Постанова № 32435347, 09.04.2012, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 09 квітня2012 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Романенко В.А., розглянувши подання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Момотенко І.Г. за згодою заступника прокурора Черкаської області старшого радника юстиції ОСОБА_1 про проведення виїмки в ВАТ ТФБ «Контракт»по рахунку ТОВ «Дабл ю ОСОБА_2 ЛТД», ,-

В С Т А Н О В И В :

07 вересня 2006 року укладено договір № 15 юр/з між ТОВ СП «Нібулон»та ДП ДАК «Хліб України»«Тальнівський комбінат хлібопродуктів» про надання послуг по прийманню, зберіганню та відпуску зернових культур та продуктів переробки. 07.09.2006 ТОПВ СП «Нібулон»придбало у ТОВ «Грано»250 тон ячменю, який був прийнятий зерновим складом ДП ДАК «Зліб України»Тальнівський КХП»на зберігання. 06.10.2006 ТОВ СП «Нібулон»в письмовій формі звернулось до ДП ДАК «Хліб України»Тальнівський КХП»з листом щодо відвантаження 250 тон ячменю власності підприємства. Станом на 24.01.2007 ДП ДАК «Хліб України»Тальніський УХП»відмовився відвантажити дану продукцію, яка є власністю ТОВ СП «Нібулон»в зв»язку з її відсутністю.

За даним фактом порушено кримінальну справу №2510600155 за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що встановлено, що ТОВ СП «Нібулон»придбало у ТОВ «Дабл ю ОСОБА_2 ЛТД» ячмінь фуражний в кількості 758,28 тон відповідно до накладної та здійснило оплату за придбане зерно. ТОВ «Дабл ю ОСОБА_2 ЛТД» ЄДРПОУ 30307964 має р/р 260060101106 в ВАТ ТФБ «Контракт»м. Київ МФО 322465.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність” –Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи –клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого, враховуючи, що виїмка в ВАТ ТФБ «Контракт»м. Київ МФО 322465 роздруківки руху грошових коштів ТОВ «Дабл ю ОСОБА_2 ЛТД»ЄДРПОУ 30307964 має р/р 260060101106 за вересень 2006 року та грошові чеки, що були перераховані ТОВ СП «Нібулон», мають значення для зібрання доказової бази у кримінальній справі, керуючись ст. 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів:

- грошових чеків з особової (юридичної) справи, що стосуються видачі коштів, які були перераховані ТОВ СП «Нібулон»на ТОВ ТОВ «Дабл ю ОСОБА_2 ЛТД»(код) ЄДРПОУ 30307964 р/р 260060101106 в ВАТ ТФБ «Контракт»;

- роздруківки рухів грошових коштів за вересень 2006 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «Дабл ю ОСОБА_2 ЛТД»( код ЄДРПОУ 30307964) р/р 260060101106, вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня;

в ВАТ ТФБ «Контракт»м. Київ МФО 322465, які зберігаються у вищевказаній установі.

2. Копію постанови направити прокурору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :__________

Постанова мені оголошена.

“_____”____2012 року ____