Ухвала суду № 32106257, 17.06.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/715/13

ун. № 759/8958/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

слідчого судді І.В.П»ЯТНИЧУК,

при секретарі К.Ю.Іванові,

з участю прокурора Н.А.Речицької,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000071 від 24.05.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.06.2013р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1 в якому останній просить надати тимчасовий доступ до документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: + 380965940530, що знаходяться в ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться – ПрАТ «Київстар», у зв’язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів.

В обґрунтування даного клопотання вказуючи на те, що в СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000071 від « 24» травня 2013 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою здійснення фіктивного підприємництва, організували створення та зареєстрували ТОВ «Райкон» (код 38388160), ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ "Дайджест капітал" (38348594), ТОВ "Капексбуд" (38510737), ТОВ "ОСОБА_2 Плюс" (38544293), та використовують дані підприємства в схемах ухилення від сплати податків та наданні послуг по мінімізації податкових зобов’язань реально діючим СПД, які зареєстровані в ДПІ Святошинського району м. Києва. Також встановлено, що невстановлені слідством особи, які причетні до фіктивного підприємництва та створення ТОВ "Дайджест капітал" (38348594) використовують мобільний телефон номер: + 380965940530, оператор ПрАТ «Київстар». Кримінальне провадження № 32013110080000071 зареєстровано за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Райкон» (код ЄДРПОУ 38388160) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів (оригіналів та копій) у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: + 380965940530, що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов’язковою прив’язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв’язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками). Телекомунікаційні послуги по телефонному номеру: + 380965940530 надаються ПрАт «Київстар». Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити схему ухилення від сплати податків та перевірити виконання ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд. Документи, з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар», про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по телефонному номеру: + 380965940530 використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню № 32013110080000071 та необхідні для встановлення схеми ухилення від сплати податків за участю суб’єктів підприємницької діяльності та осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зв’язків та розподілу ролей, встановлення фактичного місцезнаходження складських приміщень, офісних приміщень, в яких готується в яких зберігається «чорнова» документація, з метою документування незаконної діяльності. Враховуючи наведене та посилаючись на положення Закону України «Про телекомунікації» просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та отримати речові докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно, ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст.34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація можу поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості та інформацію, які містить охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати до неї доступ по телекомунікаційним послугам, наданим Одержати в інший спосіб відомості та інформацію, які містить охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати до неї доступ по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: + 380965940530.

На підставі вищевикладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе задовольнити дане клопотання, оскільки йоо задоволення сприятиме встановленню осіб, винних в здійсненні злочинних дій, а також враховуючи неможливості здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів іншим шляхом, суд вважає необхідним вказане клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС майора податкової міліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: + 380965940530, що знаходяться в ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться – ПрАТ «Київстар», у зв’язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів, а саме:

· документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: + 380965940530, із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов’язковою прив’язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв’язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період 01.01.2013 року по 31.05.2013 року.

· документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: + 380965940530 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл та проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу – протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: