Постанова № 32299764, 09.08.2012, Київський районний суд м. Харкова

2018/12541/2012

н/п 4/2018/2411/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09.08.2012 года судья Киевского районного суда г. Харькова Невядомский Д.В., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Солдатов А.А., о даче согласия на проведение обыска, в связи с расследованием уголовного дела № 57110488, возбужденного по ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело №57110488 возбужденное по признакам составов преступлений предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины, по факту приобретения субъекта предпринимательской деятельности ООО «Стройсервисэлектро»с целью прикрытия незаконной деятельности и по факту подделки документов ООО «НПК Стройсервисэлектро».

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 2010-2011 года виновные лица с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с незаконной конвертацией денежных средств и уклонения от уплаты налогов, действуя на территории г.Харькова и Харьковской области, приобрели ряд субъектов предпринимательской деятельности-юридических лиц, а именно: ООО «НПК Стройсервисэлектро», ООО «Синергия-А», ЧП «Украинский центр экологии», ООО «Будспецтехнология-3», ООО «Легал Свит», ЧП «Сфера-С», ООО «Натексимгруп», ООО «ПТК Донбас», ООО «ТД Бумаги и Картона».

Указанные фиктивные предприятия приобретались в целях прикрытия незаконной деятельности –подделки документов необходимых для осуществления противозаконной деятельности, связанной с минимизацией базы налогообложения путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций и отражению указанных операций в налоговой отчетности предприятий.

Согласно данным ГОНМ СГНИ по работе с КПН г.Харькова установлены предприятия, которые с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых затрат, занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль в 2011 году имели финансово-хозяйственные отношения с вышеуказанными предприятиями-контрагентами г.Харькова. Одним из таких предприятий является ЧП «Солар-Транс»(ЕГРПОУ 36371768), директором которого является ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, который проживает по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В представлении, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, суд считает необходимым разрешить проведение обыска, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания считать, что по месту жительства ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1, могут находиться финансово-хозяйственная, первичная бухгалтерская и налоговая документация ЧП «Солар-Транс»(ЕГРПОУ 36371768) по взаимоотношениям с ЧП «Украинский центр экологии»(ЕГРПОУ 36627363), ООО «ТД Бумаги и картона»(ЕГРПОУ 36371417), ООО «НПК Стройсервисэлектро»(ЕГРПОУ 32869981), ООО «Синергия-А»(ЕГРПОУ 36429482), ООО «Легал Свит»(ЕГРПОУ 37191226), ООО «ПТК Донбасс»(ЕГРПОУ 36456448), ЧП «Сфера-С»(ЕГРПОУ 32949970), ООО «Стройспецтехнология-3»(ЕГРПОУ 33901070), ООО «Натексимгруп»(ЕГРПОУ 37191823), печати и штампы указанных предприятий, цифровые носители с данными о финансово-хозяйственной деятельности указанных и иных фиктивных предприятий, конвертированные денежные средства, деньги и имущество, нажитое преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения заявленного в будущем гражданского иска.

Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области –удовлетворить.

2. Провести обыск по месту жительства ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1.

Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.

Судья

Постановление мне объявлено _____