Ухвала суду № 32203147, 06.02.2013, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2268/13- к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2013 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Дзюба О.А. при секретарі Гаєвському О.С., за участю прокурора Лисенко С.С., старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110040001663 від 30.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12013110040001663 від 30.01.2013року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю клієнта банку – ТОВ «Добробуд Інтеграл сервіс» (код ЄДРПОУ 35575860) і ФОП «Чуян» (ІПН НОМЕР_1) та які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Добробуд Інтеграл сервіс» (код ЄДРПОУ 35575860) і ФОП «Чуян» (ІПН НОМЕР_1) відкрито рахунки та інформацію щодо руху коштів по них за період часу з моменту відкриття по 04.02.2013р.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, у 2010-2011 роках, використовуючи паспортні дані ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інших осіб, підробили документи ТОВ «Укртрансзапчастина», ТОВ «Респект 2000», ТОВ «Ліга-груп», ПП «Кваліта» та інших підприємств.

Відповідно до інформації зібраної у ході розслідування зазначеного кримінального провадження ТОВ «Укртрансзапчастина», ТОВ «Респект 2000», ТОВ «Ліга-груп» зареєстровані в державних органах Києво-Святошинського району Київської області.

У даний час необхідно дослідити документи, що знаходяться в обліково-реєстраційних справах ТОВ «Укртрансзапчастина», ТОВ «Респект 2000», ТОВ «Ліга-груп» та документи податкової звітності зазначених підприємств за 2011-2012 роки, що перебувають у володінні ДПІ Києво-Святошинського району Київської області ДПС.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального провадження та враховуючи, що у володінні ДПІ Києво-Святошинського району Київської області ДПС знаходяться обліково-реєстраційні справи і документи податкової звітності ТОВ «Укртрансзапчастина», ТОВ «Респект 2000», ТОВ «Ліга-груп», що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши старшого слідчого Підгорного М.В., прокурора Лисенко С.С., які підтримали клопотання та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні, яка у вирішенні клопотання поклалась на розсуд, суд приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю клієнта банку – ТОВ «Добробуд Інтеграл сервіс» (код ЄДРПОУ 35575860) і ФОП «Чуян» (ІПН НОМЕР_1) та які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Добробуд Інтеграл сервіс» (код ЄДРПОУ 35575860) і ФОП «Чуян» (ІПН НОМЕР_1) відкрито рахунки та інформацію щодо руху коштів по них за період часу з моменту відкриття по 04.02.2013 є обгрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в кримінального провадження № 12013110040001663 від 30.01.2013року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю клієнта банку – ТОВ «Добробуд Інтеграл сервіс» (код ЄДРПОУ 35575860) і ФОП «Чуян» (ІПН НОМЕР_1) та які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Добробуд Інтеграл сервіс» (код ЄДРПОУ 35575860) і ФОП «Чуян» (ІПН НОМЕР_1) відкрито рахунки та інформацію щодо руху коштів по них за період часу з моменту відкриття по 04.02.2013р.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 дозвіл на вилучення документів в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: документів на підставі яких ТОВ «Добробуд Інтеграл сервіс» (код ЄДРПОУ 35575860) і ФОП «Чуян» (ІПН НОМЕР_1) відкрито рахунки та інформацію щодо руху коштів по них за період часу з моменту відкриття по 04.02.2013р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: