Ухвала суду № 32106226, 05.06.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/668/13

ун. № 759/8429/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі – Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Мет – інвест Стар», які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Святошинської РДА у м. Києві, у межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000075 від 28.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 статті 212 КК України.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із такого.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період з 01.01.2013 по 31.03.2013, використовуючи реквізити ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862), умисно ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 3,3 млн. грн.

Відповідно до рапорту оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС встановлено, що засновником підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) є ОСОБА_3.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_3 встановлено, що він не є засновником, директором або службовою особою підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862). Фінансово-господарську діяльність ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) він не вів, нікого на це не уповноважував, документи ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) не підписував. Також, ОСОБА_3 повідомив, що йому не відомо, де знаходиться печатка підприємства та фінансово-господарські документи ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862), розрахункові рахунки ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) в банківських установах він не відкривав.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи ведуть незаконну господарська діяльність та формують податкову звітність підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862), яка в подальшому надається до ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862), зареєстровано в Святошинській районній державній адміністрації у м. Києві.

Відомості по службовим особам ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) містяться в документах, що знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної державної адміністрації у м. Києві, а саме: хто саме зі службових осіб ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) зареєстрував підприємство, підписував статут підприємства, відомості реєстраційної картки підприємства, Протоколи загальних зборів учасників товариства, довіреності, тому здобуті таким чином докази доведуть причетність конкретних осіб до скоєння даного правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-165, 309,369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Мет – інвест Стар»задовольнити у повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862), (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної державної адміністрації у м. Києві (м. Київ, Проспект Перемоги, 97), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали – 27 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя