Постанова № 32293346, 11.06.2013, Київський районний суд м. Одеси

Дело № 1512/1-78/11

Производство № 1/520/3/13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11.06.2013 года

Киевский районный суд г. Одессы

в составе:

председательствующего: судьи - Луняченко В.А.

при секретарях- Якимчук Е.П. Жимбриу Н.В., Лазникове И.В.

с участием прокурора - Шарова В.А. Останиной Е.В.

защитников - ОСОБА_3, ОСОБА_4

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе ходатайство о направлении на дополнительное расследование уголовного дела по обвинению:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1., уроженца г. Одессы, гражданина Украины, украинца, со средне-специальным образованием, разведенного, проживающего: АДРЕСА_1, ранее судимого: 23.02.1990 г. Киевским нарсудом г. Одессы по ст. 81 ч.4 УК УССР к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества; 19.07.2000г. Центральным райсудом г. Одессы по ст. ст. 86-1, 143, 191 УК Украины к 10 г. лишения свободы с конфискацией имущества. Определением Одесского областного суда от 12.09.2000 г. приговор изменен до 2-х лет лишения свободы с конфискацией имущества. Освободился 13.01.2001 года УДО на 4 месяца 24 дня. Под стражей содержался с 19.05.2004 г. по 08.04.2005 г.

в совершении преступлений предусмотренных ст. 27 ч.3 и 191 ч. 5; ст.27 ч.3, 28 ч. 3 и ст.366 ч.2 УК Украины; ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 и 209 ч. 2 УК Украины (в редакции Закона от 5 апреля 2001 года);

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки г.Баку, армянки, гражданки Украины, с высшим образованием, разведенной, имеющей малолетнюю дочь 2003 г.рождения, частного предпринимателя, проживающей: АДРЕСА_2, ранее не судимой.

в совершении преступлений предусмотренных ст.191 ч. 5; ст. 28 ч. 3 и ст.366 ч.2 УК Украины; ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 и 209 ч. 2 УК Украины (в редакции Закона от 5 апреля 2001 года); ст. 143 ч. 2 УК Украины (в редакции УК Украины 1961 года);

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, уроженки г. Феодосии Крымской области, русской, гражданки Украины, с высшим образованием, замужней, имеющей малолетних детей 8 и 11 лет, не работающей, проживающей: АДРЕСА_3 ранее не судимой.

в совершении преступлений предусмотренных ст.191 ч. 5; ст. 28 ч. 3 и ст.366 ч.2 УК Украины; ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 и 209 ч. 2 УК Украины (в редакции Закона от 5 апреля 2001 года);

У С Т А Н О В И Л :

Органами досудебного следствия и государственным обвинителем в ходе судебного следствия подсудимые ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 обвиняются в совершении ряда преступлений, совершенных организованной преступной группой, при следующих обстоятельствах: в период с мая 2001 года по сентябрь 2002 года, ранее судимый за аналогичные преступления ОСОБА_5, действуя повторно из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом ряда физических и юридических лиц в особо крупном размере, создал и руководил организованной преступной группой, в состав которой, кроме него в различное время также вошли: как должностные лица ООО «Альиман. Ко» и ПО "Карина" - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 так и частные предприниматели ОСОБА_9 и ОСОБА_10, которые как и ОСОБА_7 при совершении ряда преступлений, в зависимости от сложившийся ситуации, также выступали как субъекты хозяйственной деятельности - частные предприниматели, а для придания себе видимости большей надежности в предпринимательской деятельности, представлялись как руководители (директора) частных предприятий (ЧП). Для облегчения совершения преступлений члены организованной преступной группы использовали различные зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины формы субъектов хозяйственной деятельности, которые они возглавляли или являлись их учредителями, выполняя на них организационно - распорядительные функции, то есть являясь их служебными лицами. Полное общество "Карина", учредительный договор которого утвержден собранием участников ПО "Карина" протоколом № 1 от 11.06.2001 года и зарегистрирован 12 июня 2001 года Киевской районной администрацией Одесского горисполкома № 04056782ю0010110, одним из учредителей которого выступила ОСОБА_6. Того же дня ПО "Карина" прошло регистрацию как субъект предпринимательской деятельности - юридическое лицо с присвоением идентификационного кода 31502101 с выдачей соответствующего свидетельства. Согласно этого же протокола ОСОБА_6 избрана директором ПО "Карина", который в соответствии с п. 6.1.8 осуществляет руководство текущей деятельностью и выступает от имени Общества. При этом с 5 ноября 2001 года должность главного бухгалтера ПО "Карина" была вакантной и ОСОБА_6 была единоличным руководителем и распорядителем фондов Общества. На основании приказа директора ПО "Карина" ОСОБА_6 № 15 от 1.06.2002 года ОСОБА_7 принята в ПО "Карина" на должность коммерческого директора в обязанности которой согласно должностным обязанностям коммерческого директора п.п. 2.1; 2.2; 3.1; 3.2 входило руководство производственно -хозяйственной и финансово- экономической деятельностью предприятия, вся полнота ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово хозяйственные результаты его деятельности, организация работы и эффективное воздействие всех структурных производственных единиц, а также представление интересов предприятия во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления, действовать без оформления доверенностей, распоряжение средствами и имуществом предприятия. Учредительный договор общества с ограниченной ответственностью "Альиман.Ко" утвержден решением собрания Участников Общества протоколом № 1 от 30.07.1999 года и зарегистрирован Киевской районной администраций Одесского горисполкома за регистрационным номером 04056782ю0010308 от 6.08.1999 года. Того же дня ООО "Альиман.Ко" прошло регистрацию как субъект предпринимательской деятельности - юридическое лицо с присвоением идентификационного кода 30448948 с выдачей соответствующего свидетельства. На основании заявления одного из учредителей ООО "Альиман. Ко" ОСОБА_12 о его выходе из состава учредителей общества и передачи его доли в уставном фонде Общества в пользу ОСОБА_6, решением собрания учредителей Общества № 1 от 21.11.2001 года, в состав учредителей ООО "Альиман. Ко" включена ОСОБА_6. На основании решения собрания учредителей ООО "Альиман. Ко" от 1 января 2002 года протокол № 4, на должность директора ООО "Альиман. Ко" назначена ОСОБА_8, в обязанности которой согласно п. 6.5 Учредительного договора входило решение всех вопросов деятельности Общества, представление без доверенности Общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления, судебными учреждениями и д.р. На основании решения собрания учредителей ОСОБА_7 назначена директором ООО "Альиман. Ко" с 1 августа 2002 года, в обязанности которой согласно п. 6.5 Учредительного договора входило решение всех вопросов деятельности Общества, представление без доверенности Общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления, судебными учреждениями и д.р. ОСОБА_7 25 апреля 2001 года прошла государственную регистрацию в Приморской районной администрации Одесского горисполкома как субъект предпринимательской деятельности - физическое лицо с присвоением идентификационного номера СПД № НОМЕР_1. ОСОБА_10 19.11.2001 года прошел государственную регистрацию как субъект предпринимательской деятельности - физическое лицо в Киевской районной администрации Одесского горисполкома с присвоением идентификационного номера СПД НОМЕР_2. ОСОБА_9 8.02.2001 года прошел государственную регистрацию как субъект предпринимательской деятельности - физическое лицо в Ленинской райадминистрациии Одесского горисполкома с присвоением идентификационного номера СПД НОМЕР_3. В начале 2001 года, более точно дата следствием не установлена, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_13, с целью завладения имуществом множества юридических и физических лиц в особо крупном размере создал организованную преступную группу в состав которой вошли директор ПО "Карина" и учредитель ООО "Альиман. Ко" ОСОБА_6 и частный предприниматель ОСОБА_9, а в последующем, с ноября 2001 года также частный предприниматель ОСОБА_7, которая в последующем являлась служебным лицом как ПО "Карина" (коммерческий директор) так и ООО "Альиман. Ко" (директор). Также с ноября 2001 года в состав организованной группы также вошла ОСОБА_8, которая в последующем стала служебным лицом ООО "Альиман. Ко" - директором. С июля 2002 года в состав организованной преступной группы вошел также частный предприниматель ОСОБА_10. С целью завладения имуществом физических и юридических лиц в особо крупных размерах указанные лица добровольно организовались в устойчивое объединение, разработали план совершения преступлений и его дальнейшего сокрытия, распределили функции участников группы и договорились о долевом разделе похищенного имущества. ОСОБА_5, выступив организатором группы привлек ОСОБА_6, ОСОБА_9 к совершению преступлений, а ОСОБА_6, расширяя состав участников организованной преступной группы с целью расширения сферы деятельности организованной преступной группы привлекла к участию в группе и к совершению преступлений ОСОБА_7 и ОСОБА_8. ОСОБА_7, в свою очередь, расширяя состав участников организованной преступной группы с той же целью привлекла к участию в группе и к совершению преступлений ОСОБА_10 ОСОБА_5 с целью придания устойчивости организованной преступной группе и для того, чтобы все ее члены беспрекословно выполняли его требования, заставил всех указанных выше лиц как лично, так и посредством лиц, которые привлекли других к участию в группе, подписать ряд чистых листов бумаги от имени служебных лиц ПО "Карина" и ООО "Альиман. Ко" с оттисками печатей указанных фирм (ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8) или как частных предпринимателей с оттисками их печатей (ОСОБА_9 и ОСОБА_10), а также пустые бланки накладных о получении всеми указанными лицами товарно - материальных ценностей. Указанные бланки и накладные хранились у ОСОБА_5, чтобы в случае желания участников организованной преступной группы покинуть ее, либо ослушаться его приказа, он смог бы шантажировать их путем внесения в указанные бланки сведений, которые нанесут вред интересам указанных лиц. Согласно разработанному, согласованному и одобренному всеми участниками организованной преступной группы плану, ОСОБА_5 посредством своей сожительницы ОСОБА_14, с целью придания видимости надежности и состоятельности членов организованной преступной группы и возглавляемых ими фирм, предоставил ОСОБА_6 (ОСОБА_6), ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 помещение под офис в частном двухэтажном доме по АДРЕСА_4, принадлежащем ОСОБА_14, где он проживал совместно с ней, а также предоставил помещения под склад для хранения товара. В последующем, согласно разработанному, согласованному и одобренному всеми участниками группы плану, ОСОБА_6 (ОСОБА_6), ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 должны были подыскивать различных физических и юридических лиц которые были согласны поставлять им различные товары на условиях отсрочки платежа. Злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, с целью завладения имуществом множества физических и юридических лиц в особо крупном размере, ОСОБА_6 (ОСОБА_6), ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 подписывали от имени ПО "Карина", ООО "Альиман. Ко" или как частные предприниматели различные гражданско - правовые договора на поставку различных товаров. После подписания договора поставки или купли-продажи товара который должен был быть доставлен на территорию домостроения по АДРЕСА_4, или на другие склады членов организованной преступной группы, где он согласно ранее достигнутой договоренности делился между участниками группы в различном процентом соотношении. В последующем ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, завладев имуществом физических и юридических лиц, реализовывали его на рынках Одессы в том числе и по ценам ниже, чем он был им поставлен с целью как можно быстрее избавиться от товара, чтобы избежать его возврата поставщикам на их требования, а различные похищенные строительные материалы и оборудование шли на строительство второго этажа над гаражом дома по АДРЕСА_4., обустройство парной и сауны, находившихся в доме. Также для вызова большей уверенности потерпевших в своей благонадежности и реальности намерений рассчитаться за поставленный товар, члены ОПГ также предоставляли потерпевшим подписанный ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_9 договор о совместной деятельности ПО "Карина", ЧП "ОСОБА_7" и ЧП "Папиш", скрепленный печатями. Пунктом 4 ст. 4 указанного соглашения было предусмотрено, что общие расходы и убытки от совместной деятельности покрываются за счет общего имущества участников Товарищества, а недостающие суммы раскладываются между участниками пропорционально их долям в общем имуществе, что существенно повышало видимость платежеспособности и стабильности указанных субъектов предпринимательской деятельности. С целью сокрытия хищения имущества множества физических и юридических лиц ОСОБА_5, согласно ранее разработанному, согласованному и одобренному всеми участниками группы плану, предоставлял ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 и ОСОБА_8 чистые листы с оттисками печатей, бланки договоров, накладные и другие документы с оттисками печатями ряда фиктивно созданных юридических лиц которые были в его распоряжении, в том числе и частного предприятия "Ольвия", директором которой ранее являлась его сожительница ОСОБА_14 и ООО "Пожтехника", в которых ранее работал ОСОБА_5 При этом директором ЧП "Ольвия" и СП "Пожтехника" в различное время был ОСОБА_15, который ранее с ОСОБА_5 был судим за совершение аналогичных преступлений, используя при этом печати указанных предприятий. С помощью указанных бланков с печатями ОСОБА_6 ( ОСОБА_6), ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_9 создавали фиктивные документы о том, что поставленный им по договору товар они в свою очередь поставили другим фирмам, которые якобы не смогли с ними рассчитаться деньгами, а в качестве расчета предлагают провести расчеты бартерной поставкой: краской и грунтом по металлу, которые в свою очередь изготавливались в подвальном помещении дома по АДРЕСА_4 и были очень плохого качества, плохого качества чаем, а также пришедшими в негодность аудиокассетами. Кроме того, когда отсутствовали бланки вышеуказанных фиктивных фирм, членами указанной организованной преступной группы составлялись фиктивные документы о передаче товара на реализацию между участниками группы, скрывая перед поставщиками факт знакомства друг с другом. Когда поставщик товара начинал требовать от ОСОБА_6 (ОСОБА_6), ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 расчета за поставленный товар, они, согласно ранее разработанному плану, первоначально как правило отвечали, что не могут рассчитаться за поставленный товар по причине того, что они поставили этот товар другой фирме, которая в свою очередь не рассчиталась с ними и просили отсрочки платежа либо предлагали взять в качестве расчета вышеуказанные краску, грунт по металлу, чай и аудиокассеты. Поскольку лица, поставлявшие товар членам организованной преступной группы как правило не соглашались брать предложенные им товары плохого качества и требовали заплатить за поставленный товар, то члены группы, которым поставили товар, начинали всячески избегать встреч с поставщиками, а на требование представителей поставщиков, приходивших к дому по АДРЕСА_4, а также на их телефонные звонки остальные соучастники согласно разработанному плану отвечали о том, что лицо, которому был поставлен товар, более по указанному адресу не находится, либо в грубой форме отвечали о невозможности рассчитаться за поставленный товар. Поскольку ворота дома были оборудованы видеосистемой наблюдения, члены организованной преступной группы видели лиц, приходивших к ним требовать оплаты за поставленный товар, и не пускали их на территорию домостроения, отвечая о смене офиса фирм и частных предпринимателей, которым был поставлен товар. ОСОБА_5, будучи ранее судимым за совершение ряда преступлений по аналогичной схеме, опасаясь последующего привлечения к уголовной ответственности, и выступая как организатор, руководил деятельностью входящих в состав участников группы лиц, однако нигде не выступая официальным представителем покупателей, не вел переговоров от имени от имени ПО "Карина" и ООО "Альиман. Ко", не подписывал никаких документов о заключении договоров и получении товара, однако часто сопровождал соучастников при выборе и получении товаров и осуществлял постоянный тотальный контроль за деятельностью группы, введя систему экономических наказаний (долгов) для лиц, ослушавшихся его указаний. В зависимости от сложившейся ситуации, обстоятельств, характеризующих потерпевших, наличия необходимых для заключения договора разрешительных документов и т.п., к непосредственному участию в совершении преступления привлекался тот или иной член организованной преступной группы в зависимости от криминального опыта и способностей, в то время как остальным членам организованной преступной группы было известно о совершаемых другими членами группы преступлениях и они должны были в последующем в свою очередь принимать меры к сокрытию следов преступлений (составлять и подписывать договора и накладные, отвечать на телефонные звонки и т.п.). Так, ОСОБА_7 как наиболее "талантливый" исполнитель организованной преступной группы участвовала в совершении преступлений, с наименее "сговорчивыми потерпевшими" и где была возможность получить товар на значительные суммы. Кроме того, действуя в составе организованной преступной группы с 1 сентября 2001 года ее члены для того, чтобы иметь правомерную возможность использования похищаемого ими имущества в предпринимательской деятельности для его реализации и поставки другим субъектам предпринимательской деятельности, вступили в сговор на легализацию имущества, добываемого ими преступным путем, то есть на придание законности приобретения имущества, которым они завладевали в результате совершения хищений для использования его в легальной предпринимательской деятельности. Согласно согласованному и одобренному всеми членами организованной преступной группы плану, после совершения преступлений они создавали заведомо ложные документы о том, что похищенное ими имущество якобы на основании договора поставки или купли - продажи поступало другому субъекту - предпринимательской деятельности (члену организованной преступной группы либо предприятию в котором он работал). В результате совершения указанных действий создавалась видимость правомерности приобретения имущества субъектом предпринимательской деятельности (который являлся членом преступной группы) и члены организованной преступной группы в результате легализации имущества, добытого преступным путем, с помощью друг друга имели возможность правомерно использовать похищаемое ими имущества в хозяйственном обороте и своей предпринимательской деятельности, реализовывать его на рынках г.Одессы и поставлять другим субъектам хозяйственной деятельности. В результате деятельности организованной преступной группы в составе ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 на протяжении 2001-2002 годов их участниками в различных групповых сочетаниях, в зависимости от сложившейся ситуации, сопутствующей совершению преступлений, были совершены 74 эпизода завладения чужим имуществом в особо крупном размере.

