Ухвала суду № 32208977, 04.07.2013, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/5407/13-к

1-кс/639/480/2013

УХВАЛА

іменем України

4 липня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О. при секретарі Гриценко М.В., за участю слідчого Зубчука Р.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42013220430000016 від 16.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України старшим слідчим Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором Маслій Д.К. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Харківського відділення № 3 АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ».

В клопотанні вказано, що у провадженні слідчого Харківської міжрайонної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування № 42013220430000016 від 16.01.2013 за заявою ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо неправомірних дій посадових осіб Харківського РВ ГУMBС України в Харківській області та посадових осіб військової частини № 3005 внутрішніх військ МВС України під час проведення тендерних процедур у 2012 році по закупівлі твердого палива.

Встановлено, що за результатами проведення тендерних процедур постачальником твердого палива, вугілля кам’яного марки АКО, в кількості 200 тон, на суму 373 тис. грн., визначено ФОП ОСОБА_3 21.06.2012 між в/ч № 3005 та ФОП ОСОБА_3 укладено договір № 53/КЕС на поставку вугілля. На підставі зазначеної угоди, підписаної командиром військової частини ВВ МВС України полковником ОСОБА_4, з рахунків вказаного підрозділу внутрішніх військ МВС на рахунок ФОП ОСОБА_3 перераховано 373 тисячі гривень.

При цьому, у 2011 році зазначений підприємець також виграв тендер на поставку твердого палива до вказаної військової частини. ОСОБА_5 вказала, що зазначене стало можливим за підтримки працівників Харківського РВ ГУМВСУ в Харківській області, які, використовуючи зв’язки серед посадових осіб внутрішніх військ МВС України, за матеріальну винагороду сприяли вищевказаному ФОП у перемозі в тендерних процедурах і використанні незаконної схеми під час поставок твердого палива. Протиправність зазначеного механізму полягає у пересортиці марки вугілля, а саме, доставці до в/ч № 3005 шламу замість вугілля.

В ході досудового розслідування отримані зразки кам’яного вугілля, що поставлено ФОП ОСОБА_3 на підставі договору № 53/КЕС від 21.06.2013 до військової частини № НОМЕР_1 МВС України, які направлені на дослідження до ДП «УКРВУГЛЕЯКІСТЬ» Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Спеціалістами даної установи встановлено, що кам’яне вугілля, яке фактичне поставлене ФОП ОСОБА_3 до вищевказаної військової частини та знаходиться на її вугільному складі, не відповідає вимогам, вказаним в документах. Тобто, ФОП ОСОБА_3 здійснене фактичне постачання вугілля, що за якісними показниками, а відповідно за вартістю, не відповідають ТМЦ, що вказувались в фінансово-господарських документах.

Відповідно до додатку № 4 документації конкурсних торгів, затвердженої рішенням комітету торгів замовника від 19.04.2012, протокол № 39, встановлено якісні показники товарів, які закупляються, а саме: робоча волога – не більше 5 %, попільність сухої маси – не більше 8,1 %, фракція вугілля – 25 мм– 100 мм.

Відповідно до листа ДП «УКРВУГЛЕЯКІСТЬ» № 02/1-82 від 04.02.2013 встановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції на вугільному складі військової частини № 3005 у с. Рокитне, яка поставлена ФОП ОСОБА_3, робоча волога – 8,2 %, попільність сухої маси (зольність) – 14,4 %. Відповідно до листа ДП «УКРВУГЛЕЯКІСТЬ» № 02/1-83 від 04.02.2013встановлено, що за результатами хімічного аналізу відібраних проб вугільної продукції з площадки для зберігання вугілля у с. Верхня Писарівка, яка поставлена ФОП ОСОБА_3, робоча волога – 7,0 %, попільність сухої маси (зольність) – 23,7 %.

Відповідно до висновку НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 7 від 22.02.2013, за результатами проведення судово-економічної експертизи, встановлено, що в наслідок закупівлі товарів за державні кошти за завищеними цінами, збитки заподіяні державі у вигляді надмірно сплачених коштів за фактично поставлене по договору № 53/КЕС-2012 від 21.06.2012 кам’яне вугілля складають 252 тис. грн.

2 квітня 2013 року з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину, перевірки мотивів та умислу вищевказаних посадових осіб та ФОП ОСОБА_3, на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем здійснення ФОП ОСОБА_3 підприємницької діяльності.

В ході проведення обшуку вилучено ряд документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі відповідь № 1281 від 22.05.2012 заступника голови комітету з конкурсних торгів військової частини № 3005 на запит директора дочірнього підприємства «Харпром» акціонерного товариства «Харпром» ОСОБА_3 від 21.05.2012 та направлення на адресу останнього документації конкурсних торгів за предметом закупівлі кам’яного вугілля марки АКО, відповідь № 1282 від 22.05.2012 заступника голови комітету з конкурсних торгів військової частини № 3005 на запит фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 від 21.05.2012 та направлення на адресу останнього документації конкурсних торгів за предметом закупівлі брикету паливного з деревини пресованої, та інші аналогічні відповіді на запити ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Миромед» за 2011 рік, директором якого являється ОСОБА_6, який співпрацює з ОСОБА_3, а саме являється заступником директора ДП «Харпром» АТ «Харпром», тобто заступником ОСОБА_3

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що під час проведення тендерних процедур замовником, тобто військовою частиною № 3005 внутрішніх військ МВС України, у конкурсних торгах брали участь пов’язані між собою особи, що є порушенням вимог п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Крім цього, в ході обшуку ФОП ОСОБА_3 було надано договір поставки № ДГ-05 від 01.06.2012, укладений між останнім та ТОВ «Кайман» в особі директора ОСОБА_7, щодо закупівлі 90 тон кам’яного вугілля, який поставлено до військової частини 3005.

7 червня 2013 року Харківською міжрайонною прокуратурою направлено запит до ДПІ у м. Ялта щодо того, чи здійснювались господарські операції у 2012 році між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1, код № НОМЕР_2) та ТОВ «Кайман» в особі директора ОСОБА_7 (юридична адреса: АР Крим, м. Ялта, вул. Рузвельта Ф., б. 10-12, офіс 202 або вул. Московська, 1/6, офіс 219, код № 32169772). Відповідно до відповіді ДПІ у м. Ялта № 2529/9/13 від 07.06.2013, господарських взаємовідносин між ТОВ «Кайман» та ФОП ОСОБА_3 у 2012 році не було.

Крім цього, 25.06.2013 до ДПІ у м. Ялта АРК ДПС направлено запит з метою встановлення номерів поточних рахунків (відкритих та закритих) ТОВ «Кайман» (код ЄДРПОУ № 32169772), які використовувались у 2012-2013, а також назви банків у яких вони були відкриті. Відповідно до відповіді ДПІ у м. Ялта АРК ДПС від 27.06.2013 ТОВ «Кайман» має наступні розрахункові рахунки: № 26008013002418 (відкритий 07.02.2011 у національній валюті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО № 320627), № 26053013002418 (відкритий 01.11.2012 у національній валюті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО № 320627) та № 26008291082011 (відкритий 29.04.2005 у національній валюті у «Кримському регіональному управлінні» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО № 384436).

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що договір поставки № ДГ-05 від 01.06.2012, укладений між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Кайман» в особі директора ОСОБА_7 є фіктивним, господарських відносин між останніми не було, а закупівля кам’яного вугілля здійснювалась у іншому місці (осіб), а тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність вивчення даних, які містяться у виписках руху грошових коштів по поточних рахунках ТОВ «Кайман», а саме рахунку № 26008013002418 відкритий 07.02.2011 у національній валюті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО № 320627) та № 26053013002418 відкритий 01.11.2012 у національній валюті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО № 320627) з метою підтвердження факту фіктивності господарсько-правових відносин між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Кайман».

Враховуючи, що є переконливі дані про те, що вчинено тяжкий злочин, достатньо підстав вважати, що у реєстраційній справі та податкових деклараціях з ПДВ з усіма додатками до них містяться дані, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а у разі зволікання існує реальна загроза зміни, знищення вказаних речей та документів, що призведе до втрати доказів

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, представник АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» не прибув, причину неявки не сповістив. Неявка останнього не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, що у слідства є достатні підстави отримати доступ до виписок руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Кайман» № 26008013002418 (відкритий 07.02.2011 у національній валюті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО № 320627) та № 26053013002418 (відкритий 01.11.2012 у національній валюті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО № 320627) за 2012-2013 роки (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобіганню їх можливого знищення або заміни), у Харківському відділенні № 3 АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» за адресою: м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, 2, та можливість їх вилучити, оскільки у слідчого судді є підстави вважати, що достатньо підстав вважати, що у реєстраційній справі та податкових деклараціях з ПДВ з усіма додатками до них містяться дані, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а у разі зволікання існує реальна загроза зміни, знищення вказаних речей та документів, що призведе до втрати доказів

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Кайман» № 26008013002418 (відкритий 07.02.2011 у національній валюті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО № 320627) та № 26053013002418 (відкритий 01.11.2012 у національній валюті в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО № 320627) за 2012-2013 роки (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобіганню їх можливого знищення або заміни), у Харківському відділенні № 3 АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» за адресою: м. Харків, вул. Донець-Захаржевського, 2, та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Слідчий суддя В.О. Макаров