Ухвала суду № 32106141, 18.06.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/716/13

ун. № 759/8960/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі – Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документації ПрАТ «Київстар», у межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110080000071 від 24.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із такого.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою здійснення фіктивного підприємництва, організували створення та зареєстрували ТОВ «Райкон» (код 38388160), ТОВ «Украгро-тек» (код ЄДРПОУ 36689634), ТОВ «Каліон» (код ЄДРПОУ 38323098), ТОВ "Дайджест капітал" (38348594), ТОВ "Капексбуд" (38510737), ТОВ "ОСОБА_3 Плюс" (38544293), та використовують дані підприємства в схемах ухилення від сплати податків та наданні послуг по мінімізації податкових зобов’язань реально діючим СПД, які зареєстровані в ДПІ Святошинського району м. Києва.

Також встановлено, що невстановлені слідством особи, які причетні до фіктивного підприємництва та створення ТОВ "ОСОБА_3 Плюс" (38544293) використовують мобільний телефон номер: + 380980475860, оператор ПрАТ «Київстар».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів (оригіналів та копій) у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: + 380980475860, що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов’язковою прив’язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв’язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками). Зазначені слідчі дії мають бути здійсненні у тому числі і з метою встановлення осіб, які вчинили вказані дії, передбачені частиною 1 статті 205 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи і відомості мають суттєве значення для встановлення істотних обставин з метою досягнення мети досудового розслідування, із чого вбачається необхідність отримання слідством тимчасового доступу до документів, з інформацією щодо послуг, наданих ПрАТ «Київстар» по телефонним номером: + 380980475860, що знаходяться у ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, шляхом їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документації ПрАТ «Київстар» задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: + 380980475860, що знаходяться в ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться – ПрАТ «Київстар», у зв’язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення документів, а саме:

документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: + 380980475860, із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обов’язковою прив’язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв’язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку за період 01.01.2013 року по 31.05.2013 року.

документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: + 380980475860 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Строк дії ухвали – 27 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя