Ухвала суду № 32184208, 28.02.2013, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1658/13-к

Провадження № 1-кс/727/326/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2013 р. Слідчий суддя Шевченківського райсуду м. Чернівці Смотрицький В.Г.

при секретарі Чебуришкіній Н.Ю.

з участю слідчого Буздиган П.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ СВ ДПС у Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 32012270000000009 про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадження за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю ПП «Аквілон 2012», що перебувають у володінні АТ «КБ «СОЮЗ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю ПП «Аквілон 2012», що перебувають у володінні АТ «КБ «СОЮЗ» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів, але тільки за період з 09.10.2012р. по 31.01.2013р.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ СВ ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів які становлять банківську таємницю ПП «Аквілон 2012» (код ЄДРПОУ 38352396) по взаємовідносинах з ПП «Лат Імпекс» (код ЄДРПОУ 37505129), а також нерезидентами Туреччини («YILDIRIMLAR PENYE KUMAS TEKSTIL ITH.TIC.VE SAN.LTD.STI», «BAKIROGULLARI ELEKTRIK HIRD. VE INS.MALZ. SAN.TIC.LTD.STI») за період з 09.10.2012р. по 31.01.2013р. по рахунках №№26001200101945/840, 26001200101945/980, які відкриті та перебувають у володінні АТ "КБ "СОЮЗ" (МФО 380515, м. Київ), а саме:

- довідку про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів, призначення платежів, часу проведення операцій через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за весь період обслуговування;

- заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків, доручення на право користування рахунками;

- договори про розрахунково-касове обслуговування рахунків у національній та іноземній валюті, в тому числі по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»;

- заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Аквілон 2012»;

- роздруківки комп'ютерного протоколу із зазначенням назви фірми, інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»;

- первинні документи (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки, прихідні та розхідні касові ордера, меморіальні ордера та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам за період обслуговування.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : В.Г.Смотрицький