Кроме того, ОСОБА_6, действуя повторно в 2002 году в составе указанной организованной преступной группы в том же составе участников: ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, продолжала выступать активным членом организованной преступной группы. Организатор и руководитель преступной группы ОСОБА_5, с целью продолжения преступной деятельности группы, разработал план завладения денежными средствами отдельных граждан путем злоупотребления служебным положением должностными лицами предприятий, якобы арендовавших сауну и парную по АДРЕСА_4, путем получения залоговых денежных средств от граждан при их трудоустройстве на работу.

Согласно согласованному и одобренному всеми участниками организованной преступной группы плану, с целью хищения денежных средств множества физических лиц в особо крупном размере, членами организованной преступной группы давались объявления в различные рекламные издания и бюро по трудоустройству г.Одессы о наборе граждан на работу в сауну на должности управляющего, администратора, завхоза, массажистов и т.д., а также о наборе сотрудников в модельное агентство на должности хореографа, психолога и т.д. Кроме того, членами организованной преступной группы предлагалась работа в сауне лицам, которые давали объявления в различные печатные издания о желании трудоустроиться.

Согласно одобренному соучастниками плану, после того, как граждане, желающие устроится на работу, приходили в дом по АДРЕСА_4., где располагались сауна и офис ООО "Альиман.Ко" и д.р., ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, представляясь директорами предприятий, арендующими сауну и парную по указанному адресу, должны были рассказывать пришедшим трудоустраиваться гражданам о больших перспективах развития их предприятия: открытии в будущем массажного салона, солярия, тренажерного зала, модельного агентства. При этом, согласно указанного плана, члены организованной преступной группы, злоупотребляя своим служебным положением, должны были убедить граждан в том, что на работу они принимаются с испытательным сроком 1 месяц, и для принятия на работу необходимо внести залоговую сумму, мотивируя это тем, что гражданам в сауне под отчет будут передаваться товаро-материальные ценности, обещая при этом обязательный возврат залоговой суммы после прохождения месячной стажировки независимо от того, будет ли продолжен срок действия трудового договора. Также, злоупотребляя своим служебным положением и предлагая различным гражданам работать в помещении сауны массажистами и т.д., ОСОБА_6 и ОСОБА_7 убеждали граждан заплатить арендную плату за предоставленное помещение для работы в помещении сауны.

Убеждая граждан в необходимости быстрейшего внесения залоговой суммы, так как в противном случае на вакантное место будет принят другой желающий, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных побуждений, составляли и подписывали трудовые соглашения о приеме на работу на различные должности, выписывали и выдавали приходные кассовые ордера и квитанции к ним о получении от граждан денежных средств, используя печати ООО "Альиман. Ко", частных предпринимателей ОСОБА_7 и ОСОБА_10 При этом, когда в правоохранительные органы стали поступать многочисленные заявления граждан о невозврате уплаченных залоговых сумм, на документах об уплате которых имелись печати ООО "Альиман. Ко" и ЧП "ОСОБА_7", то члены организованной преступной группы, с целью продолжения своей преступной деятельности по вышеуказанной схеме, согласно достигнутой договоренности, использовали бланки договоров и приходных кассовых ордеров, которые участник организованной преступной группы ОСОБА_10 с этой целью подписал и поставил свою печать частного предпринимателя.

Кроме того, с целью увеличения размера получаемой залоговой суммы, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, как наиболее опытные члены группы, злоупотребляя своим служебным положением, уговаривали граждан совмещать несколько должностей в сауне и парной, а также предлагали вкладывать денежные средства в производство краски и деревообрабатывающее производство, которое якобы находилось на территории домостроения по АДРЕСА_4, увеличивая тем самым размер полученных от граждан денежных средств.

ОСОБА_5, будучи ранее судимым за совершение корыстных преступлений, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, непосредственно сам не принимал участия в переговорах и получении от граждан денежных средств. Однако, как организатор и руководитель преступной группы, тотально контролировал неукоснительное соблюдение другими членами группы разработанного им плана завладения денежными средствами, "штрафуя" членов группы в случае невыполнения его указаний либо сокрытия или занижения размера полученных от граждан денежных средств в качестве залога при трудоустройстве.

Полученные от граждан денежные средства делились между участниками организованной группы согласно разработанной ОСОБА_5 схеме в зависимости от иерархии и участии в организованной преступной группе и совершении преступления. Так, согласно разработанной ОСОБА_5 схеме, большая часть денежных средств полученных от граждан оставалась у ОСОБА_5 как организатора и руководителя преступной группы, а члену группы, непосредственно подготовившего и убедившего гражданина подписать трудовой договор, уплатить залог при трудоустройстве и подписавшему трудовой договор, полагалось 10 процентов от полученной залоговой суммы.

С целью последующего невозврата денежных средств полученных от граждан в качестве залоговой суммы либо арендной платы, членами организованной преступной группы, согласно разработанного ОСОБА_5 плану, умышленно создавались такие условия работы, что они понимали, что им не предоставят оговоренную при трудоустройстве работу, вынуждая их в дальнейшем не выходить на работу. Так принятым на работу в сауну и парную гражданам предоставлялась различная мелкая работа, которая не входила в круг их обязанностей, оговоренных при трудоустройстве, либо не предоставлялось помещение в аренду для работы в сауне. На неоднократные требования многочисленных граждан о расторжении трудового договора и возврате залоговой суммы либо уплаченной арендной платы, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 отвечали о невозможности ее возврата ввиду отсутствия денег на предприятии, обещая вернуть денежные средства через время, либо отвечали в грубой и категорической форме об отсутствии денег на предприятии, вынуждая граждан тем самым понять бесперспективность их требований и получения обратно внесенных при трудоустройстве денежных средств.

Кроме того, с целью последующего невозврата полученных залоговых денежных средств, ОСОБА_5, разработал схему создания фиктивных документов, которые якобы свидетельствовали о возврате залоговой суммы посредством передачи гражданам иных материальных ценностей на сумму залога. Так, согласно разработанному ОСОБА_5 плану, согласованному и одобренному всеми членами организованной преступной группы, ими предлагалось лицам, которых они приняли на работу, под видом перевозки на другой склад товароматериальных ценностей расписаться в накладной о получении товара. В дальнейшем они создавали видимость того, что указанные в накладной товароматериальные ценности будут перевозиться на следующий день, забирая у граждан накладные и оставляя себе. В результате составлялись заведомо ложные документы о получении гражданами товароматериальных ценностей. В случае требования принятыми на работу гражданами возврата залога, уплаченного при приеме на работу, члены организованной преступной группы сообщали им о том, что с ними за уплаченный залог уже был произведен расчет товароматериальными ценностями, в получении которых граждане расписались в указанных накладных.

Деятельность указанной преступной группы по завладению денежными средствами граждан путем их фиктивного трудоустройства активно продолжалась до начала сентября 2002 года, до момента задержания ее членов сотрудниками правоохранительных органов.

В результате деятельности организованной преступной группы в составе ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 ими на протяжении 2002 года в различных групповых сочетаниях, в зависимости от сложившийся на момент совершения преступления ситуации, действуя по вышеуказанной схеме, были совершены 38 эпизодов завладения денежными средствами отдельных граждан.

Следствием умышленные действия ОСОБА_5 квалифицированы:

По эпизодам завладения имуществом: Торговый дом "Люксембургский" (ЗАО "Одесса"), ООО "Укртехинвест", НПЦ «Сигма», ООО «Крок ЛТД», ООО "Селма", ЧП «ОСОБА_62», ЧП «ОСОБА_63», ОСОБА_16, ДП "АДВА", ООО "Стандарт Оил", СХП ОГПО "АлекС", ДП "Одессаглавснаб", ЧП "ОСОБА_64", ОСОБА_17, МП "Лада", ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 , ОСОБА_24, ОСОБА_25 , ОСОБА_61., ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ЧПФ "Асоль", ЧП "ОСОБА_65", ЧП "ОСОБА_66", ООО "Либра": как преступления, предусмотренные ст.ст. 27 ч.3 и 191 ч. 5 УК Украины по признакам: создание организованной преступной группы, организация и руководство совершением завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, организованной преступной группой в особо крупном размере.

По эпизодам завладения имуществом: ООО «Иверский Источник», ОАО "Одеспищекомбинат", ЧП «Юнилодес», ООО «Одесская колбасная фабрика», ЧП «ОСОБА_67», АОЗТ «Рыбагросервис», ТКФ «Система-Сервис», АОЗТ "Одесса Чай", СПД ОСОБА_42, ООО «Словгрес», ЧП "ОСОБА_68", ООО "Укрпродкомпания", ООО "Укртехинвест", ЧП "Радег Молтап", АОЗТ "Комбинат", ЧП ОСОБА_69, ЧП "Янтарь" , ООО "ТАК" , ООО "Кипрей", ЧП "Дед Василий", ЧП "ОСОБА_70", ЧП "ОСОБА_71", АО Одесский завод "Гамбринус", ЧП "ОСОБА_72", ПТТП "Вера", ООО "Аккумсервис", НПФ "Орбита", ЧП ОСОБА_73, ОСОБА_43, ООО "Прогресс - Экология", ЧП "ОСОБА_74", ООО "Кордамон" , ЧП "ОСОБА_75", ООО "Класс ЛТД", ЧМП "Спарк" , ОСОБА_44, ЧП "ОСОБА_76", Лебединского нефтемаслозавода, ООО "Юг - Снаб" , ОАО "Грат", ООО "Прэксим Д" , ЧП "ОСОБА_77", ОСОБА_45, ОСОБА_42, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52 , ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55 как преступления, предусмотренные:

- ст.ст. 27 ч.3 и 191 ч. 5 УК Украины по признакам: создание организованной преступной группы, организация и руководство совершением завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, организованной преступной группой.

- ст.27 ч.3, 28 ч. 3 и ст.366 ч.2 УК Украины по признакам: организация и руководство совершением должностного подлога, то есть составлением должностным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой.

По эпизодам завладения имуществом дочернего предприятия «Украинская пивная компания», ООО «Одесская колбасная фабрика», ЧП «ОСОБА_78», ЧП "Мария", ООО "Конкорд - Теплосервис", ДП "Пи Джи Трейд", ОСОБА_57, ЗАО "Индустриальные и дистрибуционные системы", ОСОБА_58, ООО "Ватные изделия", ООО "Два Ильича", ООО "Вояджер", ЧП "ОСОБА_79", ДП "ЭСКО Одесса", МЧП "Зенит", ООО "Феникс", ЗАО "Деко" как преступления, предусмотренные:

- ст.ст. 27 ч.3 и 191 ч. 5 УК Украины по признакам: создание организованной преступной группы, организация и руководство совершением завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, в крупном размере, организованной преступной группой.

- ст.27 ч.3, 28 ч. 3 и ст.366 ч.2 УК Украины по признакам: организация и руководство совершением должностного подлога, то есть составлением должностным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой.

- ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 и 209 ч. 2 УК Украины ( в редакции Закона 5 апреля 2001 года) по признакам: организация и руководством совершением легализации (отмыванием) имущества, добытого преступным путем, то есть совершение финансовых операций и иных сделок с имуществом, добытым заведомо преступным путем, использование имущества для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, создание организованной преступной группы в Украине для легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, добытого заведомо преступным путем, совершенное организованной преступной группой.

Следствием умышленные действия ОСОБА_6 квалифицированы:

По эпизодам завладения имуществом: Торговый дом "Люксембургский" (ЗАО "Одесса"), ООО "Укртехинвест", НПЦ «Сигма», ООО «Крок ЛТД», ООО "Селма", ЧП «ОСОБА_62», ЧП «ОСОБА_63», ОСОБА_16, ДП "АДВА", ООО "Стандарт Оил", СХП ОГПО "АлекС", ДП "Одессаглавснаб", ЧП "ОСОБА_64", ОСОБА_17, МП "Лада", ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 , ОСОБА_24, ОСОБА_25 , ОСОБА_61., ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ЧПФ "Асоль", ЧП "ОСОБА_65", ЧП "ОСОБА_66", ООО "Либра" как преступления, предусмотренные: ст. 191 ч. 5 УК Украины по признакам завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, организованной преступной группой в особо крупном размере.

По эпизодам завладения имуществом: ООО «Иверский Источник», ОАО "Одеспищекомбинат", ЧП «Юнилодес», ООО «Одесская колбасная фабрика», ЧП «ОСОБА_67», АОЗТ «Рыбагросервис», ТКФ «Система-Сервис», АОЗТ "Одесса Чай", СПД ОСОБА_42, ООО «Словгрес», ЧП "ОСОБА_68", ООО "Укрпродкомпания", ООО "Укртехинвест", ЧП "Радег Молтап", АОЗТ "Комбинат", ЧП ОСОБА_69, ЧП "Янтарь" , ООО "ТАК" , ООО "Кипрей", ЧП "Дед Василий", ЧП "ОСОБА_70", ЧП "ОСОБА_71", АО Одесский завод "Гамбринус", ЧП "ОСОБА_72", ПТТП "Вера", ООО "Аккумсервис", НПФ "Орбита", ЧП ОСОБА_73, ОСОБА_43, ООО "Прогресс - Экология", ЧП "ОСОБА_74", ООО "Кордамон" , ЧП "ОСОБА_75", ООО "Класс ЛТД", ЧМП "Спарк" , ОСОБА_44, ЧП "ОСОБА_76", Лебединского нефтемаслозавода, ООО "Юг - Снаб" , ОАО "Грат", ООО "Прэксим Д" , ЧП "ОСОБА_77", ОСОБА_45, ОСОБА_42, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52 , ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55 как преступления, предусмотренные:

- ст. 191 ч. 5 УК Украины по признакам - завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно организованной преступной группой.

- ст. 28 ч. 3 и 366 ч. 2 УК Украины по признаку служебный подлог, то есть составление служебным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой.

По эпизодам завладения имуществом дочернего предприятия «Украинская пивная компания», ООО «Одесская колбасная фабрика», ЧП «ОСОБА_78», ЧП "Мария", ООО "Конкорд - Теплосервис", ДП "Пи Джи Трейд", ОСОБА_57, ЗАО "Индустриальные и дистрибуционные системы", ОСОБА_58, ООО "Ватные изделия", ООО "Два Ильича", ООО "Вояджер", ЧП "ОСОБА_79", ДП "ЭСКО Одесса", МЧП "Зенит", ООО "Феникс", ЗАО "Деко" как преступления, предусмотренные:

- ст. 191 ч. 5 УК Украины по квалифицирующим признакам - завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в крупных размерах, организованной преступной группой.

- ст. 28 ч. 3 и 366 ч. 2 УК Украины по признаку служебный подлог, то есть составление служебным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой.

- ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 и 209 ч. 2 УК Украины ( в редакции Закона 5 апреля 2001 года) по признакам: легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем, то есть совершение финансовых операций и иных сделок с имуществом, добытым заведомо преступным путем, использование имущества для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, создание организованной преступной группы в Украине для легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, добытого заведомо преступным путем, совершенное организованной преступной группой.

По эпизодам завладения имуществом ОСОБА_59 и ОСОБА_60 как преступления, предусмотренные ст. 143 ч. 2 УК Украины (в редакции УК 1961 года) - мошенничество, то есть завладение индивидуальным имуществом потерпевшего путем злоупотребления доверием, причинившее значительный вред потерпевшему.

Следствием умышленные действия ОСОБА_7 квалифицированы:

По эпизодам завладения имуществом: ООО «Крок ЛТД», ООО "Селма", ЧП «ОСОБА_62», ЧП «ОСОБА_63», ОСОБА_16, ДП "АДВА", ООО "Стандарт Оил", СХП ОГПО "АлекС", ДП "Одессаглавснаб", ЧП "ОСОБА_64", ОСОБА_17, МП "Лада", ОСОБА_11, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 , ОСОБА_24, ОСОБА_25 , ОСОБА_61., ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ЧПФ "Асоль", ЧП "ОСОБА_65", ЧП "ОСОБА_66", ООО "Либра" как преступления, предусмотренные: ст. 191 ч. 5 УК Украины по признакам завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно, организованной преступной группой в особо крупном размере.

По эпизодам завладения имуществом: ЧП «Юнилодес», ООО «Одесская колбасная фабрика», ЧП «ОСОБА_67», АОЗТ «Рыбагросервис», ТКФ «Система-Сервис», АОЗТ "Одесса Чай", СПД ОСОБА_42, ООО «Словгрес», ЧП "ОСОБА_68", ООО "Укрпродкомпания", ООО "Укртехинвест", ЧП "Радег Молтап", АОЗТ "Комбинат", ЧП ОСОБА_69, ЧП "Янтарь" , ООО "ТАК" , ООО "Кипрей", ЧП "Дед Василий", ЧП "ОСОБА_70", ЧП "ОСОБА_71", АО Одесский завод "Гамбринус", ЧП "ОСОБА_72", ПТТП "Вера", ООО "Аккумсервис", НПФ "Орбита", ЧП ОСОБА_73, ОСОБА_43, ООО "Прогресс - Экология", ЧП "ОСОБА_74", ООО "Кордамон" , ЧП "ОСОБА_75", ООО "Класс ЛТД", ЧМП "Спарк" , ОСОБА_44, ЧП "ОСОБА_76", Лебединского нефтемаслозавода, ООО "Юг - Снаб" , ОАО "Грат", ООО "Прэксим Д" , ЧП "ОСОБА_77", ОСОБА_45, ОСОБА_42, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52 , ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55 как преступления, предусмотренные:

- ст. 191 ч. 5 УК Украины по признакам - завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно организованной преступной группой.

- ст. 28 ч. 3 и 366 ч. 2 УК Украины по признаку служебный подлог, то есть составление служебным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой.

По эпизодам завладения имуществом дочернего предприятия «Украинская пивная компания», ООО «Одесская колбасная фабрика», ЧП «ОСОБА_78», ЧП "Мария", ООО "Конкорд - Теплосервис", ДП "Пи Джи Трейд", ОСОБА_57, ЗАО "Индустриальные и дистрибуционные системы", ОСОБА_58, ООО "Ватные изделия", ООО "Два Ильича", ООО "Вояджер", ЧП "ОСОБА_79", ДП "ЭСКО Одесса", МЧП "Зенит", ООО "Феникс", ЗАО "Деко" как преступления, предусмотренные:

- ст. 191 ч. 5 УК Украины по квалифицирующим признакам - завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в крупных размерах, организованной преступной группой.

- ст. 28 ч. 3 и 366 ч. 2 УК Украины по признаку служебный подлог, то есть составление служебным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой.

- ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 и 209 ч. 2 УК Украины ( в редакции Закона 5 апреля 2001 года) по признакам: легализация (отмывание) имущества, добытого преступным путем, то есть совершение финансовых операций и иных сделок с имуществом, добытым заведомо преступным путем, использование имущества для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, создание организованной преступной группы в Украине для легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, добытого заведомо преступным путем, совершенное организованной преступной группой.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_5 и ОСОБА_6 свою вину в инкриминируемых преступлениях не признали, а ОСОБА_7 вину свою признала частично, в содействии преступным действиям ОСОБА_6 по хищению наличных средств у физических лиц. В ходе судебного следствия, допрошенные ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, показали, что в преступный сговор на совершение преступлений не вступали, членами организованной преступной группы не являлись, что они занимались законной и легальной коммерческой деятельностью. Кроме того, ОСОБА_6 пояснила, что ранее на предварительном следствии давала показания под психологическим давлением со стороны органов досудебного следствия, а именно, следователя и других сотрудников правоохранительных органов. Которые, в случае ее отказа давать показания, интересующие их, грозились избрать в отношении нее меру пресечения в виде содержания под стражей. В связи с тем, что в тот период времени она была беременна, беременность проходила тяжело, и боялась потерять в условиях СИЗО долгожданного ребенка, была вынуждена взять на себя вину в преступлениях, которые она не совершала и оговорить себя и других лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по этому уголовному делу.

В судебном заседании 07.06.2013 года от подсудимого ОСОБА_5 поступило ходатайство о направлении уголовного дела на дополнительное расследования по причине неполноты проведенного досудебного расследования, которое невозможно устранить в судебном заседании - в ходе досудебного следствия не были проведены судебно-почерковедческие экспертизы для определения лиц, непосредственно изготавливавших документы, которые по мнению обвинения, являются сфальсифицированными, а кроме того не установлена точная стоимость имущества изъятого при проведении обысков.

Ходатайство о направлении уголовного дела было поддержано подсудимыми ОСОБА_6 и ОСОБА_7 а также защитниками подсудимых.

От защитника подсудимой ОСОБА_6 - ОСОБА_3 , также 07.06.2013 года было заявлено ходатайство о направлении уголовного дела на дополнительное расследование:

Защита полагает, что в ходе проведенного судебного следствия было установлена неполнота и неправильность проведения досудебного следствия, которые не могут быть устранены в ходе судебного заседания - Органом досудебного следствия небыли исследованы все обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения уголовного дела, а те обстоятельства, которые были известны следствию, были исследованы поверхностно и односторонне с обвинительным уклоном. При таких обстоятельствах, суд не сможет вынести обоснованный, справедливый и законный приговор по данному уголовному делу, как обвинительный, так и оправдательный. В связи с вышеизложенным, по мнению защитника, уголовное дело необходимо направить на дополнительное расследование по следующим основаниям: в ходе досудебного следствия не была установлена роль каждого участника организованной группы; не расписано участие конкретно ОСОБА_6 в части инкриминируемых ей деяний; не были установлен механизм совершения и распределения ролей каждого в изготовлении заведомо подложных документов; не было исследована в ходе досудебного следствия и хозяйственно-правовая сторона взаимоотношений между фирмами, учредителями и директорами в которых были подсудимые с контрагентами.

Защитник ОСОБА_3 также, обратил внимание суда на то, что органы досудебного следствия утверждают, что ОСОБА_6 входит в состав организованной преступной группы в качестве исполнителя. Организатором, которой является ОСОБА_5, другими членами, организованной преступной группы, являются ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10. То есть, подпадают под признаки ч.3 ст.28 УК Украины. Как видно из обвинительного заключения, факт создания, организации и деятельности организованной преступной группы в составе ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, и ОСОБА_8 направленной на завладение имуществом и денежными средствами множества физических и юридических лиц в особо крупном размере доказан в полном объеме непосредственно показаниями самих членов ОПГ. Других объективных доказательств создания ОПГ в материалах уголовного дела нет.

Также, материалы уголовного дела в отношении ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_8 выделены в отдельное производство в связи с тем, что они скрылись от следствия и объявлены в розыск. Вследствие чего, они небыли и не могут быть допрошены в судебном заседании, по обстоятельствам инкриминируемых им, и другим лицам, преступлений. И не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данные ими показания на предварительном следствии.

Кроме того, по мнению защиты, показания подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, о признании себя виновными в совершении преступлений, или изобличении других лиц в совершении преступления, не могут ложиться в основу обвинения или приговора, по тем основаниям, что Законодательством Украины не предусмотрена уголовная или другая ответственность за дачу заведомо ложных показаний подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми. Напротив им дано право, отказаться от дачи показаний, и не запрещено говорить что угодно. Мотивы, почему подозреваемые, обвиняемые или подсудимые дают те, или иные показания, меняют их неоднократно, как в ходе досудебного следствия, так и в ходе судебного разбирательства не имеют значение. Может это их способ защиты, может они пытаются переложить свою вину на других лиц.

Таким образом, любые показания, подозреваемы, обвиняемых или подсудимых должны тщательно перепроверяться как органом досудебного следствия, так и судом и объективно подтверждаться в своей совокупности другими доказательствами и материалами по уголовному делу. Чего нет, к счастью защиты, в данном уголовном деле.

В материалах уголовного дела отсутствуют объективные данные о создании ОСОБА_5 организованной преступной группы, и участия в ней вышеуказанных лиц. Не выяснена и не установлена четкая роль каждого из участников, если они выполняли такую роль в преступной группе. Не установлена роль ОСОБА_5, как организатора организованной преступной группы.

В соответствии с ч.3 ст.27 УК Украины - организатором, является лицо, которое создало организованную преступную группу или руководило ней, или лицо, которое обеспечивало финансирование или организовывало прикрытие преступной деятельности организованной группы.

Досудебным следствием не установлено, каким образом ОСОБА_5 создал организованную преступную группу, как он ей руководил с помощью каких средств и методов, была ли у них система наказаний за невыполнение распоряжений, нет доказательств и объективных данных подтверждающих, что он финансировал организованную преступную группу, в каком размере происходило финансирование из каких источников, предоставлял ей необходимые средства, предметы, документы для совершения преступлений, каким образом он осуществлял прикрытие преступной деятельности организованной группы.

Как утверждает досудебное следствие, согласно материалам уголовного дела, ОСОБА_6 входит в состав организованной преступной группы, в качестве исполнителя, организатором преступной группы является ОСОБА_5

В соответствии с ч.1 ст.29 УК Украины - Исполнитель (соисполнитель) подлежит уголовной ответственности по статье Особенной части УК Украины, которая предусматривает совершенное им преступление.

В соответствии с ч.2 ст.29 УК Украины - Организатор подлежит уголовной ответственности по соответствующей части ст.27 и той статьи Особенной части УК Украины, которая предусматривает преступление, совершенное исполнителем.

Таким образом, по мнению защиты, даже если будет доказано, что ОСОБА_6 входила в состав организованной преступной группы, она не может, отвечать за преступления, которые совершены другими членами группы и нести за это уголовную ответственность. Она может привлекаться к уголовной ответственности только за те преступления, участником которых она была, в качестве исполнителя.

ОСОБА_6, как и другие лица, привлекаемые к уголовной ответственности по этому уголовному делу, обвиняются в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины, по признаку - служебный подлог, то есть составлением служебным лицом заведомо ложных документов, повлекшие тяжкие последствия, совершенное организованной группой.

ОСОБА_6 свою вину в совершении данных преступлений не признала и пояснила суду, что какие-либо документы она не подделывала и заведомо ложные документы не составляла, тем более в составе организованной преступной группы. В обвинительном заключении и в материалах уголовного дела отсутствуют сведения, кто именно, когда и при каких обстоятельствах подделал документы или внес туда ложные сведения, а также отсутствуют доказательства совершения данных действий моей подзащитной ОСОБА_6. Органом досудебного следствия не были установлены и не допрошены учредители и должностные лица тех предприятий, чьи документы и бланки с оттисками печати и подписями использовались, по мнению следствия, в преступной деятельности ОСОБА_6 и других лиц привлекаемых к уголовной ответственности по данному уголовному делу. Также, небыли проведены почерковедческие экспертизы, с целью установления лица, которое подделывало или вносило ложные сведения в документы. Установление данных обстоятельств может существенно повлиять на установление истины по уголовному делу, и подтверждении виновности или невиновности ОСОБА_6 в совершении инкриминируемых ей преступлений.

По мнению защиты в материалах уголовного дела и обвинительного заключения имеются сведения, что, на часть предприятий, которым якобы причинен материальный ущерб в результате преступной деятельности ОСОБА_6 и других лиц, последними, в счет погашения задолженности за полученный товар, был поставлен другой товар, а именно, краска, аудиокассеты или чай. Однако органом досудебного следствия в нарушение норм действующего законодательства не была в полном объеме проверена данная информация. Не было установлено, в каком количестве и на какую сумму была поставлена продукция на эти предприятия, что с этой продукцией произошло далее, реализовали ее или нет, если да, то на какую сумму, если нет, то где она храниться. Не были проведены экономические экспертизы по установлению стоимости поставленной продукции, а также не были проведены лабораторные и экспертные исследования по установлению качества поставленной продукции.

Все это имеет важное значение для определения виновности или невиновности ОСОБА_6 и других лиц в инкриминируемым им преступлениям. Если будет доказана их виновность, то это имеет существенное значение для установления реального причиненного материального ущерба, данным предприятиям, так как с определение стоимости поставленной продукции в счет погашения задолженности, сумма ущерба может уменьшиться, что впоследствии может повлиять на правильную квалификацию действий ОСОБА_6

Прокурор против удовлетворения ходатайств о направление уголовного дела на дополнительное расследования возражал, считая, что досудебное следствие было проведено полно, всесторонне, объективно и в соответствии с требованиями УПК Украины. Указанные в ходатайстве подсудимого ОСОБА_5 нарушения, допущенные при проведении обысков в 2002 году, уже не могут быть устранены и по данному поводу судом может быть вынесено ( в случае подтверждения указанных нарушений) частное постановления в адрес следствия после вынесения приговора. Указанные в ходатайствах подсудимого и защитника ОСОБА_3 основания направления дела на дополнительное расследования, в виде не проведения экспертиз, могут быть устранены в ходе судебного заседания назначением, постановлением суда, указанных экспертиз. Судом, также, может быть дана правовая оценка отсутствию, по мнению защиты, доказательств, подтверждающих квалифицирующие признаки обвинения, при вынесении решения по делу, без направления его на дополнительное расследования. Так же судом для устранения, указанной в ходатайстве защиты, неполноты, могут быть вынесены судебные поручения следствию для установления местонахождения свидетелей и их приводам в суд.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, суд, руководствуясь положениями ст.16-1 УПК Украины (1960 г.) о состязательности и диспозитивности рассмотрения уголовных дел в судах, а также постановления Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 11.02.2005 года « О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование», в соответствии с которыми суд обязан сохранять объективность и непредвзятость, должен создать необходимые условия для исполнения сторонами обвинения и защиты их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, при рассмотрении уголовных дел не вправе возлагать на себя функции обвинения или защиты, приходит к выводу, что уголовное дело подлежит направлению на дополнительное расследование вследствие неполноты, допущенной во время досудебного следствия, которая в силу специфики судебного процесса, не может быть устранена в судебном заседании.

Согласно п.8 постановления ПВС Украины № 2 от 11.02.2005 г. « О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование», а также ст. 281 УПК Украины (1960 г.), досудебное следствие признаётся неполным, если во время его проведения вопреки требованиям ст.ст. 22, 64 УПК Украины не были исследованы или были поверхностно и односторонне исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела.

В ходе судебного следствия судом установлена существенная неполнота досудебного следствия, которая не может быть устранена в ходе судебного заседания, в связи с большим объемом необходимых следственно-оперативных мероприятий, а именно:

При квалификации действий каждого из участников организованной группы, обвинение не должным образом определилось с уголовной ответственностью организатора и участников, в соответствии с требованиями ст. 30 УК Украины: Организатор подлежит уголовной ответственности за все преступления, совершенные организованной группой, если они охватывались его умыслом, а другие участники организованной группы подлежат уголовной ответственности за преступления, в подготовке или совершении которых они принимали участие, независимо от той роли, которую выполнял в преступлении каждый из них.

Для подтверждения либо опровержения обвинения, предъявленного обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных ст. 28 ч. 3 и 366 ч. 2 УК Украины по признаку служебный подлог, то есть составление служебным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное организованной группой, необходимо установить лиц, непосредственно изготовивших каждый конкретный заведомо ложный документ, для чего необходимо провести судебно-почерковедческие экспертизы документов, изготовленных по мнению обвинения непосредственно обвиняемыми, а также бухгалтерские экспертизы, для определений фиктивности заключенных договоров.

Принимая во внимание, что ОСОБА_6 и ОСОБА_7 указаны обвинителем как исполнители в составе организованной ОСОБА_5 преступной группы, не расписаны в квалификации участие каждой из них в тех преступлениях в которых они непосредственно в договорах не указаны. Так, например, ОСОБА_6 органом досудебного следствия обвиняется в совершении ряда преступлений, по эпизодам, согласно обвинительного заключения и материалам уголовного дела: 3\ Эпизод совершения хищения имущества НПЦ "Сигма" 4\ Эпизод хищения имущества ООО "Иверский источник" 12\ Эпизод совершения хищения имущества ЧП "ОСОБА_67" 16\ Эпизод совершения хищения имущества ЧП "ОСОБА_42" 18\ Эпизод совершения хищения имущества ЧП "Мария" 20\ Эпизод совершения хищения имущества ООО "Селма" 24\ Эпизод совершения хищения имущества ООО "Укртехинвест" 26\ Эпизод совершения хищения имущества ЧП "Радег Молтап" 27\ Эпизод совершения хищения имущества АОЗТ "Комбинат" 28\ Эпизод совершения хищения имущества ЧП "ОСОБА_80" 29\ Эпизод совершения хищения имущества ЧП "Янтарь" 30\ Эпизод хищения имущества ООО "ТАК" 31\ Эпизод хищения имущества ОСОБА_57 32\ Эпизод хищения имущества ЗАО "Индустриальные и дистрибутивные системы" 33\ Эпизод хищения имущества ОСОБА_58 34\ Эпизод хищения имущества ООО "Кипрей" 35\ Эпизод хищения имущества ЧП "Дед Василий" 36\ Эпизод хищения имущества ЧП ОСОБА_70 38\ Эпизод хищения имущества АО Одесский завод "Гамбринус" 39\ Эпизод хищения имущества ЧП "ОСОБА_72" 40\ Эпизод хищения имущества ЧП "ОСОБА_63" 41\ Эпизод хищения имущества КПТП "Вера" 42\ Эпизод хищения имущества ООО "Акумсервис" 44\ Эпизод хищения имущества ЧП "ОСОБА_73" 45\ Эпизод хищения имущества ЧП "ОСОБА_43" 46\ Эпизод хищения имущества ООО "Прогресс Экология" 47\ Эпизод хищения имущества ЧП "ОСОБА_74" 48\ Эпизод хищения имущества ООО "Кордамон" 49\ Эпизод хищения имущества ЧП "ОСОБА_75" 50\ Эпизод хищения имущества ООО "Класс ЛТД" 51\ Эпизод хищения имущества ЧМП "Спарк" 52\ Эпизод хищения имущества ООО "Ватные изделия" 53\ Эпизод хищения имущества ОСОБА_44 54\ Эпизод хищения имущества ООО "Два Ильича" 55\ Эпизод хищения имущества ЧП "ОСОБА_76" 56\ Эпизод хищения имущества Лебединский нефтемаслозавода 57\ Эпизод хищения имущества ОСОБА_16 58\ Эпизод хищения имущества ООО "Юг Снаб" 61\ Эпизод хищения имущества ОАО "Грат" 65\ Эпизод хищения имущества ООО "Вояджер" 66\ Эпизод хищения имущества ЧП "ОСОБА_79" 69\ Эпизод хищения имущества ЧП "ОСОБА_64 " 70\ Эпизод хищения имущества МЧП "Зенит" 71\ Эпизод хищения имущества ООО "Феникс" 72\ Эпизод хищения ЗАО "Деко" 73\ Эпизод хищения имущества ЧП "Эмма" 74\ Эпизод хищения имущества МП "Лада" 75\ Эпизод хищения имущества ЧПФ "Асоль" 76\ Эпизод хищения имущества ЧП "ОСОБА_65" 77\ Эпизод хищения имущества ЧП "ОСОБА_66" 78\ Эпизод хищения имущества ООО "Либра". Указанные эпизоды ей вменяются в вину ни как непосредственному участнику совершения преступления по данным эпизодам, а как члену организованной преступной группы на основании ч.3 ст.28 УК Украины. При этом не указано, какую непосредственно роль исполняла ОСОБА_6 при совершении указанных преступлений.

В ходе обысков, проведенных по адресу АДРЕСА_4, в помещениях арендуемых ОСОБА_6 и ОСОБА_7 были изъяты множество документов и материальных ценностей. Однако в ходе досудебного следствия указанные материальные ценности не были надлежащим образом исследованы и оценены, в связи с чем отсутствует объективная картина, как размеру причиненного ущерба так и механизму совершения преступлений, при взаимоотношении с юридическими и физическими лицами.

В соответствии с ч.2 ст. 65 УПК Украины (1961 года) доказательствами по уголовному делу являются: показания свидетеля, показания потерпевшего. Показания подозреваемого и обвиняемого. Заключение эксперта, вещественными доказательствами, протоколами следственных и судебных действий, протоколами с соответствующими приложениями, составленными уполномоченными органами по результатам оперативно-розыскных мероприятий, и иными доказательствами. Аудиторская проверка, как проверка с привлечением специалистов, не являющихся экспертами в силу требований ст. 75,77 УПК Украины, не может быть признана доказательством по уголовному делу, и может являться лишь поводом для назначения бухгалтерской экспертизы.

Отсутствия экспертного заключения финансово-хозяйственной деятельности фирм подсудимых, установление нарушений при проведения финансовых действий или фиктивности ряда хозяйственных действий лишь на показаниях подозреваемых и обвиняемых, не дает возможности суду объективно оценить обстоятельства, являющиеся, по мнению обвинения, преступными.

Кроме того со стороны следствия неполно проведено досудебное следствие и по обстоятельствам, инкриминируемым подсудимым как служебный подлог - фактически обвинение построено на показаниях подозреваемых и обвиняемых, без проведения исследований письменных доказательств - договоров, которые по мнению обвинения были ложными, с привлечением экспертов-бухгалтеров.

В соответствии с ст. 16-1 УПК Украины поддержание обвинения в суде возлагается (за исключением отдельных случаях) на прокурора. Суд, сохраняя объективность и беспристрастность, создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. С учетом указанных требований суди при рассмотрении уголовного дела не вправе возлагать на себя функции обвинения или защиты.

Вышеизложенная неполнота проведенного досудебного следствия, в силу требований Уголовно-процессуального Кодекса Украины, не может быть устранена самим судом, так как вызов и допрос дополнительных свидетелей, проведения экспертиз, истребование доказательств, направление судебных поручений, допускается только по ходатайству сторон. При окончании исследовании доказательств обвинения, перед допросом подсудимых, со стороны прокурора, как стороны обвинения, ходатайств о проведения экспертиз, направлении судебных поручений, дополнительных допросов свидетелей или истребования документов не поступало.

Таким образом, в ходе дополнительного расследования, по мнению суда, следователю необходимо провести следующие следственные действия:

1) Провести бухгалтерскую экспертизу для проверок всех сделок ООО «Альиман. Ко» и ПО "Карина», с участием частных предпринимателей ОСОБА_7 и ОСОБА_10, которые инкриминируются подсудимым, как преступные, совершенные организованной группой. Экспертам необходимо представить всю документацию по сделкам, решения судов, рассматривавших гражданско-правовые споры между указанными физическими лицами;

2) Установить точную роль каждого подсудимого в совершении каждого отдельного преступления, для правильной квалификации его деяния, для чего провести судебно-почерковедческую экспертизу договоров, являющихся вещественными доказательствами по делу, составление которых оспаривается подсудимыми;

3) Исследовать изъятые в ходе обысков по адресу АДРЕСА_4 материальные ценности, для определения их стоимости;

4) Установить точный размер причиненного юридическим лицам материального ущерба, с учетом наличие на сегодня указанных фирм и их требований;

5) Направить прокурору для полной и объективной проверки заявлений подсудимых ОСОБА_7 и ОСОБА_6 о применении к ним недозволенных методов досудебного следствия со стороны следователей;

6) Установить местонахождения вещественных доказательств переданных на ответственное хранение, произвести их оценку;

7) С учетом полученных данных провести переквалификацию действий каждого подсудимого. С учетом его конкретной роли в каждом преступления, в соответствии с требованиями ст. 28,30 УК Украины.

Учитывая, что имеет место неполнота досудебного следствия, которая не может быть устранена в судебном заседании, дело подлежит направлению на дополнительное расследование, во время которого необходимо полно, объективно и всесторонне исследовать все обстоятельства дела, устранить указанную неполноту и противоречия досудебного следствия, выполнив вышеуказанные следственные действия, и в зависимости от установленных обстоятельств дела принять законное и обоснованное решение о дальнейшем движении уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.281 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_5, (ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р.) по ст. ст. 27 ч.3 и 191 ч. 5; ст.27 ч.3, 28 ч. 3 и ст.366 ч.2 УК Украины; ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 и 209 ч. 2 УК Украины (в редакции Закона от 5 апреля 2001 года); ОСОБА_6. ( ІНФОРМАЦІЯ_5 г.р.) по ст. ст.191 ч. 5; ст. 28 ч. 3 и ст.366 ч.2 УК Украины; ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 и 209 ч. 2 УК Украины (в редакции Закона от 5 апреля 2001 года); ст. 143 ч. 2 УК Украины (в редакции УК Украины 1961 года); ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_10 г.р.) по ст. ст.191 ч. 5; ст. 28 ч. 3 и ст.366 ч.2 УК Украины; ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 и 209 ч. 2 УК Украины (в редакции Закона от 5 апреля 2001 года); возвратить прокурору Одесской области для организации и проведения дополнительного расследования.

Меру пресечения в отношении подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 оставить прежнюю - подписку о невыезде.

На постановление может быть подана апелляция в течение 7 суток со дня его вынесения.

Cудья