Ухвала суду № 32329735, 11.07.2013, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6509/13-к

Номер провадження 1-кс/404/586/13

У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

11 липня 2013 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Поступайло В.В., при секретарі Теніченко О.І., за участю прокурора Петренко Л.Ю., представника Кіровоградської об’єднаної податкової інспекції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12013120020001078,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 01.07.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що дії службових осіб ОСОБА_4 «Кіровоградтурист», пов’язані у тому числі з укладанням упродовж жовтня-грудня 2012 року збиткових угод на суму 730150 грн. з ДП «Клінічний санаторій «Примор'є» та ОСОБА_4 «Укрпрофтур», призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства та завдали значної матеріальної шкоди державі та кредиторам у сумі 2132223 грн. 60 коп. При цьому службові особи товариства отримують неконтрольовані доходи від операційної діяльності комплексу, які не відображаються в податковій звітності, що підтверджується реєстрацією за місцем розташування готельного комплексу товариства понад 70 суб’єктів господарської діяльності.

Крім того, на ОСОБА_4 «Кіровоградтурист» працює 52 працівники, яким нараховується, але не виплачується, незважаючи на наявність коштів, заробітна плата, що призвело до заборгованості на загальну суму 58000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 «Кіровоградтурист» перебуває на податковому обліку в Кіровоградській ОДПІ Головного управління Міндоходів України у Кіровоградській області, а тому, зважаючи на раніше зазначені обставини, виникла необхідність у вилученні та огляді з вказаної установи реєстраційної та звітної частини облікової справи платника ОСОБА_4 «Кіровоградтурист» (код ЄДРПОУ – 02593820), справи боржника ОСОБА_4 «Кіровоградтурист» та матеріалів планової виїзної перевірки діяльності ОСОБА_4 «Кіровоградтурист» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2009 по 31.03.2012 року.

Заслухавши прокурора, яка підтримала внесене клопотання, представника Кіровоградської об’єднаної податкової інспекції, який не заперечував проти його задоволення, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.2-14) містять достатні дані про здійснення слідчим Мудрим І.В. досудового розслідування раніше зазначених кримінальних правопорушень, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у Кіровоградській об’єднаній податковій інспекції Головного управління Міндоходів України у Кіровоградській області, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Кіровоградській об’єднаній податковій інспекції Головного управління Міндоходів України у Кіровоградській області надати старшому слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до реєстраційної та звітної частини облікової справи платника ОСОБА_4 «Кіровоградтурист» (код ЄДРПОУ – 02593820), справи боржника ОСОБА_4 «Кіровоградтурист» та матеріалів планової виїзної перевірки діяльності ОСОБА_4 «Кіровоградтурист» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.04.2009 по 31.03.2012 року, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 10 серпня 2013 року.

Роз’яснити начальнику Кіровоградської об’єднаної податкової інспекції Головного управління Міндоходів України у Кіровоградській області, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду м. Кіровограда В.В. Поступайло