Ухвала суду № 32434146, 16.07.2013, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6673/13-к

Номер провадження 1-кс/404/609/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2013 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, лейтенанта міліції ОСОБА_1, по матеріалам досудового розслідування № 32013120010000029, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до кредитної справи, що представляє собою банківську таємницю, за кредитним договором № 52-01-08 від 11.04.2008 року, який укладений між ТОВ «Центр-Нафта» та ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит» з її вилученням, терміном на 1 місяць, із приміщення філії Придніпровського регіонального управління публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 та кредит», яка розташована за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Леніна 65

Підставою став той факт, що 11.04.08 року cлужбові особи ТОВ „Центр-Нафта” (код ЄДРПОУ 31146120) уклали з ВАТ „ОСОБА_2 та Кредит” договір № 52-01-08 про відновлювальну кредитну лінію на загальну суму кредиту 410 тис. доларів США (1 904 750 грн.), заставним майном по якому є товар – 1613,8 т. бітуму марки БНД 60/90 із місцем зберігання ЗАТ „Кіровоградасфальтобетон”, узгодженою заставною вартістю 4101600 грн. який належить ТОВ „Центр-Нафта”. Однак, в податковій звітності з податку на прибуток ТОВ „Центр-Нафта” за 2 квартал 2008 р. була зазначена балансова вартість запасів станом на початок кварталу в сумі 171600 грн., збільшена станом на кінець кварталу до 1430296 грн. із визначеним приростом в 1258636 грн., які є суттєво меншими ніж вартість заставного бітуму, що за відсутності документального підтвердження походження та фактичної приналежності бітуму та його відсутності в наявності як заставного майна на даний час, відсутності факту повернення кредиту вказує на надання службовими особами ТОВ „Центр-Нафта” завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредитів, що завдало великої матеріальної шкоди.

За даним фактом 04 липня 2013 року було розпочато розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, кваліфікованого як надання службовими особами ТОВ «Центр-Нафта» банку завідомо неправдивої інформації з метою одержання кредитів, що завдало великої матеріальної шкоди.

Під час укладення кредитного договору № 52-01-08 від 11.04.2008 року між ТОВ «Центр-Нафта» та ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит» у відділенні ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит», згідно Постанови НБУ № 481 від 27.12.2007 року «Про затвердження інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України», було сформовано кредитну справу, в якій містяться документи щодо укладення вище зазначеного кредитного договору.

Кредитна справа за кредитним договором № 52-01-08 від 11.04.2008 року, який укладений між ТОВ «Центр-Нафта» та ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит» підтверджує факт укладення кредитного договору та договору застави товарів в обороті №48ТО/0408 від 11.04.2008 року щодо заставного бітуму марки БНД 60/90 в кількості 1613,8 тон. Зазначені вище договори мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, що полягає у підтвердженні факту укладення договорів, факту застави майна та його розміщення на території ЗАТ «Кіровоградасфальтобетон», а також факту подання податкової документації на завищеною вартістю, тобто надання завідомо неправдивої інформації з метою отримання кредитів, що завдало великої матеріальної шкоди.

За правилами ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують як саму подію кримінального правопорушення, так і наступне порушення кримінального провадження. За таких умов існує процесуальна можливість, і обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, через необхідність викриття винних осіб у скоєному кримінальному правопорушенні.

Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб дослідити ці обставини, які є визначальними по справі і можуть бути використані як доказ для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до кредитної справи, що представляє собою банківську таємницю, за кредитним договором № 52-01-08 від 11.04.2008 року, який укладений між ТОВ «Центр-Нафта» та ПАТ «ОСОБА_2 та Кредит» з її вилученням, терміном на 1 місяць, із приміщення філії Придніпровського регіонального управління публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 та кредит», яка розташована за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Леніна 65.

Встановити строк дії ухвали протягом 30 діб, починаючи з 16.07.2013 року і по 14.08.2013року - включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов”язкового правозастосування наслідків вимог ст.166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п”яти днів з дня її оголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_3