Ухвала суду № 32204184, 24.05.2013, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4460/13-к

Провадження № 1-кс/727/1027/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2013 року Слідчий суддя Шевченківського райсуду м. Чернівці Смотрицький В.Г.

при секретарі Чебуришкіній Н.Ю.

з участю слідчого Марчука А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці клопотання слідчого ВР ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 12012270050000114 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадження за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст.ст. 175 ч. 2, 222 ч. 2, 366 ч. 1, 2, 364 ч. 1, 2, 190 ч. 4 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у даному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні AT «Укрексімбанк» (м. Київ), філії AT «Укрексімбанк» у м. Хмельницькому, філії AT «Укрексімбанк» у м. Чернівцях.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT «Укрексімбанк» (м. Київ), філії AT «Укрексімбанк» у м. Хмельницькому, філії AT «Укрексімбанк» у м. Чернівцях мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ВР ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 та оперуповноваженому в ОВС УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме:

1. В AT "Укрексімбанк" МФО 322313 (м. Київ, вул. Горького, 127) до наступного:

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №26003010025723, що належить - TOB ВКТ «Арго» (код 22836526, Чернівецька область. Хотинський район, с. Шилівці, вул.Миру 33), з 25.03.2010 року до 31.12.2010 року:

- виїмку по цих рахунках платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів;

- інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач з моменту відкриття до 24.05.2013 р.;

матеріалів юридичної справи клієнта банку фізичної особи підприємця, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємця, доручень на право представлення прав та інших документів, що зберігаються в даних справах.

2. В Філії AT "Укрексімбанк" у м. Хмельницькому МФО 315609 (м. Хмельницький вул. Прибузька 14/1) до наступного:

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №26009018714070, що належить - TOB ВКТ «Арго» (код 22836526, Чернівецька область. Хотинський район, с. Шилівці, вул. Миру 33), з 13.11.2008 року по 31.12.2012 року:

- виїмку по цих рахунках платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів;

- інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач з моменту відкриття до теперішнього часу;

матеріалів юридичної справи клієнта банку фізичної особи підприємця, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємця, доручень на право представлення прав та інших документів, що зберігаються в даних справах.

3. В Філії AT "Укрексімбанк" у м. Чернівцях МФО 356271 (м. Чернівці вул. Головна, 183) до наступного:

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахункових рахунках: №260070171571; 2604701717544; 2606901717544: 26006017111538: 2610001717544: 2600301717544; 2600503717544; 2600402717544, що належить - TOB ВКТ «Арго» (код 22836526, Чернівецька область. Хотинський район, с. Шилівці, вул. Миру 33), з 13.11.2008 року по 31.12.2012 року;

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №26001017111986, що належить приватному підприємцю ОСОБА_3, код: НОМЕР_1 з моменту відкриття до 22.05.2013 року по взаємовідносинах з TOB ВКТ «Арго» (код 22836526, Чернівецька область. Хотинський район, с. Шилівці, вул. Миру 33);

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №26007027112236. що належить - ПП «Хотинське АТП-17741» (код 05461316, м.Хотин. вул. Васильєва, 61), з 28.09.2011 року по 22.05.2013 року по взаємовідносинах з TOB ВКТ «Арго» (код 22836526, Чернівецька область. Хотинський район, с. Шилівці, вул. Миру 33);

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №26006017114966, що належить - TOB «Транспортно-логістична компанія» (код: 36747800 м. Хотин, вул. Васильєва, 61), з 28.09.2011 року по 22.05.2013 року по взаємовідносинах з TOB ВКТ «Арго» (код 22836526, Чернівецька область. Хотинський район, с. Шилівці, вул. Миру 33);

- виїмку по цих рахунках платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів;

- інформації на паперових носіях по електронній системі «Банк-клієнт» вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач з моменту відкриття до теперішнього часу;

матеріалів юридичної справи клієнта банку фізичної особи підприємця, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємця, доручень на право представлення прав та інших документів, що зберігаються в даних справах.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :