Ухвала суду № 32133758, 02.07.2013, Апеляційний суд Волинської області

Справа № 0308/18883/12/9442/13-Вих Провадження №11/773/231/13 Головуючий у 1 інстанції:Квятковський М.С. Категорія: ч. 2 ст. 358 КК України Доповідач: Бешта Г. Б.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2013 року місто Луцьк

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Волинської області у складі:

головуючого - судді - Бешти Г.Б.,

суддів - Силки Г.І., Оксентюка В.Н.,

з участю прокурора - Гарбуза В.В.,

обвинуваченого - ОСОБА_2,

захисника - ОСОБА_3,

представника цивільного позивача - ОСОБА_4,

розглянувши апеляційну скаргу цивільного позивача ПАТ «Укрсоцбанк» на вирок Луцького міськрайонного суду від 20 березня 2013 року, яким ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Ківерці Волинської області, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, має на утримані неповнолітню дитину - доньку ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4, мешканця АДРЕСА_1, приватного підприємця, раніше не судимого, засуджено:

за ч. 1 ст. 366 КК України на 2 / два / роки обмеження волі із позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 / три / роки;

за ч. 1 ст. 358 КК України на 1 / один / рік обмеження волі;

за ч. 3 ст. 358 КК України на 2 / два / роки обмеження волі;

за ч. 2 ст. 222 КК України до штрафу у виді 10 000 / десять тисяч / неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 3 / три / роки;

за ч. 2 ст. 358 КК України на 4 / чотири / роки обмеження волі.

На підставі п. п. 1, 2, ч.1 ст. 49, ст. 74 ч.5 КК України ОСОБА_2 звільнено від призначеного судом покарання ч.1 ст. 366; ч.ч.1, 3 ст. 358 КК України у зв'язку із закінчення строків давності.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю вчинених злочинів, за ч.2 ст. 358 КК України і ч.2 ст. 222 КК України, шляхом повного складання призначених покарань, остаточно ОСОБА_2 призначено покарання у виді 4 / чотирьох / років обмеження волі із позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком на 3 /три / роки.

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України основне покарання за ч. 2 ст. 222 КК України у виді штрафу в розмірі 10 000 / десять тисяч / неоподатковуваних мінімумів доходів громадян постановлено виконувати самостійно.

На підставі ст. 1 п «в» Закону України «Про амністію у 2011 році» ОСОБА_2 звільнено від відбуття призначеного покарання за ч. 2 ст. 358 та ч. 2 ст. 222 КК України.

За ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_2 виправдано за недоведеністю участі у вчиненні даного злочину.

Провадження по цивільних позовах Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» та Акціонерно - комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» до ОСОБА_2 про стягнення, відповідно 2 491 997 гривень 15 копійок та 149 545 гривень 17 копійок про стягнення заборгованості по кредитних договорах закрити на підставі п. 2 ст. 205 Цивільного процесуального кодексу України, оскільки набрали законної сили рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16.11. 2009 року та Господарського суду Волинської області від 28.09.2009 року з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Запобіжний захід ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили залишено попередній - підписку про невиїзд.

Стягнуто з ОСОБА_2 в користь держави судові витрати в сумі 41 198 гривень 78 копійок.

Вироком вирішено долю речових доказів, -

в с т а н о в и л а :

Згідно вироку суду ОСОБА_2 визнаний винним та засуджений за те, що він, згідно рішення за № 1 від 11.02.2004 року та наказу за № 1 від 11.02.2004 року по ПП «Еллада Транс», працюючи на посаді генерального директора даного приватного підприємства, яке було зареєстроване 29.06.1995 року виконавчим комітетом Луцької міської ради за реєстраційним номером № 20146833, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, які згідно п.1.1. трудового контракту та Розділу 5 Статуту підприємства полягали у керівництві та виконанні повноважень по управлінню і розпорядженню майном та коштами даного суб'єкта господарської діяльності, тобто являючись службовою особою, в період часу з 25.05.2006 року по 02.09.2009 року у м. Луцьку, з метою одержання кредитних коштів, склав підроблені документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями стосовно сум отриманих доходів позичальників та поручителів, чим вчинив службове підроблення.

Так, він, 25.05.2006 року, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у ВОД АППБ «Аваль» кредитного договору № 014/1101/74/27746 на ОСОБА_5, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, підробив документи, внісши в них завідомо неправдиві відомості, стосовно отриманих доходів позичальника, чим вчинив службове підроблення, зокрема у довідку про доходи № 38 від 02.06.2006 року позичальника ОСОБА_5, в яку, за його вказівкою, бухгалтером ОСОБА_6, котра вважаючи, що діє правомірно і, не здогадуючись про його злочині наміри, оскільки не перебувала з ним в злочинній змові, було внесено надані підсудним завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5, працюючи на посаді фінансового директора ПП «Еллада Транс», за період часу з грудня 2005 року по травень 2006 року отримала дохід на загальну суму 24 070грн.41 коп., що не відповідало дійсності, оскільки остання згідно довідки Луцької ОДПІ за № 1588/10/29-013 від 02.04.12 року такий дохід не отримувала, а отримала дохід лише в сумі 4 524 грн.

При цьому, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку своїм підписом, як директор ПП «Еллада Транс» та печаткою даного товариства, підробивши підпис головного бухгалтера підприємства ОСОБА_7

Крім цього, 20.12.2006 року, ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у ЗАТ «ПУМБ» кредитного договору за № 5157521, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, підробив документ, внісши в нього завідомо неправдиві відомості про суму отриманого доходу, чим вчинив службове підроблення.

При цьому, ОСОБА_2 достовірно знаючи, що вказана інформація не відповідає дійсності, завірив підроблену довідку печаткою ПП «Еллада Транс», підробивши підписи ОСОБА_8 та головного бухгалтера ОСОБА_7

Крім цього, він, в період часу з 07.12.2007 року по 11.12.2007 року, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у «БМ Банк» кредитного договору № 4/5/141207, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька виготовив підроблені документи стосовно отриманих доходів позичальника та поручителя, чим вчинив службове підроблення.

Крім цього, в період часу з 04.01.2008 року по 24.01.2008 року, ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у «БМ Банк» кредитного договору за № 12019-ФО/КЛ, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, підробив документ - довідку про доходи за № 189 від 27.12.2007 року позичальника ОСОБА_2, внісши в нього завідомо неправдиві відомості про отримані доходи, чим вчинив службове підроблення.

Крім цього, 08.02.2008 року, ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, під час оформлення в «БМ Банк» кредитного договору за № 4/21/080208 на громадянина ОСОБА_9, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, підробив документи, внісши в них завідомо неправдиві відомості, чим вчинив службове підроблення.

04.06.2008 року, ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у відділенні № 2 РФ ВАТ АБ «Укргазбанк» кредитного договору за № 90/08-І/02 на ОСОБА_5, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, підробив документи, внісши в них завідомо неправдиві відомості стосовно отриманих доходів поручителя та позичальника, чим вчинив службове підроблення.

18.07.2008 року, ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення в «БМ Банк» кредитного договору за № 4/111/230708 на громадянина ОСОБА_10, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька виготовив підроблені документи, внісши в них завідомо неправдиві відомості, чим вчинив службове підроблення.

В період часу з 13.08.2008 року по 19.08.2008 року, ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення в «БМ Банку» кредитного договору за № 4/124/190808 на ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька виготовив підроблені документи, внісши в них завідомо неправдиву інформацію стосовно отриманих доходів позичальника та поручителя.

Крім цього, 21.11.2008 року, ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, в підтвердження кредитоспроможності позичальника ОСОБА_5 сплачувати оформлений у ВОД АППБ «Аваль» кредитний договір за № 014/1101/74/27746 від 09.06.2006 року, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька підробив документи, внісши в них завідомо неправдиві відомості стосовно отриманих доходів позичальника та поручителя, чим вчинив службове підроблення.

Крім цього, 24.12.2008 року, ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, в підтвердження кредитоспроможності позичальника ОСОБА_5 сплачувати оформлений в «БМ Банк» кредитний договір за № 4/5/141207 від 14.12.2007року, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька підробив документ - довідку про доходи за № 161 від 24.12.2008 року позичальника ОСОБА_5, внісши в нього завідомо неправдиві відомості стосовно отриманих доходів позичальника, чим вчинив службове підроблення.

Крім цього, 22.06.2009 року, ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою реструктуризації кредитних зобов'язань ОСОБА_11 по кредитному договору за № 4/124/190808 від 19.08.2008 року, оформленому в «БМ Банк», знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, виготовив підроблені документи, внісши в них завідомо неправдиві відомості стосовно отриманих доходів позичальника та поручителя, чим вчинив службове підроблення.

Крім цього, 22.06.2009 року, ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою реструктуризації кредитних зобов'язань ОСОБА_10 по кредитному договору за № 4/111/230708 від 23.07.2008 року, оформленому в «БМ «Банк», знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, виготовив підроблений документ - довідку про доходи від 22.06.2009 року за № 89 позичальника ОСОБА_10, внісши в нього завідомо неправдиві відомості стосовно отриманого доходу, чим вчинив службове підроблення.

Крім цього, 02.09.2009 року, ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, в підтвердження кредитоспроможності позичальника ОСОБА_9 сплачувати оформлений в «БМ Банк» кредитний договір за № 4/21/080208 від 08.02.2008 року, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, підробив документ - довідку про доходи від 02.09.2009 року за № 121 позичальника ОСОБА_9, внісши в нього завідомо неправдиві відомості стосовно отриманих доходів, чим вчинив службове підроблення.

Своїми умисними протиправними діями, які виразилися у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України.

Крім цього, 25.05.2006 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у ВОД АППБ «Аваль» кредитного договору за № 014/01-10/912 на ОСОБА_10, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м, Луцька, підробив документи які видаються та посвідчуються підприємством, які надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, 25.05.2006 року ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на підроблення документів, під час оформлення у ВОД АППБ «Аваль» кредитного договору за № 014/01-10/912 на ОСОБА_10, знаходячись у приміщенні даного банку, що по вул. Л.Українки,52, м. Луцька, підробив документи, які видаються та посвідчуються установою і надавали право на отримання кредитних коштів у даній банківській установі: заявку-анкету на отримання кредиту вищевказаної банківської установи та договір поруки за № 014/01-10/912/2 від 25.05.2006 року, укладений між ВОД АППБ «Аваль» та поручителем ОСОБА_5

Своїми умисними протиправними діями, які виразилися у підробленні інших документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, з метою їх використання підроблювачем, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, 25.05.2006 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у ВОД АППБ «Аваль» кредитного договору за № 014/1101/74/27746 на ОСОБА_5, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька повторно, підробив документ, який видається та посвідчується підприємством та надавав право на отримання кредитних коштів - довідку про доходи за № 08 від 02.06.2006 року поручителя ОСОБА_2, внісши в нього завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, 26.09.2006 року, ОСОБА_2, під час оформлення у ВОД АППБ «Аваль» кредитного договору за № 014/01-10/1066 на ОСОБА_5, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, підробив документи стосовно наявності заставного майна, які видаються та посвідчуються установою та надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості, зокрема: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 23.09.2006 року на автомобіль «Renauld Premium», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 23.09.2006 року на автомобіль «Renauld Premium», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 23.09.2006 року на напівпричіп «Trailor», 1996 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 від 23.09.2006 року на напівпричіп «Trailor», 1996 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3.

Крім цього, 26.09.2006 року, ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на підроблення документів, під час оформлення у ВОД АППБ «Аваль» кредитного договору за № 014/01-10/1066 на ОСОБА_5, знаходячись в приміщенні даної банківської установи, що по вул. Л.Українки,52, м. Луцька, підробив документ, який видається та посвідчується установою та надавав право на отримання кредитних коштів - офіційний бланк анкети-заяви на отримання кредиту, внісши в нього завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, 20.12.2006 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у ЗАТ «ПУМБ» кредитного договору за № 5157521, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, виготовив підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємством і які надавали право на отримання кредитних коштів - довідку житлово-комунального підприємства за № 1 від 12.12.2006 року, внісши в них завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, 22.12.2006 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у ВОД АППБ «Аваль» кредитного договору за №014/1101/74/33133, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, виготовив підроблений документ, який видається та посвідчується установою та який надавав право на отримання кредитних коштів - довідку Луцької ОДПІ за № 3308 за вх. № 47454/28 від 22.12.2006 року, внісши в нього завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в період часу з 11.05.2007 року по 25.05.2007 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів у Волинській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», під час оформлення договору відновлювальної кредитної лінії за № 070/22.2-014 К, знаходячись в офісному приміщенні підприємства, що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, підробив документи, які видаються та посвідчуються підприємством,установою та надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості, зокрема: довідку Волинського Головного Регіонального управління «Приватбанк» від 17.05.2007 року за № 08-1.10/03-2733 та рішення засновника ПП «Еллада Транс» за № 1 від 15.05.2007 року про надання в заставу автотранспорту підприємства для отримання кредиту.

Крім цього, в період часу з 17.05.2007 року по 24.05.2007 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у Волинській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» договору кредиту за № 071/-12/21, знаходячись в офісному приміщенні ПП «Еллада Транс», яке знаходилося по пр.Волі,6, м. Луцька, повторно, підробив документи, які видаються та посвідчуються установою та надавали право на отримання кредитних коштів - довідку Луцької об'єднаної державної податкової інспекції за № 1307 від 15.05.2007 року,внісши в них завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, в період часу з 17.05.2007року по 24.05.2007 року, ОСОБА_2, продовжуючи свої злочині дії направлені на підроблення документів під час оформлення у Волинській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» договору кредиту за № 071/-12/21, знаходячись в приміщенні даної банківської установи, що по вул. Шопена,22 а, м. Луцька підробив документи, які видаються та посвідчуються установою та надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості, зокрема в офіційну заявку клієнта на мікрокредит, затверджену додатком 16 до «Порядку мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва в АКБ «Укрсоцбанк», в п.4.3 розділу «Історія користування клієнта кредитами за останні 2 роки», ОСОБА_2 власноручно вніс завідомо неправдиві відомості про відсутність кредиторської заборгованості, чим приховав наявну кредиторську заборгованість в банках «ПУМБ» по кредитному договорі за № 5157521 від 22.12.2006 року, у ВОД АППБ «Аваль», по кредитному договору за № 014/1101/74/33133 від 27.12.2006 року, при цьому, ОСОБА_2, достовірно знаючи, що в дану заявку вніс завідомо неправдиві відомості, поставив свій підпис в розписці про те, що він попереджений про кримінальну відповідальність за ст.222 КК України - «шахрайство з фінансовими ресурсами».

Крім цього, в період часу з 07.12.2007 року по 11.12.2007 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у «БМ Банку» кредитного договору за № 4/5/141207, знаходячись у даній банківській установі, що по вул. Суворова,16, м. Луцька, повторно, підробив документи які видаються та посвідчуються установою і надавали право на отримання кредитних коштів - заяву на отримання кредиту вищевказаної банківської установи та анкету позичальника-фізичної особи.

Крім цього, в період часу з 04.01.2008 року по 24.01.2008 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у «БМ Банк» кредитного договору за № 12019-ФО/КЛ, знаходячись в офісному приміщенні ПП «Еллада Транс», що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, виготовив підроблений документ, який видається та посвідчується підприємством і який надавав право на отримання кредитних коштів - довідку про доходи за № 54 від 27.12.2007 року позичальника ОСОБА_2, внісши в нього завідомо неправдиві відомості стосовно отриманих сум доходів.

Крім цього, 08.02.2008 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у «БМ Банк» кредитного договору № 4/21/080208 на ОСОБА_9, знаходячись в офісному приміщенні ПП «Еллада Транс», що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, виготовив підроблений документ, який видається та посвідчується підприємством і який надавав право на отримання кредитних коштів - довідку за № 341 від 08.02.2008 року житлово-комунального підприємства, видану ОСОБА_12

Крім цього, 04.06.2008 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у відділенні № 2 РФ ВАТ АБ «Укргазбанк» кредитного договору за № 90/08-І/02 на ОСОБА_5, знаходячись в офісному приміщенні ПП «Еллада Транс», що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька повторно, виготовив підроблені документи які видаються та посвідчуються підприємством, громадянином-підприємцем і які надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, 18.07.2008 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення у «БМ Банку» кредитного договору за № 4/111/230708 року на ОСОБА_10, в офісному приміщенні ПП «Еллада Транс», що знаходилося по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, виготовив підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємством,установою і які надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, 18.07.2008 року, ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на підроблення документів під час оформлення в «БМ Банку» кредитного договору за № 4/111/230708 на ОСОБА_10, знаходячись в даній банківській установі, по вул. Суворова,16, м. Луцька, підробив документи, які видаються та посвідчуються установою і які надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості: анкету позичальника-фізичної особи та договір поруки за № 4/111/230708 від 23.07.2008 року.

Крім цього, в період часу з 13.08.2008 року по 19.08.2008 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, під час оформлення в «БМ Банку» кредитного договору за № 4/124/190808 на ОСОБА_11, знаходячись в офісному приміщенні ПП «Еллада Транс», що по проспекту Волі,6, м. Луцька, повторно, виготовив підроблені документи, які видаються та посвідчуються підприємством, установою і які надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в них завідомо неправдиві відомості.

Крім цього, 19.08.2008 року, ОСОБА_2, продовжуючи свою злочині дії, направлені на підробку документів, під час оформлення в «БМ Банку» кредитного договору за № 4/124/190808 на ОСОБА_11,знаходячись в даній банківській установі, по вул. Суворова,16, м. Луцька, підробив документи, які видаються та посвідчуються установою і надавали право на отримання кредитних коштів, внісши в офіційні бланки заяв на кредит, договір поруки за № 4/124/190808 від 19.08.2008 року та кредитний договір за № 4/124/190808/ від 19.08.2008 року завідомо неправдиві відомості.

Своїми умисними протиправними діями, котрі виразилися у підробленні інших документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, громадянином-підприємцем, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, з метою їх використання підроблювачем, вчиненими повторно, ОСОБА_2 вчинив злочини, передбачені ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім цього, 25.05.2006 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні ВОД АППБ «Аваль», по вул. Л.Українки,52, під час оформлення кредитного договору за № 014/01-10/912 на ОСОБА_10, надав у дану банківську установу підроблені ним документи: заявку-анкету вищевказаного банку на отримання кредиту, рішення засновника ПП «Еллада Транс» за № 2 від 29.05.2006 року, гарантійний лист від 30.05.2006 року на заставне майно, договір поруки за № 014/01-10/912/2, укладений між ВОД АППБ «Аваль» та поручителем ОСОБА_5

30.05.2006 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ОСОБА_10 та ВОД АППБ «Аваль» було укладено генеральну кредитну угоду за № 014/01-10/912 про надання споживчого кредиту в сумі 50 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 322 139 гривень 50 коп.) з терміном повернення не пізніше 25.05.2011 року.

Крім цього, 30.05.2006 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні ВОД АППБ «Аваль», що по вул. Л.Українки, 52, м. Луцька, під час оформлення кредитного договору за № 014/1101/74/27746 на ОСОБА_5, надав в дану банківську установу підроблені ним довідки про доходи за № 08 та 38.

09.06.2006 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ОСОБА_5 та ВОД АППБ «Аваль» було укладено кредитний договір за № 014/1101/74/27746 про надання кредиту в сумі 44 000 євро ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 281 282, 98 грн.) з терміном повернення по 08.06.2026року.

Крім цього, 26.09.2006 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні ВОД АППБ «Аваль», що по вул. Л.Українки,52, м. Луцька, під час оформлення кредитного договору за № 014/01-10/1066 на ОСОБА_5, надав у дану банківську установу підроблені ним документи.

29.09.2006 року на підставі поданих ОСОБА_2, як генеральним директором ПП «Еллада Транс», в банк вищевказаних підроблених документів із внесеною завідомо неправдивою інформацією стосовно наявності заставного майна, між ОСОБА_5 та ВОД АППБ «Аваль» було укладено кредитний договір за № 014/01-10/1066 про надання споживчого кредиту в сумі 100 000 євро (еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 642 006гривень 50 коп.) з терміном повернення не пізніше 25.09.2011 року.

Цього ж дня, ОСОБА_2, перед укладанням та посвідченням договору застави, надав приватному нотаріусу Луцького районного нотаріального округу Волинської області ОСОБА_13, вищевказані підроблені ним документи про підтвердження права власності на відсутнє заставне майно.

Крім цього, 20.12.2006 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні Луцького відділення Львівської філії ЗАТ «ПУМБ», що по проспекту Волі,41, м. Луцька, під час оформлення кредитного договору за № 5157521 надав в дану банківську установу наступні підроблені ним документи: підроблену довідку про доходи за № 167 від 05.12.2006 року позичальника ОСОБА_2 та підроблену довідку житлово-комунального підприємства за № 1 від 12.12.2006 року за вих.№ 471, видану ОСОБА_1

22.12.2006 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ним та «ПУМБ» було укладено кредитний договір за № 5157521 про надання кредиту в сумі 70 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 353 500 грн.) з терміном повернення по 22.12.2026 року.

Крім цього, 22.12.2006 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні ВОД АППБ «Аваль», що по вул. Л.Українки,52, м. Луцька під час оформлення кредитного договору за № 014/1101/74/33133, надав в дану банківську установу підроблений ним документ - довідку Луцької ОДПІ за № 3308 за вх. № 47454/28 від 22.12.2006 року.

27.12.2006 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ним та АППБ «Аваль» було укладено кредитний договір за № 014/1101/74/33133 про надання кредиту в сумі 50 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 252 500 грн.) з терміном повернення по 26.12.2026 року.

Крім цього, в період часу з 11.05.2007 року по 25.05.2007 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись у Волинській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», що по вул. Шопена, 22а, м. Луцька, під час оформлення договору відновлювальної кредитної лінії за № 070/22.2-014 К, надав до даної банківської установи наступні підроблені ним документи, зокрема:

підроблене рішення засновника ПП «Еллада Транс» за № 1 від 15.05.2007 року;

підроблену довідку Луцької об'єднаної державної податкової інспекції за № 1307 від 15.05.2007 року.

25.05.2007 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ПП «Еллада Транс», в особі обвинуваченого та Волинською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» було укладено договір кредиту за № 07022.2-014К про надання кредитних коштів в сумі 120 000 євро (еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 814 800 грн. ) з терміном повернення не пізніше 23.05.2009року.

Крім цього, в період часу з 17.05.2007року по 24.05.2007року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні Волинської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», що по вул. Шопена, 22 а, під час оформлення договору кредиту за № 071/-12/21 надав до даної банківської установи наступні підроблені ним документи із внесеними в них завідомо неправдивими відомостями, зокрема: підроблену офіційну заявку клієнта на мікрокредит, затверджену додатком 16 до «Порядку мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва в АКБ «Укрсоцбанк» та підроблену довідку Луцької об'єднаної державної податкової інспекції за № 1307 від 15.05.2007 року.

24.05.2007 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ним та Волинською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» було укладено договір кредиту за № 071-12/21 про надання кредитних коштів в сумі 36 500 євро (еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 248 654 гривень 43 коп. ) з терміном повернення не пізніше 23.05.2009 року.

Крім цього, в період часу з 07.12.2007 року по 14.12.2007 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні «БМ Банк», що по вул. Суворова, 16, м. Луцька, під час оформлення кредитного договору за № 4/5/141207 на ОСОБА_5, надав до даної банківської установи підроблені ним документи.

14.12.2007 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ОСОБА_5 та «БМ Банк» було укладено кредитний договір за № 4/5/141207 про надання споживчого кредиту в сумі 24 398 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 123 209 гривень90 коп.) з терміном повернення не пізніше 13.12.2012року.

Крім цього, в період часу з 04.01.2008 року по 24.01.2008 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні «БМ Банк», що по вул.Суворова, 16, під час оформлення договору про надання кредиту за № 12019-ФО/КЛ, надав до даної банківської установи наступні підроблені ним документи: довідки про доходи за № 54 та № 189 від 27.12.2007 року позичальника ОСОБА_2

24.01.2008 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ним та «БМ Банк» було укладено договір про надання кредиту за № 12019-ФО/КЛ в сумі 25 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 125 240 грн.) з терміном повернення не пізніше 24.01.2009 року.

Крім цього, 08.02.2008 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні «БМ Банк», що по вул.Суворова, 16,м. Луцька, під час оформлення кредитного договору за № 4/21/080208 на ОСОБА_9, надав до даної банківської установи підроблені ним документи.

08.02.2008 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ОСОБА_9 та «БМ Банк» було укладено кредитний договір за № 4/21/080208 про надання кредиту в сумі 99 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 499 950 грн.) з терміном повернення не пізніше 07.02.2023 року.

Крім цього, в період часу з 04.06.2008 року по 18.06.2008 року, ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні відділення № 2 РФ ВАТ АБ «Укргазбанк», що по вул. Бойка, 1, м. Луцька, під час оформлення кредитного договору за № 90/08-І/02 на ОСОБА_5, надав до даної банківської установи підроблені ним документи.

18.06.2008 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ОСОБА_5 та відділенням № 2 РФ ВАТ АБ «Укргазбанк» було укладено кредитний договір за № 90/08-І/02 про надання кредиту в сумі 150 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 728 145 грн.) з терміном повернення по 16.06.2028 року, а також укладено договір поруки з ОСОБА_2

Крім цього, 18.07.2008 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні «БМ Банк», по вул. Суворова, 16, м. Луцька, під час оформлення кредитного договору за № 4/111/230708 на ОСОБА_10, надав у дану банківську установу підроблені ним документи.

23.07.2008 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ОСОБА_10 та «БМ Банк» було укладено кредитний договір за № 4/111/230708 про надання кредиту в сумі 95 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 459 800 грн.) з терміном повернення не пізніше 20.07.2018 року.

Крім цього, в період часу з 13.08.2008 по 19.08.2008 в м.Луцьку, ОСОБА_2 з метою одержання кредитних коштів, перебуваючи в приміщенні «БМ Банк», по вул.Суворова, 16, під час оформлення кредитного договору № 4/124/190808 на ОСОБА_11, надав до даної банківської установи підроблені ним документи.

19.08.2008 року, на підставі поданих ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, між ОСОБА_11 та «БМ Банк» було укладено кредитний договір за № 4/124/190808 про надання кредиту в сумі 103 000 доларів США ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ становив 498 839 гривень 30 коп.) з терміном повернення не пізніше 17.08.2018 року.

Крім цього, 21.11.2008 року в м. Луцьку, ОСОБА_2, в підтвердження кредитоспроможності позичальника ОСОБА_5 сплачувати оформлений у ВОД АППБ «Аваль» кредитний договір за №014/1101/74/27746 від 09.06.2006 року, знаходячись в приміщенні даної банківської установи, що по вул. Л.Українки, 52,м. Луцька надав наступні підроблені ним документи, зокрема: підроблену довідку про доходи за № 141 від 21.11.2008 року поручителя ОСОБА_2 та підроблену довідку про доходи за № 142 від 21.11.2008 року позичальника ОСОБА_5

Крім цього, 24.12.2008 року, ОСОБА_2, в підтвердження кредитоспроможності позичальника ОСОБА_5 сплачувати оформлений в «БМ Банк» кредитний договір за № 4/5/141207 від 14.12.2007 року, перебуваючи в приміщенні даної банківської установи, що по вул.Суворова, 16, м. Луцька надав підроблену ним довідку про доходи за № 161 від 24.12.2008 року позичальника ОСОБА_5

Крім цього, 22.06.2009, ОСОБА_2 з метою реструктуризації кредитних зобов'язань ОСОБА_10 по кредитному договору за № 4/111/230708 від 23.07.2008 року, оформленому в «БМ Банк», знаходячись в приміщенні даної банківської установи по вул.Суворова, 16, м. Луцька, надав підроблену ним довідку про доходи від 22.06.2009 року за № 89 позичальника ОСОБА_10, із внесеними завідомо неправдивими відомостями про те, що останній займає посаду начальника відділу логістики на ПП «Еллада Транс» та за період часу з грудня 2008 по травень 2009 року, працюючи на даній посаді, отримав дохід на загальну суму 51 000 гривень, що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_10 на вказаній посаді ніколи не працював і такий дохід не отримував, а працював на посаді водія і, згідно довідки Луцької ОДПІ за № 4795/10/29-013 від 10.08.2010 року, отримав дохід на загальну суму 3 948 грн.85 коп., з підробленим в ній підписом головного бухгалтера ОСОБА_7

Крім цього, 22.06.2009 року, підсудний ОСОБА_2, з метою реструктуризації кредитних зобов'язань ОСОБА_11 по кредитному договору за № 4/124/190808 від 19.08.2008 року, оформленому в «БМ Банк», знаходячись в приміщенні даної банківської установи по вул.Суворова, 16, м. Луцька надав до неї наступні підроблені ним документи, зокрема: підроблену довідку про доходи за № 88 від 22.06.2009 року позичальника ОСОБА_11 та підроблену довідку про доходи за № 87 від 22.06.2009 року поручителя ОСОБА_14

Крім цього, 02.09.2009 року, ОСОБА_2, в підтвердження кредитоспроможності позичальника ОСОБА_9 сплачувати оформлений в «БМ Банку» кредитний договір за № 4/21/080208 від 08.02.2008 року, знаходячись в приміщенні даної банківської установи по вул.Суворова, 16, м. Луцька надав до неї підроблену довідку про доходи від 02.09.2009 року за № 121 позичальника ОСОБА_9

Своїми умисними протиправними діями, які виразилися у використанні завідомо підроблених документів, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім цього, в період часу з 11.05.2007 року по 25.05.2007 року, ОСОБА_2, згідно рішення за № 1 від 11.02.2004 року та наказу за № 1 від 11.02.2004 року по ПП «Еллада Транс», працюючи на посаді генерального директора даного підприємства, яке 29.06.1995 року було зареєстроване виконавчим комітетом Луцької міської ради за реєстраційним номером № 20146833, постійно виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, які згідно п.1.1. трудового контракту та Розділу 5 Статуту підприємства полягали у керівництві та виконанні повноважень по управлінню і розпорядженню майном та коштами даного суб'єкта господарської діяльності, тобто являючись службовою особою, а також будучи фізичною особою-підприємцем (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця НОМЕР_8 від 20.08.2003 року), з метою одержання кредитних коштів, надав до Волинської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» підроблені документи із внесеною в них завідомо неправдивою інформацією стосовно сум отриманих доходів, внаслідок чого, він, згідно кредитних договорів отримав кредитні кошти, використав їх та на даний час не повернув, чим завдав даній банківській установі великої матеріальної шкоди, що в 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зокрема, в період часу з 11.05.2007 року по 25.05.2007 року, підсудний ОСОБА_2, працюючи на посаді генерального директора ПП «Еллада Транс», тобто являючись службовою особою, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні Волинської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», по вул. Шопена, 22 а, під час оформлення договору відновлювальної кредитної лінії за № 070/22.2-014 К, надав до даної банківської установи, підроблені ним документи із внесеною в них завідомо неправдивою інформацією, зокрема:

підроблене повідомлення Волинського Головного Регіонального управління «Приватбанк» від 17.05.2007 року за № 08-1.10/03-2733, видане генеральному директорові ПП «Еллада транс»;

підроблене рішення засновника ПП «Еллада Транс» за № 1 від 15.05.2007 року про надання в заставу автотранспорту підприємства для отримання кредиту.

25.05.2007 року, на підставі поданих генеральним директором ПП «Еллада Транс» ОСОБА_2 в банк вищевказаних підроблених документів, із внесеною у них завідомо неправдивою інформацією, між даним підприємством, в особі останнього, та Волинською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» було укладено договір відновлювальної кредитної лінії за № 07022.2-014К про надання кредиту в сумі 120 000 євро ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ, становив 814 800 грн. ), з терміном повернення не пізніше 24.05.2010 року.

В подальшому, ОСОБА_2 отримані кредитні кошти були використані та не повернуті, чим спричинено даній банківській установі збитків, з врахуванням строкової заборгованості за відсотками в сумі 23 720,67 євро та заборгованості за кредитом в сумі 119 000 євро, на загальну суму 142 720, 67 євро (еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ, становить 1 434 913 гривень 62 коп.), що в 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить велику матеріальну шкоду.

Крім цього, в період часу з 17.05.2007 року по 24.05.2007 року, підсудний ОСОБА_2, з метою одержання кредитних коштів, знаходячись в приміщенні Волинської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», що по вул. Шопена, 22а, м. Луцька, під час оформлення договору кредиту за № 071/-12/21, повторно, надав до даної банківської установи, як фізична особа - підприємець (свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця НОМЕР_8 від 20.08.2003) наступні підроблені ним документи із внесеною в них завідомо неправдивою інформацією, зокрема офіційну заявку клієнта на мікрокредит та підроблену довідку Луцької об'єднаної державної податкової інспекції за № 1307 від 15.05.2007 року.

24.05.2007 року, на підставі поданих в банк вищевказаних підроблених документів, із внесеною у них завідомо неправдивою інформацією, між ОСОБА_2, як фізичною особою - підприємцем, та Волинською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк», було укладено договір кредиту за № 071-12/21 про надання коштів в сумі 36 500 євро ( еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ, становив 248 654 гривень 43 коп.), з терміном повернення не пізніше 23.05.2009 року.

В подальшому, ОСОБА_2, отримані кредитні кошти були використані та не повернуті, чим спричинено даній банківській установі збитків, з врахуванням строкової заборгованості за відсотками в сумі 2 562,95 євро, та заборгованості за кредитом в сумі 10 640,76 євро, на загальну суму 13 203,71 євро (еквівалент яких у гривнях, згідно курсу НБУ, становить 132 750,10 грн.), що в 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить велику матеріальну шкоду.

Своїми умисними діями, спрямованими на надання громадянином-підприємцем, службовою особою суб'єкта господарської діяльності, завідомо неправдивої інформації банку, з метою одержання кредиту, вчиненими повторно, при відсутності ознак злочину проти власності, що завдали великої матеріальної шкоди, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст.222 КК України.

В апеляційній скарзі цивільний позивач ПАТ «Укрсоцбанк» просить вирок суду в частині закриття провадження у цивільних позовах ПАТ «Укрсоцбанк» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитними договорами скасувати та направити справу в цій частині на новий судовий розгляд. Зазначає, що суд першої інстанції помилково вказав на наявність рішення суду, що набрало законної сили, між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Заслухавши доповідача, представника цивільного позивача ОСОБА_4, яка підтримала апеляційну скаргу, прокурора, який просив апеляційну скаргу задовольнити, засудженого ОСОБА_2 та його захисника ОСОБА_3, які заперечили апеляційну скаргу, дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає до задоволення з наступних підстав.

Висновок суду про винність засудженого ОСОБА_2 в інкримінованих йому злочинах за обставин зазначених у вироку, відповідає фактичним обставинам справи і ґрунтується на повно та об'єктивно досліджених в судовому засіданні і належним чином оцінених доказах. Кваліфікація дій ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 366, ч.ч.ч. 1,2,3 ст. 358, ч. 2 ст. 222 є правильною та ніким не оспорюється, як і міра покарання та його звільнення від відбування призначеного покарання на підставі Закону України "Про амністію у 2011 році".

Згідно зі ст. 328 КПК України, постановляючи обвинувальний вирок, суд першої інстанції, залежно від доведеності підстав і розміру цивільного позову, задовольняє цивільний позов повністю або частково або відмовляє в ньому.

При цьому, в п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 3 від 31.03.1989 року «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» роз'яснено, що при розгляді цивільного позову в кримінальній справі з питань, не врегульованих КПК, суд може керуватися відповідними нормами ЦПК.

Як вбачається з матеріалів справи, вирішуючи під час постановлення вироку питання про закриття провадження за цивільними позовами АКБ «Укрсоцбанк», суд першої інстанції керувався п. 2 ч. 1 ст. 205 ЦПК України, згідно якого суд закриває провадження у справі у випадку набрання законної сили рішення суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Закриття провадження у справі у цьому разі можливе лише за умови, що рішення, яке набрало законної сили, є тотожним до позову, який розглядається, тобто збігаються сторони, предмет і підстави позовів. Нетотожність хоча б одного елементу не перешкоджає заінтересованим особам звернутися до суду з позовом і не дає суду підстав закривати провадження у справі.

Однак вказаних підстав для закриття провадження по цивільних позовах ПАТ «Укрсоцбанк» та АКБ «Укрсоцбанк» до ОСОБА_2 у справі в суду не було.

Так, рішення Господарського суду Волинської області від 28.09.2009 року про стягнення заборгованості за кредитним договором шляхом звернення на предмет застави винесено у справі за позовом АКБ «Укрсоцбанк» до ПП «Еллада-транс», а не до ОСОБА_2 про відшкодування шкоди, заподіяної злочином. Тому вказане рішення Господарського суду постановлене не між тими самими сторонами і не про той самий предмет.

Разом з тим, рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16 листопада 2009 року з ОСОБА_2 на користь АКБ «Укрсоцбанк» стягнуто заборгованість, яка була станом на 20 серпня 2009 року, за кредитним договором №071-12/21 в сумі 145 545, 17 грн. Після 20 серпня 2009 року до вищевказаного суду з позовом до ОСОБА_2 про стягнення нових сум заборгованості АКБ «Укрсоцбанк» не звертався, а тому питання про стягнення нових сум заборгованості за кредитним договором №071-12/21 не вирішувалось.

Крім того, положення статті 205 ЦПК України не поширюються на судові рішення, ухвалені в порядку іншого судочинства.

Тому вирок в частині вирішення цивільного позову підлягає скасуванню з направленням справи на новий судовий розгляд в порядку цивільного судочинства.

Щодо вирішення клопотання ОСОБА_15 про повернення частини предметів, вилучених під час обшуку, то, відповідно до ч. 1 ст. 409 КПК України, це питання вирішується судом, який постановив вирок.

Керуючись п.11 розділу ХІ "Перехідні положення" КПК України від 13.04.2012 року, ст.ст.365, 366, 373, 409 КПК України 1960 року, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу цивільного позивача ПАТ «Укрсоцбанк» задовольнити.

Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20 березня 2013 року щодо ОСОБА_2 в частині цивільного позову Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» та Акціонерно - комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» до ОСОБА_2 про стягнення, відповідно 2 491 997 гривень 15 копійок та 149 545 гривень 17 копійок заборгованості по кредитних договорах скасувати, а справу в цій частині направити на новий судовий розгляд в порядку цивільного судочинства в цей же суд.

Запропонувати Луцькому міськрайонному суду Волинської області в порядку ст. 81 КПК України вирішити питання щодо речових доказів, належних на праві приватної власності ОСОБА_15: відеокамери «Соні» серійний №1340825, рації «АОР» серії 030901, диктофону «Олімпус» з касетою, мікрокасет «Олімпус», СД та ДВД дисків.

В решті вирок залишити без змін.

Головуючий

Судді