Вирок № 32249306, 13.05.2013, Київський районний суд м. Одеси

Дело № 1512/1-77/11

Производство № 1/520/320/13

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13.05.2013 года

Киевский районный суд г. Одессы в составе:

председательствующего судьи Луняченко В.А..

при секретаре Жимбриу Н.В., Лазникове И.В.,

с участием прокурора Зайцевой А.П.

адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, русского, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, ранее не судимого, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4, инвалида 2 группы,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 364 ч. 2, 365 ч. 3, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2, 190 ч. 2, 190 ч. 3, 190 ч. 4 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

На протяжении 2003-2004 годов ОСОБА_2, пользуясь своим знакомством с генеральным директором АРК "Антарктика" ОСОБА_3 и тем, что по различным вопросам в 2003-2004 годах он неоднократно бывал в его служебном кабинете, расположенном в г. Одессе, ул. Екатерининская, 17, создал у сотрудников компании впечатление о себе как о лице, вхожем к руководству компании.

Узнав в начале 2004 года, что АРК "Антарктика" планирует осуществлять продажу помещений в здании, расположенном в г. Одессе, ул. Литературная, 12, в котором еще не была завершена реконструкция нежилых помещений в жилые, ОСОБА_2, пользуясь доверием сотрудников АРК "Антарктика", получал от них копии технических документов на здание и расположенные в нем помещения, бланки проектов договоров по отчуждению помещений, а также имел беспрепятственный доступ на территорию по указанному адресу, где проводились работы по реконструкции здания.

В последующем ОСОБА_2, никогда не работая в АРК "Антарктика" и не имея полномочий на ведение переговоров, подписание договоров и получение денежных средств от граждан, действуя от имени компании, встречался с гражданами, желающими приобрести квартиры в вышеуказанном здании, представляясь полномочным представителем АРК "Антарктика" по вопросам продажи помещений в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе. В ходе общения с гражданами ОСОБА_2 входил в доверие к ним, демонстрируя свое знакомство с руководством АРК "Антарктика", беспрепятственно заходя на территорию реконструируемого здания по ул. Литературной, 12, и путем обмана убеждал их, что он уполномочен руководством АРК "Антарктика" вести переговоры по поводу продажи компанией помещений в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе.

Убеждая граждан в выгодности приобретения помещений в указанном доме, ОСОБА_2 обманным путем указывал на то, что помещения в доме пользуются большим спросом, прогнозируется значительный рост их стоимости, здание будет сдано в эксплуатацию в сжатые сроки, несмотря на значительный объем предстоящих строительных работ. При этом ОСОБА_2 указывал, что только в случае внесения авансового платежа в кратчайшие сроки помещение будет закреплено для продажи за лицом, внесшим авансовый платеж.

Используя доверительные отношения с гражданами и злоупотребляя их доверием, ОСОБА_2 обманным путем убеждал их передавать вносимые авансом денежные средства ему лично, а не вносить в кассу или перечислять на счет АРК "Антарктика", убеждая под различными предлогами, что в дальнейшем переданные ему денежные средства будут зачтены при расчетах за приобретенные помещения.

Демонстрируя видимость искренности своих намерений, ОСОБА_2 предлагал или соглашался с предложением написать расписку о получении от граждан денежных средств, которые они намеревались внести авансом для приобретения в собственность помещений в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе.

Ведя указанные переговоры с гражданами, ОСОБА_2 заранее не имел намерений вносить передаваемые ему денежные средства на расчетный счет или в кассу АРК "Антарктика" либо другим способом использовать их в качестве расчета в интересах граждан за приобретаемые ими помещения в вышеуказанном здании. Получая в результате обмана и злоупотребления доверием денежные средства от граждан, ОСОБА_2 присваивал их, распоряжаясь ими в личных целях по своему усмотрению, не имея намерений в дальнейшем по требованию граждан возвращать полученные от них денежные средства.

Действуя вышеуказанным способом, ОСОБА_2 в мае - августе 2004 года завладел денежными средствами граждан при следующих обстоятельствах:

1) Во второй половине мая 2004 года ОСОБА_2 познакомился с ОСОБА_4, которая из рекламы узнала о продаваемых АРК "Антарктика" помещениях в здании по ул. Литературной, 12 в г. Одессе. 22 мая 2004 года в ходе общения с ОСОБА_4 путем обмана ОСОБА_2 вызвал у нее уверенность в том, что он является уполномоченным лицом АРК "Антарктика" на ведение переговоров по продаже помещений в указанном доме. При этом ОСОБА_2, продемонстрировал на месте проведения строительных работ предлагаемые к продаже помещения, и, имея при себе технические документы на здание и помещения, также показал знание вопросов, связанных с продажей помещений в указанном доме, вызвав тем самым доверие к себе. В ходе демонстрации помещений, ОСОБА_2 рассказал ОСОБА_4 и ее родственникам о выгодности приобретения помещения в указанном здании, а также указал на значительный спрос на помещения и прогнозируемый рост цен на них.

Продолжая свои умышленные действия, направленные на завладение мошенническим путем денежными средствами, ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, в разговоре с ОСОБА_5 указал ей, что только в случае внесения авансового платежа в размере 100 долларов США за 1 кв. м покупаемой площади выбранное ею помещение будет закреплено за ней для дальнейшей продажи, а внесенный авансовый платеж будет засчитан при расчетах за покупаемое помещение.

Злоупотребляя доверием, ОСОБА_2 убедил ОСОБА_6, что для приобретения выбранного ею помещения необходимо внести авансовый платеж в размере 4500 долларов США и для придания видимости искренности своих намерений договорился с ней о встрече в офисе АРК "Антарктика" для подписания договора авансового взноса и внесения авансового платежа за приобретаемое помещение указанной сумме.

22 мая 2004 года примерно в 12-13 часов ОСОБА_4, имея при себе 4500 долларов США, прибыла к офису АРК "Антарктика", расположенному по адресу ул. Екатерининская, 17 в г. Одессе, где ее ожидал ОСОБА_2

Для большего вызова доверия к себе со стороны ОСОБА_5, ОСОБА_2 провел ее в холл офиса компании на второй этаж, расположенный рядом с приемной генерального директора, неоднократно заходя в приемную для ксерокопирования документов и по иным вопросам.

Продолжая свои преступные действия, злоупотребляя доверием и действуя из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами в крупном размере для придания видимости оформления договорных отношений между ОСОБА_4 и АРК "Антарктика", ОСОБА_2 собственноручно заполнил бланк договора авансового взноса с указанными в нем печатным способом реквизитами АРК "Антарктика". Согласно составленному ОСОБА_2 договору, датированному 22 мая 2004 года, АРК "Антарктика" обязуется продать ОСОБА_4 помещение в доме по ул. Литературной, 12 в г.Одессе площадью 45.8 кв.м за 112300 гривен, а ОСОБА_4 в счет оплаты вносит до подписания договора аванс в сумме 23850 гривен. После заполнения бланка договора авансового взноса ОСОБА_2 дал его на подпись ОСОБА_4 и, злоупотребляя доверием, указал, что поскольку договор подписан в субботу, а бухгалтерия АРК "Антарктика" не работала, то она может передать ему оговоренную сумму 4500 долларов США для того, чтобы в последующем он внес их в кассу компании в качестве авансового взноса в соответствии с условиями договора.

Вследствие обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_2 завладел переданными ему ОСОБА_4 денежными средствами в крупном размере в сумме 4500 долларов США, что по курсу НБУ составляло 23971 гривню 05 копеек, то есть в 250 и более раз превышало необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Завладев денежными средствами ОСОБА_4 в крупном размере в сумме 4500 долларов США и создавая видимость у потерпевшей благополучного исхода переговоров, ОСОБА_2 собственноручно составил расписку на обратной стороне одной из ксерокопий договора о получении от нее указанной суммы в счет платежа за квартиру общей площадью 45.8 кв. м, расположенную на седьмом этаже дома по ул. Литературной, 12. Далее с помощью оказавшегося у него в распоряжении чистого листа с оригиналом оттиска печати АРК "Антарктика" и подписью от имени генерального директора компании ОСОБА_3, выполненную его заместителем ОСОБА_7, ОСОБА_2 с помощью электрофотографического аппарата изготовил ксерокопию договора авансового взноса от 22 мая 2004 года между АРК "Антарктика" и ОСОБА_4. Указанную копию договора на которой имелся оригинал печати и подпись от имени генерального директора компании, ОСОБА_2 передал ОСОБА_4, создавая у нее полную уверенность в том, что переданные ОСОБА_2 денежные средства он внесет на счет компании за приобретаемое ею помещение.

Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_5 в сумме 4500 долларов США и заранее не имея намерения вносить их в кассу АРК "Антарктика", действуя из корыстных побуждений, ОСОБА_2 присвоил указанные денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.

2) В начале июля 2004 года ОСОБА_2 познакомился с ОСОБА_8, которая от знакомых узнала о продаваемых АРК "Антарктика" помещениях в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе. В середине июля 2004 года в ходе общения с ОСОБА_8 ОСОБА_2 путем обмана вызвал у нее уверенность в том, что он является уполномоченным лицом АРК "Антарктика" на ведение переговоров по продаже помещений в указанном здании. При этом ОСОБА_2 продемонстрировал на месте проведения строительных работ предлагаемые к продаже помещения, и, имея при себе технические документы на здание и помещения, показал знание вопросов, связанных с продажей помещений в указанном здании, вызвав тем самым доверие к себе. В ходе демонстрации помещений ОСОБА_2 рассказал ОСОБА_8 о выгодности приобретения помещения в указанном здании, а также указал на значительный спрос на помещения и прогнозируемый рост цен на них.

Продолжая свои умышленные действия, направленные на завладение мошенническим путем денежными средствами, ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, в разговоре с ОСОБА_8 указал ей, что только в случае внесения авансового платежа в размере 100 долларов США за 1 кв. м покупаемой площади выбранное ею помещение будет закреплено за ней для дальнейшей продажи, а внесенный авансовый платеж будет засчитан при расчетах за покупаемое помещение.

Пользуясь доверием, ОСОБА_2 обманным путем убедил ОСОБА_8, что для приобретения выбранного ею помещения необходимо внести авансовый платеж в размере 10000 долларов США, а поскольку он как советник генерального директора АРК "Антарктика" уполномочен заниматься вопросами продажи помещений в указанном доме, то денежные средства необходимо передать непосредственно ему.

17 июля 2004 года примерно в 15-16 часов ОСОБА_9, имея при себе 4000 долларов США, прибыла к офису, указанному ОСОБА_2, расположенному в г. Одессе, ул. Кирова, 3/5, где ее ожидал ОСОБА_2 Проведя ОСОБА_8 в кабинет офиса, ОСОБА_2, злоупотребляя доверием, подтвердил свои заверения о том, что после передачи ему авансового платежа выбранное ею помещение на 7 этаже дома по ул. Литературной, 12 в г. Одессе будет за ней закреплено для продажи. В результате указанных действий ОСОБА_2, действуя повторно из корыстных побуждений, с целью присвоения денежных средств ОСОБА_8 в сумме 10000 долларов США, завладел переданной ему ОСОБА_8 частью указанной суммы - 4000 долларов США, что по курсу НБУ составляло 21271 гривню 60 копеек.

Придавая видимость искренности своих намерений, ОСОБА_2 собственноручно написал ОСОБА_8 расписку о получении от нее 4000 долларов США, настояв при этом на необходимости передачи ему в кратчайшие сроки оставшейся суммы авансового взноса в размере 6000 долларов США.Будучи введенной в заблуждение вследствие обмана и злоупотребления доверием со стороны ОСОБА_2, ОСОБА_8 договорилась с ним о встрече, которая состоялась 20 июля 2007 года примерно в 15-16 часов в офисе по ул. Кирова, 3/5 в г. Одессе. В ходе указанной встречи ОСОБА_2, действуя повторно из корыстных побуждений, преследуя единый умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_10 в особо крупном размере в сумме 10000 долларов США, завладел полученной от нее оставшейся частью денежных средств в сумме 6000 долларов США, что по курсу НБУ составляло 31902 гривни. Создавая видимость искренности своих намерений, ОСОБА_2 собственноручно составил расписку о получении денежных средств от ОСОБА_8, передав ее потерпевшей.

В результате своих умышленных действий ОСОБА_2, преследуя цель завладения денежными средствами ОСОБА_8 в особо крупном размере, в два приема завладел ее денежными средствами в сумме 10000 долларов США, то есть в 600 и более раз превышающую необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_8 в сумме 10000 долларов США, что по курсу НБУ составляло 53173 гривни 60 копеек, и заранее не имея намерения вносить их в кассу или на счет АРК "Антарктика", ОСОБА_2 присвоил указанные денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в особо крупном размере.

3) В августе 2004 года ОСОБА_2 познакомился с ОСОБА_11, которая из рекламы узнала о продаваемых АРК "Антарктика" помещениях в здании по ул. Литературной, 12 в г. Одессе. В ходе общения с ОСОБА_11 путем обмана ОСОБА_2 вызвал у нее уверенность в том, что он является уполномоченным лицом АРК "Антарктика" на ведение переговоров по продаже помещений в указанном здании. При этом ОСОБА_2 на месте проведения строительных работ продемонстрировал предлагаемые к продаже помещения, и, имея при себе технические документы на здание и помещения, показал знание вопросов, связанных с продажей помещений в указанном доме, вызвав тем самым доверие к себе. В ходе демонстрации помещений ОСОБА_2 рассказал ОСОБА_11 о выгодности приобретения помещения в указанном здании, а также указал на значительный спрос на помещения и прогнозируемый рост цен на них.

Продолжая свои умышленные действия, направленные на завладение мошенническим путем денежными средствами, ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, в разговоре с ОСОБА_11 указал ей, что только в случае внесения авансового платежа в размере 10 тысяч долларов США выбранное ею помещение будет закреплено за ней для дальнейшей продажи, а внесенный авансовый платеж в последующем будет засчитан при расчетах за покупаемое помещение.

31 августа 2004 года ОСОБА_11 в помещении бухгалтерии АРК "Антарктика", имея при себе 10 тысяч долларов США, внесла в кассу компании в присутствии и по указанию ОСОБА_2 только 7500 долларов США. После этого в ходе разговора с ОСОБА_11 примерно в 17 часов в районе перекрестка улиц Черняховского и маршала Говорова в г. Одессе, действуя повторно из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием, обманным путем ОСОБА_2 потребовал от ОСОБА_11 передачи ему имевшихся при ней 2500 долларов США, уверяя ее в том, что указанная сумма будет зачтена при расчетах за приобретаемое ею помещение в указанном доме. Убеждая ОСОБА_11 в необходимости передачи ему денежных средств, ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений с целью завладения ее денежными средствами, путем обмана уверял ее, что вопрос о передаче непосредственно ему денежных средств согласован с руководством АРК "Антарктика", а переданные ему денежные средства будут зачтены в счет оплаты за приобретаемое помещение. Создавая ложное впечатление в искренности своих намерений, ОСОБА_2 согласился написать расписку о получении от ОСОБА_11 денежных средств.

В результате указанных обманных действий ОСОБА_2 ОСОБА_11 была убеждена, что после передачи ОСОБА_2 имевшихся при ней 2500 долларов США, они будут зачтены при расчетах за приобретаемое ею помещение, а передача ему денежных средств наличными, минуя кассу компании, согласована с руководством АРК "Антарктика". После написания ОСОБА_2 по ее требованию в присутствии двух свидетелей расписки о получении от нее денежных средств в сумме 2500 долларов США с обязательством оформления права собственности на помещение № 1206 в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе, ОСОБА_11 передала ОСОБА_2 требуемые им 2500 долларов США.

Вследствие своих умышленных действий, ОСОБА_2, действуя повторно из корыстных побуждений, завладел переданными ему ОСОБА_11 денежными средствами в сумме 2500 долларов США, что составляло 13279 гривен по курсу НБУ.

Завладев мошенническим путем денежными средствами ОСОБА_12 в сумме 2500 долларов США, ОСОБА_2 заранее не имел намерений вносить их в кассу АРК "Антарктика" и присвоил их, распорядившись по своему усмотрению, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб.

Таким образом, ОСОБА_2, на протяжении мая - августа 2004 года мошенническим путем завладел денежными средствами граждан на сумму 17000 долларов США.

Подсудимый ОСОБА_2В виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд считает, что виновность ОСОБА_2 подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей ОСОБА_4 о том, что в начале мая 2004 года она увидела рекламу о продаже квартир в доме по ул. Литературная, 12 в г. Одессе. Ее брат позвонил по указанному в рекламе телефону и договорились с представителем АРК "Антарктика", которой принадлежал дом, о встрече непосредственно на объекте. 22 мая 2004 года она с братом и матерью в оговоренное с представителем АРК "Антарктика" время прибыли к дому № 12 по ул. Литературной в г. Одессе. Возле дома к ним подошел мужчина, который представился как ОСОБА_2, предъявив свой паспорт и визитку, в которой было указано, что он является советником генерального директора АРК "Антарктика". Также он предоставил доверенность АРК "Антарктика" по предоставлению интересов компании в вопросах, связанных с домом по ул. Литературной, 12. После этого ОСОБА_2 беспрепятственно провел их через охрану в помещение указанного дома и показал помещения дома. При этом ОСОБА_2 сказал, что поскольку цены на помещения имеют тенденцию к росту, то, чтобы понравившееся им помещение было за ними закреплено для дальнейшей продажи, необходимо внести авансовый платеж в размере 100 долларов США за квадратный метр площади, а оставшиеся денежные средства будут ими уплачены после сдачи дома в эксплуатацию. Поскольку предложенный ОСОБА_2 вариант им подходил, то они согласились с его предложением и договорились о встрече в офисе АРК "Антарктика" для подписания необходимых документов. В этот же день примерно в 12-13 часов она с матерью и братом приехали к офису АРК "Антарктика" по ул. Екатерининской, 17 в г. Одессе, где их встретил ОСОБА_2, беспрепятственно провел в офис компании мимо охраны. В дальнейшей они общались с ОСОБА_2 в холле возле приемной генерального директора компании, куда ОСОБА_2 неоднократно заходил для ксерокопирования документов. В их присутствии ОСОБА_2 собственноручно заполнил бланки авансового взноса о внесении ею 23850 гривен за приобретение квартиры площадью 45.8 кв. м в вышеуказанном доме. После того, как договор был заполнен, она расписалась в договоре, после чего передала ОСОБА_2 4500 долларов США купюрами по 100 долларов США. Пересчитав полученные деньги, ОСОБА_2 на обратной стороне договора написал расписку о получении авансового платежа в сумме 4500 долларов США, поставив свою подпись. При этом ОСОБА_2 сказал, что полученные денежные средства он передаст в бухгалтерию АРК "Антарктика" и в дальнейшем передаст им приходно - кассовый ордер, так как тот день был выходным и бухгалтерия не работала. Также к договору ОСОБА_2 приложил схему помещений, в которой крестиком обозначил выбранное ею для приобретения помещение, поставив на нем свою подпись. В ходе общения с ними ОСОБА_2 заверил их о том, что дом будет сдан в течение 3-4 месяцев. Однако в последующем ОСОБА_2 приходно - кассовый ордер о получении денежных средств так и не предоставил и постоянно отвечал на телефонные звонки, что сроки сдачи дома переносятся на более поздние сроки. Затем она узнала, что ОСОБА_2 переехал на постоянное место жительство в г. Киев, неоднократно звонила ОСОБА_2, который заверял ее, что вернет ей деньги, однако потом отключил все телефоны. Последний раз она общалась с ОСОБА_2 в январе 2006 года, и тот заверил ее, что вернет полученные от нее денежные средства, однако не вернул их до настоящего времени. В связи с этим она обратилась к руководству АРК "Антарктика" с требованием возврата уплаченного ею авансового взноса в соответствии с договором, на котором была печать АРК "Антарктика". Однако от руководства АРК "Антарктика" она получила письменный ответ о том, что ОСОБА_2 никогда в АРК "Антарктика" не работал и не был уполномочен заниматься вопросами купли - продажи недвижимости компании и никаких денежных средств по договору в кассу компании не сдавал. Она считает действия ОСОБА_2 мошенническими, так как он, не имея соответствующих полномочий, представился полномочным представителем АРК "Антарктика" и обманным путем завладел ее деньгами в сумме 4500 долларов США и присвоил эти деньги (т. 20 л.д. 20-26, 44, 121-126);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ОСОБА_4 и ОСОБА_2, в процессе которой потерпевшая изобличила ОСОБА_2 в совершении мошеннических действий (т. 19 л.д. 69-73);

- показаниями свидетеля ОСОБА_13 о том, что в начале мая 2004 года он увидел рекламу о продаже помещений в доме по ул. Литературная, 12 в г. Одессе. Позвонив по указанному в рекламе телефону, он общался с мужчиной, который представился ОСОБА_14 и сообщил, что квартиры в указанном доме можно купить путем внесения первоначального взноса в размере 100 долларов США за квадратный метр покупаемой площади, а оставшуюся сумму оплатить после введения дома в эксплуатацию. В целом цена квадратного метра составляла 470 долларов США, что было ниже средней цены по городу. Указанный разговор он передал своей сестре ОСОБА_4 и они решили осмотреть предлагаемые к продаже помещения. Он договорился с ОСОБА_14 о встрече возле объекта и 22 мая 2004 года вместе с сестрой и матерью приехали к дому № 12 по ул. Литературной в г.Одессе. В оговоренное место и время к ним подошел мужчина, который представился как ОСОБА_2, представив паспорт на указанное имя и визитку, в которой указывалось, что он является советником генерального директора АРК "Антарктика". ОСОБА_2 беспрепятственно провел их мимо охраны и показал предлагаемые к продаже помещения, после чего они выбрали помещение, которое им подходило. Также было оговорено, что для того, чтобы закрепить за ними указанное помещение для дальнейшей продажи, они внесут авансовый взнос в размере 100 долларов за квадратный метр помещения, то есть 4500 долларов США, о чем будет составлен соответствующий договор. Они заехали домой, взяли указанную сумму денег и поехали к офису АРК "Антарктика", где у них была назначена встреча с ОСОБА_2 В оговоренное время они и встретились с ОСОБА_2 возле входа в компанию и он беспрепятственно провел их во внутрь мимо охраны. Находясь в холле возле приемной генерального директора компании, ОСОБА_2 собственноручно заполнил бланк авансового взноса, заходя по мере необходимости в приемную генерального директора. После подписания договора ОСОБА_2 получил от его сестры 4500 долларов США, после чего на обратной стороне договора собственноручно выполнил расписку о получении денежных средств, сказав, что затем передаст их в бухгалтерию, так как тот день был не рабочим, и представит им приходно - кассовый ордер. Также ОСОБА_2 на схеме дома обозначил выбранное ими для приобретения помещение и подставил на нем свою подпись. В последующем он неоднократно звонил ОСОБА_2, чтобы узнать как идут работы по сдаче дома, однако ОСОБА_2 постоянно отвечал, что сроки сдачи дома переносятся по различным причинам, а также не дал ему приходно - кассовый ордер о внесении денег в кассу АРК "Антарктика". В конечном итоге, в связи с тем, что сдача дома существенно затягивалась, ОСОБА_2 пообещал ему вернуть деньги, однако вопрос о возврате денег под различными предлогами ОСОБА_2 переносил на более поздний срок. Затем он узнал о том, что ОСОБА_2 переехал на постоянное место жительство в г.Киев. Его сестра написала письмо претензию в АРК "Антарктика" о возврате денежных средств, так как на договоре была печать компании, однако получили ответ о том, что ОСОБА_2 никогда в указанной компании не работал и не был уполномочен заниматься вопросами недвижимости компании, денежные средства от имени ОСОБА_4 в кассу бухгалтерии не вносил (т. 20 л.д. 133-139);

- показаниями свидетелей ОСОБА_13 и ОСОБА_15 о том, что в их присутствии на ул. Черняховского в г. Одессе ОСОБА_2 получал от неизвестной ему женщины 2500 долларов США за оформление в ее пользу помещения в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе, и они расписались в расписке в качестве свидетелей. Ознакомившись с распиской от имени ОСОБА_2 о том, что он получил от ОСОБА_11 2500 долларов США, они пояснили, что именно подпись каждого из них стоит в качестве присутствующих при передаче денег (т. 20 л.д. 228-230, 240-243);

- показаниями генерального директора АРК "Антарктика" свидетеля ОСОБА_3, о том, что у АРК "Антарктика" на балансе находилось здание, расположенное в г. Одессе, ул. Литературная, 12 и с 1999 года проводилась реконструкция помещений, которые планировалось продавать как отдельные помещения. Со временем для реализации жилья в указанном доме была привлечена риэлторская компания "Альянс". ОСОБА_2 поинтересовался, может ли он приводить своих знакомых на указанный объект и показывать им помещения, чтобы они могли решить, стоит ли им приобретать помещения, на что получил положительный ответ. Впоследствии он узнал, что ОСОБА_2 каким-то образом убеждал граждан, чтобы они деньги по договору о приобретении помещения в указанном доме передавали лично ему, а не вносили на счет компании. Ему известно о трех таких случаях, так как граждане приходили к нему и жаловались на то, что давали деньги ОСОБА_2 за приобретение квартиры, который, якобы действовал от имени АРК "Антарктика", но затем обещаний не выполнил и скрылся. В 2006 году ОСОБА_4 обратилась в компанию с претензией на сумму 23850 гривен, которые ею были переданы согласно договору авансового взноса, компания провела проверку и было установлено, что АРК "Антарктика" с ОСОБА_4 никаких договоров не заключала и никаких денежных средств от нее на счета компании не поступало. В АРК "Антарктика" ОСОБА_2 никогда не работал (т. 20 л.д. 162-168);

- показаниями главного строителя АРК "Антарктика" свидетеля ОСОБА_16 о том, что в 2004 году руководство компании приняло решение о реконструкции помещения, расположенного в г. Одессе, ул. Литературная, 12, и продаже его как отдельные помещения. Для занятия вопросами о поиске и привлечении клиентов компанией было заключено соглашение с агентством по торговле недвижимостью "Альянс", а сама АРК "Антарктика" непосредственно не заключила ни одного договора купли - продажи помещений в указанном доме, так как все сделки осуществлялись через указанное агентство. Непосредственно на объекте по ул. Литературной, 12 он познакомился с ОСОБА_2, который назвался представителем одного из инвесторов, который желал купить ряд квартир или даже этажей в указанном здании. ОСОБА_2 интересовали технические характеристики здания и помещений, предполагаемые сроки окончания работ по реконструкции, но дальше разговоров с его стороны дело не пошло. Насколько ему известно, ОСОБА_2 в АРК "Антарктика" никогда не работал и не имел своего рабочего места в офисе компании. Уже после того, как он перестал видеться с ОСОБА_2, то в офис компании обращались несколько граждан, которые заявили, что ОСОБА_2 брал от имени компании денежные средства и пропал с деньгами (т. 20 л.д. 156-161, 225-227);

- показаниями свидетеля ОСОБА_17, работавшего в 2004 году начальником юридического отдела АРК "Антарктика", о том, что вопросами поиска клиентов для приобретения помещений в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе занималось агентство по торговле недвижимостью "Альянс", поскольку в АРК "Антарктика" не создавалась специальная структура, которая бы занималась указанным вопросом. ОСОБА_2 приводил клиентов в АРК "Антарктика", которые намеревались приобрести помещения в доме по ул. Литературной, 12, но ему официально никем не давались полномочия на ведение переговоров от имени АРК "Антарктика" по продаже помещений в указанном доме, в компании он никогда не работал. Все доверенности на представление интересов компании обязательно проходят через юридический отдел, чего в случае с ОСОБА_2 не было (т. 20 л.д. 244-248);

- показаниями свидетеля ОСОБА_18, работавшего в 2004 году в юридическом отделе АРК "Антарктика" о том, что все документы, связанные с оформлением договоров по отчуждению помещений в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе, проходили через юридический отдел и не было ни одного договора, подписанного руководством, чтобы об этом не было известно в юридическом отделе. Всеми вопросами переговоров по поводу продажи помещений в указанном доме, занималось агентство по торговле недвижимостью "Альянс" и только после согласования всех вопросов с клиентом агентство передавало пакет документов в юридический отдел АРК "Антарктика" для согласования, а в дальнейшем договор по отчуждению помещений удостоверялся нотариально. В 2004 году всего было заключено 2-3 договора авансового взноса, связанные с отчуждением помещений в указанном доме, и все они были нотариально удостоверены. В 2006 году с заявлением в АРК "Антарктика" обратилась ОСОБА_4, которая потребовала возврата денежных средств, внесенных ею согласно договору авансового взноса. Проведенной им проверкой установлено, что указанного договора в АРК "Антарктика" нет, и денежные средства на счета компании от ОСОБА_4 не поступали. Все договоры, заключаемые АРК "Антарктика", были выполнены с помощью компьютерной техники, а договор с ОСОБА_4 являлся бланковым. Все доверенности на представление интересов компании регистрируются в юридическом отделе, и на ОСОБА_2 никогда не регистрировались доверенности на представление интересов АРК "Антарктика". После того, как ОСОБА_2 перестал бывать в офисе АРК "Антарктика", то в компанию обратились несколько человек, которые утверждали о том, что ОСОБА_2 они давали денежные средства для приобретения помещений в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе, и что, получив деньги, он не выполнял обещаний и скрылся (т. 20 л.д. 169-174);

- показаниями свидетеля ОСОБА_7, работавшего в 2004 году коммерческим директором АРК "Антарктика", что поиском клиентов, желающих приобрести помещения в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе занималось агентство по торговле недвижимостью "Альянс", которое согласовывало с клиентами все вопросы, а затем документы передавало в юридический отдел компании для согласования. Для оформления отчуждения помещений использовался договор купли продажи, который нотариально удостоверялся. Руководством компании он был уполномочен на подписание договоров купли продажи помещений в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе, и полномочия были нотариально удостоверены. В 2004 году в офисе компании он часто видел ОСОБА_2, но никогда не видел никаких документов, свидетельствующих о том, что ОСОБА_2 работал в компании, а также, что он был уполномочен заниматься вопросами, связанными с продажей помещений в вышеуказанном доме, и воспринимал его как риэлтора, который занимается поиском клиентов, желающих купить помещение. Ознакомившись с договором авансового взноса с ОСОБА_4 он пояснил, что подпись на указанном договоре от имени генерального директора АРК "Антарктика" похожа на его, но он впервые видит указанный документ. При этом он отметил, что не подписывал договоры, существенные условия которого заполнены от руки, а также он не подписывал договоры авансового взноса касательно помещений в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе (т. 20 л.д. 180-184, 261-263);

- показаниями свидетеля ОСОБА_19 о том, что в начале 2004 года от своего знакомого ОСОБА_2 он узнал о том, что АРК "Антарктика" занималось продажей помещений в доме № 12 по ул. Литературной в г. Одессе. ОСОБА_2 также занимался вопросами продажи помещений в указанном доме, но он у него никогда не видел никаких документов, которые бы подтверждали, что АРК "Антарктика" предоставила ОСОБА_2 полномочия по указанному вопросу. Ему известно, что договоры купли продажи помещений оформлялись в присутствии нотариуса, а денежные средства покупателем вносились непосредственно в кассу АРК "Антарктика". Также он неоднократно видел, что ОСОБА_2 различным людям показывал помещения в доме по ул. Литературной, 12, а также вел различные переговоры в офисах компании. Кто его уполномочивал на такие действия, ему не известно, но ОСОБА_2 вел себя уверенно, будто у него были все полномочия заниматься вопросами отчуждения помещений (т. 20 л.д. 208-212);

- договором авансового взноса, без номера, датированным 22 мая 2004 года, заключенным между АРК "Антарктика" в лице генерального директора ОСОБА_3 и ОСОБА_4 о купле - продаже нежилого помещения общей площадью 45,8 кв. м, которое находится в доме № 12 по ул. Литературной в г. Одессе за 112300 гривен. Договор скреплен подписями сторон и печатью АРК "Антарктика". С обратной стороны договора имеется расписка от имени ОСОБА_2 о получении от ОСОБА_4 в счет платежа за квартиру, расположенную на седьмом этаже в доме по ул. Литературной, 12 общей площадью 45,8 кв. м аванса в сумме 4500 долларов США, планом помещений многоэтажного здания с подписью от имени ОСОБА_2 (т. 20 л.д. 127-129, 258-260);

- заключением судебно технической экспертизы документов о том, что предоставленные ОСОБА_4 экземпляры договора авансового взноса являются копиями, выполненными электрофотографическим способом при помощи электрофотографического аппарата. Подпись от имени ОСОБА_20 выполнена рукописным способом пишущим прибором со стержнем, заправленным гелиевыми чернилами черного цвета. Оттиск круглой печати АРК "Антарктика" нанесена рельефным клише, изготовленным фотополимерным способом. Первоначально на лист бумаги был нанесен оттиск печати АРК "Антарктика" и выполнена подпись от имени ОСОБА_20, после чего изготовлена электрофотокопия договора авансового взноса. Рукописный текст расписки, расположенный на оборотной стороне одной из копий договора выполнен рукописным способом пишущим прибором со стержнем, заправленным пастой для шариковых ручек черного цвета, то есть является оригиналом. Подпись, расположенная в верхней части эскиза помещений здания выполнена пишущим прибором со стержнем, заправленным пастой для шариковых ручек черного цвета, то есть является оригиналом (т. 20 л.д. 190-194);

- заключением судебно - почерковедческой экспертизы о том, что текст расписки на оборотной стороне копии договора авансового взноса от 22.05.2004 года, а также рукописные записи, изображения которых имеются в графах электрофотокопии указанного договора авансового взноса, выполнены ОСОБА_2 Подпись от имени ОСОБА_2 в расписке на оборотной стороне электрофотокопии договора авансового взноса от 22.05.2004 года и на эскизе помещений здания, выполнены самим ОСОБА_2 (т. 20 л.д. 201-206);

- показаниями потерпевшей ОСОБА_8 о том, что в июне 2004 года от члена семьи ОСОБА_4 она узнала о том, что они проавансировали приобретение по дешевой цене квартиры в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе. От них она узнала, что указанным вопросом занимается ОСОБА_2 и взяла его номер телефона. В ходе телефонного разговора ОСОБА_2 подтвердил, что он занимается вопросами продажи помещений в указанном доме и они договорились о встрече непосредственно в офисе АРК "Антарктика", где ОСОБА_2 ей представился советником генерального директора компании, представив визитку, а после обсуждения условий продажи они договорились встретиться непосредственно возле дома. ОСОБА_2 провел ее мимо охраны на территорию дома по ул. Литературной, 12, показал помещения и сказал, что для того, чтобы закрепить за собой помещение для продажи после сдачи дома в эксплуатацию, необходимо внести авансовый платеж в размере 100 долларов США за квадратный метр помещения, то есть всего 10 тысяч долларов США. При этом ОСОБА_2 сказал, что, поскольку он является советником генерального директора АКР "Антарктика" по указанному вопросу, то деньги необходимо дать непосредственно ему для подготовки соответствующих документов. 17 июля 2004 года она приехала в офис АРК "Антарктика" по ул. Кирова в г. Одессе и передала ОСОБА_2 часть оговоренного аванса в размере 4 тысячи долларов США, о чем ОСОБА_2 собственноручно написал расписку, сказав, что лично перечислит деньги на счет компании, а также, что они затем пойдут к нотариусу и оформят все необходимые документы. Также ОСОБА_2 ей сказал, что в ближайшие дни ей необходимо донести оставшиеся 6 тысяч долларов США, эту сумму она принесла ОСОБА_2 20 июля 2004 года в тот же офис. Пересчитав деньги, ОСОБА_2 на обратной стороне вышеуказанной расписки написал новую расписку о получении от нее 6 тысяч долларов США. ОСОБА_21 некоторое время она потребовала от ОСОБА_2, чтобы он надлежащим образом оформил получение от нее денежных средств, ОСОБА_2 заверил ее, что обязательно это сделает, но на протяжении полугода ничего не сделал, а затем перестал отвечать на ее звонки. Она узнала его домашний адрес и встретилась с ним возле дома, ОСОБА_2 пообещал ей вернуть деньги, а также он несколько раз сам ей звонил и договаривался о встрече, на которую не приходил. ОСОБА_21 некоторое время она узнала, что у ОСОБА_4 аналогичная проблема с ОСОБА_2 и когда во время очередного разговора с ОСОБА_2 она потребовала вернуть деньги, то тот снова пообещал ей вернуть деньги в кратчайшие сроки при условии, чтобы она не писала никаких заявлений в правоохранительные органы. До настоящего времени ОСОБА_2, несмотря на многократные заверения, полученные от нее денежные средства - 10 тысяч долларов США - не вернул. Она считает, что ОСОБА_2 мошенническим путем завладел ее деньгами, так как в противном случае он после получения их от нее перечислил бы их на счет АРК "Антарктика" либо вернул ей деньги, чего он на протяжении многих лет не сделал (т. 20 л.д. 146-151, 286-290);

- распиской от имени ОСОБА_2 о том, что он получил от ОСОБА_8 4 тысячи долларов США, датированная 17.07.2004 года, с обратной стороны которой имеется расписка от имени ОСОБА_2, датированная 20.07.2004 года о получении от ОСОБА_8 6 тысяч долларов США (т. 20 л.д. 152, 258-260);

- заключением судебно - технической экспертизы о том, что текст двух расписок от имени ОСОБА_2 о получении соответственно 4 и 6 тысяч долларов США, выполнен рукописным способом пишущим прибором со стержнем, заправленным пастой для шариковых ручек черного цвета, то есть является оригиналом (т. 20 л.д. 190-194);

- заключением судебно - почерковедческой экспертизы о том, что рукописный текст расписки на сумму 4 и 6 тысяч долларов США, а также подпись от имени ОСОБА_2 выполнены ОСОБА_2 (т. 20 л.д. 201-206);

- справкой АРК "Антарктика" о том, что в кассу или на счета компания денежные средства от ОСОБА_8 не поступали (т. 20 л.д. 282);

- показаниями потерпевшей ОСОБА_11 о том, что летом 2004 года из рекламы узнала о том, что в доме по ул. Литературной, 12 в г. Одессе продаются помещения. Она узнала, что вопросами продажи помещений занимается ОСОБА_2 и договорилась с ним о встрече непосредственно на объекте. При встрече ОСОБА_2 показал ей гражданский паспорт, чтобы у нее не было никаких сомнений в его личности. В ходе общения с ОСОБА_2 она видела, что он беспрепятственно проходит на территорию дома по ул. Литературной, а также в офис и приемную генерального директора АРК "Антарктика", и у нее сложилось впечатление, что он является правой рукой руководителя компании. Когда ей ОСОБА_2 показывал помещения в указанном доме, то он предупредил, что для того, чтобы помещение было закреплено за ней для дальнейшей продажи, необходимо внести авансовый платеж в размере 100 долларов за квадратный метр площади помещения. Предложенные ОСОБА_2 условия ей подошли, и она принесла с собой в офис АРК "Антарктика" 10 тысяч долларов США в оговоренное с ОСОБА_2 время, который до этого должен был согласовать вопрос с подготовкой всех необходимых документов для заключения договора. В офисе компании ОСОБА_2 ей сказал, что они сейчас пойдут в бухгалтерию, но чтобы он дала только 7500 долларов США, а 2500 долларов США не сдавала. По указанию ОСОБА_2 она отдела в кассу АРК "Антарктика" 7500 долларов США, получив приходно - кассовый ордер о внесении денежных средств. После того, как они вышли из офиса АРК "Антарктика", то ОСОБА_2 предложил подвезти ее. Пока они ехали в машине ОСОБА_2, то он начал разговор о 2500 долларах США, которые у нее остались. ОСОБА_2 говорил ей, что у него имеется договоренность с АРК "Антарктика" о том, что часть вносимых денег будет передаваться ему в качестве возмещения расходов по поиску клиентов. Поэтому ОСОБА_2 потребовал передать ему 2500 долларов США, сказав, что они будут зачтены в будущем при расчетах за приобретаемое ею помещение. ОСОБА_2 настаивал на передаче ему 2500 долларов США, и она в конечном итоге согласилась, при условии написания ОСОБА_2расписки. Находясь в машине на ул. Черняховского в г. Одессе, ОСОБА_2 в машине собственноручно написал ей расписку о получении 2500 долларов США, которую также удостоверили в качестве свидетелей двое парней, находившиеся в машине. Однако в последующем ОСОБА_2 не выполнил своих обещаний по оформлению договора на приобретение квартиры, поэтому она обратилась к руководству АРК "Антарктика", от которых узнала, что она не единственная, кто пострадал от мошеннических действий ОСОБА_2, который не имеет никакого отношения к помещениям в доме по ул. Литературной, 12 и от ее имени в кассу компании для приобретения квартиры внесено только 7500 долларов США (т.20 л.д. 213-224, 264-268, 275-279);

- ксерокопией расписки от имени ОСОБА_2 о получении от ОСОБА_11 в присутствии ОСОБА_15 и ОСОБА_13 2500 долларов США на приобретение нежилого помещения в г. Одессе, ул. Литературная, 12, № 1206, общей площадью 57,1 кв. м с предоставлением права резервирования не позже 11.09.2004 года (т. 20 л.д. 258-260, 270);

- заключением судебно - почерковедческой экспертизы о том, что рукописный текст расписки на сумму 2500 долларов США и подпись в указанной расписке выполнены ОСОБА_2 (т. 20 л.д. 201-206).

Анализируя указанные доказательства, суд считает виновность ОСОБА_2 в совершении указанных выше действий доказанной и признает его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК Украины по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, причинившее потерпевшим значительного ущерба, совершенное в крупных и особо крупных размерах.

Органы досудебного следствия также квалифицировали действия ОСОБА_2 по первому эпизоду по ст. 190 ч. 2 УК Украины и по второму эпизоду по ст. 190 ч. 3 УК Украины. Однако суд считает указанную квалификацию излишней, поскольку при совершении одинаковых преступлений действия виновного должны квалифицироваться только по той части статьи УК Украины, которая предусматривает наиболее строгое наказание за совершенное деяние с указанием всех квалифицирующих признаков, содержащихся в действиях виновного, предусмотренных иными частями этой же статьи.

Кроме того, ОСОБА_2 органами предварительного следствия обвинялся в совершении следующих преступлений (орфография сохранена):

Являясь председателем Правления коммерческого банка "ФЭБ", ОСОБА_2 за время своей работы в указанной должности путем злоупотребления своим служебным положением завладел имуществом КБ "ФЭБ" в особо крупном размере, совершил служебный подлог, злоупотребление служебным положением и превышение служебных полномочий, а также легализовал денежные средства, заведомо добытые преступным путем, а кроме того, находясь под следствием также совершил ряд эпизодов завладения денежными средствами граждан мошенническим путем при следующих обстоятельствах:

Приказом № 46 К от 1 июня 2001 года, на основании решения общего собрания Совета коммерческого банка "ФЭБ" от 27 мая 2001 года (протокол № 13), ОСОБА_2 был назначен на должность председателя правления коммерческого банка "ФЭБ", образованного в соответствии с решением учредительной конференции от 16 апреля 1992 года (протокол № 1 от 16.04.1992 года), устав которого (в новой редакции) зарегистрирован Национальным банком Украины за № 147 от 9.03.1997 года.

Работая в указанной должности, ОСОБА_2, выполняя организационно распорядительные обязанности, являлся служебным лицом, в обязанности которого в соответствии с п. 4 Положения "О Правлении коммерческого банка "ФЭБ"", утвержденного Общим собранием участников КБ "ФЭБ" 15 июня 1999 года (протокол № 51) входило руководство деятельностью Правления, осуществление без доверенности от имени банка оперативного руководства деятельностью банка, представление банка во всех организациях как в Украине так и за ее пределами, подписание всех видов гражданско правовых договоров, зашита интересов банка и его клиентов, распоряжение имуществом и средствами банка, принятие решений и выдача приказов (распоряжений) по вопросам деятельности банка. В связи с применением в 2001 году к КБ "ФЭБ" Национальным банком Украины мероприятий по его финансовому оздоровлению в связи с тяжелым финансовым состоянием банка из-за возросших объемов предоставленных кредитов при недостаточности капитала банка и сформированных резервов под кредитные риски, что значительно снизило стабильность работы банка, на ОСОБА_2 были возложены дополнительные задачи по предупреждению рисков в работе банка и потери прибыли с окончательной задачей стабилизации работы банка и выведения его из состояния финансового оздоровления, в результате чего со стороны НБУ прекратилось бы действие различных ограничений в деятельности банка. В связи с этим ОСОБА_2 должен был предъявлять особо жесткие требования к кредиторам, обеспечивая повышенную надежность в обеспечении возврата выданных кредитов и организовать осуществление жесткого контроля за использованием и своевременным погашением выданных кредитов.

Кроме того, в октябре 2000 года ОСОБА_2, используя подставных лиц, в т.ч. свою сожительницу ОСОБА_22 - приобрел доли участников в ООО "Евростиль 2000", выкупив доли его формальных учредителей. В последующем, в ноябре 2000 года ООО "Евростиль 2000" наряду с ООО "Некос" и БК "Некос" выступило учредителем КО "Украинская лизинговая компания", учредительный договор которой зарегистрирован 30.11.2000 года Старокиевской районной государственной администрацией города Киева за №05741. После фактического выхода в начале 2001 года ООО "Некос" и БК "Некос" из состава учредителей КО "Украинская лизинговая компания" ОСОБА_2, с целью в дальнейшем не обнаруживать свою причастность к деятельности компании, в официальных органах не провел ее перерегистрацию в установленном порядке.

Таким образом, работая в указанной должности в банке, ОСОБА_2, также фактически являлся основателем и собственником другого предприятия - коммандитного общества "Украинская лизинговая компания". При этом ОСОБА_2 фактически был единоличным руководителем КО "Украинская лизинговая компания", руководя всей текущей деятельностью предприятия, единолично принимая решения по всем административным, финансовым и кадровым вопросам деятельности компании, определяя стратегию и тактику работы компании, принимая непосредственное участие в ведении переговоров от имени компании. ОСОБА_2, скрывая свое отношение к деятельности КО "Украинская лизинговая компания", осуществлял руководство деятельностью компании через подставное лицо своего знакомого ОСОБА_23, с которым он находился в доверительных и дружеских отношениях, номинально исполнявшего обязанности управляющего КО "Украинская лизинговая компания" и беспрекословно выполнявшего его распоряжения.

ОСОБА_2, скрывая свое отношение к деятельности и руководству КО "Украинской лизинговой компании" (КО "УЛК") дал указание ОСОБА_23 7 декабря 2000 года в г. Киеве подготовить и подписать приказ № 001-К о том, что тот вступает в должность управляющего предприятием на основании протокола № 2 собрания участников КО "УЛК" от 2 ноября 2000 года о том, что участникам с полной ответственностью КО "УЛК" предоставляется право без поручения действовать от имени общества.

При этом, ОСОБА_23, не был компетентен в вопросах руководства предприятиями, не имел опыта работы на административных и хозяйственных должностях, в суть и конечную цель указаний ОСОБА_2 не вникал.

Перейдя в апреле 2001 года на работу на должность Председателя Правления КБ "ФЭБ", расположенного в г.Одессе по адресу пр-т Ак.Глушко, №13, ОСОБА_2 продолжал руководить работой КО "УЛК", а для обеспечения оперативности по управлению ее работой, имел в своем распоряжении печать КО "УЛК", а также открытый по его указанию ОСОБА_23 расчетный счет КО УЛК №2600131394 в банке "ФЭБ" на основании договора от 6 июня 2001 года № 732 на осуществление расчетно кассового обслуживания.

Далее, ОСОБА_2, имея печать и счет КО "УЛК" во вверенном ему банке, с целью обеспечения в дальнейшем оперативного управления денежными средствами на счету КО "УЛК" по своему усмотрению, подобрал для использования в качестве исполнительных директоров КО "УЛК" жителей г.Одессы свою двоюродную сестру -ОСОБА_24 и своего знакомого - ОСОБА_25

На ОСОБА_24 и ОСОБА_25 ОСОБА_2 с помощью неустановленных лиц подготовил и лично предоставил в КБ "ФЭБ" приказы № 21-К от 15.06.2001 года и № 29-К от 5.09.2001 года соответственно о назначении их на должности исполнительных директоров КО "УЛК" подписанные неустановленным лицом от имени управляющего КО "УЛК" ОСОБА_23.

Согласно указанным приказам ОСОБА_24 и ОСОБА_25 формально получили право подписания договоров от имени КО "УЛК" и распоряжения расчетным счетом КО "УЛК" в КБ "ФЭБ", а также право подписания расчетных документов.

Работая в должности Председателя Правления коммерческого банка "ФЭБ", с 01.06.2001 года по 10.12.2003 года ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений и злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам деятельности КБ "ФЭБ", совершил ряд хищений имущества КБ "ФЭБ", завуалированные под заключаемые им как Председателем Правления КБ "ФЭБ" с другими юридическими и физическими лицами гражданскоправовые договора по которым заведомо для него не должны были быть исполнены обязательства в пользу банка "ФЭБ", либо которые были заведомо убыточные для банка, при следующих обстоятельствах.

1) Эпизод выпуска фиктивных векселей Баштанского сырзавода и хищение имущества ДП "СИДЭН".

28 марта 2001 года ЗАО "Баштанский сырзавод" взял кредит у Корабельного филиала КБ "ФЭБ" в г. Николаеве по договору № 3 в размере 880 тысяч гривен. По состоянию на 20 июня 2001 года ЗАО "Баштанский сырзавод" не имел какой либо процентной задолженности перед банком "ФЭБ", а также не наступил срок погашения задолженности по указанному кредитному договору перед Корабельным филиалом КБ "ФЭБ", имевшего свой корреспондентский счет в управлении Национального банка Украины.

В июне 2001 года ОСОБА_2 дал указания сотрудникам сектора ценных бумаг КБ "ФЭБ" подготовить векселя на общую сумму 400 тысяч гривен, по которым плательщиком в пользу коммерческого банка "ФЭБ" выступал ЗАО "Баштанский сырзавод".

На основании указаний ОСОБА_2, сотрудниками сектора ценных бумаг банка были подготовлены векселя № 753285990099, №753285990104, № 753285990105, № 753285990106 на 100 тысяч гривен каждый, на общую сумму 400 тысяч гривен, плательщиком по которым должен выступить ЗАО "Баштанский сырзавод" в пользу КБ "ФЭБ".

Несмотря на отказ ЗАО "Баштанский сырзавод" выступить плательщиком по указанным векселям, ввиду чего эти векселя не имели юридической силы, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением и преследуя умысел на составление заведомо ложного документа, 20 июня 2001 года в помещении КБ "ФЭБ", сделал надпись на указанных векселях о приказе платить по векселю в пользу КО "Украинская лизинговая компания", поставив на них свою подпись как Председателя Правления КБ "ФЭБ" и печать банка, создав тем самым видимость подлинности векселей.

Изготовив заведомо ложные документы векселя Баштанского сырзавода № 753285990099, №753285990104, № 753285990105, № 753285990106 на общую сумму 400 тысяч гривен из-за того, что указанные векселя были недействительными в виду нарушения требований ст. 1 Закона Украины "О Единообразном унифицированном Законе о переводном и простом векселе" из-за нарушения требований об обязательных реквизитах переводного векселя отсутствия акцепта, то есть согласия плательщика провести оплату по векселю, ОСОБА_2, с целью придания векселям видимой возможности участия в гражданско правовом обороте для использования их в последующей преступной деятельности, 20 июня 2001 года в помещении КБ "ФЭБ" дал указание сотрудникам банка подготовить договор купли продажи указанных векселей между КБ "ФЭБ" и КО "Украинская лизинговая компания".

В последующем 20 июня 2001 года в помещении КБ "ФЭБ" ОСОБА_2, используя доверительные отношения с ОСОБА_23, не ставя его в известность о своих дальнейших намерениях, представил на подпись договор купли продажи между КО "УЛК" и КБ "ФЭБ" векселей, в том числе 4 указанных векселя Баштанского сырзавода на сумму 400 тысяч гривен, не имевших юридической силы.

В результате подписания договора купли продажи указанных векселей № 003 ЦБ от 20 июня 2001 года между КБ "ФЭБ" и КО "Украинская лизинговая компания", по которому не была проведена оплата со стороны КО "Украинская лизинговая компания", а также подписания реестров указанных векселей, ОСОБА_2 20 июня 2001 года в помещении КБ "ФЭБ" были составлены заведомо ложные документы векселя Баштанского сырзавода на общую сумму 400 тысяч гривен.

Кроме того, 21 июня 2001 года ОСОБА_2, злоупотребляя доверием, в помещении КБ "ФЭБ" убедил ОСОБА_23 подписать акты приема передачи указанных векселей от КБ "ФЭБ" к КО "УЛК", заверил своей подписью и печатью КБ "ФЭБ", чем формально подтвердил якобы подлинность векселей и право собственности КО "УЛК" на них.

21.06.2001 года ОСОБА_2, в помещении КБ "ФЭБ", продолжая свои преступные действия, с целью завладения имуществом дочернего предприятия "СИДЭН" в особо крупном размере и злоупотребляя доверием, дал указание ОСОБА_23, не знавшему о его преступных намерениях, подписать письмо № 1\В 234 от 21.06.2001 года от имени КО "Украинская лизинговая компания" в адрес ДП "СИДЭН" с предложением приобрести векселя Баштанского сырзавода на сумму 400 тысяч гривен с приложением составленных им заведомо подложных реестров векселей Баштанского сырзавода, заверенных печатью КБ "ФЭБ" и подписью ОСОБА_2 как Председателя Правления КБ "ФЭБ".

21.06.2001 года директор ДП "СИДЭН" ОСОБА_26, будучи введенным в заблуждение в результате предоставленных от имени КО "УЛК" указанных заведомо ложных документов, будучи уверенным в подлинности векселей, эмитированных банком "ФЭБ", заверенных подписью ОСОБА_2 и печатью банка, дал указание о перечислении денежных средств со счета ДП "СИДЭН" на счет КО "УЛК" в сумме 400 тысяч гривен за приобретение векселей Баштанского сырзавода, подписав платежное поручение № 38.

Скрывая факт хищения денежных средств ДП "СИДЭН" в сумме 400 тысяч гривен путем продажи заведомо поддельных и недействительных векселей, ОСОБА_2 дал указание подчиненной ему по службе директору Корабельного филиала банка "ФЭБ" ОСОБА_27 хранить векселя в помещении филиала, не передавая их тем самым в распоряжение ДП "СИДЭН".

Завладев денежными средствами ДП "СИДЭН" в особо крупном размере, что повлекло тяжкие последствия т.к. причинил ему ущерб в сумме 400 тысяч гривен, т.е. в особо крупном размере, ОСОБА_2 присвоил их, полностью распоряжаясь ими через подставных лиц по счету КО "УЛК".

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 с целью обеспечения текущей деятельности руководимого им КО "УЛК", а также с целью личного обогащения за счет средств КБ "ФЭБ", злоупотребляя своим служебным положением, завладел денежными средствами КБ "ФЭБ" путем заключения ряда договоров в интересах КО "УЛК" по которым он не имел намерений принимать меры к выполнению возложенных на компанию договорных обязательств, в результате чего совершил хищение денежных средств КБ "ФЭБ" в особо крупных размерах, распорядившись ими по своему усмотрению.

Так, с целью завладения денежными средствами КБ "ФЭБ", ОСОБА_2 разработал схему их хищения путем выдачи кредитов контролируемому им КО "УЛК", не обеспеченных залогом и без намерений их возвращать. По указанию ОСОБА_2, неустановленные лица готовили заявки в КБ "ФЭБ" от имени КО "УЛК" о выдаче кредита. При этом, ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений в личных интересах, возглавляя кредитный комитет банка, принимающий решение о возможности предоставления кредита, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам банка, без проведения надлежащей подготовки анализа платежеспособности заемщика, сбора всей документации, необходимой согласно требованию действующего законодательства для выдачи кредита, ставил вопрос о возможности выдачи кредита КО "УЛК" на рассмотрение кредитного комитета банка. При этом в нарушение Положения НБУ "О кредитовании", утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины № 246 от 28.09.1995 года ко дню заседания кредитного комитета в кредитном деле КО "Украинская лизинговая компания" отсутствовали надлежащим образом оформленные фактически все документы, необходимые для получения кредита, а именно: заявка на получение кредита по форме, установленной банком; анкета заемщика, по форме установленной банком; копии учредительных документов; копия устава; копия свидетельства о регистрации; копии лицензий, предусмотренные законодательством; бизнес план или технико экономическое обоснование получения кредита с расчетом окупаемости и рентабельности объекта кредитования; копий контрактов, договоров, протоколов намерений с продавцами и покупателями и других документов, касающихся кредита; балансы за прошлый и текущий год с расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженности; отчет о финансовых результатах предприятия, которые должны быть заверены аудитором; данные о движении денежных средств по всем счетам за текущий и прошлый год; документы касающиеся обеспечения кредита; документы, касающиеся страхования; информацию о полученных кредитах в других банках; справку из налоговой инспекции о наличии у предприятия текущих счетов в банках.

В нарушение ст. 3 "Положения об активных операциях КБ "ФЭБ", утвержденного Общим собранием Участников КБ "ФЭБ" от 16.06.1999 года о том, что кредитная деятельность банка не должна осуществляться в ущерб доходам Банка и его прибыльности, ОСОБА_2, без проведения проверки платежеспособности КО "Украинская лизинговая компания", сбора всех необходимых документов для выдачи кредита и принятии мер к обеспечению возвратности кредита путем обеспечения его залогом, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных побуждений как правило уже на следующий день после подачи заявления о выдаче кредита в ходе заседаний кредитного комитета КБ "ФЭБ", убеждал членов кредитного комитета, что под его личным контролем КО "Украинская лизинговая компания" предоставит в кратчайшие сроки все необходимые документы и обеспечит полученный кредит залогом. После принятия кредитным комитетом банка решения о выдаче кредита КО "Украинская лизинговая компания", ОСОБА_2 подписывал кредитные договора с представителями КО "Украинская лизинговая компания" ОСОБА_23 либо ОСОБА_24, умышленно не имея намерений возвращать полученный КО "Украинская лизинговая компания" кредит и платить по нему проценты. Далее ОСОБА_2 подписывал распоряжение в бухгалтерию КБ "ФЭБ" о перечислении денежных средств по кредитному договору на текущий счет КО "Украинская лизинговая компания", после чего распоряжался деньгами по своему усмотрению.

Действуя по вышеописанной схеме ОСОБА_2 совершил следующие эпизоды хищения денежных средств КБ "ФЭБ".

2) Эпизод хищения денежных средств по кредитному договору № 225 К.

В конце июня 2001 года, ОСОБА_2, с целью хищения денежных средств КБ "ФЭБ" в особо крупном размере, действуя повторно по вышеописанной схеме, с помощью неустановленных лиц, подготовил письмо в КБ "ФЭБ" о предоставлении кредита КО "Украинская лизинговая компания" в сумме 15 000 гривен, которое было датировано 28 июня 2001 года и в тот же день поступило в банк.

При этом ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений в личных интересах, возглавляя кредитный комитет, принимающий решение о возможности предоставления кредита, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам банка, без проведения надлежащей подготовки анализа платежеспособности заемщика, сбора всей необходимой документации необходимой согласно требованию действующего законодательства для выдачи кредита, поставил вопрос о возможности выдачи кредита КО "УЛК" на рассмотрение кредитного комитета банка.

При этом в нарушение Положения НБУ "О кредитовании", утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины № 246 от 28.09.1995 года ко дню заседания кредитного комитета, в кредитном деле КО "УЛК" отсутствовали надлежащим образом оформленные фактически все документы, необходимые для получения кредита.

В нарушение ст. 3 "Положения об активных операциях КБ "ФЭБ", утвержденного Общим собранием Участников КБ "ФЭБ" от 16.06.1999 года о том, что кредитная деятельность банка не должна осуществляться в ущерб доходам Банка и его прибыльности, ОСОБА_2, без проведения проверки платежеспособности КО "УЛК", сбора всех необходимых документов для выдачи кредита и принятии мер к обеспечению возвратности кредита путем обеспечения его залогом, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных побуждений уже на следующий день после подачи заявления, то есть 29 июня 2001 года, предложил подчиненным ему сотрудникам членам кредитного комитета КБ "ФЭБ" рассмотреть вопрос о выдаче кредита КО "УЛК" в сумме 15 000 гривен на заседании кредитного комитета банка.

В ходе заседания кредитного комитета КБ "ФЭБ" 29 июня 2001 года, ОСОБА_2, убедил членов кредитного комитета, что под его личным контролем КО "УЛК" предоставит в кратчайшие сроки все необходимые документы, в результате чего кредитным комитетом было принято решение о выдаче кредита КО "УЛК" в сумме 15 000 гривен сроком на 3 месяца под 24 % годовых без надлежащего оформления кредитного дела, проверки платежеспособности заемщика и без обеспечения возвратности кредита залогом. В тот же день ОСОБА_2 умышленно подписал с ОСОБА_23 кредитный договор № 225 К между КБ "ФЭБ" и КО "УЛК" в сумме 15 000 гривен под 24 процента годовых сроком на 90 дней, не имея намерений возвращать полученный КО "УЛК" кредит и платить по нему проценты. В тот же день, 29 июня 2001 года, ОСОБА_2 подписал распоряжение в бухгалтерию КБ "ФЭБ" о перечислении 15 000 гривен по кредитному договору № 225 К от 29.06.2001 года на текущий счет КО "УЛК" и, завершая свои преступные действия с целью присвоения денежных средств, полученных КО "УЛК" по кредитному договору № 225 К от 29.06.2001 года, с помощью неустановленного лица, подготовил платежное поручение о перечислении денежных средств со счета КО "УЛК" в сумме 14700 гривен отцу своей сожительницы - ОСОБА_22 под видом арендной платы.

Вводя в заблуждение относительно истинного назначения платежа и дальнейшего использования денежных средств, ОСОБА_2 29 июня 2001 года в помещении КБ "ФЭБ" дал указание неустановленному лицу представить на подпись указанное платежное поручение исполнительному директору КО "УЛК" ОСОБА_24, которая полагая, что вопрос о перечислении денежных средств ОСОБА_22 за предоставленные им услуги компании согласован между ОСОБА_23 и ОСОБА_2, а также, что имеется договор об аренде между КО УЛК и ОСОБА_22, подписала указанное платежное поручение.

После перечисления денежных средств в сумме 14700 гривен на счет ОСОБА_22 в КБ "ФЭБ", 29.06.2001 года ОСОБА_2, завершая свои преступные действия, сообщил ОСОБА_22, не знавшему о преступных действиях ОСОБА_2, о том, что на его счет в КБ "ФЭБ" поступят принадлежащие ему деньги и попросил получить указанные денежные средства в кассе банка и передать ему. После получения ОСОБА_22 29 июня 2001 года указанных денежных средств по чеку в КБ "ФЭБ", ОСОБА_2 распорядился полученными от ОСОБА_22 денежными средствами в сумме 14655 гривен и остатком похищенных средств на счете КО "УЛК" по своему усмотрению.

ОСОБА_2, убедившись в том, что злоупотребляя доверием сотрудников кредитного отдела и членов кредитного комитета банка и убеждая их в благонадежности КО "Украинская лизинговая компания", злоупотребляя своим служебным положением можно выдавать кредиты КО "Украинская лизинговая компания" без надлежащего оформления документов, необходимых для выдачи кредита и обеспечения возвратности кредита залогом, решил продолжить преступную деятельность, связанную с хищением денежных средств банка в свою пользу, путем выдачи заведомо невозвратных необеспеченных залогом кредитов КО "Украинская лизинговая компания", которая была полностью подконтрольна ему.

3) Эпизод хищения денежных средств по кредитному договору № 225 К после увеличения кредитной линии до 300 тысяч гривен.

В начале июля 2001 года ОСОБА_2, действуя аналогичным образом по вышеописанной схеме и повторно, с целью хищения денежных средств КБ "ФЭБ" в свою пользу в особо крупном размере, с помощью неустановленных лиц подготовил и предоставил в банк письмо от имени исполнительного директора КО "УЛК" ОСОБА_24, подписанного неустановленным лицом, с ходатайством об увеличении суммы кредита для КО "УЛК" по кредитному договору № 225 от 29.06.2001 года с 15 000 гривен до 300 000 гривен. Указанное письмо датировано 3 июля 2001 года, и в тот же день письмо поступило в КБ "ФЭБ". При этом ОСОБА_2, действуя повторно из корыстных побуждений в личных интересах и возглавляя кредитный комитет, принимающий решение о возможности предоставления кредита, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам банка, убедив работников кредитного отдела и кредитного комитета банка "ФЭБ" в благонадежности КО "УЛК", без проведения надлежащей подготовки анализа платежеспособности заемщика, сбора всей документации, необходимой для выдачи кредита, поставил вопрос о возможности выдачи кредита КО "УЛК" на рассмотрение кредитного комитета. При этом, в нарушение Положения НБУ "О кредитовании", утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины № 246 от 28.09.1995 года ко дню заседания кредитного комитета в кредитном деле КО "УЛК" отсутствовали надлежащим образом оформленные фактически все документы, необходимые для получения кредита.

В нарушение ст. 3 "Положения об активных операциях КБ "ФЭБ", утвержденного Общим собранием Участников КБ "ФЭБ" от 16.06.1999 года о том, что кредитная деятельность банка не должна осуществляться в ущерб доходам Банка и его прибыльности, ОСОБА_2 без проведения проверки платежеспособности КО "УЛК", сбора всех необходимых документов необходимых согласно требованию действующего законодательства для выдачи кредита и принятии мер к обеспечению возвратности кредита путем обеспечения его залогом, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных побуждений уже на следующий день после подачи заявления, то есть 4 июля 2001 года, предложил подчиненным ему сотрудникам членам кредитного комитета КБ "ФЭБ" рассмотреть вопрос об увеличении кредитной линии КО "УЛК" по кредитному договору № 225 К от 29.06.2001 года с 15 000 гривен до 300 000 гривен, вынеся этот вопрос на заседание кредитного комитета банка.

4 июля 2001 года в ходе заседания кредитного комитета КБ "ФЭБ", ОСОБА_2, убедив членов кредитного комитета банка о том, что под его личным контролем будут приняты меры к предоставлению всех необходимых для выдачи кредита документов и обеспечения его залогом, и оказав в присутствии других членов кредитного комитета психологическое давление на главного бухгалтера банка ОСОБА_28, выступившей против выдачи кредита без обеспечения его залогом, настоял на принятии решения об оформлении кредитной линии КО "УЛК" в сумме 300 000 гривен сроком на 90 дней под 24 % годовых без надлежащего оформления кредитного дела, проверки платежеспособности заемщика и без обеспечения возвратности кредита залогом.

В тот же день ОСОБА_2 подписал изменения к кредитному договору № 225 К между КБ "ФЭБ" и КО "УЛК", увеличив сумму выданного кредита по договору до 300 000 гривен, не имея намерений возвращать полученный кредит и платить по нему проценты.

В тот же день, 4 июля 2001 года, ОСОБА_2 подписал распоряжение в бухгалтерию КБ "ФЭБ" о перечислении 285 тысяч гривен в счет кредитной линии по кредитному договору № 225 К от 29.06.2001 года на текущий счет КО "УЛК" в КБ "ФЭБ".

Злоупотребляя доверием ОСОБА_24 относительно своих истинных намерений, ОСОБА_2, якобы для закупки сельскохозяйственных продуктов, поручил ей получить наличными денежные средства со счета КО "УЛК" в КБ "ФЭБ" и передать ему.

Будучи введенной в заблуждение, ОСОБА_24, не зная о преступных намерениях ОСОБА_2, получила в КБ "ФЭБ" по чекам наличные денежные средства с текущего счета КО "УЛК" под предлогом закупки сельскохозяйственной продукции: 6.07.2001 года 70 000 гривен; 13.07.2001 года 50 000 гривен; 17.072001 года 55 000 гривен; 27.07.2001 года 59 000 гривен, а всего получив 234 000 гривен, передала их в день получения в помещении КБ "ФЭБ" ОСОБА_2 в его служебном кабинете, который присвоил их, распорядившись ними, а также остатком похищенных с КБ "ФЭБ" денежных средств на счете КО "УКЛ" по своему усмотрению.

4) Эпизод хищения денежных средств по кредитному договору № 226 К.

В конце июля 2001 года продолжая свою преступную деятельность, связанную с хищение денежных средств банка в свою пользу по вышеописанной схеме, т.е. путем выдачи кредитов КО "УЛК", которая была полностью подконтрольна ему и, действуя повторно, ОСОБА_2, с помощью неустановленных лиц с целью хищения денежных средств КБ "ФЭБ" в особо крупном размере, подготовил и предоставил в КБ "ФЭБ" письмо от имени КО "УЛК" с ходатайством о выдаче кредита в сумме 410 000 гривен датированное 1 августа 2001 года и на следующий день поступившее в КБ "ФЭБ". При этом, ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений в личных интересах и возглавляя кредитный комитет, принимающий решение о возможности предоставления кредита, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам банка, без проведения надлежащей подготовки анализа платежеспособности заемщика, сбора всей необходимой документации необходимой согласно требованию действующего законодательства для выдачи кредита, поставил вопрос о возможности выдачи кредита КО "УЛК" на рассмотрение кредитного комитета. При этом, в нарушение Положения НБУ "О кредитовании", утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины № 246 от 28.09.1995 года ко дню заседания кредитного комитета в кредитном деле КО "УЛК" отсутствовали надлежащим образом оформленные фактически все документы, необходимые для получения кредита

В нарушение ст. 3 "Положения об активных операциях КБ "ФЭБ", утвержденного Общим собранием Участников КБ "ФЭБ" от 16.06.1999 года о том, что кредитная деятельность банка не должна осуществляться в ущерб доходам Банка и его прибыльности, ОСОБА_2, без проведения проверки платежеспособности КО "УЛК", сбора всех необходимых документов для выдачи кредита и принятии мер к обеспечению возвратности кредита путем обеспечения его залогом, злоупотребляя своим служебным положением и превышая свои служебные полномочия, явно выходя за пределы предоставленных ему прав и полномочий - не проводя заседания кредитного комитета по вопросу выдачи кредита, единолично принял решение о выдаче кредита КО "УЛК" в сумме 410 тысяч гривен сроком на 183 дня под 30 % годовых без надлежащего оформления кредитного дела, проверки платежеспособности заемщика и без обеспечения возвратности кредита залогом.

В тот же день ОСОБА_2 подписал кредитный договор № 226 -К между КБ "ФЭБ" и КО "УЛК" на вышеуказанных условиях не имея намерений возвращать полученный кредит и платить по нему проценты. В тот же день, 2 августа 2001 года, ОСОБА_2 подписал распоряжение в бухгалтерию КБ "ФЭБ" о перечислении 410 тысяч гривен в счет кредита по договору № 226 К от 2.08.2001 года на текущий счет КО "УЛК".

ОСОБА_2, завершая свои преступные действия, дал указание неустановленному лицу подготовить платежные поручения от имени КО "УЛК" о перечислении денежных средств на оплату различным фирмам за предоставленные услуги, на выплату заработной платы, а также с целью присвоения указанных кредитных средств банка о перечислении отцу своей сожительницы ОСОБА_29 - ОСОБА_22 70 000 гривен под видом якобы оказанных им информационно консультационных услуг КО "УЛК", которые тот не оказывал.

Действуя по указанию ОСОБА_2 неустановленное лицо предоставило указанные платежные поручения на подпись ОСОБА_24, которая будучи введенной ОСОБА_2 в заблуждение, подписывала их на протяжении с 15.08.2001 года по 4.09.2001 года, в том числе, подписав платежные поручения от 15.08.2001 года и 22.08.2001 года о перечислении ОСОБА_22 20 000 и 50 000 гривен соответственно.

После перечисления денежных средств в общей сумме 70 000 гривен на счет ОСОБА_22 в КБ "ФЭБ", ОСОБА_2 сообщил ОСОБА_22, не знавшем о преступных действиях ОСОБА_2, о том, что на его счет в КБ "ФЭБ" поступят принадлежащие ему деньги и попросил получить указанные денежные средства в кассе банка и передать ему. 15.08.2001года и 27.08.2002 года ОСОБА_22 получил наличными 14 000 гривен и 40 000 гривен по чекам в КБ "ФЭБ". ОСОБА_2 распорядился полученными от ОСОБА_22 денежными средствами и остатком похищенных средств на счете КО "УЛК" и ОСОБА_22 по своему усмотрению, что повлекло за собой тяжкие последствия для КБ "ФЭБ" в виде невозврата кредита на сумму 410 тысяч гривен.

5) Эпизод злоупотребления служебным положением по кредитному договору № 225 К.

29 сентября 2001 года заканчивался срок действия кредитного договора №225 К от 29.06.2001 года, по которому КО "УЛК" за все время действия договора уплатила только 29.06.2001 года 11850 гривен, составлявших часть процентов за пользование кредитом и 36623 гривен возвращенного кредита и на указанную дату задолженность по кредитному договору только без процентов составляла 263377 гривен. С целью сокрытия хищения денежных средств, перечисленных КО "УЛК" по кредитному договору № 225 К от 29.06.2001 года и продолжения своей преступной деятельности, ОСОБА_2 дал указание ОСОБА_25, который по его просьбе в связи обещанием в последующем предоставления работы в Одесском филиале КО "УЛК", подписывал документы от имени исполнительного директора КО "УЛК", подписать ходатайство от имени компании о продлении срока погашения по кредитному договору № 225 К от 29.06.2001 года до 26 марта 2002 года. Указанное ходатайство ОСОБА_25 подписал 27 сентября 2001 года и в тот же день письмо поступило в КБ "ФЭБ". При этом ОСОБА_2, действуя из своих корыстных побуждений и в интересах руководимого им КО "УЛК" и возглавляя кредитный комитет КБ "ФЭБ", дающий заключение о возможности пролонгации кредита, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам банка, без проведения надлежащей подготовки анализа платежеспособности заемщика, сбора всей документации необходимой для выдачи кредита и принятия мер к обеспечению выданного кредита залогом, проверки целевого использования выданных кредитных средств, поставил вопрос о возможности пролонгации срока действия кредитного договора № 225 от 26.09.2001 года на 6 месяцев на рассмотрение кредитного комитета банка. При этом в нарушение Положения НБУ "О кредитовании", утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины № 246 от 28.09.1995 года ко дню заседания кредитного комитета в кредитном деле КО "УЛК" отсутствовали надлежащим образом оформлены фактически все документы, необходимые для получения кредита. В нарушение ст. 3 "Положения об активных операциях КБ "ФЭБ", утвержденного Общим собранием Участников КБ "ФЭБ" от 16.06.1999 года о том, что кредитная деятельность банка не должна осуществляться в ущерб доходам Банка и его прибыльности, ОСОБА_2 без проведения проверки платежеспособности КО "УЛК", сбора всех необходимых документов для выдачи кредита и принятии мер к обеспечению возвратности кредита путем обеспечения его залогом, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных побуждений, уже на следующий день после подачи заявления, то есть 28 сентября 2001 года, поставил вопрос о пролонгировании кредитного договора № 225 К от 29.06.2001 года по заемщику КО "УЛК" до 26.03.2002 года, вынеся этот вопрос на заседание кредитного комитета КБ "ФЭБ".

В ходе заседания кредитного комитета КБ "ФЭБ" 28 сентября 2001 года, ОСОБА_2, введя в заблуждение членов кредитного комитета банка в платежеспособности КО "УЛК" и заверив их, что под его личным контролем будет собран весь необходимый для кредитного дела пакет документов и приняты меры к обеспечению его залогом, злоупотребляя доверием, убедил их принять решение о пролонгации кредитного договора № 225 К от 29.06.2001 года по 26.03.2002 года под 24 % годовых без надлежащего оформления кредитного дела, проверки платежеспособности заемщика и целевого использования полученных по кредиту денежных средств, без обеспечения возвратности кредита залогом.

В тот же день ОСОБА_2 подписал изменения к кредитному договору № 225 К между КБ "ФЭБ" и КО "УЛК" о пролонгации действия указанного договора по 26.03.2002 года. После подписания указанных изменений в договор, КО "УЛК" задолженность по указанному кредитному договору в размере 263377 гривен не погашалась, что повлекло тяжкие последствия для КБ "ФЭБ".

Кроме, того, ОСОБА_2, имея намерения стать фактическим собственником и контролировать АКБ "Европейский" г.Харькова посредством приобретения контрольного пакета акций банка на подставных лиц, посредством которых он мог бы принимать любое решение по вопросам деятельности банка, совершил ряд умышленных, спланированных действий, направленных на приобретение акций указанного банка за счет похищенных им в КБ "ФЭБ" денежных средств и привлечение указанных лиц к приобретению акций банка. С этой целью, ОСОБА_2 совершил ряд хищений денежных средств КБ "ФЭБ", преследуя личные корыстные цели, в том числе перечисляя их на счета частных предпринимателей: супругов ОСОБА_30 и ОСОБА_31 в счет оказанных ими для КБ "ФЭБ" и КО "УЛК" в будущем информационно - консультационных услуг с целью вызова у них финансовой зависимости, чтобы использовать их счета в КБ "ФЭБ" для перечисления крупных денежных сумм для приобретения акций указанного банка.

6) Эпизод хищения денежных средств КБ "ФЭБ" по договору страхования 28.09.2001 года с СО "Глобус".

В последних числах сентября 2001 года, ОСОБА_2, продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно и используя личные доверительные отношения с председателем правления страхового общества "Глобус" ОСОБА_32, с целью хищения денежных средств банка в особо крупных размерах в личных интересах посредством использования третьих лиц, не знавших о преступных намерениях ОСОБА_2, для дальнейшего его использования в достижении личных корыстных целей, предложил ОСОБА_32 заключить договор страхования СО "Глобус" заложенного имущества КБ "ФЭБ".

28.09.2001 года ОСОБА_2, злоупотребляя доверием, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение ОСОБА_33, не посвящая его в свои преступные намерения и введя в заблуждение относительно своих истинных намерений, подписал с ним в помещении КБ "ФЭБ" договор страхования заложенного имущества № 14, который был заведомо убыточным для банка и фактически было застраховано не имущество, которое и не подлежало обязательному страхованию банком, а имущественные права на объекты незавершенного строительства.

Согласно условиям указанного договора общий страховой лимит ответственности страховика (СО "Глобус") составлял 10 миллионов гривен, при страховом платеже КБ "ФЭБ" 1 миллион гривен. При этом п.2.6 условий договора было предусмотрено, что договор считался несостоявшимся в случае неполной выплаты страховых платежей со стороны банка без возвращения частично проведенных страховых платежей, что с учетом сложного финансового положения банка делало фактически невыполнимыми условия указанного договора со стороны банка в виде выплаты страхового платежа в размере 1 миллиона гривен.

28.09.2001 года ОСОБА_2, продолжая свои преступные действия подписал распоряжение в бухгалтерию КБ "ФЭБ" о перечислении 175 000 гривен на счет СО "Глобус" в качестве страхового платежа по договору страхования № 14 от 28.09.2001 года. Завершая свои преступные действия, ОСОБА_2 29.10.2001 года, действуя в личных интересах посредством третьих лиц для достижения своих личных корыстных целей, используя доверительные отношения с ОСОБА_32 и введя его в заблуждение относительно фактического распоряжения денежными средствами СО "Глобус", а фактически распоряжаясь денежными средствами КБ "ФЭБ" которые поступили на счет СО "Глобус", злоупотребляя доверием убедил ОСОБА_32 перечислить своим знакомым 29.10.2001 года: по 12500 гривен каждому на счет частных предпринимателей ОСОБА_30 и ОСОБА_34 и 7000 гривен на счет частного предпринимателя ОСОБА_31 за якобы оказанные СО "Глобус" информационно консультационные услуги, которые те никогда СО "Глобус" не оказывали. Указанные действия ОСОБА_2 были сделаны в целях вызова у супругов ОСОБА_34 и ОСОБА_31 финансовой заинтересованности от него для последующего их использования в качестве подставных лиц для приобретения в свою пользу акций АКБ "Европейский" в г.Харькове. Кроме того, в завершение свои преступных действия, ОСОБА_2, пользуясь доверительными отношениями с ОСОБА_32, убедил его использовать остаток денежных средств, полученные СО "Глобус" в качестве страхового платежа по вышеуказанному договору страхования с КБ "ФЭБ", а также использовать частично денежные средства СО "Глобус" на счету в КБ "ФЭБ" и перечислить 8.11.2001 года 35 000 гривен в пользу КО "Украинская лизинговая компания" в качестве денежного вклада в общество, а также перечислить 21.11.2001 года 150 000 гривен в АКБ "Европейский" для приобретения акций указанного банка, имея тем самым возможность, используя доверительные отношения с ОСОБА_32, управлять указанными акциями, принадлежащими СО "Глобус" в своих личных интересах. Таким образом, в результате злоупотребления своим служебным положением, ОСОБА_2 похитил денежные средства КБ "ФЭБ" в сумме 175 000 гривен в пользу СО "Глобус", а затем же и распорядился ими по своему усмотрению посредством использования ОСОБА_32 в достижении своих личных корыстных целей, не знавшего об истинных преступных намерениях ОСОБА_2

7) Эпизод хищения денежных средств КБ "ФЭБ" по договору со ОСОБА_31 от 01.10.2001 года.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств КБ "ФЭБ" с целью личного обогащения, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением и действуя вопреки интересам службы в личных интересах посредством третьего лица - частного предпринимателя ОСОБА_31, в целях поставить его в финансовую зависимость от себя для дальнейшего использования в качестве подставного лица для приобретения в своих интересах на его имя акций АКБ "Европейский" на сумму более 450 тысяч гривен, злоупотребляя доверием, заключил с ним договор 1.10.2001 года на оказание посреднических услуг для банка, которые должны были быть формально исполнены ОСОБА_31, не знавшего об истинных намерениях ОСОБА_2, для создания видимости выполнения условий договора. Согласно вышеуказанному договору, заключенному между КБ "ФЭБ" и ОСОБА_31, последний принимал на себя обязательства по закупке от имени и за счет банка строительных материалов по перечню и в количестве, указанному в приложению к договору, являющегося его неотъемлемой частью.

Скрывая факт хищения денежных средств банка в пользу ОСОБА_31, в результате злоупотребления своим служебным положением, ОСОБА_2 1.10.2001 года в помещении КБ "ФЭБ" подписал с ним заведомо фиктивный договор на оказание посреднических услуг в котором, в нарушение требований гражданско правового законодательства Украины не были предусмотрены все существенные условия договора, по которым требуется обязательное достижение согласия сторон, а именно без подписания Приложения к договору с указанием перечня строительных материалов, цены закупки, их количества и качества, суммы договора, срока выполнения услуг и их оплаты, то есть фактически был подписан протокол о намерениях на закупку неопределенного количества, качества и стоимости закупаемых строительных материалов. При этом, в договоре было указано, что за оказание посреднических услуг ОСОБА_31 выплачивается явно завышенное вознаграждение в сумме 20 000 гривен не позже следующего дня после подписание договора, то есть еще до выполнения ОСОБА_31 условия договора. Завершая свои преступные действия, и без предоставления ОСОБА_31 посреднических услуг банку по договору, ОСОБА_2 на следующий день после подписания договора, то есть 2.10.2001 года, злоупотребляя своим служебным положением подписал распоряжение в бухгалтерию КБ "ФЭБ" о перечислении денежных средств на счет ОСОБА_31 в сумме 20 000 гривен, которые последний присвоил и распорядился по своему усмотрению, фактически не оказывая КБ "ФЭБ" посреднических услуг по закупке строительных материалов, а только выполнив ряд формальных поручений ОСОБА_2 по поиску места приобретения ряда строительных материалов, которые тот дал ОСОБА_31, вводя его в заблуждение для создания у него видимости предоставления посреднических услуг банку.

8) Эпизод хищения денежных средств КБ "ФЭБ" по генеральному соглашению об акцептации векселей от 21.11.2001 года.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на личное обогащение за счет денежных средств КБ "ФЭБ", ОСОБА_2, с целью приобретения акций АКБ "Европейский" в завуалированной форме за счет денежных средств банка в пользу КО "УЛК", после приобретения которых он имел бы реальную возможность единолично распоряжаться ими по своему усмотрению, 19.11.2001 года, злоупотребляя доверием, дал указание ОСОБА_25, который по просьбе ОСОБА_2 подписывал документы от имени исполнительного директора КО "УЛК" фактически в ней не работая и не зная о преступных намерениях ОСОБА_2, подписать договор купли - продажи № К-746 между торговцем ценными бумагами АКБ "Европейский" ООО "Индекс Стокс" и КО "Украинская лизинговая компания" о приобретении акций указанного банка номинальной стоимостью 77221.80 гривен. При этом ОСОБА_2 стоимость указанных акций была искусственно завышена в 10 раз и оценена в 777221.80 гривен.

Продолжая свои действия, направленные на сокрытие хищения денежных средств путем составления договоров, ОСОБА_2 21.11.2001 года в помещении КБ "ФЭБ" подписал Генеральное соглашение № 2-а об акцептации векселей между КБ "ФЭБ" и КО "УЛК".

Согласно условиям договора, КБ "ФЭБ" должен был акцептовать (оплатить) векселя КО "УЛК" на сумму 650 000 гривен в пользу АКБ "Европейский". Придавая видимость законности своих действий, ОСОБА_2, с целью создания заведомо ложного документа, 21.11.2001 года в помещении КБ "ФЭБ" продиктовал ОСОБА_25 реквизиты векселя № 753285990172, согласно которым КБ "ФЭБ" должен уплатить АКБ "Европейскому" 650 000 гривен в интересах КО "УЛК", в то время как у КБ "ФЭБ" не было задолженности перед КО "УЛК".

В целях создания видимости обеспечения указанного векселя залогом ценных бумаг, ОСОБА_2, злоупотребляя доверием, дал указание ОСОБА_25 подписать договор залога ценных бумаг, принадлежащих КО "УЛК" в качестве обеспечения оплаты акцептированного векселя согласно вышеуказанного Генеральному соглашению № 2-А. При этом, в залог были переданы акции АКБ "Европейский" принадлежащие КО "УЛК" согласно договору купли продажи № К-746, номинальная стоимость которых 77221.80 гривен, тогда как сумма акцептированного векселя составляла 650 000 гривен. Продолжая свои преступные действия и злоупотребляя доверием, ОСОБА_2 дал указание ОСОБА_25 подписать акт приема передачи указанного векселя от КО "УЛК" в КБ "ФЭБ" и акт предъявления векселя к платежу от 21.11.2001 года согласно условиям Генерального соглашения № 2-А от 21.11.2001 года.

Завершая свои преступные действия направленные на хищение денежных средств КБ "ФЭБ" с целью приобретения акций АКБ "Европейский", ОСОБА_2 в тот же день подписал распоряжение в бухгалтерию КБ "ФЭБ" о перечислении 650 000 гривен в АКБ "Европейский" в качестве оплаты по Генеральному соглашению № 2-А от 21.11.2001 года, совершив путем оплаты в сумме 650 000 в интересах КО "Украинская лизинговая компания" хищение денежных средств КБ "ФЭБ", распорядившись ими по своему усмотрению, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде ущерба для банка в сумме 650 тысяч гривен.

9) Эпизод злоупотребления служебным положением по кредитному договору № 228-К с ОСОБА_22

Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 в начале октября 2001 года, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных побуждений, с целью приобретения фактически в свою собственность части дома принадлежащей ОСОБА_21, расположенного в г.Одессе по пер. Ушакова, 7, не получив согласия участников банка, злоупотребляя доверием дал указание отцу своей сожительницы ОСОБА_29 - ОСОБА_22 написать заявление в КБ "ФЭБ" на выдачу кредита на приобретение недвижимости в сумме 239725 гривен. При этом, ОСОБА_2 обманным путем уговорил ОСОБА_21 составить фиктивный договор дарения ОСОБА_22 4\25 части дома, стоимостью 44611 гривен, который он намеривался использовать для видимости обеспечения залогом выданного ОСОБА_22 кредита.

Создав видимость обеспечения залогом кредита ОСОБА_22, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением в личных целях вопреки интересам службы, 8 октября 2001 года во время заседания кредитного комитета банка по вопросу выдачи кредита ОСОБА_22, убедил членов кредитного комитета банка в возможности выдачи кредита, а в тот же день в помещении КБ "ФЭБ"подписал с ОСОБА_22 кредитный договор № 228 К о выдаче ему кредита на приобретение дома в размере 239725 гривен на приобретение недвижимого имущества сроком на 545 дней с уплатой 29 процентов годовых. В тот же день ОСОБА_2 подписал распоряжение в бухгалтерию банка о выдаче ОСОБА_22 наличными из кассы банка 106600 гривен, а 9 октября 2001 года аналогичное распоряжение на выдачу 133125 гривен.

После получения ОСОБА_22 указанной суммы денег в кассе КБ "ФЭБ", ОСОБА_2 передал их ОСОБА_35 в качестве оплаты за 4\25 ранее подаренной ОСОБА_22 части ее дома по пер. Ушакова, 7 в г.Одессе, приобретя таким образом в собственность своей семьи указанную часть дома.

В последующем ОСОБА_2 не принял меры к возвращению кредита и уплаты процентов по нему, а заложенная часть дома не покрывала размер выданного ОСОБА_22 кредита и ее выделение в натуре невозможно, вследствие чего банку причинены тяжкие последствия в виде невозврата кредита в сумме 239725 гривен.

10) Эпизод хищения имущества КБ "ФЭБ" по договору о приобретении технологического здания от 29.10.2001 года.

Продолжая свою преступную деятельность и понимая, что выдача кредитов в течение всего несколько месяцев КО "Украинская лизинговая компания" на сумму более 700 тысяч гривен, которые не были обеспечены залогом, не возвращались и проценты по ним не платились, может вызвать подозрение у участников банка, ОСОБА_2 с целью хищения денежных средств банка в особо крупном размере, решил завуалировать хищение в иную форму, чем выдачу кредитов, под которые требовалось значительная подготовка документов, проведение решения о выдаче кредита через кредитный отдела банка и заседание кредитного комитета.

С этой целью ОСОБА_2 в октябре 2001 года сообщал сотрудникам КБ "ФЭБ" о том, что банк приобретет себе новое более большое помещение, куда в последующем и переедут на работу все сотрудника банка, в то время как в приобретении нового помещения банка не было необходимости.

29.10.2001 года, продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам службы, преследуя цели личного обогащения, злоупотребляя доверием, дал указание сотрудникам юридического отдела КБ "ФЭБ" подготовить договор с КО "УЛК", согласно которому КБ "ФЭБ" поручает компании подобрать и приобрести от имени и за счет банка технологическое здание, соответствующее технологическим стандартам, и для приобретения технологического здания банк перечисляет на текущий счет компании 277 000 гривен в течение одного банковского дня с момента подписания договора.

В тот же день ОСОБА_2, злоупотребляя доверием, находясь в помещении КБ "ФЭБ" дал указание управляющему КО "УЛК" ОСОБА_23, не знавшего о преступных намерениях ОСОБА_2, подписать договор № 01-21\р между КБ "ФЭБ" и КО "УЛК" по поводу приобретения технологического здания для КБ "ФЭБ". После подписания 29.10.2001 года в помещении КБ "ФЭБ" указанного договора, ОСОБА_2 дал распоряжение бухгалтерии КБ "ФЭБ" о перечислении на счет КО "УЛК" 277 000 гривен по договору поручения № 01-21\р от 29.10.2001 года.

Завершая свои преступные действия, направленные на завладение деньгами КБ "ФЭБ" в особо крупном размере в сумме 277 000 гривен, ОСОБА_2 в тот же день, злоупотребляя доверием, дал указание ОСОБА_25, который по просьбе ОСОБА_2 подписывал документы от имени исполнительного директора КО "УЛК" фактически в ней не работая, и не зная о преступных намерениях ОСОБА_2, о перечислении полученных от КБ "ФЭБ" денежных средств в сумме 277 000 гривен на счет фиктивного ЧП "Вестлайн", которое зарегистрировано по поддельным документам неустановленными лицами. В последующем, ОСОБА_2 не принял мер по приобретению предусмотренного договором здания для КБ "ФЭБ", а используя неустановленных лиц, причастных к деятельности ЧП "Вестлайн", ОСОБА_2 неустановленным способом завладел денежными средствами банка в особо крупном размере в сумме 277 000 гривен.

Таким образом, в результате своей преступной деятельности, ОСОБА_2 заключая сделки от имени Председателя правления КБ "ФЭБ" и руководя деятельность КО "Украинская лизинговая компания", под видом заключения гражданско правовых договоров, совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, завладев денежными средствами ДП "СИДЭН" на сумму 400 тысяч гривен, а также денежными средствами КБ "ФЭБ" на сумму 2 миллиона 35 тысяч 102 гривен, а всего в результате своей преступной деятельности причинил общий ущерб юридическим лицам в особо крупном размере на сумму 2 миллиона 435 тысяч 102 гривен.

Завладев денежными средствами КБ "ФЭБ"в результате их хищения, ОСОБА_2 также совершил ряд действий, направленных на легализацию денежных средств добытых им преступным путем при следующих обстоятельствах.

11) Эпизод легализации денежных средств, похищенных по договору страхования с СО "Глобус".

ОСОБА_2, 28.09.2001 года злоупотребляя своим служебным положением совершил хищение денежных средств КБ "ФЭБ" в сумме 175 000 тысяч гривен путем незаконного перечисления их на счет СК "Глобус" по фиктивному договору страхования заложенного имущества № 14 от 28.09.2001 года, то есть совершил преступление, предусмотренное ст. 191 ч. 5 УК Украины.

При этом ОСОБА_2, злоупотребляя доверием председателем правления СК "Глобус" ОСОБА_32, не знавшего о преступных намерениях ОСОБА_2 и о незаконном происхождении указанных денежных средств, фактически распоряжался похищенными в КБ "ФЭБ" деньгами в сумме 175 000 гривен.

29.10.2001 года ОСОБА_2, с целью использования денежных средств, полученных вследствие совершенного им хищения, введя в заблуждение путем обмана ОСОБА_32, легализуя похищенные в КБ "ФЭБ" денежные средства, находящиеся на счету СО "Глобус", уговорил его перечислить денежные средства в сумме 32 000 гривен: по 12500 гривен каждому на счет частных предпринимателей ОСОБА_30 и ОСОБА_34 и 7000 гривен на счет частного предпринимателя ОСОБА_31 за якобы оказанные ими СО "Глобус" информационно консультационные услуги, которые они никогда СО "Глобус" не оказывали.

Указанные действия ОСОБА_2 были совершены в целях поставить супругов ОСОБА_34 и ОСОБА_31 в финансовую зависимость от него для последующего их использования в качестве подставных лиц для приобретения в свою пользу акций АКБ "Европейский".

Далее 8.11.2001 года, ОСОБА_2, продолжая свою преступную деятельность по отмыванию преступно полученных денежных средств, похищенных им в КБ "ФЭБ", с целью их легализации, злоупотребляя доверием путем обмана ОСОБА_32, уговорил его перечислить 35 000 гривен на счет КО "Украинская лизинговая компания" в качестве денежного вклада в общество.

8.11.2001 года ОСОБА_32, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_2, не зная о его преступных намерениях, перевел указанные денежные средства на счет КО "УЛК" в КБ "ФЭБ".

Затем, 21.11.2001 года, ОСОБА_2, злоупотребляя доверием путем обмана ОСОБА_33, уговорил его перечислить 150 000 гривен в АКБ "Европейский" для приобретения акций указанного банка за счет средств, добытых заведомо преступных путем.

21.11.2001 года ОСОБА_32, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_2, не зная о его преступных намерениях, перевел указанные денежные средства на счет АКБ "Европейский", приобретя акции банка на указанную сумму.

Таким образом, ОСОБА_2, злоупотребляя доверием путем обмана ОСОБА_32, получил возможность законно управлять акциями АКБ "Европейский", формально принадлежащими СО "Глобус", то есть управлять имуществом АКБ "Европейский", участвуя посредством ОСОБА_32 в принятии решений по вопросам деятельности АКБ "Европейский" в своих личных интересах, тем самым легализовав денежные средства добытые заведомо преступным путем.

12) Эпизод легализации денежных средств похищенных с КБ "ФЭБ" посредством приобретения акций АОСК "Европейская".

Продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию денежных средств, похищенных у КБ "ФЭБ" и действуя повторно, ОСОБА_2, после совершения ряда хищений денежных средств КБ "ФЭБ", с целью их последующей легализации в виде использование похищенных денежных средств в хозяйственной деятельности, с помощью своих заместителей ОСОБА_36 и ОСОБА_37, не знавших о преступных намерениях ОСОБА_2 и командированных им в г. Харьков с целью регистрации на указанных ОСОБА_2 лиц акций акционерного общества страховая компания "Европейская", владевшая акциями АКБ "Европейский" номинальной стоимостью 956460 гривен, дал им указание подготовить договора купли - продажи акций АОСК "Европейская" с продавцом акций компании - АКБ "Европейский" в пользу лиц, из числа близкого окружения ОСОБА_2: ОСОБА_38 (мать сожительницы ОСОБА_2 ОСОБА_29А.), ОСОБА_37 (подчиненного и друга ОСОБА_2В.), ОСОБА_23 (друга ОСОБА_2В.), ОСОБА_36 (подчиненного ОСОБА_2В.), ОСОБА_39 (подчиненную ОСОБА_2В.), ОСОБА_40 (знакомого ОСОБА_2В.), ОСОБА_41 (подчиненную ОСОБА_2В.).

Посредством указанных лиц ОСОБА_2 мог бы законно управлять акциями АОСК "Европейская" в своих личных интересах, единолично руководя деятельностью АОСК "Европейская", в том числе управляя акциями АКБ "Европейский", принадлежащими АОСК "Европейская".

При этом акции АСК "Европейская" ОСОБА_2, легализируя денежные средства, похищенные с КБ "ФЭБ", с целью предания видимой правомерности приобретения указанными лицами акций компании, приобрел их от имени указанных лиц путем неустановленного следствием способа расчета в ноябре 2001 года.

В результате умышленных действий ОСОБА_2, направленных на легализацию денежных средств похищенных с КБ "ФЭБ" путем вложения их в хозяйственную деятельность, ОСОБА_2 фактически приобрел в свою собственность и управление акции АОКС "Европейская", которые были зарегистрированы на следующих подставных лиц:

- на ОСОБА_38 зарегистрированы простые акции номинальной стоимостью 95175.50 гривен и привилегированные акции номинальной стоимостью 7296.70 гривен;

- на ОСОБА_37 зарегистрированы простые акции номинальной стоимостью 95175.50 гривен и привилегированные акции номинальной стоимостью 7296.70 гривен;

- на ОСОБА_23 зарегистрированы простые акции номинальной стоимостью 23826 гривен и привилегированные акции номинальной стоимостью 1823.30 гривен;

- на ОСОБА_36 зарегистрированы простые акции номинальной стоимостью 38070.20 гривен и привилегированные акции номинальной стоимостью 2918.60 гривен;

- на ОСОБА_39 зарегистрированы простые акции номинальной стоимостью 23826 гривен и привилегированные акции номинальной стоимостью 1823.30 гривен.

- на ОСОБА_40 зарегистрированы простые акции номинальной стоимостью 137946.90 гривен и привилегированные акции номинальной стоимостью 10586.50 гривен;

- на ОСОБА_41 зарегистрированы простые акции номинальной стоимостью 38070.20 гривен и привилегированные акции номинальной стоимостью 2918.60 гривен.

Всего в результате действий ОСОБА_2, направленных на вложение в хозяйственную деятельность денежных средств, похищенных у КБ "ФЭБ" (их легализацию), он приобрел посредством подставных лиц из своего близкого окружения акции АСК "Европейская" на сумму 486754 гривен (простых акций номинальной стоимостью 452090,3 гривен и привилегированных акций номинальной стоимостью 34663,7 гривен).

В ходе судебного следствия нашло свое подтверждение квалификация деяний ОСОБА_2 по ст.ст. 366 ч. 2, 191 ч. 5, 365 ч. 3, 364 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 УК Украины, в частности, по эпизодам:

- составления и выдачи заведомо ложных документов: векселей Баштанского сырзавода, а также реестра и акта приема - передачи указанных векселей как преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 2 УК Украины, по квалифицирующим признакам: служебный подлог, то есть составление и выдача служебным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия;

- завладения имуществом ДП «СИДЭН» в пользу КО «Украинская лизинговая компания» в сумме 400 тысяч гривен как преступление, предусмотренное ст. 191 ч. 5 УК Украины, по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, в особо крупном размере;

- завладения денежными средствами КБ «ФЭБ» в сумме 15 тысяч гривен по кредитному договору № 225-К как преступление, предусмотренное ст. 191 ч. 5 УК Украины, по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупном размере;

- завладения имуществом КБ «ФЭБ» в сумме 285 тысяч гривен по кредитному договору № 225-К как преступление, предусмотренное ст. 191 ч. 5 УК Украины, по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупном размере;

- завладения имуществом КБ «ФЭБ» в сумме 410000 гривен по кредитному договору № 226-К как преступление, предусмотренное ст. 191 ч. 5 УК Украины, по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупном размере;

- единоличного принятия решения о выдаче кредита в сумме 410000 гривен по кредитному договору № 226-К, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде его не возврата как преступление, предусмотренное ст. 365 ч. 3 УК Украины, по квалифицирующим признакам: превышение служебных полномочий, то есть умышленное совершение служебным лицом действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам юридического лица, повлекшие тяжкие последствия;

- сокрытия хищения денежных средств, поступивших КО «Украинская лизинговая компания» по кредитному договору № 225-К путем пролонгации указанного договора и непринятия мер к обеспечению кредитного договора залогом как преступление, предусмотренное ст. 364 ч. 2 УК Украины, по квалифицирующим признакам: злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование служебным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам юридического лица, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам юридического лица;

- завладения имуществом КБ «ФЭБ» в сумме 175000 гривен по договору страхования № 14 с СО «Глобус» как преступление, предусмотренное ст. 191 ч. 5 УК Украины, по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупном размере;

- завладения имуществом КБ «ФЭБ» в сумме 20000 гривен по договору со ОСОБА_31 как преступление, предусмотренное ст. 191 ч. 5 УК Украины, по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупном размере;

- завладения денежными средствами КБ «ФЭБ» в сумме 650000 гривен путем оплаты векселя согласно условий Генерального соглашения № 2-А как преступление, предусмотренное ст. 191 ч. 5 УК Украины, по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупном размере;

- составления и выдачи заведомо неправдивого векселя № 753285990172 как преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 2 УК Украины, по квалифицирующим признакам: служебный подлог, то есть составление и выдача служебным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия;

- злоупотребления служебным положением при выдаче кредита ОСОБА_22 по кредитному договору № 228 - К как преступление, предусмотренное ст. 364 ч. 2 УК Украины, по квалифицирующим признакам: злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование служебным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам юридического лица, повлекшее тяжкие последствия;

- завладения денежными средствами КБ «ФЭБ» в сумме 277000 гривен по договору с КО «Украинская лизинговая компания» о приобретении технологического здания как преступление, предусмотренное ст. 191 ч. 5 УК Украины, по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупном размере;

- придания законности получения супругами ОСОБА_34 и ОСОБА_31 денежных средств в общей сумме 32 тысячи гривен, перечисления 35 тысяч гривен в качестве денежного вклада в КО «УЛК» и приобретения акций АКБ «Европейский» за счет денежных средств, похищенных в КБ «ФЭБ» как преступление, предусмотренное ст. 209 ч. 1 УК Украины, по квалифицирующим признакам: легализация (отмывание) денежных средств добытых преступным путем, - то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, добытых заведомо преступным путем;

- легализации денежных средств, похищенных в КБ «ФЭБ» путем их вложения в хозяйственную деятельность вследствие приобретения акций АСК «Европейская» на сумму 486754 гривен как преступление, предусмотренное ст. 209 ч. 2 УК Украины, по квалифицирующим признакам: легализация (отмывание) денежных средств добытых преступным путем, - использование денежных средств, добытых заведомо преступным путем для осуществления хозяйственной деятельности, совершенное повторно.

Учитывая изложенное, суд считает виновность подсудимого доказанной и признает ОСОБА_2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины по квалифицирующим признакам-завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом служебным положением в особо крупном размере, а также совершенное повторно, ст.366,ч.2 УК Украины по квалифицирующим признакам- служебный подлог, т.е. составление и выдача служебным лицом заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, ч.3 ст.365 УК Украины по квалифицирующим признакам-превышение служебных полномочий, т.е. умышленное совершение служебным лицом действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам юридического лица, повлекшие тяжкие последствия, ч.2 ст.364 УК Украины по квалифицирующим признакам- злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование служебным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам юридического лица, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам юридического лица, ч.1 ст.209 УК Украины по квалифицирующим признакам- легализация (отмывание) денежных средств добытых преступным путем, т.е совершение финансовых операций с денежными средствами, добытых заведомо преступным путем, ч.2 ст.209 УК Украины по квалифицирующим признакам- легализация ( отмывание) денежных средств добытых преступным путем,- использование денежных средств добытых заведомо преступным путем для осуществления хозяйственной деятельности, совершенное повторно, ч.3 ст.190 УК Украины по квалифицирующим признакам-мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное повторно, причинившее значительный ущерб потерпевшему в крупном размере, ч.4 ст.190 УК Украины по квалифицирующим признакам- мошенничество , т.е. завладение чужим имуществом, путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное повторно, причинившее значительный ущерб потерпевшему в особо крупном размере ,ч.2 ст.190 УК Украины по квалифицирующим признакам мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное повторно, причинившее значительный ущерб потерпевшему

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому, суд относит чистосердечное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.

К обстоятельствам, отягчающим наказание подсудимому, суд относит повторность совершения преступления, а так же тяжкие последствия причинившие преступлениями.

Суд, при избрании вида и меры наказания подсудимому ОСОБА_2 учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, наличие по делу нескольких смягчающих обстоятельств и существенно снижающих степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимого, положительный характеризующий материал с места жительства, чистосердечное раскаяние в содеянном, первую судимость, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_5, принимая во внимание состояние здоровья подсудимого, тот факт, что подсудимый является инвалидом 2 группы, считает возможным по ст. УК Украины применить к подсудимому ст. 69 УК Украины к основному и дополнительному наказанию и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи без конфискации имущества

Исковые требования ОСОБА_4 в сумме 23850,00 грн., ООО КБ «ФЭБ» в сумме 2035062,00 грн., ДП «СИДЕН» в сумме 400000,00 грн., суд считает доказанными в судебном заседании и подлежащими взысканию с ОСОБА_2, а также исковые требования ОСОБА_8 в сумме 30000,00 долларов США суд считает доказанными и подлежащими удовлетворению, на основании ст. ст. 1166, ГК Украины. Исковые требования ОСОБА_8 в части взыскания в ее пользу морального вреда в размере 20000,00 долларов США удовлетворению не подлежат в связи с тем, что в судебном заседании истицей не было обосновано и доказана, как сам факт причинения морального ущерба так и его розмер.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324, 332 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений , предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 364 ч. 2, 365 ч. 3, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2, 190 ч. 2, 190 ч. 3, 190 ч. 4 УК Украины. назначив наказание: по ч.5 ст. 191 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, сроком на четыре года с лишением права занимать должности связанные с организационно-административными функциями сроком на два года с конфискацией имущества ; по ч.2 ст. 364 УК Украины в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности связанные с организационно-административными функциями сроком на два года со штрафом размером 8500 ( восемь тысяч пятьсот) гривен ; по ч.3 ст. 365 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с лишением права занимать должности связанные с организационно-административными функциями сроком на два года и штрафом размером 8500 ( восемь тысяч пятьсот) гривен; по ч.2 ст. 366 УК Украины в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно-административными функциями сроком на два года и штрафом в размере 4250 ( четыре тысячи двести пятьдесят) гривен ; по ч.1 ст. 209 УК Украины в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно-административными функциями сроком на два года, с конфискацией денежных средств полученных преступным путем и конфискацией имущества; по ч.2 ст. 209 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно-административными функциями сроком на два года с конфискацией денежных средств полученных преступным путем и конфискацией имущества; по ч.3 ст. 190 УК Украины в виде трех лет лишения свободы; по ч.2 ст. 190 УК Украины в виде двух лет лишения свободы; по ч.4 ст. 190 УК Украины, с применением ст. 69 УК Украины, в виде четырех лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

В соответствии со ст.70 УК Украины определить ОСОБА_2 окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 4 (четыре года) лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно-административными функциями сроком на два года, штрафом 8500 (восемь тысяч пятьсот) гривен, конфискацией денежных средств полученных преступным путем и конфискацией имущества.

Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.

Гражданский иск ОСОБА_4 удовлетворить и взыскать в ее пользу с ОСОБА_2 материальный ущерб в размере 23850,00 (двадцати трех тысяч восемьсот пятидесяти грн.00 коп.) гривен.

Гражданский иск ОСОБА_8 удовлетворить частично.

Взыскать в пользу ОСОБА_8 с ОСОБА_2 материальный ущерб в размере 30000,00 долларов США, что в эквиваленте по курсу НБУ по состоянию на момент заявления исковых требований составляет 239700 (двести тридцать девять тысяч семьсот) грн.

В удовлетворении исковых требований в части взыскания с ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_8 морального вреда в размере 20000,00 долларов США отказать.

Гражданский иск ООО КБ «ФЭБ» удовлетворить и взыскать в их пользу с ОСОБА_2 материальный ущерб в размере 2035062,00 (два миллиона триста пятьдесят тысяч шестьдесят две грн. 00 коп.) гривен.

Гражданский иск ДП «СИДЕН» удовлетворить и взыскать в их пользу с ОСОБА_2 материальный ущерб в размере 400000,00 ( четыреста тысяч грн.00 коп.)

Судебные издержки за проведение судебно-технической экспертизы документов по материалам уголовного дела №052200200059 № 11408,11409/03 от 26.10.2007 г. в сумме 1408,50 грн. за проведение судебно- почерковедческой экспертизы №11410/02 от 25.10.2007 г. в сумме 939,00 грн., за проведение судебно-технической экспертизы документов по материалам уголовного дела №052200200059 №11831/03 от 29.10.2007 г. в сумме 1126,80 грн., в общей сумме 3474,30 гривен - возложить на ОСОБА_2

Стоимость проведенных экспертиз перечислить получателю в ГУДКУ в Одесской области, Р/С 35225002000181, МФО 828011, ЕГРПОУ 02883110 код платежа 25010100. ( том №20 л.д. 189,200,235)

Вещественные доказательства ( том №12 л.д.190-209, том №21 л.д.15-16 ) хранить в материалах уголовного дела № 1-77/11.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области через Киевский районный суд г. Одессы на протяжении 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным - с момента вручения ему копии приговора.

Судья