА_7 - 2405 грн., ОСОБА_9 - 2600 грн., ОСОБА_8 - 2600 грн., ОСОБА_12 - 3105 грн., ОСОБА_13 - 3315 грн., ОСОБА_10 - 2300 грн., ОСОБА_11 - 2200 грн. Загалом таким способом ОСОБА_4 у серпні 2010 року привласнено грошових коштів Дирекції на загальну суму 18 744 грн.

Загальна сума привласнених ОСОБА_4 протягом січня-вересня 2010 року грошових коштів Дирекції складає 121 578, 13 грн., яка більш ніж у двісті п'ятдесят разів перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром

Допитаний у судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 свою вину в інкримінованому йому злочину визнав частково та відмовився давати пояснення суду.

Під час проведення досудового слідства він вину свою визнавав повністю і поясняв, що у період часу з 21.05.04 по 20.09.10 він працював у Дирекції на посаді головного адміністратора з повною матеріальною відповідальністю. Під час прийняття на роботу 21.05.04 між Дирекцією та ним укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Основним видом діяльності Дирекції є організація і проведення циркових вистав на спеціальних майданчиках (в клубах, будинках культури, палацах спорту, в театрах, на стадіонах, в парках, стаціонарних цирках, цирках «Шапіто») та інше.

Загалом до складу Дирекції входить 8 пересувних циркових колективів. Свої обов'язки він виконував безпосередньо у пересувному цирковому колективі «Сучасник».

Відповідно до посадових обов'язків головного адміністратора, ним здійснювалось адміністративне і художньо-творче керівництво колективом, у тому числі забезпечення витрат на проїзд, добові, кормові на тварин, паливно-мастильні матеріали, оренду, обслугу, ремонтні роботи, оплату по трудових угодах, своєчасне перерахування залишку від виручки (валового збору) грошових коштів на розрахунковий рахунок Дирекції через установи банків по місцю проведення вистав або здачу виручки в касу Дирекції особисто після здачі встановленої звітності.

Також він, як головний адміністратор, ніс повну матеріальну відповідальність за облік, зберігання і реалізацію квитків.

Крім того, ним нараховувались і видавались працівникам колективу добові, квартирні і проїзні гроші, а також видавалась працівникам колективу заробітна плата, яка нараховувалась Дирекцією.

У Дирекції існує наступний порядок ведення квиткового господарства. Самі квитки на відвідування вистав являються документами суворої звітності та обліку.

У разі необхідності отримання квитків ним подавалась письмова заява із зазначенням їх кількості на ім'я керівника Дирекції. Після резолюції керівника про видачу квитків ним останні отримувались у касі підприємства.

Після надходження заяви працівником бухгалтерії виписувалась накладна у двох примірниках, яка реєструвалась у відповідній книзі. Про отримання квитків він розписувався у накладній. Один примірних передавався у бухгалтерію, а інший примірник залишався у нього.

Реалізація квитків здійснювалась безпосередньо ним за зазначеною у квитках номінальною вартістю. Видані для продажу але не реалізовані квитки повинні бути повернуті до Дирекції, про що також складається відповідна накладна.

Квитки ним отримувались із зазначенням різної номінальної вартості, і він сам вирішував квитки якої вартості реалізовувати.

Нереалізовані квитки повертаються на вимогу керівництва у разі зміни матеріально-відповідальної особи. На практиці адміністратори постійно мають у себе залишок нереалізованих квитків.

Щомісяця адміністратори звітують до бухгалтерії Дирекції про кількість реалізованих квитків і існуючий у них залишок.

Якщо квиток не був порваний на вході, тобто використаний, можливо пройти на перегляд вистави за квитком, що був реалізований для перегляду будь-якої іншої вистави.

Станом на 01.01.10, після проведення Дирекцією інвентаризації квитків, у нього був наступний залишок нереалізованих квитків:

- номінальною вартістю по 7 грн. - 5 шт.;

- номінальною вартістю по 8 грн. - 14 шт.;

- номінальною вартістю по 15 грн. - 610 шт.;

- номінальною вартістю по 20 грн. - 3509 шт.;

- номінальною вартістю по 25 грн. - 175 шт.;

- номінальною вартістю по 30 грн. - 1302 шт.;

- номінальною вартістю по 40 грн. - 2000 шт.

Відповідно до накладних від 04.03.10 № 8, від 26.04.10 № 12, від 08.07.10 № 20 ним у Дирекції, що розташована по вул. Великій Житомирській, 4-А в м. Києві, отримано наступні квитки:

- номінальною вартістю по 20 грн. - 6 000 шт.;

- номінальною вартістю по 30 грн. - 1 000 шт.;

- номінальною вартістю по 40 грн. - 1 000 шт.;

- номінальною вартістю по 50 грн. - 1 000 шт.

Протягом січня-серпня 2010 року, під час гастролювання пересувного циркового колективу «Сучасник» по Полтавській, Чернігівській, Херсонській областях та АР Крим, ним було реалізовано за поданими до Дирекції щомісячними авансовими звітами квитків на загальну суму 198 270 грн. У той же період ним було реалізовано ще 3206 шт. квитків за їх номінальною вартістю на загальну суму 98 710 грн., яка не була внесена до щомісячних авансових звітів, з них:

- номінальною вартістю по 20 грн. - 1521 шт.;

- номінальною вартістю по 30 грн. - 99 шт.;

- номінальною вартістю по 40 грн. - 1398 шт.;

- номінальною вартістю по 50 грн. - 188 шт.

Кошти від продажу необлікованих квитків протягом січня-серпня 2010 року, під час гастролювання у складі пересувного циркового колективу «Сучасник» по Полтавській, Чернігівській, Херсонській областях та АР Крим, ним привласнювались. Загалом протягом січня-серпня 2010 року таким способом ним привласнено грошових коштів Дирекції на загальну суму 98 710 грн.

У щомісячних звітах протягом 2010 року він не вказував повну кількість реалізованих квитків, щоб скрити факт нестачі грошових коштів, оскільки гроші за реалізовані квитки підлягали здачі на початку місяця до каси Дирекції.

Факт нестачі грошових коштів за реалізовані квитки був виявлений Дирекцією під час розрахунку із ним після звільнення.

Привласнення зазначених грошових коштів здійснювалось протягом всього 2010 року, до моменту його звільнення. Грошові кошти ним витрачались на власні повсякденні потреби, які не мають відношення до пересувного циркового колективу «Сучасник» та в цілому до Дирекції.

Крім того, у період з 04.09.10 по 15.09.10, під час гастролювання пересувного циркового колективу «Сучасник» по АР Крим, ним було реалізовано 640 шт. квитків номінальною вартістю 20 грн. на загальну суму 12 800 грн., яка була внесена до поданого до Дирекції авансового звіту за вересень 2010 року.

При цьому, у період з 04.09.10 по 15.09.10, під час гастролювання у складі пересувного циркового колективу «Сучасник» по АР Крим, він привласнив частину грошових коштів, отриманих за реалізовані квитки. Загалом у період з 04.09.10 по 15.09.10 таким способом ним привласнено грошових коштів Дирекції на загальну суму 4 124,13 грн.

Привласнення грошових коштів здійснювалось протягом вересня 2010 року до моменту його звільнення. Грошові кошти ним витрачались на власні повсякденні потреби, які не мають відношення до пересувного циркового колективу «Сучасник» та в цілому до Дирекції.

З приводу заборгованості по заробітній платі ОСОБА_4 показав, що у Дирекції існував наступний порядок виплати заробітної плати та інших установлених законом виплат для циркового колективу «Сучасник».

Ним протягом місяця здійснювалось табелювання кожного працівника цього колективу, після чого з 1 по 10 число кожного місяця привозився табель до Дирекції.

У Дирекції по табелю нараховувалась заробітна плата. Після розрахунку заробітної плати йому у роздрукованому та заповненому вигляді надавалась відповідна відомість. Інколи це було дві відомості: на аванс та на заробітну плату. Ним за ордером у касі підприємства отримувались готівкові кошти для розрахунку по відомості, після чого він повертався за місцем гастролювання колективу, де видавав заробітну плату працівникам. Після отримання заробітної плати працівник розписувався у відомості, що підтверджувало факт отримання останнім грошей.

Наступного місяця, з 1 по 10 число, ним у Дирекцію привозилась заповнена відомість про виплату заробітної плати з підписами працівників циркового колективу «Сучасник».

21.08.10 ним, як головним адміністратором, у бухгалтерії Дирекції, що знаходиться по вул. Великій Житомирській, 4-А в м. Києві, за двома видатковими касовими ордерами отримано 34 855 грн. та 316 грн. для виплати авансу за серпень 2010 року та заробітної плати за липень 2010 року працівникам Дирекції, що входили до складу пересувного циркового колективу «Сучасник».

При цьому, ним було привласнено частину грошових коштів, ввірених для виплати заробітної плати за липень 2010 року працівникам Дирекції, що входили до складу пересувного циркового колективу «Сучасник», а саме: ОСОБА_9 - 30 грн., ОСОБА_8- 30 грн., ОСОБА_12 - 4 грн., ОСОБА_13 - 10 грн., ОСОБА_10 - 97 грн., ОСОБА_11 - 48 грн., а також привласнено частину грошових коштів, ввірених для виплати авансу за серпень 2010 року працівникам Дирекції, що входили до складу пересувного циркового колективу «Сучасник», а саме: ОСОБА_7 - 2405 грн., ОСОБА_9 - 2600 грн., ОСОБА_8 - 2600 грн., ОСОБА_12 - 3105 грн., ОСОБА_13 - 3315 грн., ОСОБА_10 - 2300 грн., ОСОБА_11 - 2200 грн. Загалом таким способом ним у серпні 2010 року привласнено грошових коштів Дирекції на загальну суму 18 744 грн.

За письмовою скаргою працівників циркового колективу «Сучасник», а саме: подружжя ОСОБА_8 та ОСОБА_13, на адресу керівництва Дирекції про невиплату заробітної плати, була створена комісія, яку очолила заступник генерального директора ОСОБА_14 Вказана комісія 15.09.10 у с. Воїнка АР Крим, за місцезнаходженням циркового колективу «Сучасник», провела збори його членів.

Під час зборів було з'ясовано, що окремим працівникам циркового колективу «Сучасник» ним не виплачена заробітна плата.

На момент проведення зборів привласнені ним кошти були вже витрачені на інші потреби, тому навіть після виявлення нестачі він не зміг розрахуватись із зазначеними працівниками.

З метою добровільного відшкодування завданих збитків у листопаді 2010 року ним у Дирекції отримано дві відомості: для виплати авансу за серпень 2010 року та заробітної плати за липень 2010 року працівникам Дирекції, що входили до складу пересувного циркового колективу «Сучасник». З отриманими відомостями він поїхав до с. Добре АР Крим, де знаходився цирковий колектив «Сучасник». Там він розрахувався у повному обсязі по заборгованості з авансу за серпень 2010 року та заробітної плати за липень 2010 року з наступними працівниками: ОСОБА_9 - 2630 грн., ОСОБА_8 - 2630 грн., ОСОБА_12 - 3109 грн., ОСОБА_13 - 3325. Після розрахунку останні розписувались у відомостях, наданих йому Дирекцією, та писали розписки про відсутність до нього будь-яких матеріальних претензій. Відомості з підписами працівників про отримання грошей він повернув до Дирекції, а оригінали розписок зберігаються у нього.

На даний час сума його заборгованості перед Дирекцією з авансу за серпень 2010 року та заробітної плати за липень 2010 року складає 7050 грн.

Загальна сума привласнених ним протягом січня-вересня 2010 року грошових коштів Дирекції складає 121 578, 13 грн., з них частина у сумі 11 694 грн. була добровільно відшкодована.

Потерпілий ОСОБА_15 суду пояснив, що він працював у Дирекції з 2005 року на посаді уніформіста. До складу дирекції входить пересувний цирковий колектив «Сучасник», головним адміністратором якого на той час був ОСОБА_4, з яким знайомий приблизно з 2004 року. В 2010 році відносини погіршились через невиплату ОСОБА_4 добових йому та працівникам циркового колективу «Сучасник». Після чого була створена комісія, яка у с.Воїнка АР Крим, за місцем знаходження циркового колективу «Сучасник», провела збори його членів, після яких ОСОБА_4 було звільнено із займаної посади через розтрату ввірених йому грошових коштів.

Свідок ОСОБА_16 суду пояснила, що вона працювала у Дирекції з 1996 року, а на посаді начальника відділу по організації праці та заробітній платі працює з 2005 року. В Дирекції існує порядок виплати заробітної плати та інших установлених законом виплат для пересувних трудових колективів: головний адміністратор колективу протягом місяця здійснював табулювання цього колективу, після чого з 1 по 6 число кожного місяця завозив його до Дирекції, що знаходиться по вул.Великій Житомирській, 4-А і свідок по табелю здійснювала нарахування заробітної плати. Заробітна плата у Дирекції повинна виплачуватись двічі на місяць, що включає також аванс 27 числа та безпосередньо заробітну плату 14 числа кожного місяця. Після розрахунку заробітної плати, нею роздруковувалась відповідна відомість на її виплату, яка передавалась ОСОБА_4 для підписання її учасниками колективу, що підтверджувало б отримання ними грошових коштів. ОСОБА_4 за видатковим касовим ордером отримував у касі Дирекції готівкові кошти для видачі заробітної плати, про що особисто підписувався у ордері. Наступного місяця, з 1 по 6 число, ОСОБА_4 привозив заповнену відомість про виплату заробітної плати з підписами працівників циркового колективу «Сучасник». Одночасно ОСОБА_4 перед заступником генерального директора ОСОБА_14 звітував про витрачені кошти та надавав їй фінансову звітність. Про присвоєння ОСОБА_4 грошових коштів, виданих йому для оплати праці цирковому колективу «Сучасник», дізналась у 2010 році після звернення до керівництва Дирекції окремих працівників циркового колективу «Сучасник», після якого ОСОБА_4 було звільнено.

Свідок ОСОБА_14 суду пояснила, що вона працювала у Дирекції з 1990 року, а на посаді заступника генерального директора працює з 2005 року. В 2010 році подружжям ОСОБА_8, які працювали в пересувному цирковому колективі «Сучасник», було написано скаргу генеральному директору Дирекції щодо затримання заробітної плати. З метою перевірки доводів, викладених у скарзі, генеральним директором ОСОБА_5 була створена комісія під її керівництвом, яка за місцезнаходженням циркового колективу «Сучасник» провела збори його членів. Під час зборів було з'ясовано, що окремим працівникам трудового циркового колективу «Сучасник» ОСОБА_4 не в повному обсязі виплачував заробітну плату, також були виявлені випадки коли у відомостях про отримання грошей замість працівників розписувався хтось інший. Відповідно до наданих членами пересувного циркового колективу «Сучасник» заяв, загальна сума заборгованості складала на той момент близько 25 тис.грн. У зв'язку з виявленням фактів привласнення ОСОБА_4 грошових коштів та втрати до нього довіри, останнього було звільнено. Коли ОСОБА_4 прийшов розраховуватись до Дирекції, у нього було виявлено нестачу квитків на значну суму. Де ОСОБА_4 подів залишок квитків їй не відомо.

Свідок ОСОБА_17 суду пояснила, що вона працює у Дирекції приблизно з 1997 року на посаді головного бухгалтера. Адміністрації Дирекції з доповідної записки працівника циркового колективу сучасник «Сучасник» ОСОБА_9 від 26.08.2010 року стало відомо про невиплату їй заробітної плати з вини ОСОБА_4 Наказом Дирекції була створена комісія , яка у с.Воїнка АР Крим, за місцем знаходження циркового колективу «Сучасник», провела збори його членів. Під час зборів було з'ясовано, що окремим працівникам циркового колективу «Сучасник» ОСОБА_4 не в повному обсязі виплатив аванс за серпень 2010 року, який в подальшому Дирекція виплатила працівникам з власних коштів. Після зборів ОСОБА_4 було звільнено, він 28.10.10 у Дирекції передав по накладній від цієї ж дати залишок квитків. Під час розрахунку із ОСОБА_4 також була встановлена нестача квитків, кількість вона вже не пам'ятає. Крім того ОСОБА_4 не була повернута виручка від реалізації квитків за вересень 2010 року. На її запитання куди поділись квитки ОСОБА_4 від відповіді ухилився, зазначивши, що це все, що у нього є. Про втрату або крадіжку квитків ОСОБА_4 нічого не повідомляв.

Свідок ОСОБА_18 суду пояснила, що вона працює у Дирекції приблизно з 2007 року, а на посаді заступника начальника відділу організації праці та заробітної плати приблизно з літа 2010 року. До складу Дирекції входить 8 пересувних колективів, у тому числі цирковий колектив «Сучасник», головним адміністратором якого на той час був ОСОБА_4. Про те, що ОСОБА_4 здійснювалось привласнення коштів, виданих йому для оплати праці, вона дізналась від генерального директора Дирекції ОСОБА_5, коли проводились збори колективу восени 2010 року.

Свідок ОСОБА_10 суду пояснив, що він працював в цирковому колективі «Сучасник», артистом. ОСОБА_4 в той час був головним адміністратором, та з його сторони була заборгованість по заробітні платі. Згодом ОСОБА_4 почав розраховуватись, але не в повному обсязі. Невиплачену заробітну плату виплатила Дирекція.

Свідок ОСОБА_11 суду пояснила, що вона працювала в цирковому колективі «Сучасник». Була затримка по виплаті заробітної плати, з невідомих їй причин. З нею здійснено розрахунок по заробітні платі в повному обсязі і ніяких претензій майнового характеру вона не має.

В судовому засідання показання свідків ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та потерпілого ОСОБА_7

Допитана як свідок ОСОБА_19 12.01.11 показала, що у Дирекції вона працює приблизно з 2001 року, одразу була призначена на посаду артиста.

До складу Дирекції входить пересувний цирковий колектив «Сучасник», головним адміністратором якого до 20.09.10 був ОСОБА_4 Особисто вона пропрацювала у цьому колективі приблизно з 2006 року.

Наскільки їй відомо ОСОБА_4 було звільнено із займаної посади у зв'язку з виявленням фактів розтрати ввірених йому грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей після приїзду комісії Дирекції за місцем гастролювання колективу.

Приїзду комісії передувала невиплата ОСОБА_4 заробітної плати окремим працівникам циркового колективу «Сучасник», кому саме їй не відомо, оскільки всім працівникам колективу ОСОБА_4 виплачував заробітну плату окремо.

Комісія Дирекції 15.09.10 у с. Воїнка АР Крим, за місцезнаходженням циркового колективу «Сучасник», провела збори його членів.

Під час зборів було з'ясовано, що перед окремим працівникам циркового колективу «Сучасник» ОСОБА_4 мав заборгованість. Тоді з приводу наявної заборгованості на зборах виступали ОСОБА_9, ОСОБА_22, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 При цьому, ОСОБА_4 при всіх пояснив, що гроші витратив на власні потреби, які саме не зазначив, і зобов'язувався в подальшому розрахуватись.

