Постанова № 32304875, 10.08.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/12642/2012

н/п 4/2018/2470/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

10.08.2012 г . Киевский районный суд г. Харь ко ва в составе:

судья Киевского районного суда г. Харькова Невядомский Д.В., при участии прокурора Анисимова Д.А., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области подполковника милиции ОСОБА_1, о производстве выемки по уголовному делу № 10120002, -

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 05.08.2011 по 25.08.2011 неустановленные лица, мошенническим путем, под предлогом заключения договора поставки сельхозпродукции № 010802 от 01.08.2011 между предприятиями ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»и ООО «ТЦП», завладели денежными средствами ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»на общую сумму 811 200.00 гривен, чем причинили указанному предприятию материальный ущерб.

В ходе досудебного следствия было установлено, что предприятием ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»четырьмя платежами на расчетный счет предприятия ООО «ТЦП»№ 26000000054408, открытом в банке ПуАТ «СЕБ Банк»были перечислены денежные средства в сумме 811 200,00грн.: 05.08.2011 - 100000, 00 грн.; 10.08.2011 - 420 000, 00 грн.; 11.08.2011 - 151 200, 00 грн.; 25.08.2011-140 000,00грн., с указанием наименования платежа «оплата за покупку молока сухого и масла крестьянского».

Однако предприятие ООО «ТЦП», в нарушение условий договора поставки № 010802 от 01.08.2011 сельхозпродукцию (молоко сухое и масло крестьянское) в адрес предприятия ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»не поставило и денежные средства за неотгруженный товар не возвратило.

Кроме того, в ходе досудебного следствия было установлено, что часть из полученных от предприятия ООО «Первая Технологическая компания - СТГ»денежных средств, директором ООО фирма «ТЦП»были сняты наличными для закупки сельхозпродукции, которая якобы была приобретена у предприятия ООО НПК «Техсис-про».

Будучи допрошенным, директор предприятия ООО НПК «Техсис-про»ОСОБА_2 пояснил, что никаких финансово-хозяйственных взаимоотношений с предприятием ООО фирма «ТЦП»его предприятие не имело и сельхозпродукции в их адрес не поставляло.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что выемка документов, содержащих банковскую тайну, производится по постановлению суда, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст.178, 14-1 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку оригиналов документов, имеющих значение для дела, содержащих банковскую тайну, в ПАО «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, г.Харьков, ул. Гоголя, 10, а именно:

- реестра движения денежных средств по счету №26000000078103 ООО НПК «Техсис-про»,

код ЕГРПОУ 34630327, за период с 01.01.2011 по 01.07.2012 по дебетовой и кредитовой части,

указанием контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, с наименованием

платежей, входящего остатка на каждый день - в печатном виде на бумажном носителе;

- денежных чеков на снятие денежных средств с вышеуказанного счета;

- документации, подтверждающей зачисление и списание денежных средств с указанного

счета;

- карточку с образцами подписи должностных лиц ООО НПК «Техсис-про», код ЕГРПОУ

34630327;

- юридического дела ООО НПК «Техсис-про», код ЕГРПОУ 34630327- иных документов,

имеющих значение для дела, необходимость в выемке которых может возникнуть в процессе

производства.

Постановление подлежит медленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья: Д.В. Невядомский