Постанова № 32437208, 11.04.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

м. Черкаси 11 квітня 2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Романенко В.А., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, про проведення виїмки в філії Черкаського ОУ АТ «Ощадбанк»МФО 354507 документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 з звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з поданням про проведення виїмки в філії Черкаського ОУ АТ «Ощадбанк»МФО 354507 документів, що становлять банківську таємницю по рахунку Канівського РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго».

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області розслідується кримінальна справа №121 за фактом розтрати службовими особами Канівського РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго», шляхом зловживання своїм службовим становищем, належних вказаному підприємству коштів в особливо великих розмірах, і службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 4 листопада 2011 року між Канівським РЕМ та ТОВ БК «П’ять стихій»було укладено договори підряду №4/11-1, №4/11-2, №4/11-3, №4/11-5, згідно з яким останнє виконувало роботи по розчистці трас повітряних ліній електропередач від зелених насаджень, розташованих на території діяльності Канівського РЕМ.

У той же час досудовим слідством встановлено, що роботи по розчистці трас повітряних ліній електропередач від зелених насаджень, розташованих на території діяльності Канівського РЕМ, у 2011 році виконувались працівниками вказаного підрозділу ПАТ «Черкасиобленерго»самостійно без залучення підрядної організації.

Слідством встановлено, що приватним підприємством Канівським РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго»відкрито поточний рахунок №26004651182136 в філії Черкаське ОУ АТ «Ощадбанк»МФО 354507.

На підставі викладеного та враховуючи те, що банківські документи, що знаходяться в філії Черкаське ОУ АТ «Ощадбанк»МФО 354507, мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Подання задовольнити.

2. Провести виїмку в філії Черкаське ОУ АТ «Ощадбанк»МФО 354507 документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки про рух коштів за період з 01.01.2011 року по теперішній час по поточному рахунку №26004651182136, що відкритий Канівським РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго»(ЄДРПОУ 25204620) в Черкаському ОУ АТ «Ощадбанк»МФО 354507, з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів;

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку Канівським РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго»в Черкаському ОУ АТ «Ощадбанк»МФО 354507 ( а саме заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення Канівського РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго»до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття Канівським РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго»на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб Канівським РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго»(на період листопада - грудня 2011 року) та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію Канівського РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго»у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку.

- документів, які стали підставою для перерахування коштів з рахунку Канівського РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго»на інші рахунки за період з 01.11.2011 року по 01.01.2012 року (у разі користування Канівським РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго»системою «Клієнт-банк», надати завірені належним чином платіжні доручення);

- документів, щодо користування Канівським РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго»системою «Клієнт-банк».

Суддя Соснівського районного

суду м. Черкаси ____

Постанова мені пред’явлена: “_____” _____ 2012 року

___/ _________/