Комісія Дирекції запропонувала написати всім членам пересувного циркового колективу «Сучасник» відповідні заяви із зазначенням суми заборгованості ОСОБА_4

Особисто вона написала, що у неї відсутні будь-які матеріальні претензії до ОСОБА_4, оскільки ніякої заборгованостей ОСОБА_4 та Дирекції перед нею не було.

Приблизно через місяць після зборів ОСОБА_4 приїхав за місцем гастролювання циркового колективу «Сучасник» для розрахунку. Чи розрахувався він у повному обсязі їй не відомо.

З приводу нестачі квитків, що виникла у ОСОБА_4, їй нічого не відомо. Реалізацією квитків займався ОСОБА_4

Про втрату або крадіжку квитків ОСОБА_4 колективу нічого не повідомляв.

Допитаний як свідок ОСОБА_20 12.01.11 показав, що у Дирекції він працює приблизно з 2002 року, одразу був призначений на посаду водія.

До складу Дирекції входить пересувний цирковий колектив «Сучасник», головним адміністратором якого до 20.09.10 був ОСОБА_4 Особисто він став працювати у цьому колективі з 2004 року.

Наскільки йому відомо ОСОБА_4 було звільнено із займаної посади у зв'язку з виявленням фактів розтрати ввірених останньому грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей після приїзду комісії Дирекції за місцем гастролювання колективу.

Приїзду комісії передувала невиплата ОСОБА_4 заробітної плати окремим працівникам циркового колективу «Сучасник». Останній мав заборгованість перед ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_13

Комісія Дирекції 15.09.10 у с. Воїнка АР Крим, за місцезнаходженням циркового колективу «Сучасник», провела збори його членів.

Під час зборів було з'ясовано, що перед окремими працівникам циркового колективу «Сучасник» ОСОБА_4 мав заборгованість. Тоді з приводу наявної заборгованості на зборах виступали ОСОБА_9, ОСОБА_22, ОСОБА_7 та ОСОБА_13 При цьому, ОСОБА_4 при всіх пояснив, що гроші витратив на власні потреби, які саме не зазначив, і зобов'язувався в подальшому розрахуватись.

Комісія Дирекції запропонувала написати всім членам пересувного циркового колективу «Сучасник» відповідні заяви із зазначенням суми заборгованості ОСОБА_4

Особисто він нічого не писав, оскільки у нього відсутні будь-які матеріальні претензії до ОСОБА_4, і заробітну плату та інші виплати він отримував вчасно.

Приблизно у жовтні-листопаді 2010 року у с. Донське, за місцем гастролювання циркового колективу «Сучасник», ОСОБА_4 приїхав для розрахунку за борги. Наскільки йому відомо, останній розрахувався із ОСОБА_9, ОСОБА_22 та ОСОБА_13 Чи розрахувався ОСОБА_4 із ОСОБА_7 йому не відомо.

З приводу нестачі квитків, що виникла у ОСОБА_4, йому нічого не відомо. Реалізацією квитків займався ОСОБА_4 та адміністратор ОСОБА_21.

Про втрату або крадіжку квитків ОСОБА_4 колективу нічого не повідомляв.

Допитаний як свідок ОСОБА_21 10.01.11 показав, що у Дирекції працює з 2005 року, а на посаді в.о. головного адміністратора працює з вересня 2010 року.

До складу Дирекції входить 8 пересувних колективів, у тому числі цирковий колектив «Сучасник», головним адміністратором якого до 20.09.10 був ОСОБА_4

ОСОБА_4 було звільнено із займаної посади у зв'язку з виявленням фактів розтрати ввірених йому грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей.

Адміністрації Дирекції з доповідної записки працівника циркового колективу «Сучасник» ОСОБА_9 від 26.08.10 стало відомо про невиплату їй заробітної плати з вини ОСОБА_4

Наказом Дирекції від 08.09.10 № 122-К для перевірки викладених у доповідній записці відомостей було створено комісію у складі заступника генерального директора ОСОБА_14, начальника юридичної служби ОСОБА_23 та нього.

Комісія 15.09.10 у с. Воїнка АР Крим, за місцезнаходженням циркового колективу «Сучасник», провела збори його членів.

Під час зборів було з'ясовано, що окремим працівникам циркового колективу «Сучасник» ОСОБА_4 не в повному обсязі виплатив аванс та добові за серпень 2010 року.

Так, відповідно до наданих комісії заяв ОСОБА_7 не доотримав 6006 грн., ОСОБА_13 - 3315 грн., ОСОБА_12 - 3315 грн., ОСОБА_8 - 2500 грн.

На момент проведення службової перевірки ОСОБА_4 не зміг пояснити куди були витрачені ним зазначені кошти. Письмові пояснення надати відмовився, а на зборах перед всім колективом пояснив, що гроші витратив на власні потреби і зобов'язувався всю заборгованість виплатити найближчим часом.

Інші учасники колективу написали заяву про відсутність будь-яких матеріальних претензій до ОСОБА_4, тому розбору відносно виплати цим працівникам не проводилось. Однак, в подальшому у жовтні 2010 року двоє працівників циркового колективу «Сучасник», а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 також звернулись із заявами до керівництва про наявність перед ними заборгованості в розмірі 2300 грн. та 2200 грн. відповідно.

З приводу наявності заборгованості ОСОБА_4 за квитки перед Дирекцією йому нічого не відомо.

Із ОСОБА_4 він підтримував виключно робочі стосунки. Про те, що останнім здійснювалось привласнення коштів, виданих для оплати праці цирковому колективу «Сучасник», до початку службового розслідування йому нічого відомо не було.

Допитаний як свідок та потерпілий ОСОБА_7 показав, що у Дирекції працює приблизно з 2006 року, одразу був призначений на посаду звукооператора.

До складу Дирекції входить пересувний цирковий колектив «Сучасник», головним адміністратором якого до 20.09.10 був ОСОБА_4 Особисто він став працювати у цьому колективі через декілька місяців після влаштування на роботу.

Наскільки йому відомо ОСОБА_4 було звільнено із займаної посади у зв'язку з виявленням фактів розтрати ввірених йому грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей після приїзду комісії Дирекції за місцем гастролювання колективу.

Приїзду комісії передувала невиплата ОСОБА_4 заробітної плати окремим працівникам циркового колективу «Сучасник». Хтось з подружжя ОСОБА_8 написав про даний факт до Дирекції.

Комісія Дирекції 15.09.10 у с. Воїнка АР Крим, за місцезнаходженням циркового колективу «Сучасник», провела збори його членів.

Під час зборів було з'ясовано, що ОСОБА_4, крім нього, мав заборгованість перед ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_13 Можливо він був винен ще комусь, але про такі факти йому не відомо.

При цьому, ОСОБА_4 під час зборів всім пояснив, що гроші витратив на власні потреби, які саме не зазначив, і зобов'язувався розрахуватись до нового року.

Комісія Дирекції запропонувала написати всім членам пересувного циркового колективу «Сучасник» відповідні заяви із зазначенням суми заборгованості ОСОБА_4 Відповідну заяву написав і він, зазначивши суму заборгованості в розмірі 6006 грн.

У цю суму входило: добові за травень 2010 року - 306 грн., добові за червень 2010 року - 306 грн., добові за липень 2010 року - 459 грн., аванс за серпень 2010 року - 2405 грн., добові за серпень 2010 року - 459 грн. Офіційна сума заборгованості ОСОБА_4 перед ним складала 3935 грн.

Крім того, протягом 2010 року він розписувався у відомостях про отримання заробітної плати та авансу, однак за домовленістю із ОСОБА_4 фактично отримував менші суми. Останній обіцяв йому в подальшому все повернути. Таким чином, протягом 2010 року він також не доотримав від ОСОБА_4 2071 грн. Вказані грошові кошти він ОСОБА_4 дав у борг.

Суму заборгованості він обліковував у своїх записах.

Після звільнення ОСОБА_4 аванс за серпень 2010 року в сумі 2405 грн. ним було отримано від іншого адміністратора за рахунок коштів Дирекції.

У грудні 2010 року ОСОБА_4 частково розрахувався із ним за особистий борг (2071 грн.), повернуту суму точно пригадати не може. Залишок ОСОБА_4 обіцяв повернути йому до нового року або одразу після нього.

При цьому, за добові ОСОБА_4 із ним до цього часу не розрахувався.

З приводу нестачі квитків, що виникла у ОСОБА_4, йому нічого не відомо. Реалізацією квитків займався ОСОБА_4 та адміністратор ОСОБА_21.

Про втрату або крадіжку квитків ОСОБА_4 колективу нічого не повідомляв.

Допитана як свідок ОСОБА_9 показала, що у Дирекції працює з квітня 2007 року на посаді артиста. Вона влаштувалась на роботу разом із своїм чоловіком ОСОБА_8, з яким виступає у спільних номерах.

З листопада 2008 року вони працюють у пересувному цирковому колективі «Сучасник», який входить до складу Дирекції. Головним адміністратором цього колективу до вересня 2010 року працював ОСОБА_4

Останній систематично затримував виплату їй та її чоловікові заробітну плату. Невиплату заробітної плати ОСОБА_4 пояснював тим, що у Дирекції йому видавали тільки відомості без грошей.

Нею 26.08.10 було написано доповідну записку генеральному директору Дирекції з проханням розібратись у ситуації.

З метою перевірки її доводів була створена комісія на чолі із заступником генерального директора Дирекції ОСОБА_14 Вказана комісія 15.09.10 у с.Воїнка АР Крим за місцезнаходженням циркового колективу «Сучасник» провела збори його членів.

Під час зборів було з'ясовано, що окремим працівникам циркового колективу «Сучасник» ОСОБА_4 не в повному обсязі виплачував заробітну плату, не давав подивитись відомості про отримання заробітної плати, також були виявлені випадки коли у відомостях замість працівників розписувався хтось інший.

Комісія Дирекції запропонувала написати всім членам пересувного циркового колективу «Сучасник» відповідні заяви із зазначенням суми заборгованості ОСОБА_4

На день проведення зборів ОСОБА_4 був винен їй та її чоловікові ОСОБА_8 по 600 грн. та 343 грн. кожному зарплату та аванс за червень 2010 року, по 2350 грн. кожному зарплату та аванс за липень 2010 року, по 2600 кожному аванс за серпень 2010 року. Та окремо її чоловікові 481 грн. частково заробітну плату за травень 2010 року. Разом ОСОБА_4 залишився винним їй та її чоловікові 12267 грн.

У день проведення зборів вони з чоловіком написали пояснення на ім'я генерального директора Дирекції (можливо одне на двох) із викладенням суми заборгованості ОСОБА_4

У подальшому ОСОБА_4 їй та її чоловікові - ОСОБА_8 у повному обсязі виплатив заборгованість. Так, ОСОБА_4 15.09.10 виплатив 3 тис. грн., 16.09.10. виплатив 5 тис. грн., 19.09.10 виплатив 1 тис. грн., 09.10.10 виплатив 1257 грн., 26.11.10 виплатив 2010 грн. Про отримання грошових коштів від ОСОБА_4 ними у листопаді 2010 року було підписано відомість про отримання авансу за серпень 2010 року та написані розписки про відсутність матеріальних претензій без зазначення суми отриманих від ОСОБА_4 грошей.

На даний час жодних претензій матеріального характеру до ОСОБА_4 вона не має.

У відомості про отримання авансу за серпень 2010 року вона розписалась у листопаді 2010 року.

Наскільки їй відомо ОСОБА_4 було звільнено із займаної посади у зв'язку з виявленням фактів розтрати ввірених йому грошових коштів.

З приводу нестачі квитків, що виникла у ОСОБА_4, їй нічого не відомо. Про втрату або крадіжку квитків ОСОБА_4 колективу нічого не повідомляв.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 надав аналогічні показання із своєю дружиною ОСОБА_9, зазначивши, що на даний час жодних претензій матеріального характеру до ОСОБА_4 не має.

Судом досліджені матеріали справи, а саме: протокол проведення виїмки від 28.01.2011 року (том 3 а/с 8-9 ), відповідно до якого слідчим було вилучено в приміщенні ДП «Дирекція пересувних циркових колективів України» документи, зокрема звіт про роботу колективу «Сучасник» за період з січня по вересень 2010 року, накладні, заяви, відомості про виплату заробітної плати( том 3 а/с 11-39); постанова про притягнення особи як обвинуваченого (том 3 а/с 46-49), згідно якої ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6., притягнуто в якості обвинуваченого за ч. 4 ст. 190 КК України; постанова про притягнення особи як обвинуваченого (том 5 а/с 47-52), згідно якої ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6., притягнуто в якості обвинуваченого за ч.3 ст.190, ч.1 ст.366 КК України; протокол проведення виїмки від 28.03.2011 року (том 5 а/с 70-71 ), відповідно до якого слідчим було вилучено в приміщенні ДП «Дирекція пересувних циркових колективів України» документи, зокрема відомості про виплату заробітної плати, платіжні відомості колективу «Сучасник» ( том 5 а/с 72-81).

В ході судового розгляду справи захисник підсудного заявив клопотання про направлення справи на додаткове розслідування, мотивуючи своє клопотання тим, що досудове слідство проведено неповно та неправильно, під час досудового слідства не були досліджені обставини, які мають значення для вирішення справи, не проведено експертизи, обвинувачення пред'явлено підсудному неконкретне без зазначення місця, часу вчинення злочину, крім того, слідчим не було з'ясовано та проаналізовано факт того, що нестача квитків визначена тільки на підставі даних цивільного позивача, крім того, не враховано і те, що матеріально-відповідальною особою крім ОСОБА_4 був також і ОСОБА_21.

.

Прокурор заперечує проти задоволення клопотання, оскільки вважає, що суд має можливість усунути неповноту досудового слідства шляхом допиту додаткових свідків та наданням доручення в порядку ст.315-1 КПК України 1960 року.

Представники цивільного позивача заперечують проти задоволення клопотання.

Підсудний підтримав думку свого захисника.

Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню і справа підлягає направленню на додаткове розслідування, виходячи з наступного: в порушення вимог ст.22 КПК України слідчим при проведенні досудового слідства не вжито всіх заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи.

Крім того, в порушення вимог ст.64 КПК України слідчий пред'явив ОСОБА_4 неконкретне обвинувачення, не зазначивши в постанові місце та час скоєння злочину.

Також, на думку суду, постанова ґрунтується на припущеннях слідчого, оскільки слідчий зазначає, що ОСОБА_4 шляхом підроблення підписів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 у платіжних відомостях за травень-червень 2010 року привласнив грошові кошти зазначених осіб, проте зазначені особи пояснили, що у відомостях підписи виконані не ними, вони не зазначають хто саме виконав підписи, тільки ОСОБА_9 припустила, що підпис міг виконати підсудний. Слідчий відібрав зразки почерку та підписів ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8 (т.4 а.с.99-193), проте судово-почеркознавчу експертизу не провів, а пред'явив обвинувачення без достатніх доказів, що є порушенням вимог ст.131 КПК України.

Також суд зазначає, що в постановах про відібрання зразків почерку у ОСОБА_10 (т.4 а.с.111) зазначено, що останній не розписувався у відомостях про отримання авансу за липень 2010 року, ОСОБА_11 (т.4 а.с.125) зазначено, що у відомостях про одержання добових за липень, серпень, вересень 2010 року вона не розписувалась, проте з даного приводу будь-яке рішення слідчим не прийнято, що свідчить про неповноту досудового слідства.

Крім того, в порушення вимог ст.132 КПК України 1960 року пред'являючи обвинувачення в остаточному формулюванні 16.03.2011 року (т.5 а.с.47-52) слідчий, зазначив: «При цьому, ОСОБА_4, працюючи на посаді головного адміністратора Дирекції, протягом травня-липня 2010 року під час гастролювання у складі пересувного циркового колективу «Сучасник» по регіонам України, будучи службовою особою, яка на підприємстві постійно обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, діючи з прямим умислом, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: чотирьох відомостей на виплату грошей (авансу та заробітної плати) та чотирьох платіжних відомостей про виплату надбавки працівникам цього колективу, та вчинив їх підроблення.

Так, у травні 2010 року ОСОБА_4 розписався підробленими підписами замість ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у платіжній відомості за цей місяць про одержання останніми по 306 грн. кожним надбавки (польового забезпечення) за роботу, що має роз'їзний (пересувний) характер, яку вони фактично не отримували.»

При цьому слідчим взагалі не зазначено стаття кримінального закону, якою передбачено цей злочин, в той же час в обвинувальному висновку (т.5 а.с.110-112) слідчий дописує епізоди, які не були пред'явлені в обвинуваченні та зазначає статтю кримінального закону.

Зазначене свідчить про грубе порушення прав на захист підсудного, яке судом не можен бути усунено.

Крім того, суд звертає увагу на те, що слідчий 22.01.2011 року при допиті ОСОБА_9 (т.2 а.с.150-152), ОСОБА_8 (т.2 а.с.153-155), 17.01.2011 року при допиті ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_6, пред'являв останнім відомості про отримання авансу за травень 2010 року, червень 2010 року, заробітної плати за червень 2010 року, авансу за липень 2010 року, і останні підтвердили, що підписи виконані не ними, проте дані відомості були вилучені слідчим тільки 28.03.2011 року (т.5 а.с.70-81), тобто значно пізніше, тому взагалі не зрозуміло які саме відомості надавав слідчий свідкам, де він їх отримав, і які підписи були на цих відомостях.

Зазначене свідчить про грубе порушення слідчим норм КПК України і порушення вимог ст.22 КПК України щодо всебічності, повноти та об'єктивності розслідування.

Також в порушення вимог ст.64 КПК України 1960 року щодо вимог доказування в частині характеру та розміру шкоди, завданої злочином, слідчий обмежився тільки даними, які були надані бухгалтерією ДП «Дирекція пересувних циркових колективів України», при цьому будь-яких слідчих дій щодо перевірки зазначених даних слідчим не приймалось.

Також, слідчим не було проведено будь-яких слідчих дій з приводу нестачі квитків, не визначено коли, в який час, яким чином було вчинено привласнення коштів підсудним, коли і де саме було проведено реалізацію квитків.

Відповідно до ст.281 КПК України 1960 року повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності може мати місце, коли ця неповнота та неправильність не може бути усунена в судовому засіданні.

Суд вважає, що посилання прокурора на усунення недоліків з використанням можливості ст.315-1 КПК України, не може бути прийнято до уваги, оскільки обсяг необхідних слідчих дій є значним і не може бути усуненим при розгляді справи в суді, крім того, слідчим було грубо порушено право на захист підсудного, і це порушення судом не може бути усунуто.

На підставі викладеного, керуючись ст.281 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч.1 ст.366 КК України, ч.3,4 ст.191 КК України повернути прокурору Подільського району м.Києва для організації додаткового розслідування.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду м.Києва через Шевченківський районний суд м.Києва протягом 7 діб з моменту його проголошення.