Ухвала суду № 32203211, 06.02.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2266/13- к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2013 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Дзюба О.А. при секретарі Гаєвському О.С., за участю прокурора Калашник О.М., старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110040001314 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12012110040001314 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю клієнта банку – ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) та які перебувають у володінні ПАОКБ «Правекс – Банк» (МФО 380838), що розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, в м. Києві, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) відкрито рахунок та інформацію щодо руху коштів по ньому за період часу з 01.07.2008р. по 05.02.2013.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 2007 по 2012 роки група невстановлених осіб заволоділа майном ТОВ «Сінема-Славутич», що розташоване за адресою: вул. Ентузіастів, 1/2 в м. Києві.

Відповідно до інформації зібраної у ході розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Сінема-Славутич» користувалось рахунком № 2600600770004, що був відкритий в ПАОКБ «Правекс – Банк» (МФО 321983). Крім того, стало відомо, що код банку (МФО) 321983 змінено на код банку (МФО) 380838.

У даний час необхідно дослідити документи, на підставі яких ТОВ «Сінема-Славутич» відкрито рахунок в ПАОКБ «Правекс – Банк» та встановити рух коштів по цих рахунках.

Інформація пов’язана з відкриттям банківського рахунку та рух коштів по ньому, становить банківську таємницю і має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що ПАОКБ «Правекс – Банк» володіє документами на підставі яких ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» відкрито рахунки та інформацією щодо руху коштів по них та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши старшого слідчого Підгорного М.В., прокурора Калашник О.М., які підтримали клопотання та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні, яка у вирішенні клопотання поклалась на розсуд, суд приходить до наступного.

Зі змісту глави15 КПК України вбачається що повторне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не передбачено.

В судовому засіданні було встановлено що ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 06.02.2013 року старшому слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 було надано тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю клієнта банку – ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) та які перебувають у володінні ПАОКБ «Правекс – Банк» (МФО 380838), що розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, в м. Києві, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) відкрито рахунок та інформацію щодо руху коштів по ньому за період часу з 01.07.2008р. по 05.02.2013р.

Таким чином, враховуючи вимоги Кримінального процесуального кодексу України, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110040001314 від 13.12.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю клієнта банку – ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) та які перебувають у володінні ПАОКБ «Правекс – Банк» (МФО 380838), що розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, в м. Києві, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) відкрито рахунок та інформацію щодо руху коштів по ньому за період часу з 01.07.2008р. по 05.02.2013р. задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110040001314 від 13.12.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю клієнта банку – ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) та які перебувають у володінні ПАОКБ «Правекс – Банк» (МФО 380838), що розташоване за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, в м. Києві, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Сінема-Славутич» (код ЄДРПОУ 16473350) відкрито рахунок та інформацію щодо руху коштів по ньому за період часу з 01.07.2008р. по 05.02.2013р. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :