Ухвала суду № 32206874, 03.07.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/782/13

ун. № 759/9895/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванові К.Ю.,

з участю прокурора - Велькова А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42013110080000270, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 травня 2013 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.14, ч.4 ст.368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03 липня 2013р. до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого прокурора Святошинського району м.Києва ОСОБА_1 в якому останній просить надати йому тимчасовий доступ до вантажу плівки з полімерів пропілену виробництва Індія, торгівельної марки «Lamirelle», який надійшов від компанії «Ronsher Trade Links JLT» в адресу ТОВ «Аграрсіс Україна» за контрактом № 10213/TL від 21 лютого 2013 року та відповідно до вантажно-митної декларації № 100270000/2013/163237 від 23 травня 2013 року, який знаходиться у володінні ТОВ «Аграрсіс Україна» код ЄДРПОУ/ДРФО: 33696130, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, та до оригіналів документів, що знаходяться на ТОВ «Аграрсіс Україна», а саме до інвойсу № INV-2013/RTL/001 & 11-04-2013 із зазначенням вартості вантажу 41944,00 доларів США.

В обґрунтування клопотання вказуючи на те, що прокуратурою Святошинського району м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000270 від 30 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч.4 ст. 368 КК України, за результатами розгляду заяви директора ТОВ «Аграрсіс Україна» ОСОБА_2, щодо вимагання у нього неправомірної вигоди службовими особами ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин» спільно зі службовими особами Київської регіональної митниці у вигляді грошових коштів в сумі 9000 доларів США за не складання протоколу про порушення митних правил щодо очолюваного ним підприємства. Досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені встановлено, що 23 травня 2013 року, під час проведення митного огляду вантажу плівки з полімерів пропілену виробництва Індія, торгівельної марки «Lamirelle», який надійшов від компанії «Ronsher Trade Links JLT», на адресу ТОВ «Аграрсіс Україна», головним інспектором оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Київської регіональної митниці ОСОБА_3 було повідомлено директора вказаного підприємства ОСОБА_2 про направлення документів на вищезазначений вантаж до служби контрабанди та порушення митних правил КРМ для проведення додаткової перевірки. Після направлення вказаних документів до служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Київської регіональної митниці, працівники вказаного підрозділу, зокрема начальник аналітичного відділу СБК та ПМП КРМ ОСОБА_4 та головний інспектор оперативного відділу СБК та ПМП КРМ ОСОБА_5 повідомили директора ТОВ «Аграрсіс Україна» ОСОБА_2 про виявлені ним порушення митних правил, зокрема заниження вартості товару плівки полімерної торгівельної марки «Lamirelle», виробництва Індії, що надійшов в адресу очолюваного ним підприємства відповідно до вантажно-митної декларації № 100270000/2013/163237 від 23 травня 2013 року. В свою чергу директор ТОВ «Аграрсіс Україна» ОСОБА_2, 29 травня 2013 року, в другій половині дня, звернувся до директора ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин» ОСОБА_6, в розмові з якою повідомив про проблеми з митним оформлення вантажу плівки з полімерів пропілену виробництва Індія, торгівельної марки «Lamirelle», який надійшов від компанії «Ronsher Trade Links JLT», в адресу очолюваного ним підприємства за контрактом № 10213/TL від 21 лютого 2013 року. Вислухавши ОСОБА_2 директор ТОВ «Укр-Китай Коммунікейшен» ОСОБА_6 пообіцяла йому свою допомогу у вирішенні цього питання посилаючись на те, що особисто знайома з заступником начальника митниці ОСОБА_7, який безпосередньо очолює службу боротьби з контрабандою та порушенням митних правил КРМ. При цьому, повідомила ОСОБА_2 про те, що для вирішення цього питання їй необхідно буде передати безпосередньо ОСОБА_7 грошову винагороду в сумі 9 000 доларів США за те, що останній з використанням свого службового становища дасть вказівку підпорядкованим йому працівникам на повернення товарно-супровідних документів на вищевказаний вантаж до митного посту «Столичний» для подальшого оформлення цього вантажу та випуску товару у вільний обіг, без складення протоколу про порушення митних правил. При цьому, директор ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин» ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_2 про те, що відповідно до положень Митного кодексу України, вантаж плівки полімерної, який надійшов в адресу очолюваного ним підприємства за контрактом № 10213/TL від 21 лютого 2013 року та відповідно до вантажно-митної декларації № 100270000/2013/163237 від 23 травня 2013 року, може бути конфіскований, а крім цього на підприємство «Аграрсіс Україна» буде накладений штраф у розміру ста відсотків вартості цього товару. Усвідомлюючи можливість настання негативних наслідків для ТОВ «Аграрсіс Україна», ОСОБА_2 погодився на вимогу директора ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин» ОСОБА_6 про передачу через неї неправомірної вигоди в сумі 9000 доларів США, /що згідно курсу НБУ становить 71 937 гривень/, заступнику начальника митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил КРМ ОСОБА_7 за повернення товарно-супровідних документів на вантаж плівки з полімерів пропілену виробництва Індія, торгівельної марки «Lamirelle», який надійшов від компанії «Ronsher Trade Links JLT» в адресу ТОВ «Аграрсіс Україна» за контрактом № 10213/TL від 21 лютого 2013 року та, відповідно до вантажно-митної декларації № 100270000/2013/163237 від 23 травня 2013 року, до митного посту «Столичний» для подальшого оформлення цього вантажу та випуску товару у вільний обіг, без складення протоколу про порушення митних правил. 31 травня 2013 року, в першій половині дня, директор ТОВ «Аграрсіс Україна» ОСОБА_2 в службовому кабінеті директора ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин» ОСОБА_6 передав безпосередньо їй обумовлену нею неправомірну вигоду в сумі 9000 доларів США, /що згідно курсу НБУ складає 71 937 гривень/, для передачі заступнику начальнику митниці – начальнику служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил КРМ ОСОБА_7 Після передачі вказаних грошових коштів директору ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин» ОСОБА_6, остання дала вказівку підпорядкованим їй працівникам на передачу директору ТОВ «Аграрсіс Україна» ОСОБА_2 пакету документів товарно-супровідних документів на вантаж плівки з полімерів пропілену виробництва Індія, торгівельної марки «Lamirelle», який надійшов від компанії «Ronsher Trade Links JLT» в адресу ТОВ «Аграрсіс Україна» за контрактом № 10213/TL від 21 лютого 2013 року та відповідно до вантажно-митної декларації № 100270000/2013/163237 від 23 травня 2013 року, які до цього знаходились в відділі служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Київської регіональної митниці і за вказівкою заступника начальника цієї служби ОСОБА_8 без належного проведення перевірки та з’ясування наявності факту порушення митних правил ТОВ «Аграрсіс Україна» напередодні були передані невстановленій слідством особі для подальшого оформлення цього вантажу на митному посту «Столичний». 31 травня 2013 року, на підставі документів переданих працівниками ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин» директору ТОВ «Аграрсіс Україна», вантаж плівки з полімерів пропілену виробництва Індія, торгівельної марки «Lamirelle», який надійшов від компанії «Ronsher Trade Links JLT» в адресу ТОВ «Аграрсіс Україна» за контрактом № 10213/TL від 21 лютого 2013 року та відповідно до вантажно-митної декларації № 100270000/2013/163237 від 23 травня 2013 року, був випущений в вільний обіг для подальшої реалізації на території України. Таким чином, встановлені в ході досудового слідства данні можуть вказувати на вчинення службовими особами Київської регіональної митниці службових злочинів, зокрема умисне використання службового становища в інтересах третіх осіб шляхом не проведення належної перевірки фактів порушення митних правил ТОВ «Аграрсіс Україна», а саме заниження вартості вантажу плівки з полімерів пропілену виробництва Індія, торгівельної марки «Lamirelle», який надійшов від компанії «Ronsher Trade Links JLT» в адресу ТОВ «Аграрсіс Україна» за контрактом № 10213/TL від 21 лютого 2013 року та відповідно до вантажно-митної декларації № 100270000/2013/163237 від 23 травня 2013 року, та випуск цього товару, без сплати передбачених законодавством митних платежів, в вільний обіг на території України.

