Постанова № 32294411, 31.05.2013, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/12853/13-к

Провадження по справі № 1-кс/522/4465/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

31травня 2013 року ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_2, за участю слідчого Ангеловської Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області АнгеловськоїН.В., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста ОСОБА_1 ОСОБА_4., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість оглянути та вилучити документи, а саме:

1.Надати дозвіл слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3, оперуповноваженому ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітану міліції ОСОБА_5, оперуповноваженого СДБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому носієві і в електронному вигляді у форматі Excel на СD компакт-диску інформацію, яка знаходиться в філії ОРУ АТ «ОСОБА_7 та кредит», МФО 328823 в м. Одеса, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26503003036401, який належить Кредитній спілці «Морське кредитне товариство» ЄДРПОУ 26015565, з вказівкою в ній дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), і призначення платежу, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень, а також вилучення юридичної справи підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства і відтисків печатки, документів, пов'язаних з відкриттям рахунку, по установці та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують зняття грошової готівки і переказ грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч.1 ст. 358 КК України, відомості про вчинення яких внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2012 року за №12012170020000083.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2001 року створена кредитна спілка «Морське кредитне товариство» код ЄДРПОУ 26015565 (далі по тексту КС «МКТ»), засновниками спілки стали ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 Згідно пояснень ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вони ніякого відношення до створення КС «МКТ» не мають, засновниками даної спілки ніколи не були, дивіденди від діяльності спілки не отримували, в загальних зборах засновників не приймали участь, документи, які стали підставою для створення спілки не підписували.

Крім того, діючи на протязі з 2006 по 2010 роки посадові особи КС «МКТ», маючи всі необхідні документи для здійснення фінансово-господарської діяльності по залученню вкладів від населення та видачі кредитів, переслідуючи корисливий намір незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою вкладників, уклали договори внесення вкладу члена кредитного союзу на депозитний рахунок з вкладниками.

Згідно даних договорів КС «МКТ» прийняло вклади на умовах терміновості, повернення та платності і зобов'язалося по закінченню терміну дії договору повернути вкладені грошові кошти і виплатити нараховані відсотки. Проте по закінченню терміну дії договорів КС «МКТ» зловживаючи довірою вкладників, переконавши останніх в тому, що вкладені ними грошові кошти будуть повернені з відсотками згідно укладених договорів, свої обов'язки не виконало по теперішній час. Таким чином посадові особи КС «МКТ» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами вкладників на загальну суму 1505170 гривень, заподіявши збиток у особливо великих розмірах.

В результаті проведених заходів встановлено, що посадовими особами КС «МКТ», ЄДРПОУ 26015565, відкрито банківський рахунок № 26503003036401 в філії ОРУ АТ «ОСОБА_7 та кредит», МФО 328823 в м. Одеса.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Встановлено, що в філії ОРУ АТ «ОСОБА_7 та кредит», МФО 328823 в м. Одеса, знаходиться справа з юридичного оформлення рахунку № 26503003036401, відкритогоКС «МКТ», ЄДРПОУ 26015565, а також інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Ангеловської Н.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Ангеловській Н.В., оперуповноваженому ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5, оперуповноваженому СДБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити на паперовому носієві і в електронному вигляді у форматі Excel на СD компакт-диску інформацію, яка знаходиться в філії ОРУ АТ «ОСОБА_7 та кредит», МФО 328823 в м. Одеса, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26503003036401, який належить Кредитній спілці «Морське кредитне товариство» ЄДРПОУ 26015565, з вказівкою в ній дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), і призначення платежу, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, платіжних доручень, а також вилучення юридичної справи підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства і відтисків печатки, документів, пов'язаних з відкриттям рахунку, по установці та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують зняття грошової готівки і переказ грошових коштів.

Відповідальні особи філії ОРУ АТ «ОСОБА_7 та кредит», МФО 328823 в м. Одесазобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Ангеловській Н.В. або оперативним працівникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Одеській області за дорученням слідчого до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала протягом п’яти діб може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя:

31.05.2013