В судовому засіданні старший прокурор прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_1 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника організації що володіє даними документами – ТОВ «Аграрсіс Україна», тимчасовий доступ до яких вони просять дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів та рерчей.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Аграрсіс Україна», в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів та речей, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 42013110080000270, вислухавши думку прокурора і слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливості використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000270 від 30 травня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч.4 ст. 368 КК України, за результатами розгляду заяви директора ТОВ «Аграрсіс Україна» ОСОБА_2, щодо службових осіб ТОВ «Укр-Китай Коммунікейшен» які спільно з службовими особами Київської регіональної митниці вимагали у нього – ОСОБА_2 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 9000 доларів США за не складання протоколу про порушення митних правил щодо підприємства ТОВ «Аграсіс Україна» яке він – ОСОБА_2 очолює.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до предметів та документів, які можуть містити інформацію яка необхідна для підтвердження факту вчинення службовими особами Київської регіональної митниці службових злочинів, зокрема умисного використання службового становища в інтересах третіх осіб шляхом не проведення належної перевірки фактів порушення митних правил ТОВ «Аграрсіс Україна», тому необхідно провести експертні дослідження плівки з полімерів пропілену виробництва Індія, торгівельної марки «Lamirelle», який надійшов від компанії «Ronsher Trade Links JLT» в адресу ТОВ «Аграрсіс Україна» за контрактом № 10213/TL від 21 лютого 2013 року та відповідно до вантажно-митної декларації № 100270000/2013/163237 від 23 травня 2013 року, з метою встановлення її реальної вартості, правомірності застосування коду цього товару відповідно до УКТЗЕД та враховуючи, що вказаний товар знаходячись у вільному обігу може бути реалізований та використаний для виготовлення продукції, що в свою чергу унеможливить в подальшому провести повне, всебічне та об’єктивне з’ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, враховуючи наведене дійсно вбачається наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та вилучення до речей, які знаходяться у володінні ТОВ «Аграрсіс Україна», а саме вантажу плівки з полімерів пропілену виробництва Індія, торгівельної марки «Lamirelle», який надійшов від компанії «Ronsher Trade Links JLT» в адресу ТОВ «Аграрсіс Україна» за контрактом № 10213/TL від 21 лютого 2013 року та відповідно до вантажно-митної декларації № 100270000/2013/163237 від 23 травня 2013 року, а також наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та вилучення до оригіналів документів, що знаходяться на ТОВ «Аграрсіс Україна», а саме до інвойсу № INV-2013/RTL/001 & 11-04-2013 із зазначенням вартості вантажу 41944,00 доларів США.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вантажу плівки з полімерів пропілену виробництва Індія, торгівельної марки «Lamirelle», який надійшов від компанії «Ronsher Trade Links JLT» в адресу ТОВ «Аграрсіс Україна» за контрактом № 10213/TL від 21 лютого 2013 року та відповідно до вантажно-митної декларації № 100270000/2013/163237 від 23 травня 2013 року, який знаходиться у володінні ТОВ «Аграрсіс Україна» код ЄДРПОУ/ДРФО: 33696130, юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12, та до оригіналів документів, що знаходяться на ТОВ «Аграрсіс Україна», а саме до інвойсу № INV-2013/RTL/001 & 11-04-2013 із зазначенням вартості вантажу 41944,00 доларів США.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу – протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: